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| 2008.09.24 (600399)：抚顺特钢：第一大股东股权轮候及继续冻结公告 |
抚顺特殊钢股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关通知，辽宁省高级人民法院、辽宁省大连市中级人民法院分别向登记公司下达协助执行通知书，因“诉讼保全”和“案件审理需要”，将轮候冻结公司第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司(下称：东北特钢)所持公司限售流通股3333万股(包括孳息)，冻结期限为一年，自转为正式冻结之日起计算；继续冻结东北特钢所持公司限售流通股118384221股及孳息，冻结期限从2008年9月24日起至2010年9月23日。 |
| 2008.09.09 (600399)：抚顺特钢：第一大股东股权轮候冻结公告 |
| 抚顺特殊钢股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及划转通知，辽宁省抚顺市中级人民法院向该分公司下达《协助执行通知书》称，抚顺市劳动争议仲裁委员会抚劳仲裁字(2008)71-48号裁决书已发生法律效力，因不履行债务，将轮候冻结公司第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司所持公司全部股份。其中：所持公司限售流通股208384221股(包括孳息)，冻结期限为两年(自转为正式冻结之日起计算)；所持公司无限售流通股1400万股、限售流通股1100万股(包括孳息)，冻结期限从2008年8月29日起至2010年8月28日止。 |
| 2008.08.28 (600399)：抚顺特钢：第二大股东股权继续冻结公告 |
| 抚顺特殊钢股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，辽宁省高级人民法院就债权人中国长城资产管理公司沈阳办事处诉公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(下称：抚钢集团)为抚顺热电厂贷款提供担保一案，将继续冻结抚钢集团所持公司限售流通股2780万股(包括续冻期间的孳息)，股权冻结期限从2008年8月25日起至2010年8月24日止。 |
| 2008.08.27 (600399)：抚顺特钢：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,969,304,374.09 4,736,945,986.19 所有者权益(或股东权益) 1,588,419,549.32 1,570,965,733.38 每股净资产 3.05 3.02 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 3,030,334,151.17 2,312,610,612.50 净利润 17,453,815.94 12,521,121.88 扣除非经常性损益后的净利润 16,755,395.54 12,928,684.60 基本每股收益 0.034 0.024 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.032 0.025 净资产收益率(%) 1.099 0.800 每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.41 |
| 2008.07.29 (600399)：抚顺特钢：董事会决议公告 |
| 抚顺特殊钢股份有限公司于2008年7月28日以通讯方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.29 (600399)：抚顺特钢：临时股东大会决议公告 |
| 抚顺特殊钢股份有限公司于2008年7月28日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司为关联人齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司向银行贷款人民币6000万元(期限一年，自贷款合同签订之日起计算)提供连带责任担保。 |
| 2008.07.11 (600399)：抚顺特钢：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
抚顺特殊钢股份有限公司于2008年7月10日以通讯方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过公司为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司(与公司同一控股股东)向银行贷款人民币6000万元(一年期)提供一般责任担保的议案，担保期限为一年，从正式签订借款合同之日起至借款合同债务履行期届满。该事项构成关联交易。 截止目前，公司累计对外担保发生额为8000万元(含本次担保)，不存在违规担保。 董事会决定于2008年7月28日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.07.02 (600399)：抚顺特钢：第二大股东股权继续冻结公告 |
抚顺特殊钢股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，辽宁省高级人民法院就债权人中国信达资产管理公司沈阳办事处诉公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(下称：抚钢集团)为抚顺热电厂贷款提供担保一案，将继续冻结抚钢集团所持公司限售流通股3876万股(包括冻结期间产生的孳息)，冻结期限为2008年6月26日起至2009年6月26日止。 |
| 2008.06.03 (600399)：抚顺特钢：董事会决议及关联交易公告 |
抚顺特殊钢股份有限公司于2008年5月31日以通讯方式召开三届二十七次董事会，会议审议同意公司与第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(持有公司13.10%的股权，下称：抚钢集团)于同日签署的《资产转让协议书》，抚钢集团同意将其拥有的抚顺弘基耐火材料有限公司(包括房屋建筑物、机器设备等)、厂区环境改造工程(该构筑物主要为厂区地面绿化，总面积约为80万平方米的硬覆盖)固定资产转让给公司。双方一致确定上述资产转让的价款，以经评估的净资产价值47311490.09元为准。 上述交易构成关联交易。 |
| 2008.05.29 (600399)：抚顺特钢：公布第二大股东股权继续及轮候冻结公告 |
