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| 2008.07.25 (600382)：广东明珠：董事会临时会议决议公告 | ||
| 广东明珠集团股份有限公司于2008年7月6日召开第五届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过公司治理整改情况的说明，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.07.11 (600382)：广东明珠：董事会临时会议决议公告 | ||
广东明珠集团股份有限公司于2008年7月6日召开第五届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意由公司单方对下属子公司广东明珠珍珠红酒业有限公司(2007年度总股本为496万元)增资2504万股(每股1元，折合人民币2504万元)，增资后该公司总股本为3000万元，其中公司持有2920万股，占总股本的97.33%。 二、同意公司以自有资金按每股人民币1.8元的价格受让大庆市中科汇银创业投资有限公司所持大庆市商业银行股份有限公司(注册资金55452.90万元)1800万股股权(占总股本的3.25%)，受让金额为人民币3240万元。 | ||
| 2008.06.28 (600382)：广东明珠：股东股权解除质押公告 | ||
| 广东明珠集团股份有限公司于2008年6月27日接到其第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司通知，其持有的公司股份25303000股(占公司总股本的7.40%)原质押给华夏银行股份有限公司广州分行，现已解除质押。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。 | ||
| 2008.06.20 (600382)：广东明珠：有限售条件的流通股上市公告 | ||
广东明珠集团股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股35408318股将于2008年6月26日起上市流通。 | ||
| 2008.05.16 (600382)：广东明珠：2007年度分红派息实施公告 | ||
| 广东明珠集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。 股权登记日：2008年5月21日 除息日：2008年5月22日 现金红利发放日：2008年5月29日 | ||
| 2008.04.22 (600382)：广东明珠：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,599,349,184.83 1,582,104,871.29 所有者权益(或股东权益) 768,665,695.18 735,236,161.19 归属于上市公司股东的每股净资产 2.25 2.15 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 33,429,533.99 33,429,533.99 基本每股收益 0.10 0.10 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.08 0.08 全面摊薄净资产收益率(%) 4.35 4.35 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.57 3.57 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 | ||
| 2008.04.10 (600382)：广东明珠：股东大会决议公告 | ||
广东明珠集团股份有限公司于2008年4月9日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案。 三、通过关于续聘审计机构的议案。 四、通过2008年度日常关联交易总额的议案。 | ||
| 2008.03.18 (600382)：广东明珠：日常关联交易公告 | ||
广东明珠集团股份有限公司现将2008年日常关联交易预计情况公告如下： 公司向参股公司广东大顶矿业股份有限公司(下称：广东大顶)购买铁矿原矿，预计2008年交易额为28910.00万元，2007年实际发生的交易额为20556.00万元。 根据公司与广东大顶签订的委托加工协议，公司向广东大顶委托加工铁矿石原矿，预计2008年支付加工费为人民币4720万元(2008年度铁矿原矿加工费比2007年度增加5元/吨)，2007年实际发生的交易总额为2243.00万元。 公司向广东大顶销售商品，预计2008年交易额为4075万元；公司子公司-兴宁市明珠建筑工程有限公司向广东大顶提供劳务(承建工程及矿山采剥)，预计2008年交易额分别为3500万元、9000万元。以上交易2007年实际发生的交易总额为16329万元。 公司将位于兴宁市兴田一路的物业出租给控股股东的实际控制人广东省兴宁市明珠酒店有限公司，2007年租赁费为280万元，预计2008年的租金保持不变。 | ||
| 2008.03.18 (600382)：广东明珠：2007年年度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 697,595,516.70 689,758,915.24 归属上市公司股东的净利润 90,029,096.21 60,284,021.48 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,655,225.52 56,066,847.63 基本每股收益 0.26 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.16 全面摊薄净资产收益率(%) 12.24 8.86 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 9.61 8.24 每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.21 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,582,104,871.29 1,528,064,635.95 所有者权益(或股东权益) 753,913,991.88 680,267,409.66 归属上市公司股东每股净资产 2.15 1.99 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。 | ||
