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| 2008.08.26 (600303)：曙光股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,138,724,733.42 4,257,345,229.51 所有者权益(或股东权益) 1,239,024,208.98 1,237,682,483.80 每股净资产 5.581 5.575 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 2,615,575,477.69 1,830,801,586.67 净利润 56,333,248.94 68,474,112.03 扣除非经常性损益后的净利润 54,391,343.13 68,783,044.56 基本每股收益 0.25 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.31 净资产收益率(%) 4.55 5.98 每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 0.27 |
| 2008.08.22 (600303)：曙光股份：临时股东大会决议公告 |
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年8月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于丹东曙光实业有限责任公司以土地和房屋向丹东黄海汽车有限责任公司单方增资的议案。 二、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。 |
| 2008.08.06 (600303)：曙光股份：公布关联交易公告 |
辽宁曙光汽车集团股份有限公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司(下称：曙光集团)的控股子公司丹东曙光实业有限责任公司(下称：丹东实业)拟将拥有的36.8万平方米土地和61249平方米房屋(下称：标的资产)向公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司(注册资本47389万元人民币，下称：丹东黄海)单方增资。以标的资产和丹东黄海于基准日2008年5月31日的净资产评估值(分别为25822.67万元、59456.18万元)为作价依据，将标的资产作价增资入股。增资后，丹东黄海的注册资本变更为人民币67971万元，其中，公司占53.86%，丹东实业占42.91%。公司将在适当的时候收购丹东实业持有的丹东黄海股权。 公司与曙光集团签订《股权转让协议书》，公司以自有资金收购曙光集团持有的丹东曙光专用车有限责任公司(注册资本4533万元，公司持有其97.79%的股权，下称：专用车公司)2.21%的股权，以基准日2008年6月30日专用车公司的净资产值165801656.69元(未经审计)为定价依据，确定标的股权的转让价格为366.4万元。股权转让后，公司将持有专用车公司100%的股权。 以上事项构成关联交易。 |
| 2008.08.06 (600303)：曙光股份：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年8月5日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于丹东曙光实业有限责任公司以土地和房屋向丹东黄海汽车有限责任公司单方增资的议案。 二、通过关于收购辽宁曙光集团有限责任公司持有的丹东曙光专用车有限责任公司股权的议案。 三、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 董事会决定于2008年8月21日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一、三项议案。 |
| 2008.07.19 (600303)：曙光股份：董事会决议公告 |
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告中所列事项整改情况说明的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.14 (600303)：曙光股份：控股子公司增资公告 |
辽宁曙光汽车集团股份有限公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司(下称：黄海汽车)于2008年6月12日召开董事会，会议审议同意丹东曙光实业有限责任公司(下称：丹东实业)拟将拥有的位于黄海汽车厂区的36.8万平方米土地和87762平方米的厂房(该等资产目前由黄海汽车租赁使用)以单方增资的方式增加黄海汽车注册资本，以2008年5月31日为基准日，对丹东实业的土地、房屋和黄海汽车的资产进行评估，以评估的净资产值作价入股。预计增资后，公司持有黄海汽车股权比例仍然高于51%。 |
| 2008.06.03 (600303)：曙光股份：大股东更名公告 |
经沈阳市工商行政管理局核准，辽宁曙光汽车集团股份有限公司大股东辽宁曙光实业集团有限责任公司更名为辽宁曙光集团有限责任公司，法定代表人由李海阳变更为李进巅，注册资本、经营范围、注册地址以及持有公司的股份、持股比例不变。 |
| 2008.05.28 (600303)：曙光股份：公布公告 |
| 截至2008年5月27日，辽宁曙光汽车集团股份有限公司及控股子公司通过丹东市红十字会累计向四川地震灾区捐款人民币501.77万元，其中：公司捐款人民币300万元，公司董事长李进巅个人捐款人民币26万元，公司总裁李海阳个人捐款人民币23万元，公司及控股子公司其他员工捐款人民币152.77万元。 |
| 2008.05.27 (600303)：曙光股份：2007年度分红派息实施公告 |
辽宁曙光汽车集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。 股权登记日：2008年5月30日 除息日：2008年6月2日 现金红利发放日：2008年6月6日 |
| 2008.05.14 (600303)：曙光股份：公布澄清公告 |
2008年5月10日，在《经济观察报》上报道了《北汽合资丹东黄海 大手笔造客车平台》的文章，针对该文章报道的有关内容，辽宁曙光汽车集团股份有限公司现澄清声明如下： 2008年4月16日，北京汽车工业控股有限责任公司(下称：北汽控股)和公司双方董事长等人员举行会晤，主要就汽车零部件合作问题进行商谈，同时对包括未来整车合作等其他方面的合作也进行了探讨，并同意双方各自组成工作组就有关合作问题做进一步探讨，但目前双方未达成和签署任何意向或协议。上述文章中“合资成立一间大型的客车公司，其中北汽控股持有51%的股份，成为控股方，黄海客车持有49%的股份成立大客车公司事宜签订协议”并不属实。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。 |
