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| 2008.10.11 (600418)：江淮汽车：2008年三季度产销快报 |
安徽江淮汽车股份有限公司2008年第三季度产销快报数据如下： 产品 产量 销量 (1-9月) (1-9月) MPV 28503 28030 SRV 8654 8520 宾悦 7210 7824 轻卡 95769 94276 重卡 9723 9648 底盘 17002 17446 合计 166861 165744 发动机 55288 54696 注：上述数据为产销快报数，最终产销数据请以2008年第三季度报告数据为准。 |
| 2008.09.04 (600418)：江淮汽车：临时股东大会决议公告 |
| 安徽江淮汽车股份有限公司于2008年9月3日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程的议案(一)、(二)。 二、通过关于调整日常关联交易的议案。 三、通过关于申请银行授信额度的议案。 |
| 2008.08.13 (600418)：江淮汽车：公布调整日常关联交易公告 |
安徽江淮汽车股份有限公司曾于2008年4月10日对2008年全年预计发生的日常关联交易进行了公告，由于公司2008年产销的增长，导致与公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司之间的关联交易数额也较年初预测额有所增加，因此需对关联交易进行如下调整： 2008年，公司预计向合肥江福专用汽车厂采购专用车厢体2000万元、向安徽省汽车工业技工学校机械厂采购汽车零配件2600万元、向扬州江淮宏运客车有限公司销售部分客车底盘5000万元。合肥兴业经济发展有限公司(下称：兴业公司)向公司提供废料整理、出口包装、生产区保洁及餐饮劳务，预计2008年公司向其采购5200万元。公司向兴业公司出售相关废料，年初预计关联销售金额为5000万元，现调整2008年关联销售金额为7000万元；公司向合肥汇凌汽车零部件有限公司提供部分材料，年初预计关联销售金额为2000万元，现调整2008年关联销售金额为4000万元；庐江同大江淮车身附件有限公司向公司提供冲压件等材料，年初预计关联采购20000万元，现调整2008年度关联采购金额为24000万元；安徽江淮巨一自动化装备有限公司向公司提供自动化装备，年初预计关联采购金额为2000万元，现调整2008年关联采购为8000万元。 |
| 2008.08.13 (600418)：江淮汽车：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 8,747,074,296.59 7,531,449,194.02 所有者权益(或股东权益) 4,115,888,986.09 4,051,975,454.69 每股净资产 3.19 3.14 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 9,151,983,028.41 6,952,684,698.12 净利润 166,991,183.18 227,127,793.69 扣除非经常性损益后的净利润 164,582,175.93 224,763,871.97 基本每股收益 0.13 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.20 净资产收益率(%) 4.06 5.75 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.52 |
| 2008.08.13 (600418)：江淮汽车：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
安徽江淮汽车股份有限公司于2008年8月11日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年半年度报告及其摘要。 二、通过《公司关于监管部门巡检中有关问题的整改报告》，具体内容详见2008年8月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 三、通过修改公司章程的议案。 四、通过《信息披露管理制度(修订稿)》、《募集资金管理办法(修订稿)》、《关于防止大股东及相关关联方占用上市公司资金专项管理制度》及《关于不存在大股东及其关联方非经营性资金占用情况的报告》。 五、通过关于调整日常关联交易的议案。 六、通过公司计划向中国工商银行等10家银行合计申请64亿元综合授信额度的议案。 七、通过关于变更商务车分公司、发动机分公司、轿车营销分公司负责人的议案。 董事会决定于2008年9月3日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.07.19 (600418)：江淮汽车：董事会决议公告 |
| 安徽江淮汽车股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.09 (600418)：江淮汽车：2008年上半年产销快报 |
| 安徽江淮汽车股份有限公司2008年上半年产销快报数据如下： 单位：台 产品 产量 销量 (1-6月) (1-6月) MPV 20308 20220 SRV 6581 6531 宾悦 6321 6760 轻卡 73121 73048 重卡 7295 7464 底盘 13550 13840 合计 127176 127863 发动机 38910 38956 注：上述数据为产销快报数，最终产销数据请以2008年中报数据为准。 |
| 2008.06.16 (600418)：江淮汽车：2007年度利润分配实施公告 |
安徽江淮汽车股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。 股权登记日：2008年6月19日 除息日：2008年6月20日 现金红利发放日：2008年6月27日 |
| 2008.06.06 (600418)：江淮汽车：董事会决议公告 |
安徽江淮汽车股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程的议案。 二、通过关于聘任公司副总经理的议案。 以上聘任需待公司股东大会审议通过第一项议案后生效。 |
| 2008.05.07 (600418)：江淮汽车：公布2007年度股东大会决议公告 |
安徽江淮汽车股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案。 三、通过关于续聘会计师事务所的议案。 四、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。 五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 六、通过关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的议案。 七、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。 八、通过关于利用自有资金投资年产4万辆中重卡项目的议案。 |
| 2008.04.30 (600418)：江淮汽车：公布召开2007年度股东大会的提示性公告 |
安徽江淮汽车股份有限公司董事会决定于2008年5月6日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2007年度利润分配预案及公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738418”；投票简称为“江汽投票”。 |
| 2008.04.25 (600418)：江淮汽车：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 8,932,400,154.34 7,531,449,194.02 所有者权益(或股东权益) 4,130,201,957.39 4,051,975,454.69 归属于上市公司股东的每股净资产 3.20 3.14 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 78,193,414.83 78,193,414.83 基本每股收益 0.06 0.06 全面摊薄净资产收益率(%) 1.89 1.89 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 1.90 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 |
