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| 2008.08.12 (600366)：宁波韵升：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,306,167,408.32 3,853,227,285.25 所有者权益(或股东权益) 1,443,697,527.05 1,946,838,007.24 每股净资产 3.6482 4.9191 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,285,045,787.44 1,973,376,737.48 净利润 64,458,601.38 59,571,598.27 扣除非经常性损益后的净利润 64,797,006.62 57,316,004.27 基本每股收益 0.1629 0.1602 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1637 0.1542 净资产收益率(%) 4.46 7.83 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2163 0.1391 |
| 2008.08.12 (600366)：宁波韵升：监事会决议公告 |
| 宁波韵升股份有限公司于2008年8月8日以通讯方式召开五届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、同意唐红路辞去公司职工代表监事职务。 |
| 2008.07.19 (600366)：宁波韵升：董事会决议公告 |
| 宁波韵升股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》和《关于公司治理整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.17 (600366)：宁波韵升：2007年度分红派息实施公告 |
宁波韵升股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。 股权登记日：2008年6月20日 除息日：2008年6月23日 现金红利派发日：2008年6月27日 |
| 2008.05.17 (600366)：宁波韵升：股东大会决议公告 |
宁波韵升股份有限公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案。 三、通过续聘公司会计师事务所的议案。 四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 |
| 2008.05.06 (600366)：宁波韵升：公布公告 |
| 宁波韵升股份有限公司于2008年5月4日接到股权分置改革保荐机构国盛证券有限责任公司(下称：国盛证券)有关情况说明文件，因原保荐代表人林新正已提出辞职且已办理完离职手续，国盛证券安排梁亮接替林新正的工作，履行对公司的持续督导职责。 |
| 2008.04.26 (600366)：宁波韵升：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,439,377,441.77 3,853,227,285.25 所有者权益(或股东权益) 1,618,676,750.19 1,946,838,007.24 归属于上市公司股东的每股净资产 4.0900 4.9191 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 17,965,140.04 17,965,140.04 基本每股收益 0.0454 0.0454 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0420 0.0420 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0812 |
| 2008.04.26 (600366)：宁波韵升：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 4,620,266,238.31 4,213,818,008.35 归属于上市公司股东的净利润 104,649,835.07 84,791,788.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,481,354.41 71,596,332.02 基本每股收益 0.2815 0.2281 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2461 0.1926 全面摊薄净资产收益率(%) 5.38 11.48 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.70 9.70 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2713 0.3464 2007年末 2006年末 调整后 总资产 3,853,227,285.25 2,049,204,086.19 所有者权益(或股东权益) 1,946,838,007.24 825,401,022.22 归属于上市公司股东的每股净资产 4.9191 1.9860 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。 |
| 2008.04.26 (600366)：宁波韵升：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 宁波韵升股份有限公司于2008年4月24日召开五届十八次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日的总股本39576.75万股为基数，每10股派1.50元(含税)。 三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 四、同意公司为银行对控股子公司进行综合授信业务提供不超过3.0亿元人民币的连带责任保证方式的担保，同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。 五、通过关于将限售流通股列为“可供出售金融资产”及其公允价值确定的议案。 六、通过修改公司章程部分条款的议案。 七、通过2008年第一季度报告。 董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.04.02 (600366)：宁波韵升：董事会决议公告 |
