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| 2008.09.03 (600378)：天科股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 四川天一科技股份有限公司于2008年8月29日以通讯方式召开三届四十三次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金的议案，使用时间六个月。 二、通过将公司用自有资金投入到四平市天科气体有限公司(公司持有其62%的股权)供气中心项目的2330万元变更为募集资金投资的议案。 董事会决定于2008年9月18日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738378”；投票简称为“天科投票”。 |
| 2008.08.19 (600378)：天科股份：临时股东大会决议公告 |
| 四川天一科技股份有限公司于2008年8月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司募集资金管理办法。 二、通过关于终止年产3000吨乙酰乙酸甲酯项目等三个募集资金项目的决议。 |
| 2008.08.02 (600378)：天科股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
四川天一科技股份有限公司于2008年8月1日以通讯方式召开三届四十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《公司募集资金管理办法》的议案，具体内容详见2008年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过《公司前次募集资金清理报告》的议案。 三、通过关于终止年产3000吨乙酰乙酸甲酯项目等三个募集资金项目(因市场变化原因，无法继续实施)的议案。 董事会决定于2008年8月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一、三项议案及其它事项。 |
| 2008.07.26 (600378)：天科股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 711,397,610.89 649,042,126.36 所有者权益(或股东权益) 399,580,063.52 374,717,998.98 每股净资产 1.63 1.53 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 268,614,034.09 183,180,496.73 净利润 24,862,064.54 13,278,883.80 扣除非经常性损益后的净利润 25,025,859.29 13,764,754.67 基本每股收益 0.101 0.054 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.102 0.054 净资产收益率(%) 6.42 3.66 每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 -0.08 |
| 2008.07.26 (600378)：天科股份：董事会决议公告 |
四川天一科技股份有限公司于近日召开三届三十九次、四十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《公司治理专项活动后续整改情况报告》的决议，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过2008年半年度报告及其摘要。 三、同意四平天科气体有限公司(公司持有其62%的股权)将未分配利润中的400万元转为资本公积金。 四、通过董事会关于不存在控股股东资金占用情况的说明。 |
| 2008.07.04 (600378)：天科股份：股票交易异常波动公告 |
四川天一科技股份有限公司股票于2008年7月1日-3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 除已公开披露的信息外，经征询公司管理层、控股股东及实际控制人，均确认公司不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等行为。公司控股股东及实际控制人确认未来3个月内不涉及上述事项。 董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.07.03 (600378)：天科股份：2008年中期业绩预增公告 |
经四川天一科技股份有限公司财务部初步预计，公司2008年上半年累计销售收入比去年同期(183180496.73元)增长25%左右，利润总额比去年同期(16424759.43元)增长约70～80%，具体数据以公司2008年半年度报告为准。 |
| 2008.07.02 (600378)：天科股份：董事会决议公告 |
四川天一科技股份有限公司于2008年6月30日以通讯方式召开三届三十八次董事会，会议审议确定公司应收款项核算具体方法。 |
| 2008.06.11 (600378)：天科股份：公布2007年年报的补充及更正公告 |
根据中国证监会发布的年报准则修订版的要求，四川天一科技股份有限公司现就已披露的2007年度报告中有关公司的实际控制人及募集资金项目情况予以补充公告，补充内容及修改之后的2007年年报全文及其摘要详见2008年6月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.05.27 (600378)：天科股份：公告 |
四川天一科技股份有限公司于2008年5月26日以通讯方式召开三届三十七次董事会，会议审议同意公司向四川地震灾区捐款共计30万元，其中，10万元捐款打入中国昊华化工(集团)总公司指定帐户，用于救助中国化工集团公司在川下属受灾企业；其余20万元捐赠给成都市慈善总会用于救灾工作。 |
| 2008.05.14 (600378)：天科股份：公布公告 |
截至2008年5月13日，经四川天一科技股份有限公司初步检查，发生在四川省汶川地区的严重地震自然灾害暂未对公司人员、资产造成损害，也暂未对公司生产经营造成损失。为保障公司人员及资产安全，目前公司生产经营活动暂未恢复正常。 |
