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| 2008.09.26 (600348)：国阳新能：2008年第三季度业绩预增修正公告的更正公告 |
| 山西国阳新能股份有限公司于2008年9月23日发布的2008年第三季度业绩预增修正公告中的上年同期净利润为2007年7-9月份净利润，现将上年同期业绩净利润更正为395954008.84元。 |
| 2008.09.24 (600348)：国阳新能：2008年第三季度业绩预增修正公告 |
| 经山西国阳新能股份有限公司财务部门重新测算，现将公司已披露的2008年半年度报告中预计的2008年1-9月净利润将比上年同期(净利润为127185379.07元)增长50%至100%修正为增长100%至150%，具体数据以公司2008年第三季度报告披露的财务数据为准。 |
| 2008.09.04 (600348)：国阳新能：临时股东大会决议公告 |
| 山西国阳新能股份有限公司于2008年9月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司调整2008年下半年原料煤收购价格的议案。 |
| 2008.08.16 (600348)：国阳新能：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 山西国阳新能股份有限公司于2008年8月15日召开三届十四次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年中期报告及其摘要。 二、同意公司改聘副总经理。 三、通过公司调整2008年下半年原料煤收购价格的议案。 四、同意公司控股子公司山西平舒煤业有限责任公司(注册资本10300万元，下称：平舒煤业)各股东按原出资比例对其增加出资，增资后，平舒煤业注册资本增加至47300万元，其中公司拟增加出资20834.94万元。 董事会决定于2008年9月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第三项事项。 |
| 2008.08.16 (600348)：国阳新能：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 8,392,249,223.52 6,896,676,938.34 所有者权益(或股东权益) 3,562,419,307.03 3,321,966,980.30 每股净资产 7.41 6.91 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 6,608,406,868.12 4,952,436,584.48 净利润 466,522,326.73 268,768,629.77 扣除非经常性损益后的净利润 466,860,645.93 272,147,867.94 基本每股收益 0.970 0.559 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.971 0.566 净资产收益率(%) 13.10 8.68 每股经营活动产生的现金流量净额 3.04 1.28 |
| 2008.08.16 (600348)：国阳新能：关联交易公告 |
| 根据山西国阳新能股份有限公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)签订的《原煤收购协议》及有关规定，山西省物价局价格认证中心对公司2008年下半年收购原料煤价格重新进行了认证(基准日为2008年7月1日)，并于2008年8月11日出具了《价格认证结论书》。据此，经双方协商，拟将2008年下半年公司收购阳煤集团原料煤的价格调整为每吨481元(从2008年7月1日起执行)。经测算，调价后公司该项交易支出预计增加122928万元(含税138909万元)。 该事项构成关联交易。 |
| 2008.08.07 (600348)：国阳新能：临时股东大会决议公告 |
| 山西国阳新能股份有限公司于2008年8月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于发行公司债券的议案：发行规模为不超过人民币14亿元；债券期限为5至10年。本次发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。 二、通过关于改聘会计师事务所的议案。 |
| 2008.07.22 (600348)：国阳新能：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
山西国阳新能股份有限公司于2008年7月20日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过董事会《关于山西证监局现场检查所发现问题的整改报告》及《关于公司治理整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过公司关于发行公司债券的议案：本次公司债券的发行规模为不超过人民币14亿元，期限为5至10年，公司债券票面利率在债券存续期内固定不变。 三、通过拟改聘立信会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务决算审计机构的议案。 董事会决定于2008年8月6日召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二、三项议案。 |
| 2008.07.08 (600348)：国阳新能：2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
| 山西国阳新能股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送5股转增5股派4.7元(含税)。 股权登记日：2008年7月14日 除权除息日：2008年7月15日 新增可流通股份上市流通日：2008年7月16日 现金红利发放日：2008年7月22日 实施本次送转股方案后，按新股本962000000股计算，2007年度每股收益为0.515元。 |
| 2008.07.02 (600348)：国阳新能：2008年中期业绩预增公告 |
| 经山西国阳新能股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年净利润将比上年同期(净利润为268768629.77元)增长50%至100%，具体数据以公司2008年中期报告披露的财务数据为准。 |
| 2008.07.01 (600348)：国阳新能：公布股东大会决议公告 |
山西国阳新能股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。 三、通过公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案。 四、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告的审计机构。 五、通过公司变更部分募集资金投资项目的议案。 六、通过公司关于收购股权暨关联交易的议案。 七、通过关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。 |
