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| 2005.08.25 (600340)：“国祥股份”公布董事会决议公告 |
| 浙江国祥制冷工业股份有限公司于2005年8月23日以通讯表决方式召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过修改公司章程部分条款的议案。 二、通过2005年半年度报告及其摘要。 三、通过关于中国证监会浙江证监局巡检整改情况的报告。 四、同意关旭辞去公司副总经理职务，聘任邹永强为副总经理。 五、通过关于注销公司上海分公司的议案。 六、通过关于应收款项计提坏帐准备的会计估计变更的议案。 |
| 2005.08.25 (600340)：“国祥股份”2005年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 480,391,801.10 489,440,025.50股东权益(不含少数股东权益) 372,844,302.48 392,555,410.25每股净资产 3.73 3.93调整后的每股净资产 3.65 3.85 报告期(1-6月) 上年同期主营业务收入 72,349,743.22 80,311,523.06净利润 288,892.23 5,375,183.70扣除非经常性损益后的净利润 232,523.37 4,180,671.47每股收益 0.003 0.05净资产收益率(%) 0.08 1.40经营活动产生的现金流量净额 3,944,381.45 -17,497,987.74 |
| 2005.07.15 (600340)：“国祥股份”公布2005年半年报业绩预盈的公告 |
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经浙江国祥制冷工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年公司弥补一季度的亏损后可实现微利(上年同期净利润为5375183.70元)，具体净利润额将在2005年半年度报告中详细披露。 |
| 2005.06.23 (600340)：“国祥股份”公布2004年度分红派息实施公告 |
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浙江国祥制冷工业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末的股本总数100000000股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.18元。 股权登记日：2005年6月28日 除息日：2005年6月29日 现金红利发放日：2005年7月4日 |
| 2005.06.17 (600340)：“国祥股份”公布董事会决议公告 |
| 浙江国祥制冷工业股份有限公司于2005年6月14日以通讯表决方式召开二届五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于募集资金补充流动资金的议案：累计使用金额不超过8000万元人民币，每笔募集资金使用期限不超过6个月。 三、通过关于设立东莞市国祥空调设备有限公司(暂命名，以工商局核准为准)的议案：新公司注册资本为人民币100万元，其中公司以货币资金方式出资52万元人民币，占新公司52%的股份。 四、通过关于设立成都国祥空调设备有限公司(暂命名，以工商局核准为准)的议案：新公司注册资本为人民币150万元，其中公司以货币资金方式出资96万元人民币，占新公司64%的股份。 |
| 2005.05.27 (600340)：“国祥股份”公布股东大会决议公告 |
| 浙江国祥制冷工业股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2004年年度报告及其摘要。 二、通过调整监事的议案。 三、通过2004年度利润分配方案：以2004年度末总股本100000000股为基数，每10股派2.00元(含税)。 四、通过聘请审计机构议案。 |
| 2005.04.27 (600340)：“国祥股份”公布日常关联交易公告 |
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截止2004年12月30日，浙江国祥制冷工业股份有限公司的冰水主机等产品销售给台湾国祥冷冻机械股份有限公司交易总金额为8845029.08元，预计2005年度交易总金额为8845029.08元。公司向台湾国祥冷冻机械股份有限公司出售模块式空调箱恒温恒湿机风机盘管其他主机配件等具体明细详见2005年4月27日《上海证券报》。 上述交易构成关联交易。 |
| 2005.04.23 (600340)：“国祥股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
| 浙江国祥制冷工业股份有限公司于2005年4月22日召开二届四次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2004年年度报告及其摘要。 二、同意陈俊健辞去公司总经理职务；聘任殷叔靖为公司总经理。
三、同意陈根伟辞去公司董事会秘书职务，聘任丁亚平为公司董事会秘书。 四、通过2004年度关联交易及2005年关联交易框架协议的议案。 五、通过聘请浙江天健会计师事务所担任公司2005年度财务审计机构的议案。 六、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年度末总股本100000000股为基数，每10股派2.00元(含税)。 七、通过调整公司监事的议案。 八、通过2005年第一季度报告。 董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2005.04.23 (600340)：“国祥股份”2004年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2004年末 2003年末 总资产 489,440,025.50 497,758,568.23 股东权益 392,555,410.25 399,397,649.15 每股净资产 3.93 3.99 调整后的每股净资产 3.85 3.98 2004年 2003年 主营业务收入 179,524,769.10 174,835,891.81 净利润 11,253,337.82 21,619,158.64 每股收益(全面摊薄) 0.11 0.22 净资产收益率(全面摊薄、%) 2.87 5.41 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.197 0.35 公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。 |
| 2005.04.23 (600340)：“国祥股份”2005年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末总资产 483,072,728.57 489,440,025.50股东权益(不含少数股东权益) 388,237,030.94 392,555,410.25每股净资产 3.88 3.93调整后的每股净资产 3.82 3.85 报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -2,168,880.80 -2,168,880.80每股收益 -0.04 -0.04净资产收益率(%) -1.13 -1.13 |
