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| 2008.07.25 (600300)：维维股份：召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告 | ||
| 维维食品饮料股份有限公司董事会决定于2008年8月12日14:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738300”；投票简称为“维维投票”。 | ||
| 2008.07.03 (600300)：维维股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 维维食品饮料股份有限公司于2008年7月1日召开三届二十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过推荐公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。 二、授权董事长及副董事长共同审批公司对外投资的一定权限。 三、授权公司子公司维维国际贸易有限公司以其自有资金根据行情情况开展部份期货贸易及套期保值业务。在适当时机在期货市场采购原材及其他大宗货物，不得从事期货投机业务和风险投资业务。资金使用额度总计在1亿元以内。 四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。 五、公司经和参股的中粮维维联合置业有限公司(注册资本为1亿元人民币，公司全资子公司维维产业园综合开发有限公司持有其40%股份，下称：联合置业)另一股东中粮地产(集团)股份有限公司协商，决定暂不在徐州合作开发房地产项目，将双方合作成立的联合置业注销，收回资金。 六、由于计划研究开发的一些生物制品项目至今尚未成功，决定放弃对该项目的投资，不再按公司三届二十一次董事会批准的出资参股成立上海佑安生物技术有限公司(原计划注册资本拟为2200万元人民币，公司占49%，另一股东占51%)。 七、通过修改《公司募集资金专项存储及使用管理制度》部分条款的议案。 董事会决定于2008年8月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 八、通过公司计划将暂时闲置募集资金的一部分即3亿元(占募集资金总额的44.08%)用于暂时补充公司流动资金的议案，期限为股东大会批准后，本次补充公司的流动资金到帐之日起6个月之内。 董事会决定于2008年8月12日14:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第八项议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738300”；投票简称为“维维投票”。 | ||
| 2008.06.28 (600300)：维维股份：签订募集资金三方监管协议的公告 | ||
| 根据有关规定，维维食品饮料股份有限公司、海通证券股份有限公司(下称：海通证券)日前分别与兴业银行股份有限公司南京城北支行、中国银行股份有限公司徐州建国路支行签订了《公司募集资金三方监管协议》，公司分别在上述两家银行开设募集资金专项账户(下称：专户)用于募集资金的存储和使用，海通证券作为保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。协议至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 | ||
| 2008.06.26 (600300)：维维股份：股权解押及质押公告 | ||
| 维维食品饮料股份有限公司接股东维维集团股份有限公司(下称“维维集团”)通知，维维集团将原质押给中国农业发展银行徐州分行营业部(下称“农发行”)的公司有限售条件流通股1400万股于2008年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续；同时将上述股份质押给农发行，并办理了证券质押登记手续。 | ||
| 2008.05.24 (600300)：维维股份：非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 | ||
维维食品饮料股份有限公司本次向7家特定投资者非公开发行100000000股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币6.99元/股，实际募集资金净额为680563020.40元。本次非公开发行股票于2008年5月22日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关的证券变更登记。本次非公开发行的股票均为有限售条件流通股，其中：公司第一大股东维维集团股份有限公司(下称：维维集团)和第三大股东大冢(中国)投资有限公司(下称：大冢中国)所认购股份的锁定期限为36个月，其他投资者所认购股份的锁定期限为12个月，锁定期均自2008年5月22日开始计算。本次发行前后，公司股本结构变化如下： 单位：股 本次发行前 本次发行 本次发行后 股数 比例(%) (万股) 股数 比例(%) 有限售条件的流通股 398,992,000 60.45 10,000 498,992,000 65.66 其中：维维集团 227,386,783 34.45 1,000 237,386,783 31.24 GIANT HARVEST LIMITED 144,000,000 21.82 0 144,000,000 18.95 大冢中国 27,605,217 4.18 2,000 47,605,217 6.26 其他机构投资者 0 0 7,000 70,000,000 9.21 无限售条件的流通股 261,008,000 39.55 0 261,008,000 34.34 股份总额 660,000,000 100.00 10,000 760,000,000 100.00 | ||
| 2008.05.23 (600300)：维维股份：公布公告 | ||
| 维维食品饮料股份有限公司日前已通过民政部-中央财政汇缴专户向四川地震灾区人民捐款630万元人民币，公司生产的价值570万元的乳品饮料及OHB营养棒救灾物品分批发往四川灾区。同时，公司广大员工捐款107万元。公司外资股东大冢(中国)投资有限公司向四川灾区捐赠价值257万元的药品、食品已发往灾区，捐款86.73万元人民币(含员工23.73万元)。 | ||
| 2008.04.25 (600300)：维维股份：公布公告 | ||
| 维维食品饮料股份有限公司于2008年4月23日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过10000万股，该批复文件自下发之日起6个月内有效。 | ||
| 2008.04.23 (600300)：维维股份：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,949,554,274.34 2,978,477,815.36 所有者权益(或股东权益) 1,506,414,234.89 1,497,882,248.29 归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.27 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 34,931,986.59 34,931,986.59 基本每股收益 0.05 0.05 全面摊薄净资产收益率(%) 2.32 2.32 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.14 2.14 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 | ||
| 2008.04.08 (600300)：维维股份：股权解押及质押公告 | ||
