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| 2007.06.12 (600354)：敦煌种业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年6月11日召开三届十九次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过修改公司章程部分条款的议案。 二、通过关于新城区180亩储备土地2007年用于10万平方米商业用房及住宅楼开发的议案。 三、同意公司为控股子公司甘肃省敦煌种业包装有限公司(公司持股49%)向农业银行酒泉市肃州区支行申请流动资金贷款600万元人民币提供信用担保，担保期限为合同签署生效日起一年。 截止2007年6月11日，公司累计对外担保金额为5410万元(含本次担保)，无对外逾期担保。 董事会决定于2007年6月29日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 |
| 2007.05.12 (600354)：敦煌种业：股东大会决议公告 |
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整公司部分董、监事的议案。 二、通过公司2006年年度报告及其摘要。 三、通过2006年度利润分配方案。 四、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。 五、通过关于变更会计政策(草案)的议案。 |
| 2007.04.27 (600354)：敦煌种业：2007年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,597,846,557.39 1,697,113,427.95 股东权益(不含少数股东权益) 571,222,965.93 576,554,685.52 每股净资产 3.07 3.10 报告期 年初至报告期期末 净利润 -5,331,719.59 -5,331,719.59 基本每股收益 -0.03 -0.03 净资产收益率(%) -0.99 -0.99 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.11 -1.11 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.57 |
| 2007.04.20 (600354)：敦煌种业：2006年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2006年末 2005年末 总资产 1,696,600,066.58 1,302,307,443.30 股东权益(不含少数股东权益) 576,050,600.47 565,102,361.63 每股净资产 3.10 3.04 调整后的每股净资产 3.09 2.94 2006年 2005年 主营业务收入 893,669,020.26 774,861,695.34 净利润 13,012,303.12 -120,639,518.66 每股收益 0.07 -0.65 净资产收益率(%) 2.26 -21.35 每股经营活动产生的现金流量净额 0.77 0.16 公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2007.04.20 (600354)：敦煌种业：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年4月18日召开三届十七次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整公司部分董、监事的议案。 二、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中赵明辞去公司董事会秘书、董事职务；聘任张绍平为公司董事会秘书。 三、通过公司2006年年度报告及其摘要。 四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。 五、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。 六、通过关于变更会计政策的议案(草案)。 董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。 |
| 2007.04.12 (600354)：敦煌种业：董事会公告 |
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事、董事会秘书赵明向董事会提出辞去董事、董事会秘书职务的请求。现公司董事会特指定公司董事长王大和在新的董事会秘书聘任之前，代行董秘职责，公司将在3个月内聘任新的董事会秘书。 |
| 2007.02.01 (600354)：敦煌种业：董监事会决议公告 |
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年1月30日以通讯方式召开三届十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司对9000万元闲置募集资金在保证不影响募集资金项目建设、资金安全有效的前提下继续用于补充流动资金。使用期限6个月，使用时间2007年2月至2007年7月。 二、通过关于股权分置改革相关费用合计276.724万元冲减资本公积的议案。 三、同意公司在酒泉注册设立投资公司，注册资本拟为3000万元人民币。 |
| 2007.01.13 (600354)：敦煌种业：临时股东大会决议公告 |
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年1月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于部分变更募集资金项目的议案。 |
