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| 2008.09.13 (600267)：海正药业：临时股东大会决议公告 |
| 浙江海正药业股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司部分独立董事变动的提案。 二、通过关于修改《公司章程》的提案。 三、通过关于修订《募集资金管理办法》的提案。 |
| 2008.08.26 (600267)：海正药业：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,536,060,701.31 2,985,559,326.41 所有者权益(或股东权益) 1,400,842,083.51 1,363,001,666.16 每股净资产 3.118 3.034 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,571,281,604.98 1,339,309,391.10 净利润 82,768,417.35 54,092,979.32 扣除非经常性损益后的净利润 84,664,069.44 54,234,561.95 基本每股收益 0.184 0.120 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.188 0.121 净资产收益率(%) 5.91 4.24 每股经营活动产生的现金流量净额 0.246 0.338 |
| 2008.08.26 (600267)：海正药业：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 浙江海正药业股份有限公司于2008年8月22日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于公司控股股东及关联方资金占用问题的核查报告。 三、通过关于公司部分独立董事及高级管理人员变动的议案。 四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 五、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。 董事会决定于2008年9月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2008.08.09 (600267)：海正药业：终止与海正集团签订的技术服务合同公告 |
| 鉴于浙江海正药业股份有限公司购买的浙江海正集团有限公司(简称：海正集团)研发中心资产和中药车间等资产转让完成后，公司和海正集团于2007年3月30日签订的《技术服务合同》已无法继续履行，双方经协商于2008年8月7日签订了《终止协议》，一致同意终止《技术服务合同》，2008年度技术服务费计算至2008年7月17日止。 |
| 2008.07.31 (600267)：海正药业：业绩预增公告 |
| 经浙江海正药业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年度实现净利润比去年同期(净利润为54092979.32元)增长50%-60%，具体数据将在公司2008年半年度报告中披露。 |
| 2008.07.30 (600267)：海正药业：公布关于被授予创新型企业公告 |
科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会于近日发布了有关通知，根据对创新型企业试点工作的评价结果，浙江海正药业股份有限公司成为首批91家被授予“创新型企业”的单位之一。 |
| 2008.07.22 (600267)：海正药业：公布重大事项进展公告 |
根据浙江海正药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会、四届十二次董事会决议，公司分别以公开发行A股募集资金、自有资金参与竞买第一大股东浙江海正集团有限公司(下称：海正集团)挂牌出售的研发中心资产(其中房屋建筑物类建筑面积26372.66平方米和科研、生产设备)、中药车间等资产(其中房屋建筑物类建筑面积12396.79平方米、土地使用权16100平方米及生产设备)。按照国有产权交易程序，在海正集团资产转让公告有效期内，仅有公司一家报名受让上述两项资产，因此产权转让以协议转让方式进行。公司于2008年7月17日分别就上述两项资产转让事宜与海正集团、担保方浙江海正生物材料股份有限公司签订了《资产转让合同》，并经台州市产权交易所有限公司鉴证，上述两项资产的转让价格分别为人民币86790052.00元、58459534.00元。该事项构成关联交易。 |
| 2008.07.17 (600267)：海正药业：董事会决议公告 |
| 浙江海正药业股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动发现问题整改情况的报告，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.08 (600267)：海正药业：董事会决议及关联交易公告 |
| 浙江海正药业股份有限公司于2008年7月7日召开四届十二次董事会，会议审议同意公司拟购买控股股东浙江海正集团有限公司中药车间等资产(包括房屋建筑物类面积12396.79㎡、土地使用权16100㎡及生产设备)，转让底价为该等资产的评估价值5846万元，最终价格将通过国有产权交易程序后交易双方签订的产权交易合同来确定。 上述事项构成关联交易，尚需履行国有产权转让交易的相关程序。 |
| 2008.07.08 (600267)：海正药业：临时股东大会决议公告 |
| 浙江海正药业股份有限公司于2008年7月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、同意公司终止申请发行可转换公司债券。 二、通过公司公开增发新股方案的议案：本次发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，募集资金净额(扣除发行费用后)不超过6.5亿元。 三、通过关于收购浙江海正集团有限公司研发中心资产的关联交易议案。 四、通过关于本次公开增发新股募集资金使用可行性的议案。 |
| 2008.07.01 (600267)：海正药业：召开2008年第一次临时股东大会的二次通知 |
| 浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2008年7月7日9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司公开增发A股方案的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738267”；投票简称为“海正投票”。 |