| 2008.04.24 (600378)：天科股份：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 645,631,967.34 649,042,126.36 所有者权益(或股东权益) 380,770,100.15 374,717,998.98 归属于上市公司股东的每股净资产 1.55 1.53 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 6,052,101.17 6,052,101.17 基本每股收益 0.025 0.025 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.024 0.024 全面摊薄净资产收益率(%) 1.59 1.59 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.52 1.52 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 |
| 2008.04.24 (600378)：天科股份：公布董监事会决议公告 |
四川天一科技股份有限公司于2008年4月23日召开三届三十六次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举曾加任公司副董事长。 二、通过2008年第一季度报告。 三、选举张进任公司监事会副主席。 |
| 2008.04.24 (600378)：天科股份：公布股东大会决议公告 |
四川天一科技股份有限公司于2008年4月23日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、聘请天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构。 四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。 五、增补曾加为公司董事、林万祥为独立董事。 |
| 2008.04.03 (600378)：天科股份：股票交易异常波动公告 |
| 四川天一科技股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经函证，截至目前为止，公司及其控股股东中国昊华化工(集团)总公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。 董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.03.26 (600378)：天科股份：董事会决议暨召开股东大会公告 |
| 四川天一科技股份有限公司于2008年3月24日以通讯方式召开三届三十五次董事会，会议审议通过关于增补公司董事、独立董事候选人的决议等事项。 董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。 |
| 2008.03.18 (600378)：天科股份：公布公告 |
| 四川天一科技股份有限公司董事会于2008年3月17日收到陈健辞去公司副董事长、董事职务的报告，该辞职报告自递交报告之日起生效。 同日，公司收到黄友辞去公司独立董事职务的报告，鉴于其辞职将导致公司独立董事人数低于有关法定的最低要求，故其辞职报告需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。 |
| 2008.03.15 (600378)：天科股份：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 495,160,239.37 372,195,341.07 归属于上市公司股东的净利润 23,743,702.87 -30,725,668.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,938,009.50 -22,624,385.86 基本每股收益 0.10 -0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 -0.09 全面摊薄净资产收益率(%) 6.34 -8.78 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.46 -6.47 每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.20 2007年末 2006年末 调整后 总资产 649,042,126.36 562,711,207.45 所有者权益(或股东权益) 374,717,998.98 349,865,496.11 归属于上市公司股东的每股净资产 1.53 1.42 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.03.15 (600378)：天科股份：董监事会决议公告 |
| 四川天一科技股份有限公司于2008年3月13日召开三届三十四次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年年度报告及摘要。 二、通过公司2007年利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配；不转增。 三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的决议。 四、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 上述有关议案须经2007年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。 |
| 2008.02.02 (600378)：天科股份：董事会决议公告 |
四川天一科技股份有限公司于2008年2月1日以通讯方式召开三届三十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过董、监事和高级管理人员持股变动管理制度的决议。 二、通过信息披露管理制度(修订稿)的决议。 三、通过关于计提应收款项坏帐准备和核销部份预付款的决议。 四、通过关于处理存货、在建工程、固定资产损失的决议。 五、通过关于会计政策变更的决议。 六、通过关于解决贡嘎神汤温泉公司(下称：温泉公司)增资还贷的决议：根据经理班子《关于解决温泉公司增资还贷及二期工程融资的报告》中关于增资还贷事宜，由于公司在温泉公司非实际控制人，建议公司具体应对方案为采取单方增资方案，即单方增资1300万元归还银行贷款，并将注册资金由2880万元调为4180万元的方案，即若由温泉公司大股东单独增资1300万元，则公司调低股份比例，由40%降为27.56%；若温泉公司大股东不增资，则由公司单独增资1300万元，股份比例由40%升为58.66%，取得绝对控股地位。 |
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