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| 2002.07.29 (600385)：“山东金泰”公布董事会公告 |
山东金泰集团股份有限公司原第一大股东山东省医药工业研究所实验厂青年 化工厂已于2001年12月24日将其持有的公司全部股份38138982股(占公司股份总 数的26.99%)质押给北京新恒基投资管理有限公司(已公告)。2002年1月，经济南 市政府相关部门批准，该厂已整体改制为济南金泰投资管理有限公司(已公告)。 公司于2002年7月26日接济南金泰投资管理有限公司通知，确认上述质押已于 2002年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除手续，同 时，公司第一大股东的名称也由原来的山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂 变更为济南金泰投资管理有限公司。 |
| 2002.07.08 (600385)：“山东金泰”公布关于法人股股东股权转让的公告 |
山东金泰集团股份有限公司第二大股东浙江乐穗电子股份有限公司、第五大 股东北京游子制衣有限公司于2002年6月9日与北京盈泽科技投资有限公司签订了 关于股权转让与受让事宜的《股权转让协议书》，分别将其持有的公司法人股1008.3 万股和440万股转让给北京盈泽科技投资有限公司，转让价格为每股人民币1.5元。 股权转让后，北京盈泽科技投资有限公司将成为公司第二大股东，持有公司1448.3 万股法人股，占其总股本的10.25%。浙江乐穗电子股份有限公司、北京游子制衣 有限公司不再持有公司的法人股。 |
| 2002.07.02 (600385)：“山东金泰”公布董事会临时会议决议公告 |
山东金泰集团股份有限公司于2002年6月29日召开2002年第二次临时董事会， 会议审议通过了如下决议： 一、通过公司建立现代企业制度自查报告。 二、通过关于与北京盈通物流有限公司共同投资成立济南恒基投资有限公司 的议案，公司注册资本为2000万元，其中公司出资1400万元，占出资比例的70%。 |
| 2002.06.19 (600385)：“山东金泰”公布董事会临时会议决议公告 |
山东金泰集团股份有限公司于2002年6月14日以传真通讯方式召开四届一次 临时董事会，会议审议通过了关于公司与武汉道博股份有限公司相互担保的议案： 同意公司与武汉道博股份有限公司相互为对方向银行申请的流动资金贷款提供信 用担保，担保总额度为人民币贰亿元，合作期限为两年。该决议需经股东大会审 议批准方能生效。 |
| 2002.06.11 (600385)：“山东金泰”公布股东大会决议公告 |
山东金泰集团股份有限公司于2002年6月7日召开2001年度股东大会，会议审 议通过如下决议： 一、通过了2001年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行公积金转增 股本。 二、通过了关于修改公司章程的议案。 三、通过了关于续聘会计师事务所的议案：决定续聘山东正源和信有限责任 会计师事务所为公司审计机构。 四、通过了关于聘任姜彦福、郭鲁伟为公司独立董事的议案。 |
| 2002.05.27 (600385)：“山东金泰”公布董、监事会决议及股东大会临时提案审核结果公告 |
山东金泰集团股份有限公司以书面议案会签的方式举行四届八次董事会及四 届七次监事会，会议审议通过了如下决议： 一、通过关于投资设立济南金泰药业有限公司的议案：决定将公司的分公司 济南金泰制药厂的厂房、设备及无形资产，经评估后作为投资，与济南金泰医药 经营公司共同设立济南金泰药业有限公司，其中山东金泰集团股份有限公司占投 资总额的80%，投资总额及注册资本待评估完成后确定，公司将另行公告。 二、通过关于投资设立济南金泰大药房有限公司的议案：决定将零售业务从 原公司分立出来，由公司投资800万元，济南金泰医药经营有限公司投资200万元， 共同设立济南金泰大药房有限公司，经营药品连锁零售业务。 三、通过关于提名姜彦福、郭鲁伟为公司独立董事候选人的议案。 |
| 2002.04.29 (600385)：“山东金泰”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告 |
