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| 2008.05.14 (600354)：敦煌种业：股东大会决议公告 | ||
| 甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年5月13日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案。 三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。 四、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。 六、通过关于变更部分募集资金项目用途的议案。 七、通过关于审批公司2008年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款)的议案。 八、通过关于审批公司2008年度担保额度的议案。 | ||
| 2008.04.25 (600354)：敦煌种业：公布2007年年度报告及2008年第一季度报告更正公告 | ||
甘肃省敦煌种业股份有限公司已在相关媒体披露的2007年年度报告及其摘要中合并所有者权益变动表中部分数据及2008年第一季度报告中资产负债表及主要会计数据中总资产项出现差错，现予以更正，其中，更正后的2008年第一季度报告中本报告期末的总资产为“1777107689.96元”，其余更正内容详见2008年4月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.04.23 (600354)：敦煌种业：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,777,107,707.96 1,798,967,625.68 所有者权益(或股东权益) 575,736,110.96 632,073,774.86 归属于上市公司股东的每股净资产 3.096 3.019 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 14,374,413.30 14,374,413.30 基本每股收益 0.077 0.077 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.08 0.08 全面摊薄净资产收益率(%) 2.5 2.5 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.52 2.52 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5318 | ||
| 2008.04.23 (600354)：敦煌种业：2007年年度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 752,563,504.85 894,819,591.34 归属于上市公司股东的净利润 -14,570,378.24 13,105,443.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -39,182,887.12 12,583,484.66 基本每股收益 -0.0783 0.0705 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.2107 0.0677 全面摊薄净资产收益率(%) -2.60 2.27 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -6.98 2.18 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.68 0.77 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,798,967,625.68 1,697,158,058.33 所有者权益(或股东权益) 561,361,697.66 576,599,315.90 归属于上市公司股东的每股净资产 3.02 3.10 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 | ||
| 2008.04.23 (600354)：敦煌种业：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年4月18日召开三届二十九次董事会及三届二十四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。 三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。 四、通过关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 六、通过关于变更部分5500吨脱水蔬菜项目(下称：脱水项目)募集资金用于公司全资子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(原注册资本2000万元，拟用脱水项目资金3200万元及原项目剩余300万元共3500万元对其增资扩股，使总资本达到5500万元)增资扩股及补充西部种子配送中心营销网络建设配套资金2000万元的议案。 七、通过关于审批公司2008年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案：公司拟向各金融机构申请流动资金贷款5亿元人民币(不含棉花政策性收购贷款)，贷款期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。 八、通过关于审批公司2008年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案：公司拟为其相关下属子公司提供总额不超过1.94亿元的担保额度；同意为公司全资子公司甘肃省敦煌种业包装有限公司提供600万元担保。截止2008年4月18日，公司累计对外担保(含本次担保)金额为9450万元，无对外逾期担保。 九、审议通过公司2008年第一季度报告。 董事会决定于2008年5月13日上午召开公司2007年年度股东大会，审议以上相关及其它事项。 | ||
| 2008.04.22 (600354)：敦煌种业：公布公告 | ||
甘肃省敦煌种业股份有限公司原定于2008年4月22日披露2007年年度报告及2008年第一季度报告。在相关报告修改填报过程中，由于公司工作人员失误，导致无法及时完成文件报送，致使不能按约定时间披露，公司股票于2008年4月22日停牌交易一天，相关报告将于4月23日披露。 | ||
| 2008.03.21 (600354)：敦煌种业：股票交易异常波动公告 | ||
甘肃省敦煌种业股份有限公司股票于2008年3月18日-20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属股票交易异常波动。 经征询公司大股东及公司董事会和管理层，得知在未来三个月内均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。 董事会确认，到目前为止并在三个月内，不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.03.14 (600354)：敦煌种业：业绩预测更正公告 | ||
甘肃省敦煌种业股份有限公司曾于2008年1月30日在相关媒体披露的公司业绩预减公告中预计，公司2007年度净利润与去年同比下降50%以上。现经初步审计后测算，公司2007年全年累计亏损在1500万元左右(上年同期净利润为13012303.12元)。具体数据以2007年年度报告为准。 | ||
| 2008.03.01 (600354)：敦煌种业：董监事会决议公告 | ||
| 甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年2月28日以通讯方式召开三届二十八次董事会及三届二十三次监事会，会议审议通过关于2800万元闲置募集资金补充流动资金的议案，使用时间为2008年2月至2008年7月。 | ||
