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| 2002.03.22 (600376)：“天鸿宝业”2001年年度主要财务指标 |
| <pre>项 目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元) 103359.41 53742.01 1.92 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 64967.79 22071.45 2.94 主营业务收入(万元) 27366.29 35096.22 0.78 净利润(万元) 4770.98 7275.16 0.66 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3234.38 2703.61 1.20 经营活动产生的现金流量净额(万元) -11063.30 1954.37 -5.66 每股收益(元) 0.44 1.07 0.41 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.30 0.40 0.75 每股净资产(元) 6.00 3.23 1.86 调整后的每股净资产(元) 6.00 3.23 1.86 净资产收益率(%) 7.34 32.96 0.22 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.02 0.29 -3.52 </pre> 公司2001年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送6股派2元(含税)。 |
| 2001.12.17 (600376)：“天鸿宝业”公布董、监事会决议及关联交易公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2001年12月14日召开三届九次董事会及 三届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司规范运作自查问卷。 二、通过关于公司与北京天鸿卓越房地产经纪有限公司签署房地产销售代理 合同的议案：公司于2001年12月14日与北京天鸿卓越房地产经纪有限公司签署房 地产销售代理协议。回龙观地区后期D05、D06项目(以下简称“建设项目”)已于 2000年7月24日经北京市发展计划委员会、北京市建设委员会批准，由公司开发建 设经济适用房。公司拟将发行股票募集资金中的2亿元作为该工程的启动资金，占 项目总投资的20.8%，其余由期房销售收入和银行贷款等方式解决。目前，建设项 目的预售工作即将展开，公司决定引进专业化的销售队伍，委托天鸿卓越独家代 理销售建设项目，双方已于日前签定了房屋销售代理合同。北京天鸿卓越房地产 经纪有限公司为有限责任公司，第一大股东为北京天鸿集团公司，属于与公司同 受一家企业控制的法人(北京天鸿集团公司持有公司3600万国有法人股，占公司总 股本的33.26%，是公司第一大股东)，因此，本次交易构成了公司的关联交易。 |
| 2001.12.14 (600376)：“天鸿宝业”公布临时股东大会决议公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2001年12月13日召开2001年度第三次临 时股东大会，会议审议通过关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司与北京天鸿集 团公司签署回龙观地区后期D05、D06项目征地拆迁及市政基础设施建设合作协议 书的议案。 |
| 2001.12.05 (600376)：“天鸿宝业”公布关联交易公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司分别于2001年5月20日、2001年9月14日与 北京天鸿集团公司签署商品房买卖合同，向北京天鸿集团公司销售股份公司开发 的曙光花园望山园房产3套，两次买卖累计销售面积为511.16平方米，累计销售 金额为3504499元，至2001年11月21日，上述商品房买卖合同均已完成预售登记。 由于北京天鸿集团公司持有公司3600万国有法人股，占公司总股本的33.26%，是 公司第一大股东，因此本次交易构成了关联交易。 |
| 2001.11.13 (600376)：“天鸿宝业”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2001年11月9日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过关于公司与北京天鸿集团公司签署回龙观地区后期D05、D06项目征地拆迁及市政基础设施建设合作协议书的议案。 董事会决定于2001年12月13日上午召开2001年度第三次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2001.11.13 (600376)：“天鸿宝业”公布关联交易公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司三届八次董事会审议通过了公司与北京天鸿集团公司(以下简称“天鸿集团”)签署回龙观地区后期D05、D06项目征地拆迁及市政基础设施建设合作协议书的议案，并于同日签署协议。 公司拟将发行股票募集资金中的2亿元作为该工程的启动资金，占项目总投资的20.8%，其余由期房销售收入和银行贷款等方式解决。目前由天鸿集团统一进行回龙观地区后期土地的征地及拆迁补偿工作及回龙观地区后期的市政基础设施建设工作，因“建设项目”位于该地区，按有关要求，其征地拆迁及市政基础设施建设等相关前期工作必须由天鸿集团承担，公司据此应分摊25659万元；应由北京市政府投资的回龙观地区的市政基础设施建设费用已由天鸿集团垫付，公司应将按经济适用房标准交纳的市政基础设施建设费和四源费总额3102万元支付给天鸿集团，公司应按相关工作进度支付上述两项费用，并在相关工作结束后据实结算。 天鸿集团持有公司3600万国有法人股，占公司总股本的33.26%，是公司第一大股东。本次交易构成了公司的关联交易。此项关联交易尚须公司股东大会批准。 |
| 2001.10.24 (600376)：“天鸿宝业”公布2001年中期分红派息实施公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司实施2001年中期利润分配方案为：以公司 现有总股本10825万股为基数，每10股派发现金0.5元(含税)。股权登记日为2001 年10月30日，除息日为2001年10月31日，红利发放日为2001年11月9日。 |
| 2001.09.19 (600376)：“天鸿宝业”公布临时股东大会决议公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2001年9月18日召开2001年度第二次临时 股东大会，会议审议通过公司2001年中期利润分配方案：以公司现有总股本10825 万股为基数，每10股派发现金0.5元(含税)。 |