山东金泰集团股份有限公司于2002年4月25日召开四届七次董事会及四届六 次监事会，会议审议通过了如下决议： 一、通过公司2001年年度报告及其摘要。 二、通过公司2001年利润分配方案：不分配，不转增。 三、通过关于修改公司章程的议案。 四、通过继续聘请正源和信会计师事务所为公司2002年度审计机构的议案。 五、通过公司2002年第一季度季度报告。 董事会决定于2002年6月7日上午召开2001年度股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2002.04.29 (600385)：“山东金泰”2001年年度主要财务指标 |
| <pre>项 目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元) 42834.98 42534.73 1.01 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 18587.95 17775.64 1.05 主营业务收入(万元) 17159.69 16222.59 1.06 净利润(万元) 1179.00 1330.12 0.89 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1227.19 1337.31 0.92 经营活动产生的现金流量净额(万元) 2691.57 3179.78 0.85 每股收益(元) 0.08 0.19 0.42 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.087 0.19 0.46 每股净资产(元) 1.32 2.52 0.52 调整后的每股净资产(元) 1.33 2.18 0.61 净资产收益率(%) 6.04 7.48 0.81 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.19 0.45 0.42</pre> 公司2001年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。 |
| 2002.04.29 (600385)：“山东金泰”2002年第一季度主要财务指标 |
2002年第一季度 <pre>总资产(万元) 42876.21 股东权益(万元) 19744.31 主营业务收入(万元) 4153.98 净利润(万元) 173.91 每股收益(元) 0.01 每股净资产(元) 1.40 净资产收益率(%) 0.9</pre> |
| 2002.04.02 (600385)：“山东金泰”公布关于推迟披露2001年年报的公告 |
山东金泰集团股份有限公司因实际控制权发生了变更，目前正处于工作交接 阶段，无法按时完成财务报表审计工作，故将年报披露时间由2002年4月5日推迟 至2002年4月29日。 |
| 2002.03.05 (600385)：“山东金泰”公布董、监事会决议公告 |
山东金泰集团股份有限公司于2002年3月2日召开四届六次董事会及四届五次 监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举黄俊钦为董事长。 二、同意张瑞琛辞去公司副总经理职务，同意范智胜辞去公司董事会秘书职 务，同意张迎辞去公司证券事务代表职务。 三、决定聘任吕世鹏、贾立军为公司副总经理，张瑞琛为公司总经理助理。 四、决定聘任吕世鹏为公司董事会秘书(兼)，常秀芹为公司证券事务代表。 五、决定将公司所属的商贸分公司、广告分公司和医药经销分公司予以注销 营业执照。 六、选举监事杨力夫为监事长。 |
| 2002.02.25 (600385)：“山东金泰”公布临时股东大会决议公告 |
山东金泰集团股份有限公司于2002年2月8日召开2002年第一次临时股东大会， 会议审议通过如下决议： 一、关于增补三名董事的议案。 二、关于增补一名股东代表出任的监事的议案。 |
| 2002.02.04 (600385)：“山东金泰”公布重要事项公告 |
山东金泰集团股份有限公司第一大股东山东省医药工业研究所实验厂青年化 工厂为集体所有制企业，持有公司股份3813.8982万股，占总股本的26.99%。经 济南市化学医药工业办公室济化医字[2002]6号文批准，该厂整体改制为济南金 泰投资管理有限公司，并于2002年1月30日在济南市工商行政管理局进行了变更 登记。 |
| 2002.01.08 (600385)：“山东金泰”公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
