| 和讯网 > 股票 > 行情 > 万向德农(600371) > 公告摘要 |
| 2008.07.15 (600371)：万向德农：董事会决议公告 | ||
| 万向德农股份有限公司于2008年7月14日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司拟成立全资子公司万向德农肥业有限公司(暂定名)，注册资本为1000万元人民币，投资期限为15年。 二、通过《公司2008年深化公司治理工作报告》，具体内容详见2008年7月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 三、公司决定向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部申请7400万元人民币贷款，期限6个月。 截止目前，公司贷款额累计为2300万元人民币。 | ||
| 2008.07.07 (600371)：万向德农：股票交易异常波动公告 | ||
万向德农股份有限公司股票于2008年7月2日-4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。 经征询公司大股东、公司董事会和管理层，确认在未来三个月内均不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。 董事会确认，除已披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.04.29 (600371)：万向德农：公布第二大股东减持股份公告 | ||
万向德农股份有限公司收到第二大股东哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司(减持前持有公司股票9041666股，占公司总股本的5.83%，其中7750000股股票已获得上市流通权，下称：曼哈顿集团)的函，截止2008年4月25日，曼哈顿集团已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股股票6231600股(自上海证券交易所发布《大宗交易系统解除限售存量股份转让业务操作指引》，共出售32300股)，占公司总股本的4.02%。目前曼哈顿集团持有公司股票2810066股(其中限售流通股1291666股，无限售流通股1518400股)，占公司总股本的1.81%。 | ||
| 2008.04.25 (600371)：万向德农：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 911,888,936.53 841,217,152.11 所有者权益(或股东权益) 306,418,022.34 296,158,987.15 归属于上市公司股东的每股净资产 1.98 1.91 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 10,259,035.18 10,259,035.18 基本每股收益 0.07 0.07 全面摊薄净资产收益率(%) 3.35 3.35 每股经营活动产生的现金流量净额 0.87 | ||
| 2008.04.03 (600371)：万向德农：股票交易异常波动公告 | ||
| 万向德农股份有限公司股票交易于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属股票交易异常波动。 经征询公司大股东、公司董事会和管理层，得知在未来三个月内均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。 董事会确认，到目前为止并在三个月内，不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.03.19 (600371)：万向德农：股东大会决议公告 | ||
| 万向德农股份有限公司于2008年3月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、通过公司2007年度利润分配方案。 四、通过续聘2008年度审计机构的议案。 五、通过为公司控股子公司北京德农种业有限公司向华夏银行股份有限公司总行营业部申请叁仟万元人民币流动资金贷款提供担保的议案。 | ||
| 2008.02.27 (600371)：万向德农：2007年年度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 710,209,085.63 608,531,837.63 归属于上市公司股东的净利润 36,283,328.29 19,899,839.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,377,360.45 21,524,915.87 基本每股收益 0.23 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.14 全面摊薄净资产收益率(%) 12.25 7.23 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.28 7.82 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.68 2007年末 2006年末 调整后 总资产 841,217,152.11 818,727,423.86 所有者权益(或股东权益) 296,158,987.15 275,375,658.86 归属于上市公司股东的每股净资产 1.91 1.78 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 | ||
| 2008.02.27 (600371)：万向德农：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
| 万向德农股份有限公司于2008年2月25日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 四、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。 五、同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请壹仟叁佰万元人民币贷款(续贷)，期限一年。 董事会决定于2008年3月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 | ||
| 2008.02.20 (600371)：万向德农：第二大股东减持股份公告 | ||
| 万向德农股份有限公司收到第二大股东哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司(减持前持有公司股票9041666股，占公司总股本的5.83%，其中7750000股已获得上市流通权，下称：曼哈顿集团)的函，截止2008年2月18日，曼哈顿集团已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股股票5038151股(占公司总股本的3.25%)，目前持有公司股票4003515股(其中限售流通股1291666股，无限售流通股2711849股)，占公司总股本的2.58%。 | ||
