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| 2000.08.14 (600359)：“新农开发”公布董、监事会决议公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2000年8月9日召开一届七次董、监 事会，会议审议通过如下决议： 一、2000年度中期报告及摘要。 二、2000年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。 |
| 2000.08.14 (600359)：“新农开发”2000年中期主要财务指标 |
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项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日 每股收益(摊薄) 0.094元 每股净资产 2.52元 净资产收益率(摊薄) 3.73% 调整后每股净资产 1.30元 公司2000年中报未经审计。 中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。 |
| 2000.06.12 (600359)：“新农开发”公布重大事项公告 |
| 中国建设银行新疆分行与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于 2000年6月9日举行了对外公开授信仪式并签定了《银企合作协议》，建 行向新疆塔里木农业综合开发股份有限公司提供3亿元人民币授信额度， 用于支持新疆塔里木农业综合开发股份有限公司经济发展。 |
| 2000.05.17 (600359)：“新农开发”公布1999年度分红派息实施公告 |
| 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司实施 1999 年度分红派息方案为：以 1999年末总股本 29400万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利 2.5元 (含税)。股权登记日为2000年5月22日，除息交易日为2000年5月23日。 |
| 2000.05.11 (600359)：“新农开发”公布临时股东大会决议公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2000年5月10日以通讯方式召开 2000年度第一次临时股东大会，会议通过了《关于变更部分募集资金投向的议 案》：决定改变公司1999年3月29日公开发行A股《招股说明书》中披露的募集 资金投资“补充被收购兼并企业新疆阿克苏玉粕化纤厂流动资金2000万元”项 目的资金投向，用于棉花基地建设项目。 |
| 2000.04.24 (600359)：“新农开发”公布股东大会决议公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2000年 4月21日召开1999年年度股 东大会，会议审议通过如下决议： 一、1999年度利润分配预案：以1999年末总股本 29400万股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利2.5元(含税)；本年度不进行资本公积金转增股本。 二、关于调整部分董事会成员的议案。 |
| 2000.04.05 (600359)：“新农开发”公布董事会决议及召开2000年第一次临时股东大会公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2000年4月5日召开董事会（通讯方式），会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》：公司1999年 3月29日公开发行 A股《招股说明书》中披露的募集资金投资项目之一为“补充被收购兼并企业新疆阿克苏玉粕化纤厂流动资金2000万元”。新疆阿克苏玉粕化纤厂是一家以棉短绒为主要原料，加工生产以棉桨粕为主要产品的小型化工企业，总资产约5500万元。去年以来，其产品的市场销售价大幅度下降，已从12000元/吨下降到6000元/吨左右，至使该厂到去年10月底已亏损205万元，且有进一步加剧之势；企业资产状况进一步恶化，据初步核查，截止 10 月该厂资产负债率已达90.89%，银行贷款3866万元，应收帐款 1219万元，且多为长期应收款项；另外，由于环境保护问题，该厂已面临关停，拟补充的2000万元流动资金已无法改变该厂的发展前景。 从公司长远发展来考虑，公司董事会认为该项目已不具备可行性，决定改变该部分募集资金投向，用于棉花基地建设项目。 董事会决定于2000年5月10日召开2000年第一次临时股东大会（通讯方式），审议以上事项。 |
| 2000.03.15 (600359)：“新农开发”公布董、监事会决议及召开99年度股东大会公告 |
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2000年3月10日召开一届五次董、 监事会，会议审议通过了如下决议： 一、1999年度利润分配预案：拟以1999年末总股本29400万股为基数，每 10股派发现金红利2.5元(含税)；本年度不进行资本公积金转增股本； 二、1999年年度报告及其摘要； 三、关于调整部分董事会成员及高级管理人员的议案：同意王资生辞去公 司副董事长、董事职务；同意倚新慧不再担任公司董事、副总经理及幸福城分 公司经理职务；决定推举严波、顾明德为公司董事候选人；决定聘任顾明德为 公司副总经理，兼幸福城分公司经理； 四、关于投资参股新疆证券有限责任公司的议案：会议决定在股东大会授 权范围内，以自筹资金5000万元投资参股新疆证券有限责任公司，此项投资系 新疆证券公司增资扩股的一部分，须经国家证券管理部门批准后实施，具体进 展情况另行公告。 董事会决定于2000年 4月21日上午召开1999年年度股东大会，审议以上事 项。 |
| 2000.01.21 (600359)：“新农开发”公布重大事项公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司在《招股说明书》中披露“本公司自股票上市之日起按33%税率征收企业所得税，由新疆生产建设兵团财务局返还18%，实际执行的所得税税率为15%”。现根据国家税务总局有关精神，兵团举办的股份制企业分别以独立经济核算的企业为所得税纳税人，税款按有关规定入库。据此，公司可能不再享受兵团财务局返还18%的优惠政策，对年终业绩会有一定影响。目前，公司正积极与有关部门协调，如有实质进展公司将保证在第一时间履行信息披露义务。 |
| 1999.12.28 (600359)：“新农开发”公布1999年度第一次临时股东大会决议公告 |
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于1999年12月27日召开1999年度第一 次临时股东大会，会议以记名投票表决方式通过了关于聘请会计师事务所的议案： 决定聘请深圳同人会计师事务所为本公司1999年度财务审计机构。 |
| 1999.12.21 (600359)：“新农开发”公布董事会公告 |
根据上海证券交易所安排，1999年12月20日(星期一)休市一天。新疆 塔里木农业综合开发股份有限公司原定召开1999年度第一次临时股东大会的股权登记日顺延至1999年12月21日(星期二)。 |
| 1999.11.26 (600359)：“新农开发”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告 |
| 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于1999年11月25日召开一届四次董事 会，会议审议同意聘请深圳同人会计师事务所为公司1999年度财务审计机构。 董事会决定于1999年12月27日上午召开1999年度第一次临时股东大会，审议 以上事项。 |
| 1999.06.25 (600359)：“新农开发”公布关于向证券投资基金定向配售股份上市的提示性公告 |
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，新疆塔里木农业综 合开发股份有限公司向证券投资基金定向配售的900万股从1999年6月 29日开始上市流通。 |
| 1999.04.26 (600359)：(600359)“新农开发”4月29日上市交易 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司发行的8100万元人民币普通股 股票将于1999年4月29日起在上海证券交易所上市交易。证券简称为“新 农开发”，证券代码为“600359”，属“综合类”股票。 |
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