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| 2008.09.03 (600293)：三峡新材：股票交易异常波动公告 |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司A股股票于2008年8月29日、9月1日、2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。 经核实，截止目前，公司及其控股股东当阳市国有资产管理局确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在有关规定的应披露而未披露、可能对公司股票价格产生较大影响之事项，包括但不限于：股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。 董事会确认，截至目前及未来三个月内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。 公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.08.15 (600293)：三峡新材：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,098,514,574.25 1,973,552,394.48 所有者权益(或股东权益) 750,376,319.27 754,571,311.68 每股净资产 2.18 2.19 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 381,106,251.44 399,201,625.13 净利润 754,859.47 1,385,307.42 扣除非经常性损益后的净利润 2,373,023.72 1,413,365.72 基本每股收益 0.0022 0.0039 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0069 0.0041 净资产收益率(%) 0.10 0.18 每股经营活动产生的现金流量净额 0.037 0.020 |
| 2008.08.02 (600293)：三峡新材：股权解质押公告 |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司于2008年8月1日接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司(持有公司限售流通股4743.44万股，占公司总股本的13.77%，下称：宗宣达)通知，其于同日将质押给中信银行股份有限公司武汉分行(下称：武汉分行)的公司2600万股限售流通股(占公司总股本的7.55%)办理了证券质押登记解除手续。同日，宗宣达将上述股份重新质押给武汉分行，质押期限为1年，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。 |
| 2008.08.01 (600293)：三峡新材：公布股权解押质押公告 |
湖北三峡新型建材股份有限公司于2008年7月31日接第三大股东当阳市国中安投资有限公司(持有公司限售流通股4189.9万股，占公司总股本的12.16%，下称：国中安投)通知： 国中安投于2008年7月30日将质押给中信银行武汉分行(下称：武汉分行)的公司2089.9万股限售流通股(占所持公司股份的49.88%，占公司总股本的6.07%)办理了证券质押登记解除手续。同日，国中安投将上述股份质押给武汉分行，质押期限为一年，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。 |
| 2008.07.23 (600293)：三峡新材：公布2008年中期业绩修正公告 |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司曾在《2008年第一季度报告》中披露因公司遭受特大暴雨大风冰雹自然灾害袭击，造成公司重大非经营性损失，预计2008年中期业绩将可能出现亏损。 现经公司财务部门测算，预计2008年中期业绩为盈利，盈利额为80万元左右(上年同期净利润为1332088.91元)。具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。 |
| 2008.07.19 (600293)：三峡新材：董事会决议公告 |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司于2008年7月18日召开六届二次董事会，会议审议通过公司《关于现场检查有关问题的整改报告》及《关于公司治理整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.25 (600293)：三峡新材：受让股权过户公告 |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司于2008年6月23日接武汉市戴春林商贸有限责任公司(下称：戴春林商贸)《企业变更通知书》，公司收购武汉市宏达电力成套设备有限公司(下称：宏达公司)所持戴春林商贸95%股权已于2008年6月19日过户完毕，并已在武汉市工商行政管理局办理并完成了股东变更登记手续。本次股权转让完成后，戴春林商贸的企业类型由“有限责任公司(法人独资)”变更为“有限责任公司”，其中公司出资1311万元，占戴春林商贸注册资本的95%。 |
| 2008.06.19 (600293)：三峡新材：2007年度利润分配实施公告 |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.10元(含税)。 股权登记日：2008年6月24日 除息日：2008年6月25日 现金红利发放日：2008年7月2日 |
| 2008.06.06 (600293)：三峡新材：公布公告 |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司近日接股权分置改革保荐机构华泰证券股份有限公司(下称：华泰证券)发出的有关函，公司股权分置改革项目原保荐代表人吴智俊已离职，根据有关要求，华泰证券委派保荐代表人安雪梅接替吴智俊履行公司股权分置改革持续督导职责。 |
| 2008.05.24 (600293)：三峡新材：控股股东股权司法冻结解除公告 |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司近日获悉第一大股东当阳市国有资产管理局(持有公司5432.50万股限售流通股，占公司总股本的15.77%)因执行和解，湖北省汉江中级人民法院于2008年5月21日已将其持有的公司2479.5万股限售流通股(占其所持公司股份的45.64%，占公司总股本的7.20%)办理了司法冻结解除登记手续。 |
| 2008.05.13 (600293)：三峡新材：公布董监事会决议公告 |
湖北三峡新型建材股份有限公司于2008年5月12日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举徐麟为公司第六届董事会董事长。 二、选举张金奎为公司第六届董事会副董事长，同时聘任其为总经理。 三、聘任张光春为公司董事会秘书；委任黄旭初为公司证券事务代表。 四、选举陈智担任公司第六届监事会主席。 |
| 2008.05.13 (600293)：三峡新材：公布股东大会决议公告 |