| 2008.04.10 (600418)：江淮汽车：2008年一季度产销快报 |
安徽江淮汽车股份有限公司2008年第一季度产销快报数据如下： 产量 销量 1-3月 1-3月 MPV 10714 10466 SRV 4080 3776 宾悦 3870 4015 轻卡 33819 33809 重卡 3637 3634 底盘 5680 5700 合计 61800 61400 发动机 22392 22044 注：本表中的数据为产销快报数，最终产销数据请以2008年第一季度报告数据为准。 |
| 2008.04.10 (600418)：江淮汽车：日常关联交易公告 |
安徽江淮汽车股份有限公司2008年度拟继续与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司之间进行日常关联交易，公司按规定已与各关联方分别签署了关联交易框架协议，现将有关情况公告如下： 2008年，公司向关联方采购、销售产品，预计交易总金额分别为人民币270588万元、70555万元；接受关联方提供的劳务，预计交易金额为人民币35000万元；向关联方租赁土地，预计交易金额为人民币2500万元；关联方向公司提供劳务和部分汽车辅件，预计交易金额为人民币3500万元。 |
| 2008.04.10 (600418)：江淮汽车：对外投资暨关联交易公告 |
安徽江淮汽车股份有限公司计划与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(下称：江汽集团)共同投资设立安徽江淮汽车变速器有限公司(暂定名，下称：合资公司)，注册资本1亿元人民币，其中公司以现金出资6000万元人民币，占合资公司注册资本的60%；江汽集团以土地及现金方式合计出资4000万元人民币，占合资公司注册资本的40%。 |
| 2008.04.10 (600418)：江淮汽车：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 14,273,819,929.20 10,839,081,781.10 归属于上市公司股东的净利润 328,457,571.65 379,697,083.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 271,057,760.00 370,089,770.27 基本每股收益 0.27 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.33 全面摊薄净资产收益率(%) 8.11 12.32 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.69 12.01 每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.82 2007年末 2006年末 总资产 7,531,449,194.02 6,135,950,198.21 所有者权益(或股东权益) 4,051,975,454.69 3,082,001,475.47 归属于上市公司股东的每股净资产 3.14 2.73 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。 |
| 2008.04.10 (600418)：江淮汽车：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
安徽江淮汽车股份有限公司于2008年4月8日召开三届二十二次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：拟按照期末股本1288736635股为基数，每10股派0.80元(含税)。 三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案。 四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 五、通过关于对2007年度关联交易超过预计金额部分进行审议的议案。 六、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。 七、通过关于与江汽集团合资成立变速器公司的议案。 八、通过关于参股中发联投资有限公司的议案。 九、通过关于对合肥云鹤江森汽车座椅有限公司进行增资的议案。 十、通过公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行的分离交易可转债规模不超过人民币160000万元，每张面值人民币100元，按面值发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；债券期限为6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起12个月；行权比例为0.5，即每2份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利。公司原股东享有一定比例的优先认购权，可优先认购的数量上限为其股权登记日持有的股份数乘以0.8元，再按1000元1手转换成手数。 十一、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。 董事会决定于2008年5月6日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738418”；投票简称为“江汽投票”。 |
| 2008.03.08 (600418)：江淮汽车：2007年度业绩快报 |
本公告所载安徽江淮汽车股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 单位:人民币万元 2007年 2006年 营业收入 1,436,102.32 1,088,561.68 营业利润 40,601.81 45,265.52 利润总额 41,467.36 46,017.40 净利润 32,761.75 38,596.73 总资产 734,177.50 613,595.02 净资产 408,763.78 311,963.21 基本每股收益(元) 0.27 0.34 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.26 0.33 净资产收益率(%) 其中：全面摊薄 8.04 12.46 加权平均 8.77 12.57 扣除非经常性损益全面摊薄 7.85 12.25 扣除非经常性损益加权平均 8.56 12.36 每股净资产(元) 3.14 3.37 |
| 2008.01.23 (600418)：江淮汽车：董事会决议公告 |
| 安徽江淮汽车股份有限公司于2008年1月22日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司拟利用自有资金投资年产4万辆中重卡项目的议案，项目总投资8.37亿元。该项目尚需经股东大会审议，会议召开时间另行公告。 二、同意公司以铸造二期项目资产7464.76万元对合肥江淮铸造有限公司(下称：江淮铸造)追加投资，增资完成后，公司对江淮铸造投资额为23274.35万元(占其总投资的98.98%)。 三、通过关于变更商务车分公司营业范围的事项。 四、同意公司设立公司多功能车营销分公司和公司轿车营销分公司，分公司有关登记事项以向工商行政管理部门最终登记确认为准。 五、同意公司向中国进出口银行南京分行申请5亿元进出口贷款，用于汽车出口业务。 |
| 2008.01.08 (600418)：江淮汽车：2007年四季度产销快报 |
| 安徽江淮汽车股份有限公司2007年第四季度产销快报数据如下： 产品 产量 销量 10-12月 1-12月 10-12月 1-12月 MPV 9592 40154 9514 40049 SRV 2567 7999 2417 7605 轻卡 26774 120724 27047 119997 重卡 2375 9746 2294 10285 底盘 7488 27042 7190 27001 合计 48796 205665 48462 204937 发动机 14333 52598 14577 52408 注：本表中的数据为产销快报数，最终产销数据请以2007年度报告数据为准。 |
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