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| 2008.09.24 (600309)：烟台万华：重大事项公告 |
烟台万华聚氨酯股份有限公司的原料供应商-烟台万华氯碱有限责任公司(系公司关联方，与公司不存在股权关系，下称：万华氯碱)氯产品车间盐酸岗位于2008年9月22日因连接盐酸合成炉的PVC管线发生破裂，造成氯气外泄。经抢险，事态很快得到有效控制，没有造成人员严重伤害，事故原因正在调查中。公司现对事故影响及其它相关问题说明如下： 该次事故导致公司烟台生产装置在万华氯碱没有恢复原料供应之前处于停产状态，据初步估计，生产装置恢复期在15天左右，由此影响年计划产量大约2%左右。该次事故只影响烟台生产装置的生产，不影响其它子公司生产运营，宁波万华聚氨酯有限公司等子公司运营正常。 |
| 2008.08.08 (600309)：烟台万华：临时股东大会决议公告 |
| 烟台万华聚氨酯股份有限公司于2008年8月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、续聘“德勤华永会计师事务所有限公司”为公司审计服务机构。 二、同意由北京科聚化工新材料有限公司对广东万华容威聚氨酯有限公司增资。 三、通过修订公司募集资金管理办法的议案。 |
| 2008.07.22 (600309)：烟台万华：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 7,640,862,108.20 7,594,369,294.18 所有者权益(或股东权益) 4,148,533,020.74 3,924,015,709.22 每股净资产 2.49 2.36 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 4,167,736,314.32 3,528,589,761.76 净利润 880,737,141.87 606,169,270.02 扣除非经常性损益后的净利润 801,536,416.48 573,840,867.62 基本每股收益 0.53 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.48 0.34 净资产收益率(%) 21.23 20.16 每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.34 |
| 2008.07.22 (600309)：烟台万华：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 烟台万华聚氨酯股份有限公司于2008年7月20日召开四届二次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计服务机构的议案。 三、通过关于由公司全资子公司北京科聚化工新材料有限公司(下称：北京科聚)出资7500万元现金对其持股51%的广东万华容威聚氨酯有限公司(注册资本4035万元，下称：广东容威)进行增资扩股的议案。本次增资扩股后，广东容威注册资本增至9886万元，北京科聚持有其80%的股权。 四、通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 五、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。 董事会决定于2008年8月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.06.14 (600309)：烟台万华：公布公告 |
| 烟台万华聚氨酯股份有限公司将于2008年6月16日开始对烟台工厂的生产装置进行例行的停产检修，并利用检修时间进行技术改造及安全、环保、节能减排方面水平的提高，本次检修时间预计45天左右，将于2008年7月31日左右开始恢复生产。在此期间宁波工厂正常生产。 |
| 2008.04.15 (600309)：烟台万华：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 8,135,859,504.00 7,594,369,294.18 所有者权益(或股东权益) 3,635,964,250.95 3,924,015,709.22 归属于上市公司股东的每股净资产 2.19 2.36 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 376,283,736.53 376,283,736.53 基本每股收益 0.23 0.23 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.22 0.22 全面摊薄净资产收益率(%) 10.35 10.35 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.08 10.08 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 |
| 2008.04.08 (600309)：烟台万华：2007年度利润分配实施公告 |
烟台万华聚氨酯股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派4元(含税)。 股权登记日：2008年4月11日 除息日：2008年4月14日 现金红利发放日：2008年4月18日 |
| 2008.03.29 (600309)：烟台万华：董监事会决议公告 |
| 烟台万华聚氨酯股份有限公司于2008年3月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举丁建生任公司第四届董事会董事长。 二、聘任寇光武担任公司董事会秘书、常务副总裁兼财务负责人；肖明华担任公司证券事务代表；廖增太担任公司总裁。 三、同意车云担任公司监事会召集人。 |
| 2008.03.29 (600309)：烟台万华：股东大会决议公告 |
| 烟台万华聚氨酯股份有限公司于2008年3月28日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于宁波万华聚氨酯有限公司(下称：宁波万华)新建二期 MDI 项目及配套工程项目的议案。 二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本1663334400股为基数，每10股派4元(含税)。 三、通过公司2007年投资计划执行情况及2008年投资资金支出计划。 四、通过公司2007年度报告及其摘要。 五、通过公司与关联方履行日常关联交易协议的议案。 六、通过修改公司章程部分条款及短期投资额度的议案。 七、通过关于对宁波万华增加注册资本金的议案。 八、通过关于收购宁波东港电化有限责任公司部分股权并增资的议案。 九、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。 |
| 2008.03.25 (600309)：烟台万华：公告 |
| 烟台万华聚氨酯股份有限公司接控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司通知，为增强企业技术创新能力，该公司2008年3月份合计收到宁波大榭开发区财政局拨付的补贴款共计147520000.00元。 |
