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| 2008.03.21 (600300)：维维股份：公布公告 |
维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票的申请于2008年3月20日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过。待公司收到中国证监会作出予以核准或不予核准的通知后，另行公告。 |
| 2008.03.20 (600300)：维维股份：公布公告 |
| 中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审会)将于2008年3月20日召开会议审核维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票方案。公司股票将于当日停牌一天，并于发审会结束公告后复牌。 |
| 2008.03.20 (600300)：维维股份：2007年度分红派息实施公告 |
| 维维食品饮料股份有限公司实施2007年度分红派息方案为：每10股派0.40元(含税)。 股权登记日：2008年3月25日 除息日：2008年3月26日 现金红利发放日：2008年4月1日 |
| 2008.03.13 (600300)：维维股份：股东大会决议公告 |
维维食品饮料股份有限公司于2008年3月12日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度财务决算报告。 二、通过公司2007年度利润分配方案：公司按2007年末总股本66000万股为基数，每10股派0.4元(含税)。 三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。 |
| 2008.02.20 (600300)：维维股份：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 3,181,247,143.87 3,441,921,299.62 归属于上市公司股东的净利润 85,629,607.55 71,075,910.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,197,779.07 64,932,410.17 基本每股收益 0.13 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.10 全面摊薄净资产收益率(%) 5.72 4.91 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.09 4.48 每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.18 2007年末 2006年末 调整后 总资产 2,978,477,815.36 2,653,991,071.13 所有者权益(或股东权益) 1,497,882,248.29 1,448,769,816.21 归属于上市公司股东的每股净资产 2.27 2.20 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。 |
| 2008.02.20 (600300)：维维股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 维维食品饮料股份有限公司于2008年2月18日召开三届二十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：拟按2007年末总股本66000万股为基数，每10股派0.4元(含税)。 三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表中递延所得税资产及商誉减值准备进行调整的议案。 五、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案：公司本次非公开发行股票的认购方维维集团股份有限公司和大冢(中国)投资有限公司同意按其他投资者认购本次公司非公开发行股票的竞价结果，即与其他投资者按相同价格认购本次公司非公开发行的股票。 董事会决定于2008年3月12日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 |
| 2007.12.28 (600300)：维维股份：董事会决议公告 |
维维食品饮料股份有限公司于2007年12月27日召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司子公司维维全佳超市连锁有限公司(下称：全佳超市)向超级咖啡饮品制造有限公司转让持有的无锡维维超级咖啡有限公司(注册资本为1285万美元，全佳超市持有51%的股权，下称：超级咖啡)41%股权，经双方协商确认以2007年9月30日为基准日，以审计、评估结果作为定价参考依据，确定标的股权应支付的全部对价为人民币43400831.27元。 本次股权转让完成后，全佳超市仍持有超级咖啡10%的股权；超级咖啡不再是公司子公司。 |
| 2007.12.20 (600300)：维维股份：股权解押及质押公告 |
| 维维食品饮料股份有限公司接股东维维集团股份有限公司(下称：维维集团)通知，维维集团将质押给中国银行股份有限公司徐州建国路支行(下称：建国路支行)所持有的公司的12000万股，于2007年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了证券质押登记的解除手续；并于同日将其持有的公司9000万股、3000万股有限售的流通股分别质押给建国路支行、深圳发展银行股份有限公司南京城西支行，同时在登记公司办理了证券质押登记手续，质押期限均为一年。 |
| 2007.12.18 (600300)：维维股份：非公开发行股票方案进展情况公告 |
| 维维食品饮料股份有限公司日前收到国家商务部于2007年12月14日签发的有关批复文件，同意公司向大冢(中国)投资有限公司(下称：大冢投资)等特定投资者非公开发行股票，发行股份数量不超过10000万股人民币普通股(A股)，其中大冢投资认购不超过2000万股。定向发行价格不低于公司董事会决议公告日前二十个交易日内公司A股股票收盘价算术平均值的90%。 公司非公开发行股票方案尚需取中国证券监督管理委员会核准。 |
| 2007.11.17 (600300)：维维股份：董事会决议公告 |
| 维维食品饮料股份有限公司于2007年11月15日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司将全资子公司维维茗酒坊有限公司(注册资本为5000万元人民币；经审计至2007年10月31日净资产为49965528元)20%股权即1000万股转让给上海百冠投资管理有限公司，转让价格为1000万元人民币。 二、同意公司计划与朱文斯共同出资成立上海佑安生物技术有限公司，注册资本拟为2200万元人民币，其中公司以人民币现金出资1078万元，占注册资本的49%。 |
| 2007.11.02 (600300)：维维股份：董事会决议公告 |