| 2008.05.13 (600303)：曙光股份：公布公告 |
辽宁曙光汽车集团股份有限公司目前正在对《经济观察报》于2008年5月10日报道的《北汽合资丹东黄海 大手笔造客车平台》文章中提到的有关内容向相关方面进行核实，待核实后公司将刊登澄清公告。 |
| 2008.04.29 (600303)：曙光股份：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,147,541,622.13 4,257,345,229.51 所有者权益(或股东权益) 1,256,401,112.37 1,237,682,483.80 归属于上市公司股东的每股净资产 5.66 5.58 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 32,335,660.25 32,335,660.25 基本每股收益 0.15 0.15 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.14 0.14 全面摊薄净资产收益率(%) 2.57 2.57 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.47 2.47 每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 |
| 2008.04.23 (600303)：曙光股份：公布股东大会决议公告 |
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年4月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过2008年度关联交易的议案。 |
| 2008.04.12 (600303)：曙光股份：公告 |
| 何志恒向辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会提出辞去公司战略规划总监职务，董事会已接受其辞呈。 |
| 2008.04.07 (600303)：曙光股份：股票交易异常波动公告 |
辽宁曙光汽车集团股份有限公司股票于2008年4月1日-3日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经询问，公司及其第一大股东已经明确声明：公司2007年度报告已于2008年4月1日披露，公司生产经营相关重大事项已在报告中进行了披露。公司目前生产经营一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司无其他应披露未披露的事项。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.01 (600303)：曙光股份：公告 |
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年3月28日接到股权分置改革(下称：股改)保荐机构海通证券有限责任公司(下称：海通证券)有关通知，因担任公司股改之保荐代表人王建辉工作调动无法继续履行保荐代表人职责，海通证券现将公司股改保荐代表人变更为宋立民。 |
| 2008.04.01 (600303)：曙光股份：2008年度关联交易公告 |
辽宁曙光汽车集团股份有限公司结合2008年度生产经营的需要，现就2008年度所涉及的关联交易公告如下： 公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司分别以人民币809.6万元(自有资金)、252万元租赁丹东曙光实业有限责任公司拥有的位于丹东市振兴区黄海大街544号的36.8万平方米土地使用权、建筑面积87762平方米的房屋。 公司预计与相关关联方因销售产品或商品发生日常关联交易，2007年度交易总金额为16139万元，预计2008年度交易总金额为32300万元。 |
| 2008.04.01 (600303)：曙光股份：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 4,111,457,752.71 3,605,129,640.49 归属于上市公司股东的净利润 105,700,822.54 104,908,252.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,180,108.95 104,803,242.69 基本每股收益 0.48 0.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.43 0.65 全面摊薄净资产收益率(%) 8.54 9.64 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.69 9.63 每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.83 2007年末 2006年末 调整后 总资产 4,257,345,229.51 3,227,385,132.38 所有者权益(或股东权益) 1,237,682,483.80 1,088,320,754.86 归属于上市公司股东的每股净资产 5.58 4.90 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。 |
| 2008.04.01 (600303)：曙光股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年3月28日召开五届十七次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度利润分配预案：以2007年12月31日公司总股本22200万股为基数，每10股派1.00元(含税)。 二、通过2007年年度报告及摘要。 三、通过关于2008年度关联交易的议案。 四、选举李海阳为公司副董事长。 五、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。 董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.18 (600303)：曙光股份：临时股东大会决议公告 |
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年3月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。 二、通过修改公司章程的议案。 三、补选蒋爱伟为公司第五届董事会董事。 |
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