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| 2008.08.14 (600271)：航天信息：澄清公告 |
| 每日经济新闻于2008年8月13日发表文章“S*ST实达股改方案出炉，航天信息或接盘”，其主要内容为：S*ST实达公司实际控制人景百孚拟将S*ST实达壳资源转让给航天信息。航天信息股份有限公司董事会经确认及询问后，特对上述传闻澄清如下： 上述传闻不实，目前公司没有参与S*ST实达股权分置改革重组或以战略投资者身份进入S*ST实达的计划，也不存在文章所述“以航天信息法人代表夏国洪为首的高层已率队与S*ST实达相关人士在实达科技城的办公室内谈判”的情形，S*ST实达也表示从未向媒体发表过关于此市场传闻中的相关内容。目前公司与实达外设之间仅进行过初步接洽，尚未履行相关程序，后续进展存在较大不确定性。 公司目前经营活动一切正常，无应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。 |
| 2008.08.02 (600271)：航天信息：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,249,991,012.77 4,261,993,577.60 所有者权益(或股东权益) 2,791,660,994.13 2,709,387,507.02 每股净资产 4.53 8.80 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 2,500,865,742.93 2,100,737,107.73 净利润 284,279,326.08 225,283,532.14 扣除非经常性损益后的净利润 275,884,091.61 213,942,698.09 基本每股收益 0.46 0.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 0.70 净资产收益率(%) 10.18 9.35 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.40 注：本报告期每股相关财务数据按转增后股本摊薄计算。 |
| 2008.07.29 (600271)：航天信息：公布提示性公告 |
航天信息股份有限公司接到控股股东中国航天科工集团公司通知，与该公司股权变动相关的《公司收购报告书摘要》业已完成，现予以公告，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.24 (600271)：航天信息：董事会决议公告 |
| 航天信息股份有限公司于2008年7月23日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司治理专项活动整改情况报告的议案，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过关于公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告的议案。 |
| 2008.07.03 (600271)：航天信息：提示性公告 |
| 航天信息股份有限公司接到控股股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)通知，航天科工已与两家单位完成了相关股权转让事项，具体情况如下： 中国航天海鹰机电技术研究院将其所持有的公司2456.8026万股股权(占公司股本总额的3.9909%)中396.24万股(占公司股本总额的0.6437%)通过无偿划转的方式转划给航天科工。该事项涉及国有法人股转让，还需要履行国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会等审核报批程序。 北京东方鑫辰科技发展有限公司(下称：东方鑫辰)将其所持有的航天新概念科技有限公司(下称：新概念)66.67%的股权以2284万元的价格转让给航天科工。因新概念持有公司5.68%的股权，因此此项转让即东方鑫辰间接转让3.79%的公司股权给航天科工。 |
| 2008.05.23 (600271)：航天信息：公布公告 |
| 航天信息股份有限公司同意张燕辞去证券事务代表的职务，同时聘任朱凯为公司证券事务代表。 |
| 2008.05.23 (600271)：航天信息：董事会决议公告 |
| 航天信息股份有限公司于2008年5月21日召开三届十三次董事会，会议审议通过关于调整公司高级管理人员的议案。 |
| 2008.05.12 (600271)：航天信息：有限售条件的流通股上市流通公告 |
| 航天信息股份有限公司本次有限售条件的流通股7670906股将于2008年5月16日起上市流通。 |
| 2008.05.05 (600271)：航天信息：2007年度利润分配及转增股本方案实施公告 |
| 航天信息股份有限公司实施2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派4.8元(含税)。 股权登记日：2008年5月8日 除权除息日：2008年5月9日 新增可流通股份上市流通日：2008年5月12日 现金红利发放日：2008年5月14日 实施转增股本后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.765元。 |
| 2008.04.26 (600271)：航天信息：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,188,658,662.84 4,261,993,577.60 所有者权益(或股东权益) 2,776,487,948.79 2,709,387,507.02 归属于上市公司股东的每股净资产 9.02 8.80 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 118,191,078.09 118,191,078.09 基本每股收益 0.38 0.38 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.37 0.37 全面摊薄净资产收益率(%) 4.26 4.26 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.09 4.09 每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 |
| 2008.04.25 (600271)：航天信息：公布股东大会决议公告 |
航天信息股份有限公司于2008年4月24日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派4.8元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。 三、通过关于进行短期理财投资的议案。 四、通过修改公司章程个别条款的议案。 五、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度财务报告审计机构。 |
| 2008.03.25 (600271)：航天信息：2008年日常关联交易公告 |
| 航天信息股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下： 公司分别与受托加工关联方公司控股股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)下属单位北京航星科技开发公司及航天科工下属事业单位中国航天科工集团第二研究院706所签署了《关于加工定做之协议书》，委托加工产品，预计2008年度交易总金额分别为12184千元、3816千元，2007年实际交易总金额分别为6552千元、2052千元。 公司2008年度将继续委托航天科工的全资子公司深圳航天广宇工业(集团)公司代理进口元器件，预计交易总金额为3000千元，2007年实际交易总金额为2620千元。 |
