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| 2008.09.17 (600337)：“美克股份”公布临时股东大会决议公告 |
| 美克国际家具股份有限公司于2008年9月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。 二、通过关于修改公司章程的议案 |
| 2008.09.13 (600337)：美克股份：与全资子公司之间提供担保公告 |
| 根据美克国际家具股份有限公司相关临时股东大会及董事会决议，公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司980万元人民币贷款提供保证担保，担保期限为2008年9月10日至2009年9月9日；公司为全资子公司新疆美克家私有限公司980万元人民币贷款提供保证担保，担保期限为2008年8月29日至2009年8月29日。 上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币68495万元，其中，对控股子公司担保金额为人民币35150万元，无对外逾期担保。 |
| 2008.08.28 (600337)：美克股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,322,792,222.46 2,154,855,313.54 所有者权益(或股东权益) 1,328,510,194.31 1,293,174,134.03 每股净资产 2.60 4.56 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 881,508,142.78 900,924,953.17 净利润 42,519,251.25 44,357,887.19 扣除非经常性损益后的净利润 42,077,371.30 42,383,620.95 基本每股收益 0.0833 0.095 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0824 0.0908 净资产收益率(%) 3.20 3.39 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.51 |
| 2008.08.28 (600337)：美克股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
美克国际家具股份有限公司于2008年8月26日召开三届二十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过公司董、监事会换届选举的预案。 三、通过关于修改公司章程部分条款的预案。 四、同意公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司向中国银行新疆分行申请1000万元人民币贷款提供担保。 董事会决定于2008年9月16日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2008.07.22 (600337)：美克股份：公布董事会决议公告 |
美克国际家具股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改完成情况的说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.04 (600337)：美克股份：董事会决议公告 |
| 美克国际家具股份有限公司于2008年7月2日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美克)吸收合并其全资子公司美克木业(天津)有限公司(注册资本6000万元人民币，下称：美克木业)。本次合并完成后，天津美克所持有的美克木业股权将被注销；美克木业的所有资产、负债、权益将由天津美克享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的天津美克承继。 |
| 2008.07.02 (600337)：美克股份：为全资子公司提供担保公告 |
| 经美克国际家具股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过，公司为全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司在银行申请的5000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限为2008年6月30日至2009年6月30日。 上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币66900万元，其中，对控股子公司担保金额为人民币34170万元，无对外逾期担保。 |
| 2008.07.01 (600337)：美克股份：临时股东大会决议公告 |
| 美克国际家具股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司吸收合并全资子公司新疆美克家私有限公司的议案。 二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 三、通过关于公司计划为控股子公司提供担保的议案。 |
| 2008.06.14 (600337)：美克股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 美克国际家具股份有限公司于2008年6月12日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司吸收合并全资子公司新疆美克家私有限公司(注册资本4180.722万元人民币，下称：新疆美克)的议案。合并完成后，新疆美克将被解散，其原有的独立法人地位将注销，公司作为存续公司继续存续，新疆美克的所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的公司承继。 二、通过修改公司章程部分条款的议案。 三、通过公司计划为全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司新增5000万元人民币银行贷款额度提供担保的议案。 截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币61900万元。 董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.06.12 (600337)：美克股份：公布为控股子公司提供担保公告 |
根据美克国际家具股份有限公司三届十九次董事会通过的担保计划，公司为控股51%的子公司美克美家家具连锁有限公司在银行申请的1000万元人民币贷款提供保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由贷款方向有关银行申请，经与公司协商后办理代担保手续。 上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币61900万元(其中，对控股子公司担保29170万元)，无逾期担保。 |
| 2008.05.14 (600337)：美克股份：公布股票交易异常波动公告 |
截止2008年5月13日，美克国际家具股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司目前生产经营状况一切正常；公司大股东及实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜，并承诺在未来三个月内不筹划涉及公司(包括但不限于)股权转让，非公开发行，重大债务重组，重大资产业务重组、剥离、注入等重大事项。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。 公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.29 (600337)：美克股份：公布关联交易公告 |