| 2008.03.07 (600309)：烟台万华：控股股东注册名称变更公告 |
| 烟台万华聚氨酯股份有限公司接控股股东烟台万华华信合成革有限公司的通知，自2008年3月3日起，该公司的注册名称变更为“万华实业集团有限公司”(已经国家工商总局批准)。 |
| 2008.03.07 (600309)：烟台万华：日常关联交易公告 |
| 烟台万华聚氨酯股份有限公司现将2007年度日常关联交易以及2008年度仍按现有协议内容执行有关日常关联交易的内容公告如下： 2007年，公司与烟台华力热电股份有限公司(下称：华力热电)因购买水、电及蒸汽等而产生的交易金额为人民币13798万元；公司与湖北基立环保板材股份有限公司因销售MDI系列产品而产生的交易金额为人民币615万元；公司与控股股东烟台万华华信合成革有限公司(持有公司50.50%的股权，下称：华信合成革)、烟台万华合成革集团有限公司(持有华信合成革50.42%的股权，间接控制公司)因支付土地租赁费及综合服务费等而产生的交易金额分别人民币为846万元、123万元。 2008年，公司将与上述公司继续发生上述日常关联交易，并履行现有关联交易协议规定的相关内容，预计发生额分别约为15400万元、3000万元、516万元及453万元。 |
| 2008.03.07 (600309)：烟台万华：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 7,803,583,625.51 4,946,330,682.38 归属于上市公司股东的净利润 1,481,341,778.12 863,470,167.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,382,803,917.14 789,037,436.21 基本每股收益 0.89 0.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.83 0.47 全面摊薄净资产收益率(%) 37.75 33.82 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 35.24 30.90 每股经营活动产生的现金流量净额 0.77 0.56 2007年末 2006年末 调整后 总资产 7,594,369,294.18 5,239,644,092.07 所有者权益(或股东权益) 3,924,015,709.22 2,553,452,672.08 归属于上市公司股东的每股净资产 2.36 1.54 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。 |
| 2008.03.07 (600309)：烟台万华：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 烟台万华聚氨酯股份有限公司于2008年3月5日召开三届八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本1663334400.00股为基数，每10股派4元(含税)。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、通过公司与关联方履行日常关联交易协议的议案。 四、通过修改公司章程部分条款及短期投资额度的议案。 五、通过关于对公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司(目前注册资本金7.2亿元人民币，下称：宁波万华)增加注册资本金的议案：公司和宁波万华另一股东深圳市中凯信创业投资股份有限公司将对宁波万华进行同比例增资，本次宁波万华需要增加的注册资本金为21600万元，其中公司根据现有持股比例74.5%将认缴增资额的16092万元。增资后，宁波万华的注册资本变为93600万元，公司持股比例保持不变。 六、通过关于收购宁波东港电化有限责任公司(注册资本8800万元，下称：东港电化)部分股权并增资的议案：公司及其全资子公司万华国际(香港)有限公司(下称：万华国际)与黄益民、丹顶(香港)有限公司(下称：丹顶香港)于2008年2月28日签署了《股权转让协议》及《增资扩股协议》，公司拟出资收购黄益民持有的东港电化200万股股权(占注册资本的2.27273%)；万华国际拟出资收购丹顶香港持有的东港电化2200万股股权(占注册资本的25%)，该次股权转让综合作价2.6元/股，股权转让价款分别为人民币520万元和5720万元。公司及万华国际在受让股份的同时对东港电化实施增资扩股，分别增资1400万股和1800万股，增资款分别为3640万元和4680万元。本次收购及增资后，东港电化的总股本为16000万元，公司及万华国际分别持股1600万股及4000万股，分别占东港电化注册资本的10%及25%。 七、通过会计政策变更的议案。 八、通过根据《企业会计准则解释第1号》的规定对2006年和2007年期初余额调整情况的报告。 九、通过公司董、监事会换届改选的议案。 董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.01.24 (600309)：烟台万华：2007年度业绩预增提示性公告 |
烟台万华聚氨酯股份有限公司预计2007年度的净利润比去年同期增长75%左右(上年同期净利润为863470167.30元)，具体情况将在公司2007年度报告中详细披露。 |
| 2008.01.11 (600309)：烟台万华：公布公告 |
| 烟台万华聚氨酯股份有限公司“年产20万吨大规模MDI生产技术开发及产业化”项目获得国家科技进步一等奖，该奖项的证书已于2008年1月8日颁发。 |
| 2007.12.21 (600309)：烟台万华：董事会临时会议决议公告 |
| 烟台万华聚氨酯股份有限公司于2007年12月14日以通讯表决方式召开2007年第七次董事会临时会议，会议审议同意公司在美国休斯敦市独资设立研发中心-万华美国研发有限公司，注册资本为20万美元。 |
| 2007.12.04 (600309)：烟台万华：收到退付企业所得税公告 |
烟台万华聚氨酯股份有限公司接烟台市财政局通知，根据有关批复文件，退付公司2006年已缴纳企业所得税税款120068809.99元，返还的企业所得税专项用于公司的产品研发投入，该部分返还的税款已于2007年11月30日到达公司帐户。 |
| 2007.11.30 (600309)：烟台万华：公布公告 |
| 烟台万华聚氨酯股份有限公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司于2007年10月15日开始对宁波工厂的年产16万吨MDI装置进行停产检修改造，现装置检修改造已经结束，恢复正常生产。 |
| 2007.10.27 (600309)：烟台万华：公告 |
| 烟台万华聚氨酯股份有限公司现将其治理专项活动的简要过程和整改情况报告予以公告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
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