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| 2008.07.29 (600423)：柳化股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,173,797,371.79 2,878,901,583.18 所有者权益(或股东权益) 1,369,337,217.89 1,290,824,057.07 每股净资产 5.14 5.82 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 803,068,395.05 572,194,841.44 净利润 89,606,147.27 57,821,257.84 扣除非经常性损益后的净利润 89,195,122.06 57,822,957.84 基本每股收益 0.38 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.28 净资产收益率(%) 6.54 4.77 每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.06 |
| 2008.07.29 (600423)：柳化股份：公布董事会决议公告 |
柳州化工股份有限公司于2008年7月25日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于修订公司募集资金管理办法和《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.24 (600423)：柳化股份：董事会决议公告 |
| 柳州化工股份有限公司于2008年7月22日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.15 (600423)：柳化股份：2008年上半年业绩预增公告 |
| 根据柳州化工股份有限公司财务部门测算，预计2008年上半年实现的净利润比上年同期(净利润57821257.84元)增长达50%以上，具体业绩数据将在2008年上半年报告中予以披露。 |
| 2008.07.11 (600423)：柳化股份：重大事项进展公告 |
柳州化工股份有限公司目前接到其控股股东柳州化学工业集团有限公司(下称：柳化集团)的通知，经广西壮族自治区柳州市人民政府批复同意，柳化集团引进战略投资者进行增资事宜获得重大进展。日前，战略投资者 South China Chemical Holding Limited(下称：SCCHL)、Rubilite Limited(下称：RL)和柳州市盟丰投资有限公司(由公司管理层部分出资设立，下称：盟丰投资)三家公司与柳化集团签署了《增资协议》。柳化集团本次增资扩股完成后，注册资本变更为4.24亿元，其中广西柳州化工控股有限公司持股52%；SCCHL 和 RL 分别持股23.45%和19.55%；盟丰投资持股5%。 柳化集团引进战略投资者后，其国有控股性质没有发生变化；公司实质控制人仍为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会。 上述事宜还需取得商务部门的核准，尚存在不确定性。 |
| 2008.05.29 (600423)：柳化股份：公布临时股东大会决议公告 |
柳州化工股份有限公司于2008年5月28日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度配股方案的议案：以本次发行股权登记日收市后公司总股本266231675股为基数，按每10股配2.5-3股的比例向全体股东配售。公司控股股东柳州化学工业集团有限公司承诺以现金全额认配其应认配的股份。 二、通过关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案。 三、通过关于本次配股完成前公司未分配利润处置的议案。 四、通过公司前次募集资金使用情况报告的议案。 |
| 2008.05.23 (600423)：柳化股份：召开2008年第一次临时股东大会再次通知 |
| 柳州化工股份有限公司董事会决定于2008年5月28日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2008年5月27日15:00-5月28日15:00，审议关于公司2008年度配股方案的议案等事项。 |
| 2008.05.13 (600423)：柳化股份：公布股票价格异动公告 |
柳州化工股份有限公司股票于2008年5月8日、9日、12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经核实，目前公司生产经营情况一切正常，除了公司计划配股和CDM项目在联合国注册成功等信息外，没有影响公司股价波动的其他重大事宜。同时，经询问，公司控股股东柳州化学工业集团有限公司确认目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，如：重大资产重组、收购、发行股份等在内的重大事项。 公司董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.05.13 (600423)：柳化股份：公布公告 |
根据联合国秘书处发出的注册通知，柳州化工股份有限公司申请的CDM项目已于2008年5月9日在联合国正式注册成功。 |
| 2008.05.13 (600423)：柳化股份：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
柳州化工股份有限公司于2008年5月9日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度配股方案的议案：以截至2008年4月11日的总股本266231675股为基数，按每10股配2.5-3股的比例向全体股东配售。公司控股股东柳州化学工业集团有限公司承诺以现金全额认配其应认配的股份。 二、通过关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案。 三、通过在本次发行完成后，公司新老股东共享发行前公司滚存的未分配利润的议案。 四、通过公司前次募集资金使用情况报告的议案。 董事会决定于2008年5月28日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2008年5月27日15:00-5月28日15:00，审议以上及其它事项。 |
| 2008.05.05 (600423)：柳化股份：股东控制结构变动公告 |
| 柳州化工股份有限公司近日接到控股股东柳州化学工业集团有限公司(持有公司权益股份103589405股，占公司已发行股份的38.91%，下称：柳化集团)函告，根据广西壮族自治区柳州市国有资产监督管理委员会发出的有关通知，将柳化集团的国有资产授权给广西柳州化工控股有限公司(下称：柳化控股)经营，柳化集团的国有股权划转到柳化控股名下。 本次股权划转后，柳化控股成为柳化集团的控股股东，从而间接构成对公司的控股关系；公司直接控股股东、实际控制人均未发生变化。 |
