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| 2008.08.29 (600295)：鄂尔多斯：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年8月28日以通讯表决方式召开董事会2008年第十一次会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整拟发行分离交易可转债募集资金投向的议案。 二、通过将公司与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司为期三年的最高额共九亿元的贷款互保(已经公司相关股东大会通过)期限延长至七年的议案，互保适用于双方及双方所属的分公司、子公司在金融机构申请解决的各种贷款担保。 董事会决定于2008年9月13日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.08.15 (600295)：鄂尔多斯：公布大股东承诺事项公告 |
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年8月14日接到控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)的函，集团公司就持有的公司股份减持事宜特别承诺如下： 除遵守股权分置改革(下称：股改)承诺中关于股份减持的承诺外，集团公司目前持有公司420000000股股份，在公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的36个月内(2008年6月3日至2011年6月3日)，若公司股票价格低于20元(该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整)，集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。 |
| 2008.08.15 (600295)：鄂尔多斯：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 14,788,326,849.00 13,588,851,190.00 所有者权益(或股东权益) 3,583,529,238.00 3,387,760,706.00 每股净资产 3.47 3.28 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 4,317,427,290 2,443,296,506 净利润 350,568,532.00 116,723,569.00 扣除非经常性损益后的净利润 341,281,988.00 115,795,398.00 基本每股收益 0.34 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.11 净资产收益率(%) 9.78 3.67 每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 -0.27 |
| 2008.08.15 (600295)：鄂尔多斯：公布董监事会决议公告 |
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年8月14日召开董事会2008年第十次会议及监事会2008年第五次会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司下属国内营销公司改制，改制包括营销公司产权制度改革和经营体制改革两方面：一是暂不进行市场分拆的公司，将原营销公司的股权按净资产价值转让给新的经营团队，然后变更营销公司名称，授权新公司经营；二是进行市场分拆的公司，先将原营销公司的股权按净资产价值以现金转让给承接原公司的新公司，然后按订货标的比例将资产合理分配给分立后的其它营销公司，由营销公司以现金购买。 二、同意公司为内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司向中信银行呼和浩特分行申请四个月期信用证人民币壹仟贰佰万元提供担保。 公司及控股子公司目前对外担保总额为143500万元；公司连续12个月内对外担保总计为142300万元。 三、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 |
| 2008.08.07 (600295)：鄂尔多斯：临时股东大会决议公告 |
| 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年8月6日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案。 |
| 2008.07.22 (600295)：鄂尔多斯：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年7月21日以通讯表决方式召开2008年第九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司治理专项活动整改情况说明的议案，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过公司与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司就贷款互保达成初步意向的议案：双方拟进行为期三年的最高额四亿元的贷款互保(保证担保)，互保适用于双方及双方所属的分公司、子公司在金融机构申请解决的各种贷款担保。 董事会决定于2008年8月6日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项事项。 |
| 2008.07.09 (600295)：鄂尔多斯：公布临时股东大会决议公告 |
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年7月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案。 二、通过关于公司发行短期融资券的议案。 |
| 2008.07.03 (600295)：鄂尔多斯：2008年中期业绩预增公告 |
| 经内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司财务部门初步估算，预计2008年上半年实现净利润较上年同期(归属于母公司所有者的净利润为116723569元)增长150%以上，具体数据以公司2008年中期报告披露的数据为准。 |