抚顺特殊钢股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，因公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(下称：抚钢集团)不履行债务，辽宁省抚顺市中级人民法院将继续冻结抚钢集团所持公司1590880股限售流通股(包括续冻期间的孳息)，冻结期限从2008年10月11日起至2010年10月10日止；轮候冻结抚钢集团所持公司66560000股限售流通股(包括轮候冻结期间的孳息)，冻结期限为24个月，自转为正式冻结之月起计算。 |
| 2008.05.17 (600399)：抚顺特钢：股东大会决议公告 |
| 抚顺特殊钢股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、续聘北京京都会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。 四、通过关于2008年度继续执行关联交易协议的议案。 |
| 2008.04.26 (600399)：抚顺特钢：2007年年报补充更正公告 |
| 抚顺特殊钢股份有限公司已披露的2007年年度报告及其摘要中部分内容出现差错和遗漏，现予以补充更正，具体内容详见2008年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.04.18 (600399)：抚顺特钢：公布2008年继续履行日常关联交易协议的关联交易公告 |
抚顺特殊钢股份有限公司2008年将继续与东北特殊钢集团有限责任公司及其子公司等各关联方签署并履行日常关联交易协议，董事会现对公司2008年度的日常关联交易和有关情况作如下预计： 公司向相关关联方采购原材料、销售产品或商品、租赁土地使用权及委托销售产品，2007年度的交易总金额分别为167000万元、106240万元、1995万元和392万元，预计2008年发生总金额分别为不超过200000万元、107500万元、1995万元和450万元。 |
| 2008.04.18 (600399)：抚顺特钢：公布关联交易公告 |
抚顺特殊钢股份有限公司与控股股东东北特殊钢集团有限责任公司(下称“东特集团”)于2008年4月15日续签《商标使用许可合同》。公司按照年销售收入0.1%的价款向东特集团支付商标许可使用费，继续拥有东特集团“三大牌”商标使用权。本次续签合同期限为：2008年1月1日至2008年12月31日止。 根据公司2007年度销售收入47亿元的比例测算，当年需支付给东特集团的商标许可使用费约为人民币500万元左右。 上述交易属于关联交易。 |
| 2008.04.18 (600399)：抚顺特钢：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 5,042,727,649.40 4,736,945,986.19 所有者权益(或股东权益) 1,577,457,293.76 1,570,965,733.38 归属于上市公司股东的每股净资产 3.03 3.02 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 6,491,560.38 6,491,560.38 基本每股收益 0.012 0.012 全面摊薄净资产收益率(%) 0.41 0.41 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.39 0.39 每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 |
| 2008.04.18 (600399)：抚顺特钢：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 4,838,184,288.38 4,286,277,723.59 归属于上市公司股东的净利润 23,730,113.31 15,612,816.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,396,618.35 11,933,794.84 基本每股收益 0.0456 0.0300 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0411 0.0229 全面摊薄净资产收益率(%) 1.51 1.01 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.36 0.77 每股经营活动产生的现金流量净额 0.96 1.04 2007年末 2006年末 总资产 4,736,945,986.19 4,618,057,977.14 所有者权益(或股东权益) 1,570,965,733.38 1,546,702,017.44 归属于上市公司股东的每股净资产 3.02 2.97 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.18 (600399)：抚顺特钢：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
抚顺特殊钢股份有限公司于2008年4月16日召开三届二十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配、不转增。 三、通过公司2008年继续履行日常关联交易协议的议案。 四、同意公司与控股股东东北特殊钢集团有限责任公司续签《商标使用许可合同》。 五、通过继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度财务审计机构的议案。 六、通过公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。 七、通过公司执行新会计制度准则对会计政策进行修订的议案。 董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.29 (600399)：抚顺特钢：公告 |
| 抚顺特殊钢股份有限公司近日接到股权分置改革保荐人东北证券有限责任公司(下称：东北证券)有关函，胡浩成因工作变动不再担任公司股权分置改革的保荐代表人，东北证券现委派汪六七接替胡浩成担任公司股权分置改革持续督导期间的保荐代表人。 |
| 2008.03.29 (600399)：抚顺特钢：有限售条件流通股份上市的提示性公告 |
| 抚顺特殊钢股份有限公司本次有限售条件的流通股19000000股将于2008年4月3日起上市流通。 |
| 2008.03.06 (600399)：抚顺特钢：董事会决议公告 |
| 抚顺特殊钢股份有限公司于2008年3月4日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议同意公司为沈阳汇财再生资源有限公司(为公司废钢资源的重要供应商之一)再次向银行贷款人民币2000万元额度的流动资金提供连带责任担保，担保期限一年，从借款合同生效之日开始至借款合同债务履行期届满。 截止目前，公司累计对外担保发生额为2000万元(含本次担保)，无逾期对外担保。 |
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