山东金泰集团股份有限公司于2002年1月4日召开四届五次董、监事会，会议 审议通过如下决议： 一、同意荣新建、吕世鹏、贾立军辞去董事职务。 二、决定推举黄俊钦、吉朋松、张爱萍为董事候选人。 三、同意贾立军辞去总经理职务、凌冰辞去财务总监职务。 四、决定聘请吉朋松为公司总经理、贺旭为公司财务总监。 五、同意李志强辞去监事职务。决定推举杨力夫为股东代表出任的监事候选 人。 董事会决定于2002年2月8日上午召开公司2002年第一次临时股东大会，审议 以上有关事项。 |
| 2001.12.26 (600385)：“山东金泰”公布重要事项公告 |
山东金泰集团股份有限公司接第一大股东山东省医药工业研究所实验厂青年 化工厂通知，该厂将其持有的公司全部股份38138982股(占公司股份总数的26.99%) 质押给北京新恒基投资管理有限公司，用于双方签订的出售资产协议在资产过户 前的担保，质押期限为2001年12月24日至2002年7月30日。该项质押已在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。 |
| 2001.12.21 (600385)：“山东金泰”公布董事会公告 |
山东金泰集团股份有限公司于2001年12月19日召开四届四次董事会，会议审 议通过了如下决议： 一、通过公司整改报告。 二、通过关于转让IL-2的议案：决定将公司帐面价值33万元(帐面净值22万 元)的产品IL-2转让给山东兴泰实业股份有限公司，转让价为该产品的评估值(具 体价格待评估完成后另行公告)。 三、通过关于投资组建山东金泰生物工程有限公司的议案：决定以帐面价值 1630万元(帐面净值1310万元)的固定资产、流动资产评估后作为投资，与山东兴 泰实业股份有限公司共同设立山东金泰生物工程有限公司，注册资本为1700万元， 其中，公司拟投入1326万元，占注册资本的78%。 公司已全部收回中国证监会济南证管办限期整改通知书指出的公司为第一大 股东代垫的款项1059489.45元。 |
| 2001.09.12 (600385)：“山东金泰”公布董事会决议公告 |
山东金泰集团股份有限公司于2001年9月10日召开四届三次董事会，会议审 议通过了如下决议： 一、决定聘请张瑞琛为公司副总经理。 二、通过关于与山东玉泉集团股份有限公司提供对等担保的议案：同意在人 民币4000万元(含4000万元)的金额内，与山东玉泉集团股份有限公司提供对等贷 款担保，互保期自双方正式协议签订日起为一年，授权公司财务总监与对方商定 协议条款、董事长在互保协议上签字。 |
| 2001.09.12 (600385)：“山东金泰”公布分红实施公告 |
山东金泰集团股份有限公司实施的分配方案为：以上市总股本7066.1824万 股为基数，每10股送红股5股，资本公积金每10股转增5股，每10股派发现金股利 0.50元(含税)，扣税后，法人股股东、持有流通股的机构投资者实际收到为每10 股送红股5股、转增5股和人民币0.50元；流通股个人股东实际收到为每10股送红 股5股、转增5股。股权登记日为2001年9月19日，除权日、除息日为2001年9月20 日，新增可流通股份上市日为2001年9月20日，现金股利发放日为2001年9月28日。 2001年中期公司每股收益为0.095元，经本次送转股后，按新股本摊薄计算 的2001年中期每股收益为0.0475元。 |
| 2001.08.21 (600385)：“山东金泰”2001年中期主要财务指标 |
| <pre>2001年中期 2000年中期 2001年中期/2000年中期
净利润(万元) 672.56 709.02 94.86% 每股收益(元) 0.095 0.100 95% 净资产收益率(%) 3.464 3.880 扣除非经常性损益后 的每股收益(元) 0.096 0.101 2001.6.30 2000.12.31 期末/期初 每股净资产(元) 2.747 2.652 103.56% </pre> |
| 2001.08.21 (600385)：“山东金泰”公布董、监事会决议公告 |
山东金泰集团股份有限公司于2001年8月17日召开四届二次董、监事会，会 议审议通过了如下决议： 一、通过公司2001年中期报告及其摘要。 二、通过关于聘请张迎为董事会证券事务代表的议案。 |
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