| 2008.03.18 (600382)：广东明珠：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
广东明珠集团股份有限公司于2008年3月16日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年底股本34174.66万股为基数，每10股派0.30元(含税)。 三、通过关于2008年度日常关联交易总额的议案。 四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案。 五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 董事会决定于2008年4月9日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 | ||
| 2008.02.21 (600382)：广东明珠：股票交易异常波动公告 | ||
| 截至2008年2月20日上海证券交易所收市，广东明珠集团股份有限公司股票连续三个交易日(2008年2月18日、19日、20日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。 经书面函证并得到回复函，截止目前及未来三个月内，公司控股股东深圳市金信安投资有限公司、实际控制人张伟标确认没有对公司进行股权转让、资产重组等将对公司股价产生重大影响的事宜。 公司董事会经核查后确认，截止公告日，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.01.17 (600382)：广东明珠：董事会临时会议决议公告 | ||
| 广东明珠集团股份有限公司于2008年1月15日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司向中国建设银行股份有限公司兴宁支行申请续贷人民币1亿元整，期限1年，并以公司原抵押物提供抵押，广东大顶矿业股份有限公司提供担保。 二、同意公司受让下属子公司广东明珠药业有限公司(下称：明珠药业)所持广东明珠珍珠红酒业有限公司(总股本496万元，明珠药业持有其416万股，控股83.87%，下称：珍珠红酒业)全部股权，受让价格参考珍珠红酒业2007年审计评估后的净资产。 | ||
| 2007.12.29 (600382)：广东明珠：临时股东大会决议公告 | ||
| 广东明珠集团股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过为广东大顶矿业股份有限公司提供担保的议案。 | ||
| 2007.12.13 (600382)：广东明珠：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 广东明珠集团股份有限公司于2007年12月11日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第八次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司为参股公司广东明珠大顶矿业股份有限公司在2008年5月31日前向中国光大银行深圳分行取得的1年期借款提供总额不超过人民币16000万元额度担保的议案，其中财产抵押不高于1000万元。 公司累计对外担保总额为21000万元人民币，无逾期对外担保。 二、同意公司向中国光大银行深圳罗湖支行申请借款人民币3000万元(续贷)，期限1年。 董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议上述第一项议案。 | ||
| 2007.12.12 (600382)：广东明珠：股票交易异常波动公告 | ||
| 广东明珠集团股份有限公司股票连续三个交易日(2007年12月6日、7日、10日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。 经向公司控股股东深圳市金信安投资有限公司、实际控制人张伟标书面函证并得到回复函，截止目前及未来三个月内没有对公司进行股权转让、资产重组等将对公司股价产生重大影响的事宜。 经核查，截止公告日，公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2007.11.28 (600382)：广东明珠：股东股权质押事宜公告 | ||
| 广东明珠集团股份有限公司近日接到第一大股东深圳市金信安投资有限公司通知，该公司已于2007年11月26日将原质押给华夏银行股份有限公司广州分行(下称：广州分行)的公司2600万股限售流通股解除质押；并于同日将上述限售流通股重新质押给广州分行。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押及质押的登记手续。 | ||
| 2007.11.17 (600382)：广东明珠：临时股东大会决议公告 | ||
广东明珠集团股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案。 | ||
| 2007.11.06 (600382)：广东明珠：董事会临时会议决议公告 | ||
| 广东明珠集团股份有限公司于2007年11月5日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第七次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、同意公司向广东发展银行梅州分行申请贷款授信人民币5000万元整，并以公司收到的商业汇票提供质押。 | ||
| 2007.11.01 (600382)：广东明珠：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 广东明珠集团股份有限公司于2007年10月31日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第六次临时会议，会议审议通过关于修改公司章程的议案。 董事会决定于2007年11月16日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上议案。 | ||
| 2007.10.25 (600382)：广东明珠：2007年度业绩预增公告 | ||
根据广东明珠集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润与去年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为58624698.23元)，具体数据关注2007年年度报告。 |
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