| 2006.12.28 (600354)：敦煌种业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年12月25日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于协议受让甘肃西域阳光食品有限公司(注册资本人民币2000万元，下称“西域阳光”)部分资产的议案。 二、通过关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目的议案：公司拟将总投资15000万元年产5500吨脱水蔬菜项目进行部分变更，计划使用1400万元受让西域阳光酒泉分公司价值2512.57万元的固定资产(经评估，协定固定资产价值2480万元)和土地99.8亩(包括其地上附着物，协定价值36万元)协定价值2516万元资产的55.64%。 三、同意公司与西域阳光共同投资成立甘肃省敦煌种业番茄制品有限公司(下称“新公司”)，新公司注册资本2516万元，其中公司以1400万元人民币受让西域阳光酒泉分公司固定资产和土地(包括其地上附着物)出资，占总股本的55.64%。 四、同意为公司控股子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(公司持有其95%的股权)向中国工商银行股份有限公司酒泉分行申请流动资金贷款5000万元提供信用担保，担保期限自合同签署生效日起一年。 截止2006年12月25日，公司累计对外担保金额为9600万元(含本次担保)，无逾期对外担保。 董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2006.12.19 (600354)：敦煌种业：公布公告 |
甘肃省敦煌种业股份有限公司属下控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司是公司与美国杜邦公司旗下的先锋良种国际有限公司共同投资设立的中外合资企业，于日前正式登记注册，新公司注册资本为800万美元，其中公司以现金出资408万美元，占新公司注册资本的51%。双方合资合同中新公司的投资总额为2000万美元。 |
| 2006.10.26 (600354)：敦煌种业：2006年度业绩预盈公告 |
根据甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度累计净利润将为盈利(上年同期净利润为-120639518.66元)。 |
| 2006.10.26 (600354)：敦煌种业：2006年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,292,422,905.59 1,302,307,443.30 股东权益(不含少数股东权益) 575,998,142.09 565,102,361.63 每股净资产 3.097 3.04 调整后的每股净资产 3.020 2.94 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 62,332,713.61 325,711,206.46 每股收益 -0.0181 0.0586 净资产收益率(%) -0.58 1.89 |
| 2006.10.26 (600354)：敦煌种业：董事会决议公告 |
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、聘任张绍平为公司副总经理。 |
| 2006.10.11 (600354)：敦煌种业：办公地址变更公告 |
甘肃省敦煌种业股份有限公司办公地址现变更为甘肃省酒泉市肃州区肃州路30号。邮政编码仍为735000。 公司章程涉及注册地址的变更手续待公司营业执照年检时办理。 |
| 2006.10.11 (600354)：敦煌种业：临时股东大会决议公告 |
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年10月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于协议收购酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(下称：酒泉农业)部分土地资产的议案。 二、通过关于协议受让酒泉农业持有东海证券有限责任公司4.95%股权的议案。 |
| 2006.09.22 (600354)：敦煌种业：股权分置改革方案实施公告 |
甘肃省敦煌种业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.2股股票。 方案实施股权登记日：2006年9月25日 对价股份上市日：2006年9月27日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。 自2006年9月27日起，公司股票简称改为“G敦种”，股票代码保持不变。 |
| 2006.09.21 (600354)：敦煌种业：关于第二大股东全额偿还占用资金公告 |
截止2006年9月20日，甘肃省敦煌种业股份有限公司第二大股东敦煌市供销社及其名下公司敦煌市永兴纺织有限责任公司占用公司资金余额为0元。 |
| 2006.09.19 (600354)：敦煌种业：召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会决定于2006年10月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于协议收购酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司部分土地资产的议案等事项。 |
| 2006.09.19 (600354)：敦煌种业：股权分置改革进程的第四次提示性公告 |
根据有关文件的规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下： 公司股改方案已获通过。目前公司与第二大股东敦煌市供销社就资金占用问题已达成协议，将以现金方式全额清偿，待清偿资金到账后公司将办理股改实施事宜。按照中国证监会的有关规定，公司股票尚需继续停牌。 |
| 2006.09.16 (600354)：敦煌种业：董监事会决议及关联交易公告 |
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年9月14日以通讯方式召开三届十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过公司协议收购第一大股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(持有公司26.88%的股份，下称“现代公司”)部分土地资产的议案：交易标的为现代公司所属的两宗土地，土地面积分别为352666.67平方米(耕地)及6666666.67平方米(可开垦荒地)，以两宗土地的评估价值合计7134.54万元作为本次收购价格。 上述交易构成关联交易，尚须提交公司2006年第一次临时股东大会审议，会议通知另行公告。 |
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