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| 2008.06.24 (600315)：上海家化：2008年上半年业绩预增的提示性公告 | ||
经上海家化联合股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2008年上半年实现净利润比上年同期(净利润7015万元)将增长50%以上，具体数据将在2008年半年度报告中详细披露。 | ||
| 2008.06.24 (600315)：上海家化：董事会决议公告 | ||
上海家化联合股份有限公司于2008年6月23日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司控股子公司江阴天江药业有限公司(目前注册资本3700万元，公司出资2254万元，出资比例为60.92%，下称：天江药业)增资的议案：由广东一方制药有限公司(下称：一方制药)的三家股东-广东科达机电股份有限公司、广东省中医研究所、谭登平分别以各自持有的一方制药55.26%、32.46%、12.28%的股权按1:1比例作价人民币5526万、3246万及1228万增资天江药业。完成增资后，上述三家股东成为天江药业的新股东，天江药业注册资本变更为7400万元，公司出资比例调整为30.46%。 二、通过关于公司限制性股票激励计划预留股份授出价格和数量调整的议案：经实施了2007年度利润分配方案，本次预留部分的股票授出价格调整为每股7.33元，授出数量调整为36万股。 | ||
| 2008.05.24 (600315)：上海家化：控股股东的国有权益权属划转公告 | ||
| 上海家化联合股份有限公司董事会于2008年5月23日接到控股股东上海家化(集团)有限公司(合计控制公司股份87782400股，占公司总股本的40.52%，下称：家化集团)的书面通知，家化集团100%的国有权益已由上海大盛资产有限公司划转上海国盛集团有限公司(系上海市国有资产监督管理委员会国资授权经营单位)。 | ||
| 2008.05.22 (600315)：上海家化：2007年度利润分配及转增股本实施公告 | ||
上海家化联合股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派1.50元(含税)。 股权登记日：2008年5月26日 除权除息日：2008年5月27日 新增股份上市流通日：2008年5月28日 现金红利发放日：2008年6月2日 实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.61元。 | ||
| 2008.05.22 (600315)：上海家化：股权激励新增股份登记完成暨股份变动公告 | ||
近日，上海家化联合股份有限公司向激励对象定向发行有限售条件的流通股5300000股(授出价格为8.94元/股)的新增股份登记手续已经完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。本次限制性股票激励授出前后公司股本结构变动如下： 单位：股 本次变动前 本次变动 本次变动后 数量 比例(%) 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 国有法人持股 69,024,500 39.38 69,024,500 38.23 其他内资持股 其中：境内法人持股 4,127,500 2.36 4,127,500 2.29 境内自然人持股 +5,300,000 5,300,000 2.93 合计 73,152,000 41.74 +5,300,000 78,452,000 43.45 二、无限售条件流通股份 人民币普通股 102,107,392 58.26 102,107,392 56.55 合计 102,107,392 58.26 102,107,392 56.55 三、股份总数 175,259,392 100 +5,300,000 180,559,392 100 | ||
| 2008.05.21 (600315)：上海家化：公布公告 | ||
| 上海家化联合股份有限公司继5月16日捐款之后，又根据四川灾区的需要，通过上海红十字会向地震灾区捐赠10万瓶六神驱蚊花露水，价值1112222元人民币，该批物资将于近日运抵灾区。 | ||
| 2008.05.19 (600315)：上海家化：公布公告 | ||
为支援5.12抗震救灾，上海家化联合股份有限公司通过上海红十字会向地震灾区捐款共计3316256元人民币，其中公司捐款300万元，公司一千多名员工捐款316256元。 | ||
| 2008.04.24 (600315)：上海家化：限制性股票激励计划实施公告 | ||
| 根据上海家化联合股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司董事会向符合授予条件的股权激励对象授予《公司限制性股票激励计划(修订稿)》中的股票共计530万股(有限售条件的流通股)，授出价格为8.94元/股。截止公告日，新增股本的缴款、验资手续已完成。 | ||
| 2008.04.19 (600315)：上海家化：2008年第一季度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,660,089,895.54 1,480,497,812.20 所有者权益(或股东权益) 886,866,388.24 853,397,039.85 归属于上市公司股东的每股净资产 5.06 4.87 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 26,076,779.03 26,076,779.03 基本每股收益 0.15 0.15 全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 2.94 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.89 2.89 每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 | ||
| 2008.04.19 (600315)：上海家化：董事会决议公告 | ||
| 上海家化联合股份有限公司于2008年4月18日召开三届二十次董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。 | ||
| 2008.04.19 (600315)：上海家化：股东大会决议公告 | ||
| 上海家化联合股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，每10股派1.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。 二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 | ||