| 2008.01.29 (600371)：万向德农：2007年度业绩预增公告 | ||
| 经万向德农股份有限公司初步测算，预计2007年度净利润比上年同期增长50%-100%(上年同期净利润为18112823.06元)。具体数据将在公司2007年度报告中详细披露。 | ||
| 2008.01.29 (600371)：万向德农：董监事会决议公告 | ||
| 万向德农股份有限公司于2008年1月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举管大源为公司董事长，法定代表人。 二、聘任于艳杰为公司总经理、霍光为公司董事会秘书及副总经理。 三、通过公司为控股92.78%的子公司北京德农种业有限公司(下称：德农种业)向华夏银行股份有限公司总行营业部申请3000万元人民币流动资金贷款(期限一年)提供连带责任担保的议案，担保期限一年。该议案需提请公司股东大会审议，会议召开日期另行通知。 截止目前，公司为德农种业贷款担保实施累计金额为2亿元人民币，公司没有其他对外担保事项。 四、选举付辉为公司第五届监事会主席。 | ||
| 2008.01.29 (600371)：万向德农：临时股东大会决议公告 | ||
| 万向德农股份有限公司于2008年1月28日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。 二、通过公司为控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请5000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案。 | ||
| 2008.01.18 (600371)：万向德农：第二大股东减持股份公告 | ||
万向德农股份有限公司收到第二大股东哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司(减持前持有公司股票9041666股，占公司总股本的5.83%，其中775万股股票已获得上市流通权，下称：曼哈顿集团)的函，截止2008年1月16日，曼哈顿集团已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股股票3157711股(占公司总股本的2.04%)，尚持有公司股票5883955股(其中，限售流通股1291666股，无限售流通股4592289股)，占公司总股本的3.79%。 | ||
| 2008.01.18 (600371)：万向德农：职工代表大会公告 | ||
万向德农股份有限公司于2008年1月17日召开职工代表大会，会议选举刘艳君为职工代表监事。 | ||
| 2008.01.12 (600371)：万向德农：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 万向德农股份有限公司于2008年1月11日以通讯表决方式召开四届二十八次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。 二、通过公司为控股92.78%的子公司北京德农种业有限公司(下称：德农种业)向中国建设银行股份有限公司长安支行申请5000万元人民币流动资金贷款(期限1年)提供连带责任担保的议案，担保期限1年。 截止目前，公司为德农种业贷款担保实施累计金额为2亿元人民币，没有其他对外担保事项。 董事会决定于2008年1月28日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。 | ||
| 2007.12.28 (600371)：万向德农：第二大股东减持股份公告 | ||
| 万向德农股份有限公司于2007年12月27日收到第二大股东哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司(减持前持有公司股票9041666股，占公司总股本的5.83%，其中775万股股票已获得上市流通权，下称：曼哈顿集团)的函，截止2007年12月26日，曼哈顿集团已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股股票1771311股(占公司总股本的1.14%)，尚持有公司股票7270355股(占公司总股本的4.69%)，其中，限售流通股1291666股，无限售流通股5978689股。 | ||
| 2007.12.08 (600371)：万向德农：临时股东大会决议公告 | ||
| 万向德农股份有限公司于2007年12月7日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过为公司控股子公司北京德农种业有限公司(下称：北京德农)向中国建设银行北京长安支行申请5000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案。 二、通过为北京德农向北京银行中关村科技园区支行申请5000万元人民币授信提供反担保的议案。 | ||
| 2007.12.07 (600371)：万向德农：诉讼进展公告 | ||
2007年12月5日，黑龙江省高级人民法院(下称：黑龙江高院)就北京世诚金达信息咨询有限公司(原告)起诉万向德农股份有限公司(下称：公司)借款合同纠纷一案下达有关“民事调解书”，各方达成如下庭外和解方案：由甘南县音河镇兴十四村委员会(下称：十四村委会)与黑龙江富华集团总公司(下称：富华集团)向原告支付部分现金，并将本案所涉及贷款的抵押资产(林地、机械设备等)过户给予原告；公司对现金支付部分承担连带保证责任，对林权证办理过户负有协助义务。 十四村委会与富华集团已为原告办理了林权过户手续，并向黑龙江高院指定账户存入了给付金。 本案全部争议结束，原、被告各方债权债务关系终结。 | ||
| 2007.11.22 (600371)：万向德农：董事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 万向德农股份有限公司于2007年11月21日以通讯表决方式召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部申请3000万元人民币贷款，期限一年。 二、通过如下担保议案： 公司为控股子公司北京德农种业有限公司(公司持有其92.78%的股权，下称：德农种业)向中国建设银行股份有限公司北京长安支行申请的5000万元人民币流动资金贷款(期限一年)提供连带责任担保，担保期限一年。 德农种业向北京银行中关村科技园区支行申请5000万元人民币授信(期限一年)，由北京中关村科技担保有限公司(下称：担保公司)作保证担保。公司同意为德农种业此次授信向担保公司提供反担保连带责任保证，担保期限一年。 截止目前，公司为德农种业贷款担保实施累计金额为15000万元人民币，公司没有其他对外担保事项。 董事会决定于2007年12月7日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案及其他事项。 | ||
| 2007.11.02 (600371)：万向德农：补充公告 | ||
万向德农股份有限公司已披露的《公司治理专项活动整改报告》中遗漏了第五项公司治理专项活动整改落实情况中第七项，现予以补充公告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
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