| 2001.09.05 (600376)：“天鸿宝业”公布董事会公告 |
根据有关规定，同意北京天鸿宝业房地产股份有限公司在2001年度“应交所 得税”中抵减1786.71万元。 根据公司与北京园林房地产经营开发公司(以下简称乙方)及北京美林房地产 开发有限公司(以下简称丙方)于2001年 8月24日签署的《项目开发合作协议书》 的规定，公司终止与乙方在动物园商业街 3、4、5号地块的项目合作，转由丙方 与乙方合作开发，由乙方归还公司已投入上述项目的全部拆迁及补偿费用。同时， 根据公司与丙方签署的《补偿协议书》规定，公司退出上述项目的合作，由丙方 给予公司适当的经济补偿。上述协议均包含免责条款，即如果项目在合同签定90 天内不能转到丙方名下立项，则各方将所收款项退还，合同自动解除。 |
| 2001.08.17 (600376)：“天鸿宝业”2001年中期主要财务指标 |
2001年中期 2000年中期 2001年中期/2000年中期 净利润(元) 8075134.11 61109619.88 13.21% 每股收益(元) 0.08 0.90 8.89% 净资产收益率(%) 1.28 29.23 4.38% 扣除非经常性损益后 的每股收益(元) 0.07 0.23 30.43% 2001.6.30 2000.12.31 期末/期初 每股净资产(元) 5.84 3.23 180.8% 公司2001年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。 中期利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税) 。 |
| 2001.08.17 (600376)：“天鸿宝业”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2001年8月14日召开三届七次董事会及三 届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2001年中期报告及摘要。 二、通过公司2001年中期利润分配预案：以公司现有总股本10825万股为基数， 每10股派发现金0.5元(含税)。 董事会决定于2001年9月18日上午召开公司2001年度第二次临时股东大会，审 议以上有关事项。 |
| 2001.08.01 (600376)：“天鸿宝业”公布临时股东大会决议公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2001年7月31日召开2001年度第一次临时 股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过股份公司变更注册地址的议案：将公司注册地址变更至北京市昌平 区回龙观镇龙禧苑云趣园3区11号楼1层，邮政编码：102208。 二、通过股份公司扩大经营范围的议案：增加房屋租赁业务。 三、通过关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案：决定项目投资金额 为不超过2亿元人民币，风险投资范围为证券、期货等投资，且投资金额为不超过 1亿元人民币的投资权限。 四、通过关于修改股份公司章程的议案。 |
| 2001.07.31 (600376)：“天鸿宝业”公布2001年中期业绩预警公告 |
由于房地产开发周期性的影响，北京天鸿宝业房地产股份有限公司今年上半 年可销售及确认收入的楼盘较少，开发项目周边房地产市场竞争日趋激烈；同时 由于公司2000年中期净利润中非经常性损益占比重很大，导致2000年中期净利润 与公司正常年度比较有巨幅增长，故预计公司2001年中期业绩与2000年中期相比 有较大幅度的下降，详细情况将在2001年中期报告中披露。敬请广大投资者注意 风险。 |
| 2001.06.28 (600376)：“天鸿宝业”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2001年6月27日召开三届六次董事会， 会议审议通过了如下决议： 一、通过公司变更注册地址的议案：将公司注册地址变更至北京市昌平区回 龙观镇龙禧苑云趣园3区11号楼1层，邮政编码：102208。公司办公地址及联系电 话不变。 二、通过公司扩大经营范围的议案：决定扩大公司经营范围，增加房屋租赁 业务。 三、通过关于提请股东大会授权董事会决定项目投资金额为不超过2亿元人 民币，风险投资范围为证券、期货等投资，且投资金额为不超过1亿元人民币的 投资权限。 四、通过关于修改公司章程的议案。 五、通地公司开展国债回购业务的议案。 董事会决定于2001年7月31日上午召开公司2001年度第一次临时股东大会， 审议以上有关事项。 |
| 2001.05.17 (600376)：“天鸿宝业”公布股东大会决议公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2001年5月16日召开2000年度股东大会， 会议审议通过如下决议： 一、通过2000年度利润分配方案：决定2000年度不进行利润分配，也不进行 公积金转增股本。 二、通过关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司的议案。 |
| 2001.04.03 (600376)：“天鸿宝业”公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2001年3月30日召开三届五次董事会及 三届二次监事会，会议审议通过了如下决议： 一、通过公司2000年度利润分配方案：不分配、不转增。 二、通过关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司审计机构的议 案。 三、通过关于授权股份公司总经理与银行签署个人购房按揭阶段性担保合作 协议、授信协议及贷款协议的议案。 董事会决定于2001年5月16日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事 项。 |
| 2001.03.06 (600376)：“天鸿宝业”将于3月12日上市流通 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2001年3月12日起在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称为“天鸿宝业”，证券代码为“600376”。 |
| 2001.03.06 (600376)：“天鸿宝业”公布董事会决议公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2001年2月22日召开三届四次董事会，会议审议通过了如下决议： 一、通过《公司上市公告书暨2000年度财务报告》。 二、通过公司2000年度利润分配预案：拟不分配、不转增。该预案须经股东大会通过，召开股东大会的时间另行通知。 |
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