| 2008.03.20 (600315)：上海家化：2007年年度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 2,260,798,925.36 2,274,041,093.81 归属于上市公司股东的净利润 132,572,102.25 60,495,899.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,329,720.50 68,866,969.56 基本每股收益 0.76 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.61 0.39 全面摊薄净资产收益率(%) 15.53 8.09 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.46 9.21 每股经营活动产生的现金流量净额 1.27 2.35 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,480,497,812.20 1,508,763,847.69 所有者权益(或股东权益) 853,397,039.85 747,384,071.37 归属于上市公司股东的每股净资产 4.87 4.26 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1.5元(含税)。 | ||
| 2008.03.20 (600315)：上海家化：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
| 上海家化联合股份有限公司于2008年3月18日召开三届十九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，每10股派1.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。 三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 四、同意公司分别向工商银行虹口支行、建设银行虹口支行、民生银行市西支行、深圳发展银行上海金桥支行、光大银行虹口支行申请人民币壹亿伍仟万元、壹亿元、伍仟万元、伍仟万元、叁仟万元贷款授信额度，有效期均从2008年1月1日至2010年3月31日。 五、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 六、通过公司限制性股票激励符合授予条件的议案。 七、同意公司以四川可采化妆品股份有限公司(注册资本2000万元人民币，下称：四川可采)截止2007年10月31日的净资产评估值8540万元为参考，以自有资金出资65216250元增资、收购四川可采51%的股权：其中以每股4.125元，合计19841250元的价格收购四川可采481万股存量股权；以每股4.125元，合计45375000元的价格增持四川可采1100万股的股权。上述增资、收购股权完成后，四川可采的注册资本变更为3100万元，其中公司持有其51%的股权。该项目涉及的资产评估报告结果尚需报国有资产管理部门备案。 董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 | ||
| 2008.02.05 (600315)：上海家化：董事会决议公告 | ||
| 上海家化联合股份有限公司于2008年2月4日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过公司董事会审计委员会工作细则等事项。 | ||
| 2008.01.12 (600315)：上海家化：临时股东大会决议公告 | ||
| 上海家化联合股份有限公司于2008年1月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》等事项。 | ||
| 2008.01.05 (600315)：上海家化：董事会公告 | ||
| 根据有关法律、法规的规定，上海家化联合股份有限公司委托国浩律师集团(上海)事务所就公司股权激励计划及相关事项出具了法律意见书，现予以公告，具体内容详见2008年1月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2007.12.27 (600315)：上海家化：董事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 上海家化联合股份有限公司于2007年12月26日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订公司股权激励计划的决议并提交股东大会批准：公司董事会对三届二次、四次董事会通过的《公司限制性股票激励计划》(草案)部分内容进行修订，修订后的激励计划为：本限制性股票激励计划拟授予的股票数量不超过560万股，其中预留30万股。股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。本限制性股票激励计划的有效期为5年，包括禁售期2年和解锁期3年。计划授予价格为8.94元/股。 修订后的激励计划已经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)审核无异议，获得上海国资委同意批复并报国务院国资委备案。 二、聘任丁逸菁担任公司财务总监。 董事会决定于2008年1月11日下午1:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议以上第一项议案。 本次独立董事征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年1月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2008年1月9日-10日(每日9:00-15:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并在中国证监会指定报刊和网站发布公告的方式公开进行。 | ||
| 2007.12.08 (600315)：上海家化：董事会公告 | ||
| 上海家化联合股份有限公司间接控股的子公司上海汉殷药业有限公司(注册资本为8000万元人民币，下称：汉殷药业)近年账面连年亏损，已不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务。尽管公司三届十四次董事会同意豁免汉殷药业部分债务，但由于种种原因债务重组受阻，其股权转让工作无法推进。 公司董事会依据有关规定，公司作为汉殷药业的控股股东和主要债权人，同意汉殷药业提出的破产申请。初步预计该事项将增加公司2007年度坏帐损失约320多万元。 此事项尚须获得国资管理部门的批准及地方法院受理。 | ||
| 2007.12.08 (600315)：上海家化：2007年全年业绩预增的提示性公告 | ||
| 根据上海家化联合股份有限公司目前的经营情况，预计2007年全年公司实现净利润将比上年同期增长50%以上(按照新会计准则调整的上年同期净利润为8119.35万元)。 | ||
| 2007.10.31 (600315)：上海家化：2007年第三季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,750,356,067.23 1,526,133,234.78 股东权益(不含少数股东权益) 837,991,898.32 764,134,942.12 每股净资产 4.78 4.36 报告期 年初至报告期期末 净利润 29,868,903.96 100,019,248.10 基本每股收益 0.17 0.57 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.47 净资产收益率(%) 3.56 11.94 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.76 9.82 每股经营活动产生的现金流量净额 1.85 |
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