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| 2008.04.04 (600376)：天鸿宝业：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年4月2日召开五届二十九次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。 四、通过对2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。 董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.27 (600376)：天鸿宝业：董事会决议公告 |
| 北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年3月26日召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于授权公司董事长审批公司贷款相关事宜的议案。 二、同意公司控股子公司海门市融辉置业有限公司受让香港锦源国际投资有限公司持有的海门锦源国际俱乐部有限公司(注册资本500万美元，下称：海门锦源)51%的股份，海门锦源股权价值评估值为146483044.15元，经协商确定此次股权转让价格为6000万元。交易完成后，公司持有海门锦源51%股权，成为海门锦源控股股东。 |
| 2008.03.13 (600376)：天鸿宝业：临时股东大会决议公告 |
| 北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年3月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过修改公司章程的议案。 二、选举李波为公司第五届监事会监事。 |
| 2008.02.22 (600376)：天鸿宝业：子公司竞得土地公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司近日收到北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司以人民币柒亿贰仟肆佰玖拾玖万元的价格竞得北京市朝阳区望京(B15)文化娱乐项目用地国有建设用地(面积44174.246平方米，规划建筑面积185531.833平方米)使用权。 |
| 2008.02.22 (600376)：天鸿宝业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年2月20日召开五届二十七次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举刘希模为公司董事长、王少武为公司副董事长。 二、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，同意巴峥嵘辞去公司总经理职务，聘任王少武为公司总经理、王怡为公司董事会秘书、龚谦炜为公司证券事务代表。 三、通过修改公司章程部分条款的议案。 四、同意公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开集团)与首创置业股份有限公司共同出资注册成立苏州开创置业有限公司(暂定名，下称：开创置业)，注册资金为1亿元人民币，其中，城开集团以自有资金出资5000万元，占50%股权。成立后的开创置业将主要开发苏州工业园区90＃地项目。 五、同意城开集团与北京尊瀛房地产开发有限公司共同出资注册成立北京首开尊瀛房地产开发有限责任公司(暂定名，下称：首开尊瀛)，注册资金为1千万元人民币，其中，城开集团出资700万元，占70%股份。成立后的首开尊瀛将主要从事北京密云白河项目A地块的土地一级开发工作。 六、授权公司董事长决定竞买单幅地块价格不超过公司上一会计年度末净资产40%的以公开招标、拍卖、挂牌方式出让的土地使用权。 七、选举胡仕林为公司第五届监事会主席。 八、通过关于调整公司部分监事的议案。 董事会决定于2008年3月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.02.21 (600376)：天鸿宝业：限售流通股暂缓解禁有关情况公告 |
根据北京天鸿宝业房地产股份有限公司股权分置改革方案中的原承诺，公司有限售条件的流通股于2008年2月16日可上市流通数量为32433955股，其中公司股东美都控股股份有限公司(下称：美都控股)持有25980000股，深圳金阳投资有限责任公司持有6453955股。现将公司限售流通股暂缓解禁有关情况说明如下： 一、美都控股持有的公司25980000股限售流通股暂不解禁。 二、公司向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)定向发行股份收购其主营业务资产事项目前已完成。根据首开集团的承诺，定向发行完成后，其对公司拥有权益的股份自股权登记完成之日起禁售期延长36个月。 三、公司目前有限售条件的流通股上市流通时间安排详见2008年2月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.02.21 (600376)：天鸿宝业：临时股东大会决议公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年2月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议对本次议案作出如下决议： 一、通过公司更换会计师事务所的议案。 二、通过公司更名为“北京首都开发股份有限公司”的议案。 三、未通过修改公司章程的议案。 四、未通过修改公司董事会议事规则的议案。 五、未通过修改公司股东大会议事规则的议案。 六、同意巴峥嵘、王怡、杨成森、范永宁辞去公司董事职务。 七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。 八、通过公司为天津海景实业有限公司贷款提供担保的议案。 |
| 2008.02.05 (600376)：天鸿宝业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年2月4日召开五届二十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过将公司名称变更为“北京首都开发股份有限公司”的议案。 二、通过修改公司章程部分条款的议案。 三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。 四、通过公司为子公司天津海景实业有限公司(公司持有其50%股权)拟向建设银行天津和平支行申请1.5亿元贷款展期(期限10个月)提供连带责任保证的议案。 截至目前，公司对外担保总额为贰亿元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保情况。 董事会决定于2008年2月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。 |
| 2008.01.30 (600376)：天鸿宝业：2007年度业绩预增公告 |
| 根据北京天鸿宝业房地产股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年实现净利润与去年同期相比增长40倍以上(上年同期按照新会计准则调整后归属于母公司所有者的净利润为6923956.49元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。 |
