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| 2008.02.05 (600266)：北京城建：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
北京城建投资发展股份有限公司于2008年2月3日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、聘任李学富为公司总法律顾问。 二、同意公司与北京中鸿房地产开发集团有限公司共同出资设立清河营村4号地项目合作公司，注册资本5000万元，其中公司出资2750万元，持有55%股权。 三、通过公司拟收购控股子公司北京城建兴华地产有限公司(注册资金65000万元，公司持有其93.846%股权，下称：兴华公司)自然人股东和职工持股会(下称：个人股东)持有的兴华公司4000万股股权(持股比例为6.154%)的议案：根据有关评估报告，经与兴华公司个人股东协商，确定此次收购价格为每股4.7元，收购总价为18800万元。此次收购后，公司将持有兴华公司100%股权。 四、同意公司将持有的北京升和房地产开发有限公司15%股权转让给凯德(天津)有限公司，初始投资150万元，转让价款为人民币3673.97万元。 董事会决定于2008年2月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。 |
| 2008.01.31 (600266)：北京城建：股权分置改革有限售条件的流通股上市流通公告 |
| 北京城建投资发展股份有限公司本次有限售条件的流通股3000万股将于2008年2月13日起上市流通。 |
| 2008.01.31 (600266)：北京城建：非公开发行有限售条件的流通股上市流通公告 |
| 北京城建投资发展股份有限公司于2007年向10家机构投资者非公开发行了14100万股人民币普通股(A股)，除公司控股股东北京城建集团有限责任公司认购的2000万股外，其他发行对象所认购的12100万股股份限售期即满，将于2008年2月5日起上市流通。 |
| 2008.01.16 (600266)：北京城建：重大合同履行公告 |
根据北京城建投资发展股份有限公司全资子公司北京汇和房地产开发有限公司于2007年9月21日签订的《北京世华国际中心项目(下称：中心项目)整售协议书》，以人民币145000万元整体销售中心项目。日前公司收到第二笔款项29000万元，累计收款101500万元。 |
| 2007.12.29 (600266)：北京城建：董事会决议公告 |
| 北京城建投资发展股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司使用10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过6个月(自2008年1月1日起至2008年6月30日止)。 |
| 2007.12.25 (600266)：北京城建：竞得项目用地公告 |
根据北京城建投资发展股份有限公司三届二十一次董事会决议，公司与北京中鸿房地产开发集团有限公司联合参加了北京市朝阳区来广营乡清河营村住宅及配套、商业金融(4号地)项目(用地性质为住宅及居住公共服务设施，土地面积319958.271平方米，规划建筑面积306701.861平方米)投标，并于2007年12月24日收到中标通知书，中标价为人民币178000万元。 |
| 2007.12.13 (600266)：北京城建：完成时代信息股权转让公告 |
| 根据北京城建投资发展股份有限公司与赛迪信息产业(集团)有限公司于2007年7月3日签署的股份转让协议，公司于日前收到转让所持有的北京赛迪时代信息产业股份有限公司(简称：时代信息)41.1%股权的余款人民币2000万元(转让总价款共计5000万元，已于2007年7月9日收到第一笔转让款人民币3000万元)，并完成股权过户。 |
| 2007.12.06 (600266)：北京城建：董事会决议公告 |
| 北京城建投资发展股份有限公司于2007年12月5日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过加强公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.11.28 (600266)：北京城建：发行2007年公司债券情况公告 |
| 根据《国家发展改革委关于同意北京城建投资发展股份有限公司发行2007年公司债券的批复》，公司已完成2007年公司债券的发行，发行总额为人民币5亿元，债券期限7年，票面年利率为6.08%。 |
| 2007.10.27 (600266)：北京城建：业绩预增公告 |
| 经北京城建投资发展股份有限公司预测，公司2007年度净利润与上年同期相比上升50%以上(上年同期净利润为78344997.30元)，具体数据以公司2007年年度报告披露的数据为准。 |
| 2007.10.27 (600266)：北京城建：2007年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,520,403,536.39 7,039,931,596.91 股东权益(不含少数股东权益) 3,167,681,670.28 1,913,960,418.89 每股净资产 4.2749 3.1899 报告期 年初至报告期期末 净利润 74,372,490.76 122,022,561.22 基本每股收益 0.1004 0.1682 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1001 0.1718 净资产收益率(%) 2.348 3.852 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.342 3.933 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1268 |