| 2008.06.23 (600348)：国阳新能：公告 |
| 山西国阳新能股份有限公司于近日收到山西省人民政府国有资产监督管理委员会(下称“山西省国资委”)有关文件，同意阳泉煤业(集团)有限责任公司将持有的阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司100%股权协议转让给公司；股权转让价格不得低于经山西省国资委核准的资产评估价值130247.39万元。 |
| 2008.06.12 (600348)：国阳新能：公布董事会决议公告 |
山西国阳新能股份有限公司于2008年6月11日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议同意公司向中信银行太原分行申请贷款人民币5亿元整(期限为一年)用于补充流动资金，贷款年利率7.47%。本次贷款担保方式为信用担保。 |
| 2008.06.04 (600348)：国阳新能：2007年年度股东大会召开时间补充通知 |
山西国阳新能股份有限公司现对2007年年度股东大会的召开及登记日时间补充公告如下： 会议召开时间：2008年6月30日上午9:00 登记时间：2008年6月20日上午8:30-11:30、下午2:30-4:00。 |
| 2008.05.21 (600348)：国阳新能：董事会决议公告 |
| 山西国阳新能股份有限公司于2008年5月19日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议同意公司以自有资金成立全资子公司山西国阳新能国际贸易有限责任公司(暂定名)，注册资本金10000万元。 |
| 2008.04.26 (600348)：国阳新能：预计2008年日常关联交易事项公告 |
| 山西国阳新能股份有限公司及控股子公司与公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司及下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易，现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下： 公司向关联方采购各类产品或接受关联方提供的劳务，2007年交易总金额为人民币5308909657.58元，预计2008年交易总金额为6482495048.36元；公司向关联方销售各类产品或提供劳务，2007年交易总金额为人民币542950525.24元，预计2008年交易总金额为848746555.83元。 |
| 2008.04.26 (600348)：国阳新能：关联交易公告 |
| 山西国阳新能股份有限公司与山西三维股份有限公司(下称：山西三维)、阳泉煤业(集团)有限责任公司(系公司和山西三维的控股股东，下称：阳煤集团)拟共同投资组建阳煤集团财务有限公司(暂定名)，注册资本为人民币3亿元。其中，公司及阳煤集团分别拟出资人民币12000万元、15000万元，分别占注册资本的40%及50%。 公司拟与阳煤集团签署《股权转让协议》(草案)，拟将投资新建5万吨/年甲醇项目的募集资金25734万元以及收购阳煤集团洗选煤分公司和发供电分公司项目结余的部分募集资金计3283万元变更为收购阳煤集团持有的其全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司(注册资本5000万元人民币，下称：开元公司)100%的股权，不足部分以自有资金补足。双方同意以经评估的开元公司的净资产值(以2008年2月29日为审计、评估基准日)为基础，结合专项交割审计结果和资产评估增减值所引起的折旧及其他变化，协商最终确定股权转让价款。 上述事项均构成关联交易，尚需经有关有权部分批准。 |
| 2008.04.26 (600348)：国阳新能：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 7,109,422,980.25 6,753,351,159.09 所有者权益(或股东权益) 3,501,624,963.77 3,289,302,389.87 归属于上市公司股东的每股净资产 7.28 6.84 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 181,033,726.02 181,033,726.02 基本每股收益 0.38 0.38 全面摊薄净资产收益率(%) 5.17 5.17 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.21 5.21 每股经营活动产生的现金流量净额 1.39 |
| 2008.04.26 (600348)：国阳新能：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 10,269,765,698.41 8,938,382,186.97 归属于上市公司股东的净利润 495,588,246.04 706,263,852.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 491,756,831.96 708,383,733.77 基本每股收益 1.03 1.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.02 1.47 全面摊薄净资产收益率(%) 14.92 22.48 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.80 22.55 每股经营活动产生的现金流量净额 2.96 2.56 2007年末 2006年末 调整后 总资产 6,896,676,938.34 5,790,602,568.97 所有者权益(或股东权益) 3,321,966,980.30 3,141,433,734.26 归属于上市公司股东的每股净资产 6.91 6.53 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股转增5股派4.70元(含税)。 |
| 2008.04.26 (600348)：国阳新能：董监事会决议公告 |
| 山西国阳新能股份有限公司于2008年4月24日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年12月31日总股本481000000股为基数，每10股送5股派4.70元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。 三、通过公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案。 四、通过续聘北京立新会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。 五、通过公司投资参股阳煤集团财务有限公司的议案。 六、通过公司变更部分募集资金投资项目的议案。 七、通过公司关于收购股权暨关联交易的议案。 八、通过公司2008年第一季度报告。 以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开通知另行公告。 |
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