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| 2008.10.07 (600308)：华泰股份：临时股东大会决议公告 |
| 山东华泰纸业股份有限公司于2008年10月6日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司公开募集A股股份方案有效期延期一年的议案等事项。 |
| 2008.09.24 (600308)：华泰股份：召开2008年第三次临时股东大会的二次通知 |
| 山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2008年10月6日下午2:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司公开募集A股股份方案有效期延期一年的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738308”；投票简称为“华泰投票”。 |
| 2008.09.12 (600308)：华泰股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
山东华泰纸业股份有限公司于2008年9月11日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司拟延长2007年第二次临时股东大会通过的公开募集A股股份方案的决议有效期限一年(延长至2009年9月28日止)的议案等事项。 董事会决定于2008年10月6日下午2:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738308”；投票简称为“华泰投票”。 |
| 2008.09.06 (600308)：华泰股份：公开增发A股申请获审核通过公告 |
| 根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2008年9月5日召开的相关工作会议审核结果，山东华泰纸业股份有限公司公开增发A股股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。 |
| 2008.08.25 (600308)：华泰股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,583,340,929.51 9,167,805,794.09 所有者权益(或股东权益) 3,822,334,510.66 3,527,064,098.15 每股净资产 6.97 6.43 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 3,371,750,943.30 2,951,481,985.82 净利润 302,209,517.51 270,367,174.67 扣除非经常性损益后的净利润 291,102,728.63 264,586,981.69 基本每股收益 0.551 0.493 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.531 0.482 净资产收益率(%) 7.91 7.90 每股经营活动产生的现金流量净额 1.731 0.59 |
| 2008.08.25 (600308)：华泰股份：临时股东大会决议公告 |
山东华泰纸业股份有限公司于2008年8月22日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于土地租赁费用变动的议案。 二、通过关于前次募集资金使用情况的报告。 |
| 2008.08.16 (600308)：华泰股份：控股股东的股东发生变更公告 |
| 山东华泰纸业股份有限公司于2008年8月14日接控股股东华泰集团有限公司(下称：华泰集团)的通知，华泰集团的股东山东大王集团总公司、广饶县大王镇人民政府分别将所持有的华泰集团12.66%、17.34%的股份转让给华泰集团工会委员会，并于2008年8月13日办理了工商变更手续。 本次变更完成后，公司控股股东仍为华泰集团，实际控制人仍为李建华。 |
| 2008.08.05 (600308)：华泰股份：公布2007年度利润分配实施公告 |
山东华泰纸业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.8元(含税)。 股权登记日：2008年8月8日 除息日：2008年8月11日 现金红利发放日：2008年8月15日 |
| 2008.08.02 (600308)：华泰股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 山东华泰纸业股份有限公司于2008年8月1日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过关于前次募集资金使用情况的报告。 董事会决定于2008年8月22日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。 |
| 2008.07.17 (600308)：华泰股份：董事会决议公告 |
| 山东华泰纸业股份有限公司于2008年7月15日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于中国证监会山东监管局巡检有关问题的整改报告及公司治理整改情况说明的议案，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过关于建立《公司与关联方资金往来的管理办法》的议案。 三、同意公司为山东华泰热力有限公司代理采购原煤。公司在2008年度代购煤款约为4000万元。 四、通过关于土地租赁费用变动的议案：华泰集团有限公司(下称：华泰集团)租赁给公司的土地使用税大幅提高，经双方协商，从2008年起拟调整公司与华泰集团签订的《土地租赁协议》及《补充协议》价格，租赁费由每年2元/平方米调整为6元/平方米。根据公司现租赁华泰集团土地共计741060平方米计算，每年土地租赁费将增加2964240元。该议案尚需经股东大会审议通过。 |
| 2008.06.26 (600308)：华泰股份：公布股东大会决议公告 |
山东华泰纸业股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：以现有股本548645233股为基数，每10股派2.80元(含税)。 三、续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 四、通过公司部分独立董事变动的议案。 五、通过公司日常关联交易协议的议案。 六、通过关于《公司与山东华泰林业有限公司林木供应协议》的议案。 七、未通过关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案。 |
| 2008.06.07 (600308)：华泰股份：澄清公告 |
