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| 2001.04.18 (600266)：“北京城建”公布关于变更2000年度股东大会会议地点的公告 |
北京城建股份有限公司原定股东大会会议地点为公司南四楼会议室。现根据 场地需要，公司董事会决定将会议地点变更为北京北苑宾馆贵宾楼多功能厅(北 京市朝阳区北苑路5号院)。公司原于2001年3月24日在《中国证券报》和《上海 证券报》上刊登的“关于召开2000年度股东大会的公告”所列其他事项不变。 |
| 2001.04.18 (600266)：“北京城建”公布关于资产置换方案有关事项的说明 |
2001年3月22日，北京城建股份有限公司召开董事会,通过了与控股股东—— 北京城建集团有限责任公司进行资产置换的有关决议，并于 3月24日在《上海证 券报》、《中国证券报》进行了信息披露。现就本次资产置换方案的有关事项作 出说明，详见4月18日的《上海证券报》。 |
| 2001.03.26 (600266)：“北京城建”公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告 |
北京城建股份有限公司于2001年3月22日召开一届二十三次董事会及一届六 次监事会，会议审议通过了如下决议： 一、2000年年度报告及其摘要。 二、 2000年度利润分配预案：以2000年末总股本400000000股为基数，每10股派发现 金5元(含税)，用资本公积每10股转增5股。 三、《资产置换方案》。 四、《资 产置换协议》。 五、《北京市东湖房地产公司股权托管协议》、《重庆燕城房 地产开发有限责任公司股权托管协议》。 六、《关于变更公司名称和住所的议 案》。七、《关于修改公司章程的议案》。 八、《关联交易公告》。 九、《关 于提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事项的议案》。 董事会决 定于2001年4月26日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2001.03.26 (600266)：“北京城建”公布关联交易公告 |
北京城建股份有限公司与北京城建集团有限责任公司(以下简称“城建集团 ”)于2001年3月22日签订了《资产置换协议》，本次资产置换为关联交易，根据 有关规定，现将该关联交易的有关事项公告如下： 公司拟与城建集团进行资产 置换，以公司拥有的建筑施工类资产与城建集团拥有的房地产类资产进行置换。 公司置出资产净值为233916.79万元，置入资产净值为107780.16万元，置出、置 入资产净值差额为126136.63万元，即置出资产超出置入资产部分，拟由城建集 团采取承担公司所欠银行借款的方式或现金予以抵补。 本次资产置换协议尚需 经公司股东大会审议批准后生效。 |
| 2001.03.26 (600266)：“北京城建”公布2000年年度报告 |
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资 本公积金转增股本预案：10股转增5股派5元(含税)。 |
| 2001.03.15 (600266)：“北京城建”公布董事会决议公告 |
北京城建股份有限公司于2001年3月14日召开一届二十二次董事会,会议审议 通过了以自有资金6000万元投资北京赛迪时代信息产业股份有限公司，占该公司 注册资本的41.1%。公司原计划以配股募集资金投资，由于配股申请未被核准,拟 改由以自有资金投资。 |
| 2001.03.09 (600266)：“北京城建”公布重大事项公告 |
3月7日下午经北京城建股份有限公司一届二十一次董事会同意，与北京国际 电力开发投资公司、北京市综合投资公司、北京电信投资有限公司、中关金智科 技风险投资有限公司、北京北大青鸟有限责任公司、中国科技金融促进会六家发 起人签订出资人协议，共同发起设立北京首都国际投资管理有限公司。该公司的 注册资本金拟为55100万元，其中公司拟投入货币资金15000万元，占该公司注册 资本的27.22%。 |
| 2000.08.10 (600266)：“北京城建”公布董、监事会决议公告 |
| 北京城建股份有限公司于2000年8月8日召开一届十八次董事会及一届五次 监事会，会议审议通过了2000年中期报告及其摘要。 |
| 2000.08.10 (600266)：“北京城建”2000年中期主要财务指标 |
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项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日 每股收益(摊薄) 0.1755元 每股净资产 4.0190元 净资产收益率(摊薄) 4.37% 调整后每股净资产 3.9308元</pre> 公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。 中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。 |
| 2000.06.19 (600266)：北京城建公布股东大会决议公告 |
北京城建股份有限公司于2000年 6月16日召开1999年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、1999年年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 二、通过关于锅炉管道公司改制方案设定股本金1200万元的说明。 三、通过关于提请股东大会授权董事会对外抵押、担保的议案。 四、通过关于提请股东大会授权董事会进行非风险投资的议案。 五、通过关于变更房屋租赁协议的议案。 六、通过关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。 七、通过关于前次募集资金使用情况的说明。 八、通过关于公司2000年增资配股预案:以公司1999年12月31日总股本40000万股为基数，每10股配3股。每股配股价拟定为11-16元。配股决议有效期为自本次配股方案之日起一年内有效。 九、通过关于公司2000年配股募集资金使用的可行性报告。 -------------------------------------------------------------------------------- |
| 2000.05.16 (600266)：“北京城建”公布董事会决议暨召开1999年年度股东大会的公告 |
| 北京城建股份有限公司于2000年 5月12日下午召开一届十五次董事会，会议 审议通过如下决议： 一、《关于提请股东大会授权董事会对外抵押、担保的议案》； 二、《关于提请股东大会授权董事会进行非风险投资的议案》：非风险投资 运用资金总额不得超过公司净资产 50%，单项非风险投资运用资金不得超过公司 净资产的20%； 三、《关于变更房屋租赁协议的议案》； 四、《关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的 议案》； 五、《关于前次募集资金使用情况的说明》； 六、2000年公司增资配股预案：以公司1999年12月31日总股本 40000万股为 基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，配股价格拟定浮动范围为每股11- 16元，配股预案有效期为自公司1999年年度股东大会通过本次配股方案之日起一 年内有效； 七、《关于公司2000年配股募集资金使用的可行性报告》。 董事会拟定于2000年 6月16日上午召开1999年度股东大会，审议1999年度利 润分配预案等及以上有关事项。 |
| 2000.04.12 (600266)：“北京城建”公布2000年第一次临时股东大会决议公告 |
| 北京城建股份有限公司于2000年4月11日以通讯方式召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 1、受让北京城建四建设工程有限责任公司持有北京港源建筑装饰工程有限公司股权； 2、关于北京城建锅炉管道安装公司改制方案。 |
| 2000.04.06 (600266)：“北京城建”公布董、监事会决议公告 |
| 北京城建股份有限公司于2000年4月4日召开一届十四次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、1999年年度报告和年度报告摘要； 二、1999年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本； 三、关于锅炉管道公司改制方案设定股本金1200万元的说明； 四、关于变更“房屋租赁协议”的议案。 以上议案需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。 |
| 2000.03.13 (600266)：“北京城建”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
北京城建股份有限公司于2000年 3月10日召开一届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、关于公司拟以 887.4万元人民币受让北京城建四建设工程有限责任公司持有北京港源建筑装饰工程有限公司的51%股权的议案。 二、关于北京城建锅炉管道安装公司改制方案的议案。 董事会决定于2000年4月11日召开2000年第一次临时股东大会(通讯方式)，审议以上事项。 |
| 1999.11.30 (600266)：“北京城建”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
| 北京城建股份有限公司于1999年11月29日召开一届十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、关于北京市第一城市建设工程公司等八家企业的改制方案。 二、关于变更地铁“八通线”等募集资金投资项目的议案。 董事会决定于1999年12月30日召开1999年度第二次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 1999.11.29 (600266)：“北京城建”公布临时股东大会决议公告 |
| 北京城建股份有限公司于1998年11月25日以通讯方式召开1999年度 第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、同意柯水深辞去公司董事职务，选举严复民为公司董事。 二、同意严复民辞去公司监事职务，选举汤舒畅为公司监事。 三、同意公司出资1000万元参股北京城建国际经济合作有限公司。 |
| 1999.11.18 (600266)：“北京城建”公布重大事项公告 |
北京城建股份有限公司于1999年11月8日召开一届九次董事会，会议通过了 如下决议： 同意公司出资28000万元，与北京市国有资产经营公司、中关村科技发展股 份有限公司、北京市海淀区房地产经营开发总公司、北京首都创业集团、北京城 市开发集团有限责任公司、北京旅游集团有限责任公司、北京市综合投资公司等 七家公司一起发起设立北京科技园建设股份有限公司。 此议案须经股东大会批准，股东大会召开时间另行公告。 |
| 1999.10.25 (600266)：“北京城建”公布董、监事会决议及召开临时股东大会决议的公告 |
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北京城建股份有限公司于1999年10月16日下午召开一届八次董事会和一 届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意柯水深辞去公司董事的请求，推荐严复民为公司董事。 二、推荐赵广义为国信证券有限公司董事。 三、同意参股北京城建国际经济合作有限公司。 四、同意严复民辞去公司监事及监事长职务的请求。 五、选举崔正涛为公司监事长。 六、推荐汤舒畅为公司监事候选人。 董事会决定于1999年11月25日召开1999年度第一次临时股东大会，审议 以上事项。 |
| 1999.10.18 (600266)：“北京城建”公布重大事项公告 |
| 根据北京城建股份有限公司一届五次董事会会议的决定，公司将参股国信证券有限公司，现将有关事项公告如下： 公司决定投资1.274亿元参股国信证券有限公司，占该公司总股本的4.9%。公司与国信证券有限公司已签定认股意向书，该公司的增资股方案 和公司的股本资格已于10月11日获得中国证监会证监机构字[1999]115号文件批准。近日公司将与国信证券有限公司签定正式认股协议。 此项目属于风险投资，敬请投资者注意投资风险。 |
| 1999.07.27 (600266)：“北京城建”公布董事会决议公告 |
北京城建股份有限公司于1999年7月21日召开一届五次董事会， 会议审议通过公司与北京平治电子产品有限责任公司共同出资设立北 京城建平治科技有限责任公司，公司以现金入资918万元，占总股本的 51%。 |
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