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| 2008.07.25 (600291)：西水股份：公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 | ||
内蒙古西水创业股份有限公司于2008年7月24日以传真形式召开第三届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、同意公司利用不超过5000万元自有资金在一级市场上进行A股的新股申购。 三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 董事会决定于2008年8月9日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 | ||
| 2008.07.05 (600291)：西水股份：董事会临时会议决议公告 | ||
内蒙古西水创业股份有限公司于2008年7月2日以传真方式召开第三届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司以持有的兴业银行股权中的1500万股股权作质押，向呼和浩特市商业银行科教支行申请流动资金贷款15000万元人民币，期限一年。 二、同意公司处置控股90.01%的子公司包头西水科技有限公司(注册资本5304万元人民币，下称：西水科技)的相关资产和股权：其中，西水科技拥有的包头市西水水泥有限公司(下称：西水水泥)100%股权中的90%、10%分别归公司、包头市泰格贸易有限公司(下称：包头泰格)直接持有。以标的股权截止2008年5月31日的净资产评估值15167.83万元，扣除归属于老股东的未分配利润1612.49万元后的其余净资产平价直接转让，其中，转入公司的西水水泥90%股权的转入价为12199.80万元；相关股权处置后，公司于2008年7月2日与包头泰格、鄂尔多斯市明鑫达商贸有限责任公司(下称：明鑫达商贸)分别签订《股权转让协议》，公司将所持西水科技全部股权转让给包头泰格和明鑫达商贸，以西水科技2008年5月31日经审计和评估后的净资产13955.23万元，扣除归属于老股东的未分配利润6506.89万元，作为定价依据，确定标的股权转让总金额为6705万元。 处置完成后，公司不再持有西水科技的股份，原子子公司西水水泥成为公司拥有90%股权的控股子公司。 三、同意更换苏宏伟为公司董事会秘书。 四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。该事项尚需提交股东大会审议。 | ||
| 2008.05.31 (600291)：西水股份：减持兴业银行股票公告 | ||
| 2008年5月21日，内蒙古西水创业股份有限公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持兴业银行股份有限公司(公司原持有其无限售条件流通股76206703股，占总股本的1.524%，简称：兴业银行)100000股股票，交易金额共计人民币3522241.21元，平均交易价格为35.22元/股，实现投资收益约330.79万元；公司尚持有兴业银行股票76106703股(占其总股本的1.522%)。 | ||
| 2008.05.10 (600291)：西水股份：公告 | ||
| 内蒙古西水创业股份有限公司接到有关股东通知，内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司(截止公司送股方案实施后，持有公司无限售条件流通股7383520股，占公司总股本的2.307%，下称：建安公司)委托恒泰证券有限责任公司于2008年4月25日通过上海证券交易所(下称：上交所)交易系统以大宗交易方式将其持有的公司无限售条件流通股全部转让给公司股东北京新天地互动多媒体技术有限公司(下称：北京新天地)，交易价格为15.23元/股，交易总金额为人民币11245.1万元。本次交易完成后，建安公司不再持有公司股份；北京新天地自2008年3月5日至4月1日收盘，通过上交所交易系统挂牌交易累计买入公司股份721369股(占公司总股本的0.451%)，截止2008年4月16日公司送股方案实施后，共持有公司无限售条件流通股20307304股(占公司总股本6.346%)。 通过上述股权受让，北京新天地合计持有公司无限售条件流通股股份27690824股，占公司总股本的8.653%。 | ||
| 2008.04.22 (600291)：西水股份：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,752,248,588.42 4,894,561,180.34 所有者权益(或股东权益) 2,851,032,795.95 3,830,491,387.05 归属于上市公司股东的每股净资产 17.82 23.94 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -5,232,099.94 -5,232,099.94 基本每股收益 -0.03 -0.03 全面摊薄净资产收益率(%) -0.18 -0.18 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 | ||
| 2008.04.10 (600291)：西水股份：股票交易异常波动公告 | ||
内蒙古西水创业股份有限公司股票于2008年4月7日-9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，股票交易出现异常波动。 截止目前，公司及其控股子公司生产经营情况一切正常，除4月9日披露的2007年度资本公积金转增股本实施公告外，无应披露而未披露的重大事项。 公司实际控制人明天控股有限公司(下称：明天控股)无应披露而未披露、影响公司股票价格波动的重大信息；并承诺在3个月内不进行关于公司重大资产重组的运作；不发生因为明天控股及一致行动人所持股权出让而导致控股权丧失的行为。 有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.04.09 (600291)：西水股份：公布2007年度资本公积金转增股本实施公告 | ||