| 2007.10.27 (600266)：北京城建：董监事会决议公告 |
| 北京城建投资发展股份有限公司于近日召开三届十九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年第三季度报告。 二、通过公司为北京城建房地产开发有限公司(系公司大股东北京城建集团有限责任公司的子公司，现由公司托管，下称：城建房产)提供银行按揭担保的议案：公司开发销售的富海中心项目2号楼14、15、16层原由北京市东湖房地产有限公司购买(总价为77744561.00元，公司已收到款项31104561.00元)，现商品房买卖合同主体已变更为城建房产。北京银行大钟寺支行日前同意为城建房产提供4600万元银行按揭贷款用于购买上述商品房，公司为该笔银行按揭贷款提供阶段性连带责任保证，保证期限从贷款发放之日起至房产办理完抵押登记之日止。城建房产另以支票方式支付余款64万元。该项担保构成关联交易，尚须公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。 公司及其控股子公司为贷款银行向商品房买受人提供住房按揭贷款担保余额为人民币37184万元。除此之外，公司无对外担保及逾期担保。 三、同意王汉军不再担任公司董事、总经理职务；聘任陈代华为公司总经理。 |
| 2007.10.17 (600266)：北京城建：2007年第三季度业绩预增公告 |
经北京城建投资发展股份有限公司初步测算，预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为63155792.05元)，具体数据以公司2007年第三季度报告披露的数据为准。 |
| 2007.10.11 (600266)：北京城建：重大合同履行公告 |
| 按照北京城建投资发展股份有限公司全资子公司北京汇和房地产开发有限公司签订的《北京世华国际中心项目整售协议书》约定，整售价为人民币145000万元，目前公司已收到第一笔款项72500万元人民币。 |
| 2007.09.25 (600266)：北京城建：重大合同公告 |
北京城建投资发展股份有限公司全资子公司北京汇和房地产开发有限公司(下称：北京汇和)与上海复地投资管理有限公司(下称：上海复地)于2007年9月21日签署世华国际中心项目整售协议书，北京汇和将世华国际中心项目(预测建筑面积共103204.73平方米，用途为综合、地下车库)整体销售给上海复地，该项目总价款为人民币145000万元。合同履行期限自协议书签订之日起至项目权属转移之日止。复地(集团)股份有限公司为本次交易提供担保。 上述事项已经公司三届十七次董事会审议通过。 |
| 2007.09.20 (600266)：北京城建：董事会决议公告 |
| 北京城建投资发展股份有限公司于2007年9月19日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司以不低于14.5亿元的价格整体出售世华国际项目。待签订正式合同后，公司将另行公告。 二、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项尚须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。 |
| 2007.08.11 (600266)：北京城建：2007年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 8,817,584,533.52 7,039,931,596.91 股东权益 3,130,359,199.30 1,913,960,418.89 每股净资产 4.225 3.200 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 646,322,959.22 778,391,969.89 净利润 47,650,070.46 51,375,925.23 基本每股收益 0.0664 0.0856 净资产收益率(%) 1.522 2.603 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.98 0.32 |
| 2007.08.07 (600266)：北京城建：2006年度分红派息实施公告 |
| 北京城建投资发展股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。 股权登记日：2007年8月10日 除息日：2007年8月13日 现金红利发放日：2007年8月17日 |
| 2007.07.10 (600266)：北京城建：转让所持股权公告 |
根据北京城建投资发展股份有限公司三届五次董事会决议，公司于2007年7月3日与赛迪信息产业(集团)有限公司(下称：产业集团)签署股份转让协议，产业集团以5000万元的价格收购公司所持有的北京赛迪时代信息产业股份有限公司(注册资本14600万元，公司出资占其注册资本的41.1%，经评估，该公司资产评估净值为12656.39万元，下称：产业股份)全部股权。目前公司已收到第一期转让款及第二期转让款定金合计人民币3000万元。 根据2006年12月31日公司对产业股份长期股权投资的账面价值为59044001.92元，此次转让将影响公司2007年度损益9044001.92元。 |
| 2007.06.29 (600266)：北京城建：董事会决议公告 |
北京城建投资发展股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过关于全面修改信息披露事务管理制度的议案。 |
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