| 2008.06.21 (600295)：鄂尔多斯：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年6月20日召开2008年第八次董事会及2008年第四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司拟于2008年向中国人民银行申请在银行债券市场发行最高余额不超过12亿元人民币的短期融资券(分期发行)的议案，第一期发行6亿元，期限为365天。 二、通过关于公司下属四家羊绒制品企业吸收合并的议案。 三、通过公司与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司(下称：伊东煤炭)进行贷款互保的议案：公司与伊东煤炭达成初步意向，双方拟进行为期三年的最高额五亿元的贷款互保(适用于双方及双方所属的分公司、子公司在金融机构申请的各种贷款担保)，互保方式为保证担保方式。 董事会决定于2008年7月8日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2008.06.21 (600295)：鄂尔多斯：关联交易公告 |
| 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟对下属四家羊绒染色、纺纱企业实施合并，整合现有资源，公司决定以鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限公司[公司及控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)持股比例分别为96.31%、3.69%，下称：东昱公司]吸收合并内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有限公司(公司及东昱公司持股比例分别为95%、5%)、鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责任公司[公司、集团公司及实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股有限公司(下称：投资控股公司)持股比例分别为85.32%、8%及6.68%]、内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有限公司(公司及集团公司持股比例分别为92%、8%)，合并后东昱公司存续，其余公司注销。 合并完成后，东昱公司注册资本为13159.38万元，其中：公司、集团公司及投资控股公司分别持股94.55%、4.13%及1.32%(以最终验资完成后的数据为准)。 本次交易构成关联交易。 |
| 2008.06.05 (600295)：鄂尔多斯：关联交易公告 |
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟对下属、联营、关联方等几家小规模的羊绒纺织企业实施合并，整合现有资源，决定以内蒙古东利羊绒时装有限公司[注册资本7640万元人民币，公司及其控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)分别持有其92%、8%的股份，下称：东利公司]吸收合并鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责任公司(注册资本人民币500万元，公司及集团公司分别持有其82.96%、17.04%的股份)、内蒙古帝财羊绒制品有限公司(注册资本人民币318万元，集团公司持有其51%的股份，下称：帝财公司)、鄂尔多斯市东建羊绒制品有限责任公司(注册资本人民币4987655元，公司及集团公司分别持有其79.99%、20.01%的股份)、内蒙古东益时装有限公司(注册资本人民币2244.7万元，公司及集团公司分别持有其43%、8%的股份，下称：东益公司)、内蒙古东蝶针织有限公司(注册资本人民币1654万元，公司及集团公司分别持有其62%、8%的股份，下称：东蝶公司)、内蒙古东渊时装有限公司(注册资本人民币933.837万元，公司及集团公司分别持有其92.9%、7.1%的股份)，合并后东利公司存续，其余公司注销。 合并过程中，公司拟出资收购美国帝财股份有限公司持有的帝财公司49%股权、中加贸易(香港)有限公司持有的东益公司49%股权及日本蝶理株式会社、日本船川针织有限公司分别持有的东蝶公司19%股权、11%的股权。收购价格分别为118700美元、1149.9万元、38万美元及181.57万元。该四项股权转让事项形成与大股东共同投资而构成关联交易。 合并完成后，东利公司注册资本为13789.3万元，公司及集团公司分别持有其90.3%、9.7%的股份(以最终验资完成后数据为准)。 上述事项尚需经过商务部门批准。 |
| 2008.06.05 (600295)：鄂尔多斯：董事会决议公告 |
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年6月4日以通讯表决方式召开2008年第七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于七家羊绒制品企业吸收合并的议案。 二、同意公司为下属控股子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司向深圳平安银行股份有限公司深圳华润中心支行申请流动资金贷款1000万元提供担保，并承担连带偿还责任。 公司及其控股子公司目前对外担保总额为142300万元。 |
| 2008.05.29 (600295)：鄂尔多斯：公布利润分配方案实施公告 |
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股股东每股派人民币0.150元(含税)；B股股东每股派0.021496美元(按照1美元兑换人民币6.978元折算)。 股权登记日：A股：2008年6月3日 B股：2008年6月6日(最后交易日为2008年6月3日) 除息日：2008年6月4日 现金红利发放日：A股：2008年6月10日 B股：2008年6月17日 |
| 2008.05.28 (600295)：鄂尔多斯：对北京鄂尔多斯提供担保公告 |