2008年6月4日《中国证券报》刊载了题为《华泰股份斥资4亿收购华泰热力》的报道，主要针对山东华泰纸业股份有限公司五届十七次董事会通过的《关于收购山东华泰热力有限公司(下称：华泰热力)股权的议案》。报道中将华泰集团有限公司(下称：华泰集团)控股子公司华泰热力与公司在2007年6月29日通过向控股公司华泰集团发行股份购买资产合并的东营华泰热力有限责任公司混为一谈，归并为一个公司，报道中的该叙述是完全错误的。公司现予以澄清声明，具体内容详见2008年6月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。 |
| 2008.06.04 (600308)：华泰股份：关联交易公告 |
山东华泰纸业股份有限公司与控股股东华泰集团有限公司(下称：华泰集团)于2008年6月3日签署了股权转让协议，公司拟收购华泰集团持有的山东华泰热力有限公司(注册资本65000万元，下称：华泰热力)53.85%的股权，根据2008年5月31日华泰热力账面净资产及华泰集团持有华泰热力股权比例，拟定本次交易价格为人民币40141.30万元，最终交易价格尚需待华泰热力审计完成后，按照审计数和账面数孰低原则进行确定。 上述交易构成关联交易。 |
| 2008.06.04 (600308)：华泰股份：董事会决议暨召开股东大会公告 |
山东华泰纸业股份有限公司于2008年6月3日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司部分独立董事变动的议案。 二、鉴于公司原证券事务代表许华村已被聘任为公司董事会秘书，聘请曹延涛为公司证券事务代表。 三、通过公司日常关联交易协议的议案：鉴于公司与控股股东华泰集团有限公司签署的有关日常关联交易的协议即将到期，为此双方签署了新的《日常关联交易协议》(包括附件《纸张销售合同》和《综合服务合同》)。 四、通过公司与山东华泰林业有限公司(下称：华泰林业)签订林木供应协议的议案：华泰林业承诺相关单位向其供应的林木优先供应公司使用，公司以市场价格向华泰林业支付货款。 五、通过关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案。 董事会决定于2008年6月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.04.26 (600308)：华泰股份：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,519,949,507.01 9,167,805,794.09 所有者权益(或股东权益) 3,647,278,970.97 3,527,064,098.15 归属于上市公司股东的每股净资产 6.65 6.43 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 112,646,517.76 112,646,517.76 基本每股收益 0.205 0.205 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.174 0.174 全面摊薄净资产收益率(%) 3.09 3.09 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.62 2.62 每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 |
| 2008.04.26 (600308)：华泰股份：董事会决议公告 |
| 山东华泰纸业股份有限公司于2008年4月25日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、同意公司为控股83.67%的子公司东营华泰清河实业有限公司向中信银行申请的4000万元流动资金贷款提供担保。 截至2008年3月31日，公司不存在对外担保事项。 |
| 2008.04.07 (600308)：华泰股份：2007年度报告更正公告 |
山东华泰纸业股份有限公司已在相关媒体披露的2007年度报告及其摘要中，公司在将2006年报表中管理费用科目核算的坏帐准备重分类到资产减值损失科目列报时，由于财务人员对因合并抵消影响的坏帐准备考虑有误，导致从管理费用科目多重分类到资产减值损失科目27152790.25万元，现予以更正。具体变动及调整后的公司2007年度报告详见2008年4月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.02.16 (600308)：华泰股份：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 6,032,140,073.83 4,243,032,221.88 归属于上市公司股东的净利润 496,296,992.56 423,583,119.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 376,383,806.34 289,706,076.05 基本每股收益 0.905 0.772 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.686 0.528 全面摊薄净资产收益率(%) 14.07 13.63 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.67 9.32 每股经营活动产生的现金流量净额 1.83 2.00 2007年末 2006年末 调整后 总资产 9,167,805,794.09 8,666,588,027.50 所有者权益(或股东权益) 3,527,064,098.15 3,108,927,591.31 归属于上市公司股东的每股净资产 6.43 5.67 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派2.80元(含税)。 |
| 2008.02.16 (600308)：华泰股份：董监事会决议公告 |
| 山东华泰纸业股份有限公司于2008年2月14日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：以现有股本548645233股为基数，每10股派2.80元(含税)。 三、通过续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案。 四、通过关于会计估计变更的议案。 五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 以上有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议。 |
| 2008.01.22 (600308)：华泰股份：临时股东大会决议公告 |
山东华泰纸业股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘万隆会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构。 |
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