宁波韵升股份有限公司于2008年3月31日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过关于投资上海兴烨创业投资有限公司(下称：投资公司)的议案：公司于同日与福建凤竹纺织科技股份有限公司、福建省泉州市光大工贸有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司、福建湖人队体育用品有限公司、上海万得信息技术股份有限公司、上海财富联合投资集团有限公司、上海银都商城发展有限公司(下称：银都商城)签署协议，协议方上海大众公用事业(集团)股份有限公司、银都商城正在履行内部程序，协议各方将共同出资设立投资公司，该公司总投资为2.4亿元，其中公司以自筹现金出资人民币4000万元，占其总股本的16.667%。该协议须经相关有权机构履行相应批准程序之后生效。 |
| 2008.03.25 (600366)：宁波韵升：监事会决议公告 |
| 宁波韵升股份有限公司于2008年3月24日召开五届十次监事会，会议选举徐文正为公司第五届监事会主席。 |
| 2008.03.25 (600366)：宁波韵升：临时股东大会决议公告 |
| 宁波韵升股份有限公司于2008年3月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过修改公司章程的议案。 二、通过关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案。 三、选举徐文正、朱黎明为公司监事会监事。 |
| 2008.03.21 (600366)：宁波韵升：召开2008年第一次临时股东大会催告通知 |
宁波韵升股份有限公司董事会决定于2008年3月24日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738366”；投票简称为“韵升投票”。 |
| 2008.03.07 (600366)：宁波韵升：召开2008年第一次临时股东大会通知 |
| 宁波韵升股份有限公司董事会决定于2008年3月24日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738366”；投票简称为“韵升投票”。 |
| 2008.02.27 (600366)：宁波韵升：公布公告 |
| 宁波韵升股份有限公司总部将于2008年2月27日自宁波民安路348号搬迁至宁波国家高新区扬帆路1号，总机：0574-27862218，公司原公告的其他联系方式均不发生变化。 |
| 2008.01.12 (600366)：宁波韵升：更正公告 |
| 宁波韵升股份有限公司于2008年1月11日在相关媒体披露的《公司五届十六次董事会决议公告》中，议案三：《关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案》原文所述：“本次交易以江苏天衡会计师事务所有限公司出具的评估报告作为定价依据”，应为：“本次交易以经江苏天衡会计师事务所有限公司审计的截止2007年11月30日净资产的审计结果及利润分配后的净资产额作为定价依据”，现予以更正。 |
| 2008.01.11 (600366)：宁波韵升：重大资产出售暨关联交易报告书草案 |
| 宁波韵升股份有限公司及其控股子公司宁波韵升投资有限公司(下称：韵升投资)于2008年1月10日分别与宁波君安投资有限公司(下称：君安投资)签署了《股权转让协议》，公司及韵升投资拟分别将所持有的宁波韵升进出口有限公司(注册资本为3000万元，下称：进出口公司)90%、10%的股权转让给君安投资。拟以进出口公司截止2007年11月30日的审计结果及利润分配后的净资产额3361.41万元，进出口公司审计基准日至股权转让工商变更登记期间，君安投资支付进出口公司原股东138.59万元补偿，作为股权转让定价的依据。上述标的股权的转让价格分别为3150万元、350万元，股权转让总价为3500万元。 上述交易构成重大资产出售行为暨关联交易，尚需中国证监会审核无异议及股东大会批准后方可实施。 |
| 2008.01.11 (600366)：宁波韵升：董监事会决议公告 |
| 宁波韵升股份有限公司于2008年1月10日召开五届十六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司高管换届聘任的议案：其中续聘曹国平为公司总经理。 二、通过修改公司章程部分条款的议案。 三、通过关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案。 四、通过公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)。 五、聘请中原证券股份有限公司担任公司本次重大资产出售事项的独立财务顾问。 上述有关事项尚需提交股东大会审议。 |
| 2007.12.19 (600366)：宁波韵升：非公开发行股票发行结果暨股份变动报告书 |
| 宁波韵升股份有限公司本次向5家特定对象非公开发行2400万股人民币普通股(A股)，发行价格为8.05元/股，募集资金净额18630万元。公司已于2007年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行的股份登记。本次发行股票的锁定期限为12个月，公司将向上海证券交易所申请该部分股票于2008年12月18日上市流通。本次非公开发行前后公司股本结构变动如下： 单位：股 本次发行前 本次发行 本次发行后 股数 比例(%) 股数 比例(%) 有限售条件流通股 156,633,303.00 42.13% 24,000,000 180,633,303.00 45.64% 其中：境内法人持股 156,633,303.00 42.13% 24,000,000 180,633,303.00 45.64% 无限售条件流通股 215,134,197.00 57.87% 0 215,134,197.00 54.36% 其中：人民币普通股 215,134,197.00 57.87% 0 215,134,197.00 54.36% 股份总额 371,767,500.00 100.00% 24,000,000 395,767,500.00 100.00% |
| 2007.12.07 (600366)：宁波韵升：董监事会决议公告 |
| 宁波韵升股份有限公司于2007年12月6日以通讯方式召开五届十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过转让宁波明汇金属材料有限公司(下称：明汇公司)股权的议案：公司于同日与郭明富、周益波签订了《股权转让协议》，以明汇公司截止2007年8月31日的帐面净资产1574.61万元按1:1.03的比例为作价依据，将公司所持有的明汇公司51%股权以826.20万元的价格转让给受让方郭明富，44%股权以712.80万元的价格转让给受让方周益波；公司控股子公司宁波韵升投资有限公司将所持有的明汇公司5%股权以81万元的价格转让给受让方周益波，本次股权款共计1620万元。 二、同意柯德君辞去公司监事会主席、监事职务。 三、通过提名公司监事会监事候选人的议案，此议案需提交公司下一次股东大会审议。 |
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