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| 2008.09.03 (600422)：昆明制药：监事会决议公告 |
| 昆明制药集团股份有限公司于2008年9月2日召开五届十四次监事会，会议选举丁国英为公司第五届监事会主席。 |
| 2008.09.03 (600422)：昆明制药：临时股东大会决议公告 |
| 昆明制药集团股份有限公司于2008年9月2日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过调整公司监事会部分监事的议案。 |
| 2008.09.02 (600422)：昆明制药：董事会公告 |
| 2008年8月30日-31日的四川攀枝花地震对云南省造成影响，昆明制药集团股份有限公司及其子公司生产经营等均未受影响，全公司一切生产经营活动正常。 |
| 2008.08.28 (600422)：昆明制药：2008年第三次临时股东大会召开时间变更公告 |
| 昆明制药集团股份有限公司董事长何勤因其他重要工作安排，无法于原定时间出席2008年第三次临时股东大会，现特将该次会议的召开时间由2008年9月2日9:30变更为14:30，会议其它事项不变。 |
| 2008.08.15 (600422)：昆明制药：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,194,082,113.74 1,190,148,158.19 所有者权益(或股东权益) 592,224,326.73 574,508,853.66 每股净资产 1.89 1.83 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 647,764,138.07 567,292,991.38 净利润 17,715,473.07 12,421,314.33 扣除非经常性损益后的净利润 15,950,095.26 12,143,947.74 基本每股收益 0.056 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.051 0.039 净资产收益率(%) 2.7 2.26 每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.04 |
| 2008.08.15 (600422)：昆明制药：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
昆明制药集团股份有限公司于2008年8月13日召开五届二十五次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于调整公司部分监事的议案：其中，袁子力申请辞去公司监事会主席、监事职务，在未选出新任监事会主席之前，由监事何丽山代行监事会主席一职。 董事会决定于2008年9月2日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案中的相关事项。 |
| 2008.08.07 (600422)：昆明制药：董事会决议公告 |
| 昆明制药集团股份有限公司于2008年8月5日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改事项落实情况》，具体内容详见2008年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.08 (600422)：昆明制药：董事会决议公告 |
昆明制药集团股份有限公司于2008年7月4日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、聘任董少瑜为公司副总裁。 二、同意将公司管理中心房屋及土地作抵押，以“复方抗疟新药ARCO的产业化与国际化”项目，向建设银行云南省分行申请2000万元三年期的固定资产项目贷款。 三、同意公司全资子公司西双版纳版纳药业有限责任公司(下称：版纳药业)用其现有价值约1500万元的房屋、土地为贷款抵押物向中国农业银行西双版纳州支行申请贷款800万元。 四、同意为公司全资子公司昆明制药集团医药商业有限公司提供2000万元授信额度担保，担保方式为连带责任担保，期限一年。截止本公告日，公司对控股子公司担保累计为7000万元，无其它担保及逾期担保事项。 五、同意公司增资3600万元给公司下属全资子公司昆明中药厂有限公司(下称：昆明中药厂)。 六、通过将公司持有的版纳药业全部股权转让给昆明中药厂的议案，本次股权转让价格需要根据评估报告确认。若评估价格不超过3600万元，授权公司董事长何勤对最终的交易价格进行确认，若评估价格超过3600万元，再报董事会审议。 七、同意改造原租赁给昆明康普莱特双鹤药业有限公司的厂房供药物研究院使用，投资估算预计为270.97万元。 |
| 2008.06.06 (600422)：昆明制药：临时股东大会决议公告 |
| 昆明制药集团股份有限公司于2008年6月5日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过调整公司董事会部分董事的议案。 二、通过公司章程修改的议案。 |
| 2008.05.20 (600422)：昆明制药：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 昆明制药集团股份有限公司于2008年5月19日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过调整公司部分董事的议案。 二、通过修改公司章程的议案。 董事会决定于2008年6月5日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.05.17 (600422)：昆明制药：公布公告 |
| 四川省汶川县发生7.8级大地震，昆明制药集团股份有限公司决定整个集团向四川地震灾区捐赠价值人民币200万元药品；并组织员工向灾区捐款，截至2008年5月16日全集团员工共捐款12.4万元人民币。这些药品及现金将通过云南省红十字会送往灾区。 |
| 2008.05.14 (600422)：昆明制药：公布股票交易异常波动公告 |