| 维维食品饮料股份有限公司接股东维维集团股份有限公司(下称：维维集团)通知，维维集团于2008年4月2日将其于2007年4月5日质押给江苏银行股份有限公司徐州庆云桥支行(下称：庆云桥支行)的公司5200万股有限售条件的流通股解除质押，并于同日将上述股份重新质押给庆云桥支行，相关股权解押及质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 | ||
| 2008.03.21 (600300)：维维股份：公布公告 | ||
| 维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票的申请于2008年3月20日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过。待公司收到中国证监会作出予以核准或不予核准的通知后，另行公告。 | ||
| 2008.03.21 (600300)：维维股份：公布公告 | ||
维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票的申请于2008年3月20日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过。待公司收到中国证监会作出予以核准或不予核准的通知后，另行公告。 | ||
| 2008.03.20 (600300)：维维股份：公布公告 | ||
| 中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审会)将于2008年3月20日召开会议审核维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票方案。公司股票将于当日停牌一天，并于发审会结束公告后复牌。 | ||
| 2008.03.20 (600300)：维维股份：2007年度分红派息实施公告 | ||
| 维维食品饮料股份有限公司实施2007年度分红派息方案为：每10股派0.40元(含税)。 股权登记日：2008年3月25日 除息日：2008年3月26日 现金红利发放日：2008年4月1日 | ||
| 2008.03.13 (600300)：维维股份：股东大会决议公告 | ||
维维食品饮料股份有限公司于2008年3月12日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度财务决算报告。 二、通过公司2007年度利润分配方案：公司按2007年末总股本66000万股为基数，每10股派0.4元(含税)。 三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。 | ||
| 2008.02.20 (600300)：维维股份：2007年年度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 3,181,247,143.87 3,441,921,299.62 归属于上市公司股东的净利润 85,629,607.55 71,075,910.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,197,779.07 64,932,410.17 基本每股收益 0.13 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.10 全面摊薄净资产收益率(%) 5.72 4.91 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.09 4.48 每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.18 2007年末 2006年末 调整后 总资产 2,978,477,815.36 2,653,991,071.13 所有者权益(或股东权益) 1,497,882,248.29 1,448,769,816.21 归属于上市公司股东的每股净资产 2.27 2.20 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。 | ||
| 2008.02.20 (600300)：维维股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
| 维维食品饮料股份有限公司于2008年2月18日召开三届二十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：拟按2007年末总股本66000万股为基数，每10股派0.4元(含税)。 三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表中递延所得税资产及商誉减值准备进行调整的议案。 五、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案：公司本次非公开发行股票的认购方维维集团股份有限公司和大冢(中国)投资有限公司同意按其他投资者认购本次公司非公开发行股票的竞价结果，即与其他投资者按相同价格认购本次公司非公开发行的股票。 董事会决定于2008年3月12日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 | ||
| 2007.12.28 (600300)：维维股份：董事会决议公告 | ||
维维食品饮料股份有限公司于2007年12月27日召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司子公司维维全佳超市连锁有限公司(下称：全佳超市)向超级咖啡饮品制造有限公司转让持有的无锡维维超级咖啡有限公司(注册资本为1285万美元，全佳超市持有51%的股权，下称：超级咖啡)41%股权，经双方协商确认以2007年9月30日为基准日，以审计、评估结果作为定价参考依据，确定标的股权应支付的全部对价为人民币43400831.27元。 本次股权转让完成后，全佳超市仍持有超级咖啡10%的股权；超级咖啡不再是公司子公司。 | ||
| 2007.12.20 (600300)：维维股份：股权解押及质押公告 | ||
| 维维食品饮料股份有限公司接股东维维集团股份有限公司(下称：维维集团)通知，维维集团将质押给中国银行股份有限公司徐州建国路支行(下称：建国路支行)所持有的公司的12000万股，于2007年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了证券质押登记的解除手续；并于同日将其持有的公司9000万股、3000万股有限售的流通股分别质押给建国路支行、深圳发展银行股份有限公司南京城西支行，同时在登记公司办理了证券质押登记手续，质押期限均为一年。 | ||
| 2007.12.18 (600300)：维维股份：非公开发行股票方案进展情况公告 | ||
| 维维食品饮料股份有限公司日前收到国家商务部于2007年12月14日签发的有关批复文件，同意公司向大冢(中国)投资有限公司(下称：大冢投资)等特定投资者非公开发行股票，发行股份数量不超过10000万股人民币普通股(A股)，其中大冢投资认购不超过2000万股。定向发行价格不低于公司董事会决议公告日前二十个交易日内公司A股股票收盘价算术平均值的90%。 公司非公开发行股票方案尚需取中国证券监督管理委员会核准。 | ||
| 2007.11.17 (600300)：维维股份：董事会决议公告 | ||
| 维维食品饮料股份有限公司于2007年11月15日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司将全资子公司维维茗酒坊有限公司(注册资本为5000万元人民币；经审计至2007年10月31日净资产为49965528元)20%股权即1000万股转让给上海百冠投资管理有限公司，转让价格为1000万元人民币。 二、同意公司计划与朱文斯共同出资成立上海佑安生物技术有限公司，注册资本拟为2200万元人民币，其中公司以人民币现金出资1078万元，占注册资本的49%。 |
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