经美克国际家具股份有限公司三届二十次董事会审议同意，公司以现金方式收购香港博伊西家具有限公司(持有公司8.01%的股份，下称：博伊西)持有的新疆美克家私有限公司(注册资本500万美元，下称：新疆美克)及美克国际木业(天津)有限公司(注册资本6000万元人民币，下称：美克木业)各25%的股权，其中，新疆美克股权的转让价格按其截至2007年12月31日经审计的账面净资产值扣除其2008年第一次董事会决议分配的利润数额后乘以25%的转让股权比例确定，总计1990.44万元人民币；美克木业股权的转让价格按其2007年度审计报告计算的每股净资产值(0.715元/股)乘以博伊西出资额后扣除其未到期的分期缴付出资，总计176.05万元人民币。本次股权收购完成后，公司将持有新疆美克、美克木业各100%的股权。 上述事项构成关联交易。 |
| 2008.04.29 (600337)：美克股份：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,176,914,938.39 2,154,855,313.54 所有者权益(或股东权益) 1,307,579,043.10 1,293,174,134.03 归属于上市公司股东的每股净资产 4.6095 4.5587 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 14,517,077.46 14,517,077.46 基本每股收益 0.051 0.051 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.049 0.049 全面摊薄净资产收益率(%) 1.11 1.11 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.05 1.05 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 |
| 2008.04.29 (600337)：美克股份：公布董事会决议公告 |
美克国际家具股份有限公司于2008年4月25日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、通过公司收购控股子公司股权的议案。 |
| 2008.04.23 (600337)：美克股份：公布2008年第一季度业绩预增公告 |
经美克国际家具股份有限公司测算，预计2008年第一季度报告中归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长60%以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为8638326.59元)，具体财务数据详见于2008年4月29日披露的公司2008年第一季度报告。 |
| 2008.04.02 (600337)：美克股份：与控股子公司之间提供担保公告 |
经美克国际家具股份有限公司三届十九次董事会审议通过，公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美克)为公司在银行申请的4000万元人民币贷款提供担保，担保期限为2008年3月31日至2009年3月30日；公司为控股51%的子公司美克美家家具连锁有限公司在银行申请的3000万元人民币贷款提供担保，担保期限为2008年2月28日至2009年2月28日；公司为天津美克2008年2月至12月陆续在银行申请的总额为21170万元人民币贷款提供担保，担保期限自合同签订之日起一年有效。以上担保方式均为保证担保，具体贷款事项由贷款方向有关银行申请，经与公司协商后办理代担保手续。 上述事项发生后，公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币62055.968万元，其中，对控股子公司担保金额为人民币28275.968万元，无对外逾期担保。 |
| 2008.04.01 (600337)：美克股份：2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
美克国际家具股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增8股派0.25元(含税)。 股权登记日：2008年4月8日 除权除息日：2008年4月9日 新增可流通股份上市日：2008年4月10日 现金红利发放日：2008年4月15日 本次资本公积金转增股本方案实施后，按照新股本510604020股全面摊薄计算，公司2007年度每股收益为0.21元。 |
| 2008.03.27 (600337)：美克股份：股东大会决议公告 |
| 美克国际家具股份有限公司于2008年3月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年度末总股本283668900股为基数，每10股派0.25元(含税)；同时以资本公积金每10股转增8股。 三、续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2008年度的财务报告审计机构。 四、通过关于2008年度公司分别为控股子公司新疆美克家私有限公司、美克国际木业(天津)有限公司计划提供担保的议案。 |
| 2008.02.29 (600337)：美克股份：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 2,014,496,671.35 1,763,688,212.33 归属于上市公司股东的净利润 106,675,413.17 85,269,587.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 101,309,373.30 82,456,099.52 基本每股收益 0.38 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.41 全面摊薄净资产收益率(%) 8.25 7.03 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.83 6.80 每股经营活动产生的现金流量净额 1.70 1.73 2007年末 2006年末 总资产 2,154,855,313.54 2,347,624,122.69 所有者权益(或股东权益) 1,293,174,134.03 1,212,313,345.13 归属于上市公司股东的每股净资产 4.56 6.10 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增8股派0.25元(含税)。 |
| 2008.02.29 (600337)：美克股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 美克国际家具股份有限公司于2008年2月26日召开三届十九次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年度末总股本283668900股为基数，每10股派0.25元(含税)；同时用资本公积金每10股转增8股。 三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2008年度财务报告审计机构的议案。 四、通过关于对公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。 五、通过关于2008年度公司与控股子公司之间担保计划的预案：2008年，公司与控股子公司计划在授信额度内向银行申请流动资金贷款，其中，公司为控股子公司提供担保计划66400万元，控股子公司为公司提供担保计划4000万元。 董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
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