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| 2008.08.23 (600350)：山东高速：关联交易公告 |
根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复，山东高速公路股份有限公司控股股东山东高速集团有限公司将其持有的山东高速集团河南许禹公路有限公司(注册资本人民币贰亿元整)100%股权在山东产权交易中心(下称：交易中心)挂牌转让，挂牌价格为5.28亿元人民币。公司向交易中心申请受让上述股权，并获得受让资格。公司决定以挂牌价格协议收购上述股权。 本次交易构成重大关联交易。 |
| 2008.08.23 (600350)：山东高速：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 11,372,312,220.00 11,657,978,928.00 所有者权益(或股东权益) 8,470,982,510.00 8,315,280,974.00 每股净资产 2.518 2.472 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,689,117,581 1,427,176,893 净利润 681,332,030.00 549,366,661.00 扣除非经常性损益后的净利润 687,504,232.00 543,607,161.00 基本每股收益 0.203 0.163 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.204 0.162 净资产收益率(%) 8.04 7.13 每股经营活动产生的现金流量净额 0.177 0.128 |
| 2008.08.23 (600350)：山东高速：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 山东高速公路股份有限公司于2008年8月22日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、同意投资潍坊市寒亭区污水处理项目：决定由公司下属全资子公司山东高速投资发展有限公司负责投资设立一家污水处理项目公司，采用TOT方式，受让潍坊市寒亭区污水处理厂厂区内日处理污水量2万立方米的项目设施及附属资产，受让价格为1990万元人民币，同时取得该区人民政府授予的该污水处理项目的特许经营权，特许经营期限为25年。 三、通过收购山东高速集团河南许禹公路有限公司100%股权的议案。 董事会决定于2008年9月9日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。 |
| 2008.08.08 (600350)：山东高速：公布关联交易公告 |
山东高速公路股份有限公司于2008年8月7日与控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东省高速公路服务区管理总公司(下称：服务区公司)签署《广告资产委托经营管理合同》，公司将所属路桥资产沿线广告资产委托给服务区公司经营管理，委托期限为三年，第一年收取托管资产收益1092万元(于2008年底前支付)，以后每年递增10%，委托经营期间的有关费用由服务区公司承担。 该事项构成关联交易。 |
| 2008.08.08 (600350)：山东高速：公布董事会决议公告 |
山东高速公路股份有限公司于2008年8月7日召开三届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司拟以不超过5.3亿元人民币向山东产权交易中心申请受让山东高速集团有限公司河南许禹公路有限公司100%股权的议案。 二、通过广告资产委托经营管理合同。 三、聘任公司副总经理闫忠建兼任公司总经济师。 |
| 2008.08.08 (600350)：山东高速：公布临时股东大会决议公告 |
山东高速公路股份有限公司于2008年8月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于收购京福路德齐北段资产的议案。 |
| 2008.07.23 (600350)：山东高速：公布董事会决议及重大关联交易暨召开临时股东大会公告 |
山东高速公路股份有限公司于2008年7月22日以通讯表决方式召开三届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 公司拟以现金方式(自有资金及银行贷款)向控股股东山东高速集团有限公司(下称：高速集团)收购京福路德齐北段高速公路资产[共六个收费站，该段收费期限为25年(自1997年11月18日起算)]，双方协商确定以标的资产的评估价格245870.02万元作为交易价格[以山东省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：国资委)核准的资产评估结果为准]。本次收购已获得国资委有关批复文件同意，资产评估结果及处置方式尚须国资委批准。此次收购将构成重大关联交易，为高速集团兑现股权分置改革承诺事项。 董事会决定于2008年8月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.07.19 (600350)：山东高速：董事会决议公告 |
| 山东高速公路股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开三届十九次董事会临时会议，会议审议通过关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.07 (600350)：山东高速：2007年度利润分配实施公告 |
山东高速公路股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.56元(含税)。 股权登记日：2008年7月10日 除息日：2008年7月11日 现金红利发放日：2008年7月17日 |
| 2008.07.03 (600350)：山东高速：董事会决议实施公告 |
| 2008年6月13日，根据山东高速公路股份有限公司三届十八次董事会关于设立山东高速雪野发展有限公司的决议，并经莱芜市工商行政管理局核准成立，该公司名称最终确定为山东高速投资发展有限公司(下称：投资公司)，注册资本为壹亿元。 2008年6月24日，根据上述会议有关决议，投资公司参加了由莱芜市国土资源局(下称：国土资源局)组织的国有土地使用权竞拍，竞得土地编号为莱雪2008-4号地的土地使用权，总价款为6060万元。投资公司日前与国土资源局签署了上述土地竞拍成交确认书，相关土地使用证正在办理过程中。 |
| 2008.06.12 (600350)：山东高速：公布董事会决议公告 |