维维食品饮料股份有限公司于2007年10月30日以传真会议方式召开三届二十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.10.24 (600300)：维维股份：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,841,555,934.29 2,666,681,981.22 股东权益(不含少数股东权益) 1,505,150,809.20 1,461,402,359.21 每股净资产 2.28 2.21 报告期 年初至报告期期末 净利润 15,856,149.29 79,458,111.77 基本每股收益 0.024 0.120 净资产收益率(%) 1.05 5.28 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.82 5.07 每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 |
| 2007.09.28 (600300)：维维股份：董事会决议公告 |
| 维维食品饮料股份有限公司于2007年9月27日召开三届十八次董事会，会议审议同意公司计划与中粮地产(集团)股份有限公司共同以人民币现金出资成立中粮维维联合置业有限公司，参与徐州市新城区的开发建设。新公司注册资本为1亿元人民币，其中公司全资子公司维维产业园综合开发有限公司以现金出资4000万元，占注册资本的40%。 |
| 2007.09.13 (600300)：维维股份：董事会决议公告 |
维维食品饮料股份有限公司于2007年9月12日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司拟参与江苏双沟酒业股份有限公司(公司持有其38.27%的股权，下称：双沟酒业)增资扩股的议案：双沟酒业本次增资方案为：向2006年12月31日登记在册的公司全体股东发行3000万股普通股，发行价格为2.56元人民币/股；按原持股比例以人民币现金出资认购。公司拟出资人民币29391360元，认购11481000股。双沟酒业本次增资扩股完成后,总股本增至11000万股，原股东持股比例保持不变，公司持有双沟酒业42097000股，仍为其第一大股东。 二、同意公司计划拟与河南大信房地产有限公司共同以现金人民币出资成立维维粮油有限公司，新公司注册资本为6000万元，其中，公司出资3600万元，占总股本的60%。新公司成立后计划在信阳市正阳县西开发区投资6000万元建设食用油、饲料等生产加工基地。 三、同意公司子公司新疆维维天山雪农牧科技有限公司(下称：农牧科技)拟受让新疆库尔勒大华实业开发有限责任公司(下称：大华实业)拥有的666.66亩土地使用权及该土地上现附着的全部资产(包括房物、牛场圈舍、该牛场的存栏奶牛、果林及其他配套设施)，该等资产在评估基准日2007年4月30日的评估值为人民币21046981元。经双方协商，上述全部资产(不含任何负债)一揽子作价人民币2030万元。 四、同意农牧科技将所持有的库尔勒天山雪农牧业开发有限公司(注册资本人民币5000万元，在评估基准日2007年4月30日的净资产评估值为人民币40169135.39元，下称：开发公司)40%的股权以2200万元人民币转让给大华实业。本次股权转让完成后，大华实业将持有开发公司100%的股权；农牧科技不再持有开发公司的股权。 |
| 2007.08.22 (600300)：维维股份：股权质押公告 |
| 维维食品饮料股份有限公司接股东维维集团股份有限公司(下称：维维集团)通知，维维集团于2007年8月16日将其持有的公司有限售条件的流通股1000万股质押给中国农业发展银行徐州市分行营业部，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为一年。 |
| 2007.08.17 (600300)：维维股份：2007年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 2,513,880,169.64 2,666,681,981.22 股东权益 1,489,294,659.91 1,461,402,359.21 每股净资产 2.26 2.21 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,736,958,508.17 1,613,616,850.04 调整后 净利润 63,601,962.48 61,837,034.24 基本每股收益 0.096 0.094 净资产收益率(%) 4.27 4.35 每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.04 |
| 2007.08.17 (600300)：维维股份：董事会决议公告 |
| 维维食品饮料股份有限公司于2007年8月15日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。 二、同意公司计划投资1亿元成立维维产业园综合开发有限公司，注册资本为1亿元人民币。 |
| 2007.08.16 (600300)：维维股份：澄清公告 |
| 2007年8月14日《21世纪经济报道》报纸刊登了题为《西部矿业股东变脸 维维集团障眼法揭秘》文章，个别网站也进行了转载。文中提到，维维集团原持有西部矿业4166.5万股，占西部矿业总股本的13%的股权，为西部矿业第三大股东，后转让给维维资源有限公司(下称：维维资源)，维维资源又转让给上海安尚实业有限公司(下称：安尚实业)；还提到维维资源实为维维国际贸易有限公司(下称：维维国际)，两个公司的注册资料完全一样，包括银行帐户。而维维国际是维维集团的全资子公司及现任安尚实业副董事长周宏亮的任职之事。 根据维维食品饮料股份有限公司董事会向第一大股东征询所得到的答复函及对报道的相关事项的核实情况，公司董事会郑重声明如下： 上述报道与上市公司无任何关系。“维维资源实为维维国际，两个公司的注册资料完全一样，包括银行帐户。而维维国际是维维集团的全资子公司”的报道与事实不符。文中提到的周宏亮任安尚实业副董事长之事，与公司无任何关系。具体内容详见2007年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。 |
| 2007.07.26 (600300)：维维股份：董事会决议公告 |
维维食品饮料股份有限公司于2007年7月25日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告的议案。 二、同意子公司维维乳业有限公司(下称：维维乳业)分别以3923809.52元及2076190.48元，合计600万元，受让湖北银丰实业集团有限责任公司、香满楼国际有限公司分别持有的公司子公司武汉维维乳业有限公司(原名为武汉维维香满楼乳业有限公司，注册资本为人民币2100万元，维维乳业持有1438.5万股股份，占总股本的68.5%，下称：武汉维维)20.6%和10.9%的股权。本次股权转让完成后，维维乳业将持有武汉维维100%的股权。 三、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法的议案。 上述第一、三项议案的具体内容详见2007年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.07.07 (600300)：维维股份：临时股东大会决议公告 |
维维食品饮料股份有限公司于2007年7月6日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司本次非公开发行股份认购方等议案。 |
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