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年5月27日以通讯表决方式召开董事会第六次会议，会议审议同意为北京鄂尔多斯羊绒有限公司(简称：北京鄂尔多斯)向北京银行通州支行申请一年期流动资金贷款人民币贰仟万元提供连带责任还款保证。 公司及控股子公司目前对外担保总额为141300万元；公司连续12个月内对外担保总计为139300万元。 |
| 2008.05.22 (600295)：鄂尔多斯：董监事会决议公告 |
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于近日召开2008年第五次董事会及2008年第三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司高管人员变动的议案：其中，选举王林祥担任公司董事长；续聘刘凤双担任公司总经理、曾广春担任公司董事会秘书。 二、通过关于公司拟发行分离交易可转债的募集资金投向具体安排的议案。 三、同意公司为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请银行承兑汇票、流动资金借款各人民币10000万元提供连带责任保证担保，担保期限分别为六个月、一年。 公司及控股子公司目前对外担保总额为149300万元。 四、选举刘玉民担任公司监事会主席。 |
| 2008.05.21 (600295)：鄂尔多斯：股东大会决议公告 |
| 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年5月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于改聘信息披露媒体及修改公司章程的议案。 二、通过公司放弃申请发行公司债券的议案。 三、通过公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案。 四、通过关于向特定机构投资者非公开发行不超过30000万股人民币普通股股票的议案。 五、通过公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。 六、通过公司2007年度利润分配方案。 七、通过关于公司董、监事会换届的议案。 八、通过关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析。 |
| 2008.05.17 (600295)：鄂尔多斯：召开2007年度股东大会二次通知 |
| 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会决定于2008年5月20日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案和2007年度利润分配预案等事项。 本次网络投票的股东投票代码A股为“738295”、B股为“938936”；投票简称均为“鄂绒投票”。 |
| 2008.05.14 (600295)：鄂尔多斯：澄清公告 |
| 近日，中央电视台第二套节目在《经济半小时》栏目中，采访了博客作者夏草并引用了其网络博客文章，该文章质疑部分上市公司2007年年度报告的真实性，并将内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司列在其中。公司现特就文章中针对公司的存货和电力冶金公司投资真实性提出的质疑和假设(没有事实依据、与事实不相符，可能会对投资者造成误导，并给公司声誉带来损害)做出澄清，具体内容及说明详见2008年5月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 公司目前的存货占用属于合理占用，电力冶金公司的投资充足，资产真实，经营状况优异，公司2007年年度报告中的所有财务数据真实、准确。 公司认为相关言论是极其不负责任的，公司声明：欢迎证券市场监管机构、研究机构和投资者到公司实地考察；严正要求夏草立即停止对公司毫无事实依据的主观臆测和言论攻击；公司保留对夏草采取法律行动的权利。 公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。 |
| 2008.05.08 (600295)：鄂尔多斯：关于对电冶公司提供担保公告 |
| 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年5月6日召开董事会2008年第四次会议，会议审议同意公司为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(简称：电冶公司)向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请流动资金借款人民币10000万元提供连带责任保证担保，担保期限为一年。 公司及其控股子公司目前对外担保总额为139300万元，公司连续12个月内对外担保总计为129300万元。 |
| 2008.04.29 (600295)：鄂尔多斯：公布关联交易公告 |
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟使用本次非公开发行后的募集资金收购实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股有限公司(原鄂尔多斯市东民投资有限公司，下称：鄂尔多斯投资公司)持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(注册资本人民币36亿元，公司持股60.00%，下称：电冶公司)10.83%的股权，以电冶公司2007年末经审计每股净资产为依据，标的收购价格确定为4.6亿元。收购完成后，公司将持有电冶公司70.83%的股权。 公司拟使用本次非公开发行后的募集资金20.2亿元、电冶公司拟使用自有资金4.5亿元、鄂尔多斯投资公司拟使用上述股权转让收到的价款4.6亿元共同向内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司(注册资本为20000万元，公司大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯投资公司分别出资50%、25%，下称：鄂尔多斯多晶硅)实施增资扩股。增资后，鄂尔多斯多晶硅的注册资本将增加到31.3亿元，公司直接控股64.54%，间接持股为14.38%，合计持有其78.92%的股份。 上述事项均构成关联交易，尚需得到商务部核准，相关协议尚未签署。 |
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