山东高速公路股份有限公司于2008年6月11日以通讯表决方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司以现金出资方式设立全资子公司山东高速雪野发展有限公司(拟用名，下称：雪野公司)，该公司为有限责任公司，注册资本1亿元人民币。 二、同意由新设立的雪野公司出资竞拍莱芜市国土资源局2008年5月30日发布的国有土地使用权公开出让公告之宗地编号为莱雪2008－4号地块(莱城区雪野镇雪野湖东岸，环湖路以西，由东站里村以南及北白座沙场处，面积分别为120000㎡及73334㎡，土地用途分别为住宅用地及商服用地的两部分构成)共计约290亩土地的使用权，竞拍起始价为6060万元。 |
| 2008.05.23 (600350)：山东高速：董事会决议公告 |
山东高速公路股份有限公司于2008年5月22日以通讯表决方式召开三届十七次董事会临时会议，会议审议同意向四川地震灾区捐款1000万元人民币，订制帐篷1000顶(含职工捐赠400顶，共计约合130万元人民币)捐赠灾区。 此外，截止5月22日，公司职工捐款累计已达824685.4元(其中约48万元用于订制帐篷400顶)。 |
| 2008.05.21 (600350)：山东高速：股东大会决议公告 |
| 山东高速公路股份有限公司于2008年5月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本336380万股为基数，每10股派1.56元(含税)。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度国内审计机构。 四、通过公司向中国人民银行申请在中国境内一次或分次发行不超过30亿元人民币短期融资券的议案。 五、通过修改公司章程部分条款的议案。 |
| 2008.04.26 (600350)：山东高速：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 11,593,178,232.00 11,657,978,928.00 所有者权益(或股东权益) 8,600,654,700.00 8,315,280,974.00 归属于上市公司股东的每股净资产 2.557 2.472 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 285,373,726.00 285,373,726.00 基本每股收益 0.085 0.085 全面摊薄净资产收益率(%) 3.318 3.318 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.310 3.310 每股经营活动产生的现金流量净额 0.109 |
| 2008.04.26 (600350)：山东高速：董事会决议暨召开股东大会公告 |
| 山东高速公路股份有限公司于2008年4月25日以通讯表决方式召开三届十六次董事会临时会议，会议审议通过公司2008年第一季度报告。 董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。 |
| 2008.04.03 (600350)：山东高速：公布公告 |
| 山东高速公路股份有限公司日前接到控股股东山东省高速公路集团有限公司(下称：集团公司)通知，经山东省工商行政管理局核准，集团公司企业法人营业执照的部分事项已作变更，其中该公司名称变更为“山东高速集团有限公司”，注册资本变更为“陆拾叁亿陆仟叁佰万零壹仟伍佰元”。 |
| 2008.03.08 (600350)：山东高速：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 3,153,792,042.00 2,541,176,697.00 归属于上市公司股东的净利润 1,164,525,033.00 908,632,057.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,152,257,517.00 901,196,395.00 基本每股收益 0.346 0.270 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.343 0.268 全面摊薄净资产收益率(%) 14.00 12 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.85 11.90 每股经营活动产生的现金流量净额 0.452 0.339 2007年末 2006年末 调整后 总资产 11,657,978,928.00 10,327,550,118.00 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 8,315,280,974.00 7,571,230,941.00 归属于上市公司股东的每股净资产 2.472 2.251 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派1.56元(含税)。 |
| 2008.03.08 (600350)：山东高速：董监事会决议公告 |
| 山东高速公路股份有限公司于2008年3月6日召开三届十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本336380万股为基数，每10股派1.56元(含税)。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度国内审计机构的预案。 四、通过公司拟申请在中国境内一次或分次发行不超过30亿元人民币短期融资券的预案。 五、通过关于变更和调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。 上述有关事项需提交公司2007年度股东大会审议，会议时间另行通知。 |
| 2008.01.10 (600350)：山东高速：公布公告 |
| 鉴于山东高速公路股份有限公司股权分置改革保荐机构中信万通证券有限责任公司(下称：万通证券)已从中国证监会公告的具有保荐资格的机构名单中去除，无法继续对公司履行保荐义务，且万通证券是中信证券股份有限公司(下称：中信证券)的控股子公司 ，根据中国证监会有关规定的要求，日前，公司与中信证券签订了《关于股权分置改革持续督导之保荐协议》，由中信证券继续履行公司股权分置改革持续督导工作。中信证券委派高毅辉担任本次保荐工作的保荐代表人。 |
| 2007.12.22 (600350)：山东高速：董事会决议公告 |
山东高速公路股份有限公司于2007年12月21日以通讯表决方式召开三届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整、增设公司分支机构的议案：决定将原公司济青济南管理处、济青淄博管理处更名为公司济南分公司、淄博分公司；将原公司济青青州管理处、济青潍坊管理处合并，更名为公司潍坊分公司；将原公司济青高密管理处、济青青岛管理处合并，更名为公司青岛分公司。同时决定成立公司雪野湖项目开发办公室，负责雪野湖项目的开发与建设。 二、通过修改公司章程部分条款的预案，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 |
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