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| 2008.10.10 (600425)：青松建化：2008年三季度业绩预增公告 |
| 经新疆青松建材化工(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年三季度实现净利润与上年同期(净利润6626.80万元)相比将增长50%以上，具体数据将在公司2008年三季度报告中详细披露。 |
| 2008.09.10 (600425)：青松建化：临时股东大会决议公告 |
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年9月9日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司增资6500万元的议案。 二、通过关于设立克州青松水泥有限责任公司的议案。 三、通过关于修改公司章程的议案。 |
| 2008.09.05 (600425)：青松建化：股权划转事项完成公告 |
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，原公司股东新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司持有公司1999950股变更为新疆生产建设兵团农一师电力公司(下称“电力公司”)持有、电力公司向公司股东新疆阿克苏青松建材化工总厂(下称“建化总厂”)偿还股权分置改革对价336186股、建化总厂持有的公司152064457股股份无偿划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司(下称“塔河投资”)的过户手续已于2008年9月2日全部办理完毕。 本次股权划转事项完成后，塔河投资直接持有公司152064457股股份(占公司股份总数比例为41.22%)；塔河投资全资子公司电力公司持有1663764股(占公司股份总数的比例为0.45%)，塔河投资直接和间接控制公司的股份总数为153728221股(占公司股份总数比例为41.67%)，为公司控股股东；建化总厂不再持有公司的股份。 |
| 2008.08.22 (600425)：青松建化：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年8月20日召开三届十次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司(注册资本人民币壹亿贰仟万元，公司控股81.67%，下称：青松水泥)增资的议案：公司于同日与青松水泥签订了《青松水泥增资扩股协议》，公司以现金(自筹资金)出资6500万元，对青松水泥进行增资扩股。增资后，青松水泥注册资本为18500万元，公司持股比例为88.11%。投资期限为一年。 二、通过公司设立全资子公司克州青松水泥有限责任公司的议案：注册资本为2000万元，以该公司为主体，建设一条日产2500吨熟料新型干法水泥生产线(配套4.5MW纯低温余热发电)，总投资额为37232万元(自筹资金10000万元，其余为贷款)。 三、同意公司出资100万元，设立全资子公司克州青松矿业开发有限责任公司，拓展公司在克州的矿产开发业务。 四、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 董事会决定于2008年9月9日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2008.08.22 (600425)：青松建化：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,147,054,571.01 2,053,873,075.08 所有者权益(或股东权益) 1,296,152,476.93 1,277,428,238.83 每股净资产 5.27 5.19 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 390,454,283.23 259,310,080.88 净利润 48,235,538.10 26,864,517.46 扣除非经常性损益后的净利润 48,502,384.73 27,396,662.12 基本每股收益 0.196 0.145 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.197 0.148 净资产收益率(%) 3.72 4.92 每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.28 |
| 2008.07.30 (600425)：青松建化：董事会决议公告 |
| 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年7月29日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过《公司关于治理专项活动整改完成情况的说明》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.09 (600425)：青松建化：2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
| 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派1.20元(含税)。 股权登记日：2008年7月14日 除权除息日：2008年7月15日 新增可流通股份上市日：2008年7月16日 现金红利发放日：2008年7月18日 实施送转股方案后，按新股本368891250股摊薄计算的2007年度每股收益为0.21元。 |
| 2008.07.04 (600425)：青松建化：股东公布补充公告 |
| 阿拉尔塔河投资有限责任公司现对已在相关媒体上刊登的新疆青松建材化工(集团)股份有限公司收购报告书及其摘要有关内容予以补充披露，补充内容详见2008年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.28 (600425)：青松建化：关于子公司股权转让公告 |
根据新疆青松建材化工(集团)股份有限公司三届八次董事会通过的有关决议，公司于2008年6月26日与新疆生产建设兵团农一师十四团(下称“建设兵团”)签署股权转让协议，公司将持有的新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司(注册资本9800万元，公司持有其48.98%的股权，下称“建筑安装”)20.41%的股权转让给建设兵团，以2007年12月31日确认的建筑安装净资产评估价值11273.70万元为定价依据，标的股权的转让价款为人民币2300万元。所得款项用于补充公司流动资金。本次股权转让完毕后，公司仍持有建筑安装28.57%的股权，仍为其第一大股东。 |
| 2008.06.19 (600425)：青松建化：2008年中期业绩预增公告 |
| 经新疆青松建材化工(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年中期实现净利润与上年同期(净利润为2686.45万元)相比将增长50%以上。具体数据将在公司2008年中期报告中详细披露。 |
| 2008.06.14 (600425)：青松建化：董事会决议公告 |
| 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议同意公司转让参股子公司新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司(下称：工程集团)20.41%的股权，以有关评估报告中的工程集团净资产评估值11273.70万元为转让依据，确定标的股权的转让价款为人民币2300万元。转让后，公司仍持有工程集团28.57%的股权，仍为其第一大股东。公司尚未与转让方正式签署相关协议。 |
| 2008.06.11 (600425)：青松建化：公布公告 |
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，对阿拉尔塔河投资有限责任公司(下称：塔河投资)公告公司收购报告书无异议，核准塔河投资因国有股权无偿划转而持有公司101376305股股份导致合计控制公司41.67%的股份而应履行的要约收购义务。 此次股权划转后，公司的股份总数仍为245927500股，其中，塔河投资及其下属公司-新疆生产建设兵团农一师电力公司分别持有公司101376305股及1109176股股份(分别占公司总股本的41.22%及0.45%)，塔河投资合计控制公司41.67%的股份，公司的实际控制人仍为农一师阿拉尔市国有资产监督管理委员会。 |
| 2008.05.20 (600425)：青松建化：公布股东大会决议公告 |