| 2008.04.24 (600423)：柳化股份：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,982,937,300.26 2,878,901,583.18 所有者权益(或股东权益) 1,305,092,672.72 1,290,824,057.07 归属于上市公司股东的每股净资产 5.88 5.82 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 25,361,602.10 25,361,602.10 基本每股收益 0.11 0.11 全面摊薄净资产收益率(%) 1.94 1.94 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.92 1.92 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 |
| 2008.04.03 (600423)：柳化股份：2007年度分红派息实施公告 |
| 柳州化工股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送2股派人民币0.5元(含税)。 股权登记日：2008年4月9日 除权除息日：2008年4月10日 新增可流通股份上市流通日：2008年4月11日 现金红利发放日：2008年4月15日 本次送股方案实施完毕后，按新股本266231675股计算，2007年度的基本每股收益为0.51元。 |
| 2008.04.01 (600423)：柳化股份：股东大会决议公告 |
| 柳州化工股份有限公司于2008年3月31日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告。 二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本221859729股为基数，每10股送2股派0.5元。 三、通过关于2008年度日常性关联交易的议案。 四、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构。 |
| 2008.03.11 (600423)：柳化股份：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 1,223,636,221.05 1,056,363,515.31 归属于上市公司股东的净利润 136,488,291.50 120,691,450.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 133,436,250.60 120,960,108.31 基本每股收益 0.64 0.63 稀释每股收益 0.64 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.62 0.63 全面摊薄净资产收益率(%) 10.57 13.92 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.34 13.95 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.70 2007年末 2006年末 总资产 2,878,901,583.18 2,075,585,854.34 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 1,290,824,057.07 867,260,480.04 归属于上市公司股东的每股净资产 5.82 4.54 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股送2股派0.50元(含税)。 |
| 2008.03.11 (600423)：柳化股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 柳州化工股份有限公司于2008年3月6日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配预案：拟以公司2007年末总股本221859729股为基数，每10股送2股派0.50元(含税)。 三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 四、通过关于2008年度日常性关联交易的议案： 根据公司与控股股东柳州化学工业集团有限公司(下称：柳化集团)签订的《土地租赁协议》和《土地租赁之补充协议》、《汽车运输服务协议》、《机器设备维修、工程安装协议》及《供货协议》，公司向柳化集团租赁生产经营活动所需土地共35.58068万平方米；柳化集团为公司提供汽车运输服务；柳化集团为公司提供设备维修及工程安装服务；公司向柳化集团销售蒸汽(蒸汽价格由2007年的65元/吨调整至130元/吨，自2008年3月1日起执行)，预计2008年交易总金额分别为210万元、270万元、2500万元、1500万元。根据公司与柳化集团签订的《注册商标使用许可协议》，公司同意将大力牌注册商标使用权许可柳化集团及其关联企业无偿使用。 根据公司与柳州市大力包装用品有限责任公司(下称：大力包装)、柳州市大力工贸公司(柳化集团下属全资企业，下称：大力工贸)及柳化复混肥料总厂(柳化集团拥有实质控制权，下称：肥料总厂)分别签订的《供货协议》，大力包装向公司提供编织袋；大力工贸向公司提供煤、汽油等，公司向大力工贸销售粉煤、甲醛、尿素等；公司向肥料总厂销售部分产品，预计2008年交易总金额分别为1800万元、300万元、1500万元。 根据公司与柳化集团下属全资企业柳州市大力服务公司(下称：服务公司)签订的《装卸服务协议》，服务公司为公司提供装卸、仓储、代办运输等服务，预计2008年交易总金额为250万元。 五、通过关于由于执行新会计准则需对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。 六、通过公司募集资金管理办法(2008年修订)。 董事会决定于2008年3月31日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2007.11.13 (600423)：柳化股份：有限售条件的流通股上市公告 |
| 柳州化工股份有限公司本次有限售条件流通股9676175股将于2007年11月15日起上市流通。 |
| 2007.11.10 (600423)：柳化股份：董事会决议公告 |
| 柳州化工股份有限公司于2007年11月7-8日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.11.06 (600423)：柳化股份：董事会决议公告 |
| 柳州化工股份有限公司于2007年11月2日召开三届六次董事会，会议审议通过公司关于收购贵州新益矿业有限公司(是尚在筹建期的从事煤炭开采、销售的公司，截止2007年9月30日，净资产为800万元，下称：新益矿业)股权的议案：公司近日与贵州安能工矿有限责任公司(下称：安能工矿)签署了《新益矿业股权转让合同》，公司以货币资金84734636.25元出资，收购安能工矿持有的新益矿业90%的股权。 |
| 2007.10.31 (600423)：柳化股份：重大事项公告 |
柳州化工股份有限公司于2007年10月30日接到控股股东柳州化学工业集团有限公司(下称：柳化集团)通知，就其引进战略投资者进行改制的有关情况通报如下： 柳化集团最后选定香港凯士华有限公司(下称：凯士华)作为合作伙伴，并于2007年10月29日由柳化集团国有股东与凯士华签署了投资合作意向书。凯士华拟以现金投资方式向柳化集团增资，柳化集团改制后将变成合资公司，改制完成后柳州市国有资产监督管理委员会还将持有合资公司不低于52%的股权，仍保持对柳化集团的控股地位。 上述事项存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 |
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