| 2005.04.19 (600340)：“国祥股份”公布2004年度和2005年第一季度业绩快报 |
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经浙江国祥制冷工业股份有限公司财务部核算，2004年度及2005年第一季度有关数据如下： 2004年度主要财务指标： 单位：人民币元 2004年 2003年 主营业务收入 179524769.10 174835891.81 净利润 11253337.82 21619158.64 总资产 489440025.5 497758568.23 股东权益(不含少数股东权益) 392555410.25 399397649.15 每股收益 0.11 0.22 净资产收益率(%) 2.87 5.41 2005年第一季度主要财务指标： 单位：人民币元 2005年1-3月 2004年1-3月 主营业务收入 25584400.42 30006424.30 净利润 -4318379.31 1077859.27 总资产 483072728.57 518715277.26 股东权益(不含少数股东权益) 388237030.94 400475508.42 每股收益 -0.04 0.01 净资产收益率(%) -1.13 0.27 |
| 2004.10.26 (600340)：“国祥股份”2004年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末总资产 480,986,747.93 497,758,568.23股东权益(不含少数股东权益) 388,734,453.85 399,397,649.15每股净资产 3.89 3.99调整后的每股净资产 3.86 3.98 报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 - -20,027,140.65每股收益 0.04 0.09净资产收益率(%) 1.02 2.40 |
| 2004.08.30 (600340)：“国祥股份”2004年中期主要财务指标 |
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单位：人民币元 本报告期末 上年度期末总资产 496,320,780.85 497,758,568.23股东权益(不含少数股东权益) 384,772,832.85 399,397,649.15每股净资产 3.85 3.99调整后的每股净资产 3.84 3.98 报告期(1-6月) 上年同期主营业务收入 80,311,523.06 79,409,136.06净利润 5,375,183.70 8,060,774.44扣除非经常性损益后的净利润 4,180,671.47 8,009,375.39每股收益(全面摊薄) 0.05 0.13净资产收益率(全面摊薄、%) 1.4 7.23经营活动产生的现金流量净额 -17,497,987.74 11,904,173.79 |
| 2004.08.03 (600340)：“国祥股份”公布临时股东大会决议公告 |
| 浙江国祥制冷工业股份有限公司于2004年7月31日召开2004年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司董、监事会换届选举的议案。 二、通过关于调整募集资金项目实施方式的方案。 三、通过关于变更募集资金投向的议案。 |
| 2004.08.03 (600340)：“国祥股份”公布董监事会决议公告 |
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浙江国祥制冷工业股份有限公司于2004年7月31日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举陈天麟为董事长。 二、聘任陈俊健为总经理，聘任陈根伟为董事会秘书。 三、选举金兰芳为第二届监事会召集人。 |
| 2004.07.01 (600340)：“国祥股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
| 浙江国祥制冷工业股份有限公司于2004年6月29日召开一届十九次董事会及一届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司董、监事会换届选举的议案。 二、通过关于变更募集资金投向的议案。 三、通过关于与台湾国祥冷冻机械股份有限公司关联交易的议案。 董事会决定于2004年7月31日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 |
| 2004.07.01 (600340)：“国祥股份”公布关联交易公告 |
| 截止2004年6月末，浙江国祥制冷工业股份有限公司的冰水主机等产品销售给台湾国祥冷冻机械股份有限公司。从2004年2月起，公司与台湾国祥冷冻机械股份有限公司签订了产品采购协议。公司向其出售模块式空调箱111台，价格为989478.64元, 恒温恒湿机4台，价格为1158766.00元，风机盘管4780台，价格为2337570.87元，其他主机配件等791416.72元。总额为人民币5277232.23元。 上述事项构成关联交易。 |
| 2004.05.17 (600340)：“国祥股份”公布2003年度分红派息实施公告 |
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浙江国祥制冷工业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末的股本总数100000000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.0元(含税)。 股权登记日：2004年5月21日 除息日：2004年5月24日 现金红利发放日：2004年5月27日 |
| 2004.04.28 (600340)：“国祥股份”公布董监事会决议公告 |
| 浙江国祥制冷工业股份有限公司于2004年4月26日召开一届十八次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2004年第一季度报告。
二、通过调整募集资金项目实施方式的议案。该事项将提交股东大会审议。 三、通过调整募集资金项目可行性报告的议案。 四、通过设立浙江罗芙潘(中国)医疗投资有限公司(暂定名，以工商行政管理局核准的名称为准)的议案：决定投资浙江罗芙潘(中国)医疗投资有限公司。该公司注册资本为3000万元人民币，公司以自筹资金出资2700万元人民币，占90%的股份。 |
| 2004.04.28 (600340)：“国祥股份”2004年第一季度主要财务指标 |
| 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末总资产 518,715,277.26 497,758,568.23股东权益(不含少数股东权益) 400,475,508.42 399,397,649.15每股净资产 4.00 3.99调整后的每股净资产 3.99 3.98 报告期 年初至报告期期末每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 -0.12每股收益 0.01 0.01净资产收益率(%) 0.27 0.27 |
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