| 2008.06.21 (600267)：海正药业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 浙江海正药业股份有限公司于2008年6月20日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司终止申请发行可转换公司债券的议案。 二、通过公司公开增发A股方案的议案：本次发行境内上市人民币普通股(A股)的数量不超过5000万股，募集资金净额(扣除发行费用后)不超过6.5亿元，采取网上、网下发行的方式进行，原股东可按照在公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。 三、通过关于收购公司控股股东浙江海正集团有限公司研发中心资产的关联交易议案。 四、通过关于本次公开增发A股募集资金使用可行性的议案。 董事会决定于2008年7月7日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738267”；投票简称为“海正投票”。 |
| 2008.06.21 (600267)：海正药业：收购资产暨关联交易公告 |
| 根据浙江海正药业股份有限公司四届十一次董事会决议，公司拟购买控股股东浙江海正集团有限公司(持有公司44.62%的股权)研发中心资产(主要包括房屋建筑物类面积26372.66平方米及科研设备)，转让底价为该等资产的评估价值8679万元，最终价格将通过国有产权交易程序后交易双方签订的产权交易合同来确定。 本次交易构成关联交易，尚需履行国有产权转让交易的相关程序。 |
| 2008.06.11 (600267)：海正药业：公布签订合资意向书公告 |
浙江海正药业股份有限公司于2008年6月8日与 Alpharma API Hong Kong Limited 公司(下称：Alpharma)签订了《合资意向书》，双方拟共同投资设立合资公司，计划总投资5000万美元，注册资本2430万美元，其中公司以土地使用权、厂房、设备出资1191万美元，占注册资本的49%。合资公司将主要从事万古霉素等原料药产品的生产和销售，经营期限暂定30年。公司于2007年7月3日与 Alpharma 在国内的全资子公司雅来(台州)制药有限公司签订的《采购与施工协议》、《运作服务协议》、《租赁协议》在上述合资合同确定时将进行相应调整。 以上为双方达成的初步合资意向，具体细节仍在进一步洽谈之中，上述合作条款的执行尚存在一定的不确定性。本项合资事项需经公司董事会审议批准。 |
| 2008.06.06 (600267)：海正药业：公布公告 |
经国务院国资委2008年6月3日下发的有关批复文件批准，原浙江荣大集团控股有限公司持有的浙江海正药业股份有限公司(下称：公司)5631.4497万股股份(占公司总股本的12.53%)变更为浙江省国际贸易集团有限公司(为国有股东，下称：国贸集团)持有。此次股东变更后，国贸集团持有公司股份5631.4497万股。 |
| 2008.05.31 (600267)：海正药业：2007年度分红派息实施公告 |
| 浙江海正药业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。 股权登记日：2008年6月5日 除息日：2008年6月6日 现金红利发放日：2008年6月12日 |
| 2008.05.14 (600267)：海正药业：公布股票交易异常波动公告 |
浙江海正药业股份有限公司股票于2008年5月9日、12日、13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了拟发行5亿元可转债的方案，因政策变化，截止目前该方案尚未实施，公司正在研究其他再融资方式及具体方案，同时公司拟利用募集资金收购控股股东浙江海正集团有限公司(下称：海正集团)东厂区(包括企业技术中心、中药项目)相关资产。上述事项尚在论证之中，仍具有不确定性。除上述事项外，海正集团确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市，或关于公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。 董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.29 (600267)：海正药业：公布董事会决议公告 |
浙江海正药业股份有限公司于2008年4月28日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过调整浙江弘盛药业有限公司(下称：浙江弘盛)重组方案的议案。因浙江弘盛重组工作以及公司经营需要，现对公司四届八次董事会通过的重组方案调整如下： 公司分别收购汪炳英、陈光照持有的浙江弘盛各30%股权，转让价格参照资产评估值均确定为488.18万元。经过上述股权转让后，公司及汪炳英将分别持有浙江弘盛60%、40%的股权，按照该持股比例，双方共同以现金方式对浙江弘盛增资1500万元，其中公司增资900万元。增资后浙江弘盛注册资本为2500万元，其中公司以现金出资1500万元。 |
| 2008.04.18 (600267)：海正药业：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,229,486,027.37 2,985,559,326.41 所有者权益(或股东权益) 1,407,573,800.20 1,363,001,666.16 归属于上市公司股东的每股净资产 3.133 3.034 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 44,572,134.04 44,572,134.04 基本每股收益 0.099 0.099 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.102 0.102 全面摊薄净资产收益率(%) 3.17 3.17 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.29 3.29 每股经营活动产生的现金流量净额 0.080 |
| 2008.04.17 (600267)：海正药业：股东大会决议公告 |
| 浙江海正药业股份有限公司于2008年4月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本44928万股为基数，每10股派1.00元(含税)。 二、通过公司2007年年度报告及摘要。 三、通过关于2008年度重大项目投资计划的提案。 四、通过关于关联方日常关联交易的提案。 五、通过关于为子公司银行贷款提供担保的提案。 六、续聘浙江天健会计事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。 |
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