| 2008.01.15 (600376)：天鸿宝业：非公开发行股票发行结果暨股份变动报告书 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司本次向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)非公开发行55000万股人民币普通股(A股)，发行价格为10.80元/股，首开集团以其所持有的12家子公司股权进行认购。相关资产过户手续已于2007年12月28日前办理完毕。公司已于2008年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。本次发售股票禁售期为36个月(自2008年1月9日开始计算)，预计于2011年1月9日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 单位：股 本次发行前 本次增加 本次发行后 有限售条件流通股 114,256,154 550,000,000 664,256,154 其中：国有法人持股 79,640,770 550,000,000 629,640,770 其他法人持股 34,615,384 0 34,615,384 无限售条件流通股 145,543,846 0 145,543,846 总计 259,800,000 550,000,000 809,800,000 |
| 2008.01.11 (600376)：天鸿宝业：下属公司合作开发项目公告 |
| 北京天鸿宝业房地产股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司的控股子公司北京首开置地土地开发有限责任公司(下称：首开置地)于2008年1月与扬州市业恒城市建设投资管理有限公司签署《扬州市邗江区蒋王片区改造项目合作协议书》，该项目总占地面积约为463.75公顷，扣除规划要求的保留和在建项目后，剩余土地占地约为405.33公顷。项目分三期建设，其中一期建设总用地面积约1000亩。双方共同出资组建项目公司，以该项目为主体对蒋王片区统一进行开发建设。项目公司注册资金为人民币1亿元，其中首开置地出资6000万元，占60%的股份。 |
| 2008.01.04 (600376)：天鸿宝业：子公司土地中标公告 |
| 北京天鸿宝业房地产股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司于2007年12月28日在苏州市国有建设用地使用权拍卖会上，经公开竞价，竞得以下三个地块： 1、地块编号：苏地2007-B-34号；位于吴中开发区东吴三路北侧、西塘河西侧；用地面积81729.6:8703.9平方米，土地用途为居住和居住配套、商业；容积率：≤1.6，≤3.5；建筑密度：≤25%，≤50%，成交价格为41500万元。 2、地块编号：苏地2007-B-69号；用地面积113285.0平方米，土地用途为居住和商业；容积率＜2.5；建筑密度＜40%，成交价格为7亿元。 3、地块编号：苏地2007-B-90号；用地面积126163.5平方米，土地用途为居住；容积率≤1.6；建筑密度≤25%，成交价格为56774万元。 |
| 2007.12.29 (600376)：天鸿宝业：公告 |
中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)于2007年12月27日以有关文件核准北京天鸿宝业房地产股份有限公司向北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)发行55000万股人民币普通股股票购买相关资产。 同时，中国证监会以有关文件核准豁免首开集团因认购公司本次发行股份55000万股，导致直接持有公司67.92%的股份，合计持有公司79.68%的股份而应履行的要约收购义务。 |
| 2007.12.29 (600376)：天鸿宝业：董事会决议公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年12月28日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 二、通过改聘北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度审计机构的议案。 上述议案均需经公司股东大会审议，会议时间另行通知。 |
| 2007.12.15 (600376)：天鸿宝业：公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年12月14日收到中国证券监督管理委员会有关通知，有条件通过公司向特定对象发行股份购买资产方案，公司股票于2007年12月17日复牌。 |
| 2007.12.14 (600376)：天鸿宝业：公布公告 |
| 北京天鸿宝业房地产股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，定于2007年12月14日召开并购重组审核委员会工作会议，审核公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买事宜。根据有关规定，公司股票于当日停牌，待公司收到审核结果并公告后复牌。 |
| 2007.12.08 (600376)：天鸿宝业：董监事会决议公告 |
| 北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年12月7日召开五届二十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司向建设银行北京城建支行申请45000万元人民币贷款，期限2年。 二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.10.27 (600376)：天鸿宝业：2007年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,371,600,642.62 3,791,928,293.90 股东权益(不含少数股东权益) 729,178,583.22 753,959,180.65 每股净资产 2.81 2.90 报告期 年初至报告期期末 净利润 -4,626,122.62 -11,790,597.43 基本每股收益 -0.02 -0.05 扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.05 净资产收益率(%) -0.62 -1.59 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.60 -1.58 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 |
| 2007.10.27 (600376)：天鸿宝业：董监事会决议公告 |
| 北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年10月25日召开五届二十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年第三季度报告。 二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的专项管理制度。 |
| 2007.10.15 (600376)：天鸿宝业：股票交易异常波动公告 |
北京天鸿宝业房地产股份有限公司股票于2007年10月10日-12日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。 目前，公司生产经营活动一切正常，未发生对公司有重大影响的情况。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 |
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