| 2008.03.21 (600271)：航天信息：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币千元 2007年 2006年 调整后 营业收入 4,824,642 3,704,936 归属于上市公司股东的净利润 470,728 357,644 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 428,313 325,510 基本每股收益(元) 1.53 1.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.39 1.06 全面摊薄净资产收益率(%) 17.37 15.64 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.81 14.23 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.39 1.63 2007年末 2006年末 调整后 总资产 4,261,994 3,514,869 所有者权益(或股东权益) 2,709,388 2,287,288 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.80 7.43 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派4.8元(含税)。 |
| 2008.03.21 (600271)：航天信息：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 航天信息股份有限公司于2008年3月19日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。 二、通过公司2007年年度报告。 三、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派4.8元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。 四、同意公司2008年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所加工生产金税卡，预计发生委托加工关联交易金额16000000.00元。 五、通过资产报废及计提资产减值准备的议案。 六、同意公司2008年与中国民生银行继续签署综合授信协议，申请10亿元的综合授信额度，并申办该银行的信用等级证书，同时向中国银行申请1亿元的综合授信额度，主要用于开具履约保函。 七、通过公司2008年将继续以闲置自有资金用于低风险的短期理财投资的议案，最大额度为10亿元。 八、通过关于修改公司章程个别条款的议案。 九、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.21 (600271)：航天信息：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币千元 2007年 2006年 调整后 营业收入 4,824,642 3,704,936 归属于上市公司股东的净利润 470,728 357,644 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 428,313 325,510 基本每股收益(元) 1.53 1.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.39 1.06 全面摊薄净资产收益率(%) 17.37 15.64 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.81 14.23 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.39 1.63 2007年末 2006年末 调整后 总资产 4,261,994 3,514,869 所有者权益(或股东权益) 2,709,388 2,287,288 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.80 7.43 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派4.8元(含税)。 |
| 2008.03.21 (600271)：航天信息：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
航天信息股份有限公司于2008年3月19日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。 二、通过公司2007年年度报告。 三、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派4.8元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。 四、同意公司2008年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所加工生产金税卡，预计发生委托加工关联交易金额16000000.00元。 五、通过资产报废及计提资产减值准备的议案。 六、同意公司2008年与中国民生银行继续签署综合授信协议，申请10亿元的综合授信额度，并申办该银行的信用等级证书，同时向中国银行申请1亿元的综合授信额度，主要用于开具履约保函。 七、通过公司2008年将继续以闲置自有资金用于低风险的短期理财投资的议案，最大额度为10亿元。 八、通过关于修改公司章程个别条款的议案。 九、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2007.12.18 (600271)：航天信息：临时股东大会决议公告 |
| 航天信息股份有限公司于2007年12月17日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案。 |
| 2007.12.01 (600271)：航天信息：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
航天信息股份有限公司于2007年11月29日召开三届十次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司，注册资本5000万元，公司投资3000万元，占注册资本的60%。 二、通过变更募集资金投资项目的议案。 三、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会决定于2007年12月17日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项事项。 |
| 2007.11.06 (600271)：航天信息：股票交易异常波动公告 |
截止2007年11月2日，航天信息股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经征询，公司目前无任何导致股价异动的情况发生，并已向公司控股股东中国航天科工集团公司进行了书面问询，公司控股股东亦没有发生任何可能引起公司股票价格波动的事项，公司及其控股股东皆不存在应披露未披露的重大信息。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定予以披露而未披露的事项。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2007.10.19 (600271)：航天信息：关联交易公告 |
航天信息股份有限公司参股公司航天科工财务有限责任公司(下称：科工财务公司)拟进行增资扩股，注册资本由5亿元人民币增加到12亿元人民币，股东采取收益转增股本及追加投资相结合的方式实现增资扩股，增资扩股方案按每股1元计价。科工财务公司将预计产生的2007年度3亿元分红利润全部转增资本后，现有19家股东单位再按持股比例追加投资4亿元。其中公司将以2007年应分得红利1380万元转增股本，同时放弃追加投资。增资扩股后，公司对科工财务公司的持股比例由原来的4.60%变为3.07%。 上述事项构成关联交易。 |
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