内蒙古西水创业股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。 股权登记日：2008年4月14日 除权日：2008年4月15日 新增可流通股份上市流通日：2008年4月16日 本次实施资本公积金转增方案后，按照新股本总数320000000股摊薄计算的公司2007年度每股收益为0.10元。 | ||
| 2008.03.29 (600291)：西水股份：第二批有限售条件的流通股上市流通公告 | ||
| 内蒙古西水创业股份有限公司本次有限售条件的流通股31173440股将于2008年4月3日起上市流通。 | ||
| 2008.03.18 (600291)：西水股份：股东大会决议公告 | ||
内蒙古西水创业股份有限公司于2008年3月15日召开2007年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、未通过公司2007年度利润分配预案。 三、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司进行2008年审计服务。 四、通过修改公司章程部分条款的议案。 五、通过公司可供出售金融资产授权处置的议案。 六、通过关于用资本公积金转增股本方案：每10股转增10股。 七、通过关于对可出售金融资产处置的具体化实施方案的议案。 | ||
| 2008.03.06 (600291)：西水股份：股东大会增加临时提案暨股东大会补充公告 | ||
| 内蒙古西水创业股份有限公司董事会于2008年3月3日收到截止2008年2月29日由无限售条件流通股股东彭兴国(单独持有并接受委托共计持有公司股份612万股，超过3%以上)书面提交的以下两项提案：提议以资本公积金向全体股东每10股转增10股及关于对可出售金融资产处置的具体化实施方案的提案；公司有限售条件流通股股东内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司(持有10204240股，占公司总股本6.38%)向公司董事会提交了关于修改《公司章程》的议案的追加提案。根据有关规定，上述三项提案提交2007年年度股东大会审议。 原定于2008年3月15日召开的2007年年度股东大会，会议地址更改至包头市天外天大酒店(包头市青山区呼得木林大街50号、包头市第一文化宫对面)。 | ||
| 2008.02.19 (600291)：西水股份：2007年年度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 520,538,913.95 449,059,409.59 归属于上市公司股东的净利润 31,758,363.66 -110,720,008.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,801,474.67 -43,077,012.21 基本每股收益 0.20 -0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 -0.27 全面摊薄净资产收益率(%) 0.83 -19.15 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.83 -7.45 每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.43 2007年末 2006年末 调整后 总资产 4,894,561,180.34 1,118,827,199.18 所有者权益(或股东权益) 3,830,491,387.05 578,262,509.47 归属于上市公司股东的每股净资产 23.94 3.61 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 | ||
| 2008.02.19 (600291)：西水股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
| 内蒙古西水创业股份有限公司于2008年2月16日召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。 三、通过调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。 四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司提供2008年审计服务的议案。 五、续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问。 六、通过修改公司章程部分条款的议案。 七、通过公司可供出售金融资产授权处置的议案：公司持有兴业银行股份76206703股，该项股份2008年2月5日解禁。 董事会决定于2008年3月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 | ||
| 2008.01.26 (600291)：西水股份：公布公告 | ||
| 内蒙古西水创业股份有限公司股东内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司(持有公司有限售条件流通股11691760股，占公司总股本的7.31%，其中800万股已获上市流通，下称：建安公司)自2007年8月1日至2007年12月6日，通过上海证券交易所交易系统将所持公司无限售条件流通股800万股全部卖出。期间，由于建安公司操作失误，于2007年12月5日又买入公司股票8500股，平均买入价为31.81元/股，次日卖出，平均卖出价为32.64元/股。 公司股东北京新天地互动多媒体技术有限公司(持有公司有限售条件流通股11481680股，占公司总股本的7.18%，其中800万股已获上市流通，下称：北京新天地)自2007年7月25日至2007年8月1日，通过上海证券交易所交易系统将所持公司无限售条件流通股累计出售330万股，平均卖出价为29.07元/股。北京新天地由于出售所持股份而导致对公司持股比例明显下降，于2007年11月16日至2007年12月25日累计买入1250603股，平均买入价为37.05元/股。平均买入价高于平均卖出价7.98元/股。 建安公司承诺将如实计算其买卖公司股份所形成差价收益，把依法归属于公司所有的差价收益悉数交给公司董事会；北京新天地所陆续买入公司股票1250603股，目前尚未出售，而且卖出价低、买入价高，没有形成收益。 | ||