| 2008.02.19 (600354)：敦煌种业：股票交易异常波动公告 | ||
| 甘肃省敦煌种业股份有限公司股票于2008年2月13日至15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。 经征询公司大股东、董事会和管理层，得知在未来三个月内均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。 公司董事会确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.01.31 (600354)：敦煌种业：业绩预减公告 | ||
| 根据甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度净利润与去年同期相比下降50%以上(2006年、2007年比较数据未按新会计准则调整；上年同期净利润为13012303.12元)。具体业绩数据以公司2007年年度报告为准。 | ||
| 2008.01.26 (600354)：敦煌种业：大股东减持公司股份公告 | ||
| 甘肃省敦煌种业股份有限公司接到第二大股东敦煌市供销合作社联合社(股权分置改革后持有公司有限售条件流通股22488975股，占公司股份总数的12.09%，其中9298000股已取得上市流通权，下称：供销联合社)通知，截止2008年1月25日收盘，供销联合社通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股2039574股(占公司股份总数的1.1%)，仍持有公司股票20449401股(其中：有限售条件流通股13190975股，无限售条件流通股7258426股)，占公司股份总数的11%，仍为公司第二大股东。 | ||
| 2008.01.23 (600354)：敦煌种业：股票交易异常波动公告 | ||
甘肃省敦煌种业股份有限公司股票于2008年1月21、22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。 经征询公司大股东、董事会和管理层，得知在未来三个月内均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。 公司董事会确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.01.19 (600354)：敦煌种业：大股东减持股份公告 | ||
| 甘肃省敦煌种业股份有限公司接到第一大股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(股权分置改革后持有公司39180752股有限售条件流通股,占公司股份总数的21.07%，其中9298000股已取得上市流通权，下称：农业控股)通知：至2008年1月17日收盘，农业控股通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股4376246股(占公司股份总数的2.35%)，现仍持有公司股票34804506股(其中：有限售条件流通股份29882752股,无限售条件流通股份4921754股)，占公司股份总数的18.72%，仍为公司第一大股东。 | ||
| 2008.01.17 (600354)：敦煌种业：股票交易异常波动公告 | ||
甘肃省敦煌种业股份有限公司股票交易在2008年1月14-16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属股票交易异常波动。 经征询公司大股东、董事会及管理层，得知在未来均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。 公司董事会确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.01.10 (600354)：敦煌种业：大股东减持公司股份公告 | ||
| 甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年1月8日接到第三大股东金塔县供销合作联社(股权分置改革后持有公司17560892股有限售条件流通股，其中9298000股已取得上市流通权，下称：金塔合作联社)通知：至2008年1月7日收盘，金塔合作联社通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股共计5045500股(占公司股份总数的2.71%)，尚持有公司股票12515392股(其中：有限售条件流通股8262892股，无限售条件流通股4252500股)，占公司股份总数的6.73%，仍为公司第三大股东。 | ||
| 2008.01.04 (600354)：敦煌种业：临时股东大会决议公告 | ||
| 甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年1月3日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的议案。 | ||
| 2007.12.25 (600354)：敦煌种业：大股东减持股份公告 | ||
| 甘肃省敦煌种业股份有限公司接到第一大股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(股权分置改革后持有公司39180752股有限售条件流通股，其中，9298000股已取得上市流通权，下称：酒泉现代)通知：至2007年12月21日收盘，酒泉现代通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股3053666股(占公司股份总数的1.64%)，尚持有公司股票36127086股(其中：有限售条件流通股份29882752股，无限售条件流通股份6244334股)，占公司股份总数的19.43%，仍为公司第一大股东。 | ||
| 2007.12.14 (600354)：敦煌种业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年12月12日召开三届二十七次董事会及三届二十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于受让甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司(注册资本3350万元，其中公司占49.25%股权，下称：果蔬公司)部分股权的议案：公司拟以北京沃得瑞投资有限公司(出资900万元，持有果蔬公司26.87%股权)、酒泉广厦建业有限责任公司(出资800万元，持有果蔬公司23.88%股权)的出资原值共1700万元受让两家公司持有的果蔬公司股权。 二、通过部分变更5500吨脱水蔬菜项目资金用于受让果蔬公司部分股权的议案。 三、同意公司为果蔬公司向中国农业发展银行肃州区支行申请流动资金贷款500万元提供信用担保，担保期限为合同签署生效日起一年。 截止本公告日，含本次担保，公司累计对外担保金额为16910万元。公司无对外逾期担保。 四、通过关于5500吨脱水蔬菜项目仓储区建设的议案，建设总投资估算2130.85万元，不包括土地出让金。 五、同意公司与百佳公司合资成立敦煌种业百佳食品有限公司，注册资本3000万元，其中公司出资人民币1530万元，占总股本的51%。 董事会决定于2008年1月3日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。 | ||
| 2007.11.17 (600354)：敦煌种业：加强治理专项活动的整改报告 | ||
| 根据中国证监会及甘肃证监局有关通知精神，甘肃省敦煌种业股份有限公司启动了治理专项活动，现将加强公司治理专项活动的整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
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