昆明制药集团股份有限公司股票于2008年5月8日、12日、13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。 经核实，公司未存在应披露未披露的任何信息；经书面问询，公司控股股东华立产业集团有限公司(下称：华立集团)将继续执行公司于2008年5月13日披露的《关于华立集团增持公司股份的情况公告》中“华立集团有意愿在未来的时间中，以适当的价格继续增持公司的股份”；可能存在的对公司青蒿素产业整合，但该想法仅为初步意向，尚未确定具体方案，也无整合的具体时间安排；除此之外，华立集团承诺在未来三个月内不存在对公司股价具有重大影响的行为。 除以上相关情况外，董事会确认，在未来三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司所有信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.05.13 (600422)：昆明制药：公布股东增持股份情况公告 |
昆明制药集团股份有限公司接第一大股东华立产业集团有限公司(下称：华立集团)通知，现将华立集团增持公司流通A股股份的情况公告如下： 根据华立集团就公司股权分置改革有关事项作出的关于增持流通股股份的声明，华立集团于2008年5月12日增持了公司股份3298930股(占公司总股本的1.05%)，并有意愿在未来的时间中，以适当的价格继续增持公司的股份(增持股份购入后12个月内不予以出售)，截止2008年5月12日，华立集团合计持有公司76477897股股份(占公司总股本24.34%)，为公司第一大股东即控股股东。 |
| 2008.05.10 (600422)：昆明制药：股东大会决议公告 |
| 昆明制药集团股份有限公司于2008年5月9日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、续聘亚太中汇会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构。 四、通过公司2008年日常关联交易预计的议案。 |
| 2008.04.28 (600422)：昆明制药：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,165,297,183.71 1,190,148,158.19 所有者权益(或股东权益) 579,628,582.98 574,508,853.66 归属于上市公司股东的每股净资产 1.84 1.83 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 5,624,556.31 5,624,556.31 基本每股收益 0.0179 0.0179 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0172 0.0172 全面摊薄净资产收益率(%) 0.97 0.97 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.93 0.93 每股经营活动产生的现金流量净额 0.003 |
| 2008.04.24 (600422)：昆明制药：公布2007年年度报告相关事项补充更正公告 |
昆明制药集团股份有限公司现将已刊登于相关媒体的2007年年度报告之第八节“董事会”报告中的“对公司未来发展的展望”进行补充披露，并对第十项“重要事项”中第七小项“担保情况”事项，公司对外担保事项有关内容予以更正。具体补充、修正内容和修订后的2007年年度报告及其摘要详见2008年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.03.31 (600422)：昆明制药：2008年日常关联交易公告 |
| 昆明制药集团股份有限公司及其下属公司与相关关联方进行生产经营所必需的持续性日常关联交易，其中：向关联方销售药品，2007年交易总金额为1766.54万元，2008年初步统计金额为2500万元；向关联方购买药品，2007年交易总金额为1582.84万元，2008年初步统计金额为2100万元；公司委托关联方加工青蒿素半成品，2007年交易总金额为2.88万元，2008年初步统计金额为210万元。 |
| 2008.03.31 (600422)：昆明制药：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 1,290,258,240.95 1,170,373,490.28 归属于上市公司股东的净利润 29,068,891.38 2,669,998.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,067,100.40 4,654,152.70 基本每股收益 0.093 0.009 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0734 0.015 全面摊薄净资产收益率(%) 5.06 0.5 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.02 0.86 每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.19 2007年末 2006年末 总资产 1,190,148,158.19 1,150,275,667.18 所有者权益(或股东权益) 574,508,853.66 545,439,962.28 归属于上市公司股东的每股净资产 1.83 1.74 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.03.31 (600422)：昆明制药：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 昆明制药集团股份有限公司于2008年3月27日召开五届十九次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司在执行新会计准则过程中对2007年期初资产负债表进行调整的议案。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 四、通过续聘亚太中汇会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 五、通过公司2008年日常关联交易预计的预案。 董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.28 (600422)：昆明制药：临时股东大会决议公告 |
| 昆明制药集团股份有限公司于2008年3月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过调整部分董、监事的议案。 二、同意公司2008年度流动资金贷款额度为60000万元。 |
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