湖北三峡新型建材股份有限公司于2008年5月12日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案。 三、通过公司2008年度融资计划。 四、通过公司关于收购武汉市戴春林商贸有限责任公司的议案。 五、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。 六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 |
| 2008.04.25 (600293)：三峡新材：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,918,693,432.78 1,973,552,394.48 所有者权益(或股东权益) 752,901,829.08 754,571,311.68 归属于上市公司股东的每股净资产 2.1855 2.1903 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 639,253.81 639,253.81 基本每股收益 0.0019 0.0019 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0021 0.0021 全面摊薄净资产收益率(%) 0.08 0.08 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.09 0.09 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0057 |
| 2008.04.12 (600293)：三峡新材：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 765,881,905.69 581,273,275.46 归属于上市公司股东的净利润 6,935,151.20 4,826,294.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,314,205.96 2,774,040.62 基本每股收益 0.0201 0.0140 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0096 0.0081 全面摊薄净资产收益率(%) 0.92 0.64 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.43 0.37 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.028 0.12 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,973,552,394.48 1,963,899,167.35 所有者权益(或股东权益) 754,571,311.68 749,687,211.82 归属于上市公司股东的每股净资产 2.19 2.15 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。 |
| 2008.04.12 (600293)：三峡新材：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司于2008年4月9日召开五届二十一次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日的总股本为基数，每10股派0.10元(含税)。 三、通过关于公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正的议案。 四、通过公司2008年向金融机构申请新增20000万元融资授信额度的议案。 五、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。 六、通过公司收购武汉市戴春林商贸有限责任公司(下称：商贸公司)95%股权的议案：以2008年1月31日商贸公司的净资产评估值9382.73万元为参考，确定标的股权的交易价格为8913.59万元人民币。 七、同意公司与国中医药物流配送(武汉)有限公司互相为对方向银行申请的流动资金贷款提供信用担保，担保额度为人民币5000万元，合作期限为两年。 八、通过关于推荐公司第六届董、监事会候选人的议案。 董事会决定于2008年5月12日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.04.11 (600293)：三峡新材：延期披露2007年度报告公告 |
因恶劣天气等影响，湖北三峡新型建材股份有限公司董事会办公场所停电，无法正常办公，导致通讯、传递不畅，公司原定于2008年4月11日披露的2007年度报告及相关公告将延迟一天，于2008年4月12日披露。 |
| 2008.04.10 (600293)：三峡新材：公布公告 |
湖北三峡新型建材股份有限公司所在地湖北省当阳市于2008年4月8日凌晨遭受特大暴雨大风冰雹自然灾害的袭击，灾害造成公司电力中断48分钟，浮法玻璃生产线被迫停产保窑、保玻璃头子；部分车间厂房、碱库、油库被狂风揭顶，部分原燃料被毁损；受雨水影响，部分电气设备受损，但没有发生人身伤亡。 灾害发生后，公司紧急启动特大事故应急预案。截止4月9日15时，生产已经基本恢复正常。 因灾害造成的经济损失尚在进一步清理核实，中国人民财产保险股份有限公司当阳支公司保险理赔工作已先期介入，并已经预付保险赔款100万元。 |
| 2008.04.03 (600293)：三峡新材：股票交易异常波动公告 |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经询问，截止目前，公司及其控股股东均确认不存在公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，公司经营活动正常，未发生对公司有重大影响的情形。 公司董事会确认，公司目前没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.03.13 (600293)：三峡新材：股票交易异常波动公告 |
湖北三峡新型建材股份有限公司股票于2008年3月10日-12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经询问公司管理层和控股股东，截止目前及未来可预见的三个月内公司及控股股东均确认不存在公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，公司经营活动正常，未发生对公司有重大影响的情形。 董事会确认，公司目前没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.03.11 (600293)：三峡新材：股权解质押公告 |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司于2008年3月10日接第三大股东当阳市国中安投资有限公司(持有公司限售流通股4189.9万股，占公司总股本的12.16%，下称：国中安投资)通知，国中安投资于2008年3月5日、7日分别将2006年12月29日质押给国家开发银行深圳市分行的公司1050万股限售流通股(分别占所持公司股份的25.06%，占公司总股本的3.05%)办理了证券质押登记解除手续。并分别于当日将上述股份质押给上海恒升企业(集团)有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了限售流通股的股权质押登记手续。 |
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