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年5月19日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本245927500股为基数，每10股派1.20元(含税)，同时以资本公积金每10股转增5股。 二、续聘立信会计师事务所为公司财务报表审计机构。 三、通过公司2007年度报告及其摘要。 |
| 2008.04.26 (600425)：青松建化：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,059,031,352.24 2,053,873,075.08 所有者权益(或股东权益) 1,280,437,243.15 1,277,428,238.83 归属于上市公司股东的每股净资产 5.21 5.19 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 3,009,004.32 3,009,004.32 基本每股收益 0.012 0.012 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.013 0.013 全面摊薄净资产收益率(%) 0.23 0.23 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.25 0.25 每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 |
| 2008.04.26 (600425)：青松建化：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 686,966,388.69 548,843,952.24 归属于上市公司股东的净利润 77,152,507.39 51,637,433.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,343,242.61 47,816,047.68 基本每股收益 0.41 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.41 0.26 全面摊薄净资产收益率(%) 6.04 9.61 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.05 8.89 每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.19 2007年末 2006年末 调整后 总资产 2,053,873,075.08 1,416,352,748.30 所有者权益(或股东权益) 1,277,428,238.83 537,573,781.44 归属于上市公司股东的每股净资产 5.19 2.91 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1.20元(含税)。 |
| 2008.04.26 (600425)：青松建化：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年4月24日召开三届七次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本245927500股为基数，每10股派1.20元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。 二、通过关于执行新会计准则调整2007年期初资产负债表项目的议案。 三、通过公司2007年度报告及其摘要。 四、通过续聘立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案。 五、同意公司向银行申请8000万元以下(含本数)一年期贷款额度和7.85亿元以下(含本数)的三年期以上贷款额度。 六、同意公司为控股81.66%的子公司新疆青松水泥有限责任公司在银行的借款和开具的银行承兑汇票计6000万元额度内(含6000万元)提供担保，担保期限为36个月。上述担保尚未签订担保合同，对应的贷款合同尚在办理过程中。 如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为18641.39万元；不存在逾期担保。 七、通过授权总裁核销坏账单笔不超过100万元的议案。 八、通过公司2008年第一季度报告。 董事会决定于2008年5月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.04.02 (600425)：青松建化：股票交易异常波动公告 |
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司股票于2008年3月28日、31日、4月1日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司生产经营情况正常；经书面征询，公司大股东新疆阿克苏青松建材化工总厂回函明确表示：目前没有可影响公司股票价格的重大事项，也没有针对公司正在筹划中的事项；并且未来三个月内，亦不存在涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份等事项；公司正在办理股权划转事项，2007年度年报和2008年第一季度报告将于2008年4月26日披露。除上述事项外，没有任何根据有关规定应披露而未披露的重大信息。 公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.02.23 (600425)：青松建化：董事会决议公告 |
| 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年2月22日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议同意公司为控股81.66%的子公司新疆青松水泥有限责任公司流动资金借款人民币2000万元提供担保，担保期限为36个月。上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同尚在办理过程中。 如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为13336.50万元，无逾期对外担保。 |
| 2008.02.16 (600425)：青松建化：对外投资公告 |
| 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年1月31日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松库车矿业开发有限公司(下称：矿业公司)股东协议书》，双方共同出资组建矿业公司，以矿业公司为主体，开发大平滩煤矿，其中公司以自有资金出资人民币1200万元，持有矿业公司49%的股权。大平滩煤矿最终开发规模为年产240万吨，估算总投资约为80000万元人民币，一期开采能力90万吨/年井矿，投资估算为35000万元人民币，注册资本金12250万元，其中公司出资6002.5万元，占注册资本的49%。首次出资额为2450万元人民币。投资期限为3年。 |
| 2008.01.10 (600425)：青松建化：董事会决议公告 |
| 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年1月9日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案。 二、同意公司将和田日产2000吨熟料新型干法水泥生产线项目(已于2007年12月28日试点火，2008年春季将正式投产，年产水泥90万吨)变更为全资子公司，名称为和田青松建材有限责任公司，注册资本(股本)为8000万元。 三、通过关于投资国电阿克苏河流域水电开发有限责任公司(下称：水电开发公司)的议案：公司已于2007年10月26日与中国国电集团公司(下称：国电集团)、中国水电建设集团十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院签订了《水电开发公司股东协议书》，共同以现金出资组建水电开发公司，以水电开发公司为主体，开发库玛拉克河吐木秀克水电站和阿克苏河流域大石峡水电站、小石峡水电站(下合称：项目电站)。水电开发公司注册资本一期总额为2000万元人民币，其中公司以自筹资金首期出资300万元，占股份总数的15%。投资期限9年。水电开发公司近期开发的项目电站总装机容量约750MW，总投资暂定为50亿元人民币。项目资本金由股东各方根据持股比例分期注入。 四、同意公司与国电集团新疆电力有限公司合资组建新疆国电青松库车矿业开发有限责任公司，开发新疆库车大平滩煤矿(预测资源量为4.47亿吨)，建成年生产能力产240万吨的煤矿，总投资约8亿元，公司的出资比例为49%。 上述有关议案尚须提交股东大会审议，公司将另行通知会议召开时间。 |
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