| 2008.01.04 (600291)：西水股份：股票交易异常波动公告 | ||
鉴于内蒙古西水创业股份有限公司股票于2007年12月27日、28日和2008年1月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，出现股票交易异常波动。 截止目前，公司及其控股子公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的重大事项。同时，公司实际控制人明天控股有限公司(下称：明天控股)声明：其无应披露而未披露、影响公司股票价格波动的重大信息；并承诺在3个月内不进行关于公司重大资产重组的运作，不发生因为明天控股及一致行动人所持股权出让而导致控股权丧失的行为。 有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2007.12.27 (600291)：西水股份：董事会临时会议决议公告 | ||
| 内蒙古西水创业股份有限公司于2007年12月26日以传真形式召开第三届董事会2007年第三次临时会议，会议审议同意刘俊岭辞去公司财务总监职务，聘任张瑶为公司财务总监等议案。 | ||
| 2007.12.17 (600291)：西水股份：关于兴业银行股权质押情况公告 | ||
内蒙古西水创业股份有限公司持有兴业银行股份76206703股，现将兴业银行股份的质押、冻结及解除情况公告如下： 一、根据公司2006年度第一次临时股东大会决议，公司以持有的兴业银行股份4020万股为北京拓普同慧科技资源开发有限公司提供3500万元银行贷款和6600万元银行承兑汇票提供质押担保，担保期一年。该4020万股兴业银行股份于2006年10月27日在兴业银行总行办理了相关质押手续。该项担保中用于3500万元银行贷款质押的1394万股兴业银行股份已于2007年9月25日解除质押；用于6600万元银行承兑汇票质押的2626万股兴业银行股份已于2007年12月7日解除质押。 二、公司第三届董事会2007年第一次临时会议通过决议，质押兴业银行1800万股股权为北京鸿智慧通10000万元人民币银行贷款和9800万元银行承兑汇票提供担保，期限为一年；质押兴业银行1800万股股权为德盈润泰10000万元人民币银行贷款和9800万元银行承兑汇票提供担保，期限为一年。由于公司的失误，在没有获得股东大会通过决议前办理了相关股权冻结手续，但该两项议案未获公司2007年第一次临时股东大会通过，公司于2007年9月25日办理了质押，于2007年12月13日完成了该3600万股股权的全部解冻工作，公司持有的兴业银行股权已不存在任何质押、冻结情况。 | ||
| 2007.12.12 (600291)：西水股份：限售流通股持有人买卖股份情况公告 | ||
| 内蒙古西水创业股份有限公司接到股东内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司(下称：建安公司)通知，2007年9月28日至12月5日收盘，建安公司通过上海证券交易所交易系统挂牌又出售公司股份1668000股(占公司总股本的1.0425%)，已累计出售公司股份800万股，占公司总股本的5%(股权分置改革获准首批新增可上市交易股份数量已出售完毕)。同时，建安公司于2007年12月5日通过上海证券交易所交易系统挂牌交易买入公司股份8500股，又于2007年12月6日全部卖出。至此，建安公司尚持有公司3691760股有限售条件流通股(占公司股份总额的2.307%)。 公司接到股东北京新天地互动多媒体技术有限公司(下称：北京新天地)通知，2007年11月16日至12月3日收盘，北京新天地通过上海证券交易所交易系统挂牌交易买入公司股份331367股(占公司总股本的0.2071%)。至此，北京新天地尚持有公司股份8513047股(有限售条件流通股3481680股，无限售流通股5031367股)，占公司股份总额的5.321%。 截止目前，公司实际控制人明天控股有限公司控制的股东内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司、北京新天地、建安公司共持有公司股份22409047股(有限售条件流通股17377680股，无限售条件流通股5031367股)，占公司总股本的14.006%。 | ||
| 2007.11.20 (600291)：西水股份：临时股东大会决议公告 | ||
内蒙古西水创业股份有限公司于2007年11月19日召开2007年度第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议： 一、未通过公司为北京鸿智慧通实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案。 二、未通过公司为德盈润泰实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案。 三、未通过关于为上海爱使股份有限公司进行股权信托融资提供回购担保的议案。 | ||
| 2007.11.13 (600291)：西水股份：召开2007年第一次临时股东大会提示性公告 | ||
| 内蒙古西水创业股份有限公司董事会决定于2007年11月19日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司为德盈润泰实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738291”；投票简称为“西水投票”。 | ||
| 2007.11.09 (600291)：西水股份：延期召开临时股东大会暨采用现场和网络投票相结合方式召开的公告 | ||
| 内蒙古西水创业股份有限公司董事会决定将2007年度第一次临时股东大会延期至2007年11月19日上午9:00召开，会议由现场投票改为采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司为德盈润泰实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738291”；投票简称为“西水投票”。 |
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