| 和讯网 > 股票 > 行情 > 酒钢宏兴(600307) > 公告摘要 |
| 2001.04.30 (600307)：“酒钢宏兴”公布股东大会决议公告 |
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2001年4月27日召开2000年度股东大 会，会议审议通过2000年度利润分配方案：本年度以每股0.16元的现金方式向股 东进行分配。 |
| 2001.03.28 (600307)：“酒钢宏兴”2000年年度主要财务指标 |
| <pre>项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.24元 每股净资产 2.68元 净资产收益率(摊薄) 8.63% 调整后每股净资产 2.58元</pre> 公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.6元(含税)。 |
| 2001.03.28 (600307)：“酒钢宏兴”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告 |
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2001年3月25日召开一届六次董事会 及一届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、一致同意刘惠东因工作变动辞去公司副经理职务；同意聘任张英、王酒 生、韩建臻为公司副经理。 二、一致决定对马鸿烈辞职请求不予接受，要求其继续担任公司董事长一职 。 三、审议通过《2000年公司利润分配预案》：本年度以每股0.16元(含税)的 现金分配方式向股东分配股利。 四、一致同意《2000年公司年度报告》及《报告摘要》。 五、审议通过《关于续聘五联联合会计师事务所为公司2001年度审计机构的 议案》。 董事会决定于2001年4月27日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事 项。 |
| 2001.03.27 (600307)：酒钢宏兴监事会决议公告 |
证券代码：600307股票简称：酒钢宏兴编号：临2001—002 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第一届监事会第四次会议于2001年3月25 日下午4：30在酒钢综合办公大楼C204会议室召开。本次会议应到监事5人，实到5 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议并通过了以下决议： 1、公司2000年度利润分配预案； 2、公司2000年年度报告； 3、公司2000年监事会工作报告，并提请股东大会审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会 二00一年三月二十五日 |
| 2001.03.27 (600307)：“酒钢宏兴”2000年年度主要财务指标 |
| <pre>
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日 每股收益(摊薄) 0.24元 每股净资产 2.68元 净资产收益率(摊薄) 8.63% 调整后每股净资产 2.58元</pre> 公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.6元(含税)。 |
| 2001.03.27 (600307)：酒钢宏兴董事会决议及召开股东大会公告 |
证券代码：600307股票简称：酒钢宏兴编号：临2001—001 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 六次会议于2001年3月25日在酒钢综合办公楼B303会议室召开，应到董事7名，实 到7名，监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由马鸿烈董事长主持。 会议审议通过了以下决议： 一、到会董事一致同意《公司工资统一分配方案》。 二、到会董事一致同意刘惠东先生因工作变动辞去公司副经理职务；根据虞 海燕总经理提名，同意聘任张英女士、王酒生先生、韩建臻先生为公司副经理。 （简历见附1） 三、根据在招股说明书中所作的承诺，马鸿烈先生向会议提出了辞去董事长 一职的请求。到会董事就此议案进行了严肃认真的讨论，一致认为：马鸿烈先生 在公司股票发行上市前后做了大量卓有成效的工作，对公司强化管理、规范运作 和改革创新起到了至关重要的作用。鉴于公司上市不久，正处于稳固发展、技术 改造、创新登高、很好的协调控股公司和上市公司关系的关键时期，此时接受马 鸿烈先生辞职的请求并无合适人选接任，对公司“十五”计划的实施和公司的长 远发展是极为不利的。在马鸿烈先生回避的情况下，到会的6名董事进行了表决， 一致决定对马鸿烈先生辞职请求不予接受，要求其继续担任公司董事长一职。 四、到会董事一致同意《二000年董事会工作报告》，并提交公司2000年度股 东大会审议。 五、到会董事一致同意《二000年总经理工作报告》。 六、审议通过《二000年公司利润分配预案》。 经五联联合会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润173，923，910．60 元，按照10％的比例提取盈余公积金17，392，391．06元，按照10％的比例提取 公益金17，392，391．06元后，加年初未分配利润1，580，377．12元，实际可供 股东分配的利润额为140，719，505．60元（每股0．1933元）。本年度以每股0． 16元的现金分配方式向股东分配股利116，480，000元（含税）。剩余24，239， 505．60元留做以后年度分配。 以上分配预案经公司第一届董事会第六次会议审议通过，待股东大会审议通 过后实施。 七、审议通过《二00一年公司生产经营计划》。 八、审议通过《二00一年公司利润分配政策》； （1）公司拟在2001年度分配利润一次； （2）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20％；公司2000年 度未分配利润结转2001年度，用于2001年度股利分配的比例不低于20％。 （3）分配将采用现金或送红股的形式，现金股息占股利分配的比例不低于50 ％。 九、到会董事一致同意《二000年公司年度报告》及《报告摘要》。 十、审议通过《关于续聘五联联合会计师事务所为公司二00一年度审计机构 的议案》。 十一、关于召开2000年度股东大会的事项； （1）时间：2001年4月27日上午9：00—12：00 （2）地点：嘉峪关市酒钢宾馆 （3）主要议项： ①董事会工作报告； ②监事会工作报告； ③2000年度财务决算报告； ④2000年度利润分配方案； （4）参加会议办法： ①凡于2001年4月20日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司股东皆可参加本次会议。 ②符合条件的股东请于4月21日至23日工作时间内（上午8：30—12：30，下 午2：30—6：30）持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），填好附后 的《登记表》、《授权委托书》到嘉峪关市酒钢宾馆大厅办理会议登记手续。股 东也可采取传真或信函的方式登记。 联系电话：（0937）67155106715370 传真：（0937）6715507 通讯地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司证 券投资部 邮编：735100 ③参加会议股东食宿、交通等费用自理 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 二00一年三月二十五日 附1：王酒生先生简历 王酒生，男，汉族，籍贯：山东，1951年11月出生，1968年11月参加工作， 1991年6月入党，大专学历，1985年8月毕业于中央广播电视大学自动化专业，高 级工程师，历任酒泉钢铁集团有限责任公司西沟矿自动化室副主任、二轧厂电气 车间主任、厂长助理、副厂长、厂长、总经理助理。 张英女士简历 张英，女，汉族籍贯：江苏，1959年3月出生，1975年12月参加工作，1986年 10月入党，大学学历，1996年12月毕业于中央党校函授学院经济管理专业，会计 师，历任酒泉钢铁集团有限责任公司焦化厂团委书记、组织部长、销售处副处长 、党委书记、处长。 韩建臻先生简历 韩建臻，男，汉族，籍贯：陕西，1958年3月出生，1976年3月参加工作， 1985年7月入党，大学学历，1982年1月毕业于重庆大学冶金及材料工程系炼铁专 业，高级工程师，历任酒泉钢铁集团有限责任公司炼铁厂一号高炉厂间工长、副 主任、主任、厂长助理兼生产技术科科长、副厂长、总工程师、厂长。 附2： 股东登记表 兹登记参加酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2000年度股东大会： 姓名： 股东帐号： 身份证号码：持股数： 联系电话：传真： 联系地址： 邮政编码： 二00一年月日授权委托书 兹委托（先生／女士）代我参加酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2000年度股 东大会，并授权其全权行使表决权。 委托人（盖章）： 股东帐户号码： 身份证号码： 持股数： 受托人（签字）： 二00一年月日 |
| 2000.12.15 (600307)：“酒钢宏兴”将于12月20日上市交易 |
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司20000万元人民币普通股股票将于2000年 12月20日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“酒钢宏兴”， 证 券代码为“600307”。 |
| 共8页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |