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| 2008.08.12 (600432)：吉恩镍业：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,642,108,734.97 4,172,078,639.88 所有者权益(或股东权益) 2,833,544,627.15 2,541,662,528.31 每股净资产 5.57 9.99 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,422,722,968.57 1,286,342,034.56 净利润 342,771,501.64 372,755,718.67 扣除非经常性损益后的净利润 345,649,924.17 326,040,723.90 基本每股收益 0.67 1.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.68 1.43 净资产收益率(%) 12.1 26.30 每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.54 |
| 2008.08.12 (600432)：吉恩镍业：董事会决议公告 |
| 吉林吉恩镍业股份有限公司于2008年8月11日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、同意公司计划总投资16295万元建设2000t/a羰基铁粉项目。 三、同意公司以现金投资500万元参股延边矿产资源开发有限公司(注册资本1亿元人民币)，占该公司注册资本的5%。 四、同意公司出资200万元人民币，设立四个商贸全资子公司，注册资本均为50万元人民币。 |
| 2008.07.19 (600432)：吉恩镍业：董事会决议公告 |
| 吉林吉恩镍业股份有限公司于2008年7月15日召开三届十五次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.05.22 (600432)：吉恩镍业：董事会临时会议决议公告 |
| 吉林吉恩镍业股份有限公司于2008年5月19日以通讯方式召开三届十四次董事会临时会议，会议审议同意公司及其控股子公司向地震灾区捐赠130万元人民币。 |
| 2008.04.30 (600432)：吉恩镍业：公布变更对外联系方式公告 |
自即日起吉林吉恩镍业股份有限公司董事会秘书的通讯方式变更如下： 董事会秘书：王行龙 电话：0432-5610887 传真：0432-5614429 E-mail：zhq@jlnickel.com.cn 通讯地址、邮政编码保持不变。 |
| 2008.04.28 (600432)：吉恩镍业：2007年度利润分配及转增股本实施公告 |
吉林吉恩镍业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送4股转增6股派2元人民币(含税)。 股权登记日：2008年5月5日 除权除息日：2008年5月6日 新增可流通股份上市流通日：2008年5月7日 现金红利发放日：2008年5月14日 实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为1.69元。 |
| 2008.04.28 (600432)：吉恩镍业：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,491,701,481.45 4,172,078,639.88 所有者权益(或股东权益) 2,731,739,175.85 2,541,662,528.31 归属于上市公司股东的每股净资产 10.74 9.99 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 190,016,647.54 190,016,647.54 基本每股收益 0.75 0.75 全面摊薄净资产收益率(%) 6.96 6.96 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.97 6.97 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29 |
| 2008.04.28 (600432)：吉恩镍业：董事会决议公告 |
| 吉林吉恩镍业股份有限公司于2008年4月25日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、通过公司为控股60%的子公司新乡吉恩镍业有限公司向中信银行郑州分行申请不超过4000万元借款提供担保的议案，相关保证合同目前尚未签署。该事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开事项另行通知。 截止本公告日，公司除为控股子公司累计担保金额19000万元外，不存在对外担保及逾期担保。 |
| 2008.04.24 (600432)：吉恩镍业：股东大会决议公告 |
| 吉林吉恩镍业股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2007年末公司总股本254447014股为基数，每10股送4股派2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过公司2007年发生的日常关联交易、2008年预计发生的日常关联交易事项的议案。 四、通过公司与中国冶金科工集团等公司合作，共同开发巴布亚新几内亚瑞木(Ramu)镍钴矿项目增加投资额的议案。 五、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 |
| 2008.04.17 (600432)：吉恩镍业：董事会决议公告 |
| 吉林吉恩镍业股份有限公司于2008年4月14日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司设立和龙分公司。 二、同意公司与控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司共同出资收购吉林省冶金技术研究院的相关资产、聘用其部分研发人员，组建技术研发中心-吉林昊融技术开发有限公司(暂定名)，注册资本3000万元人民币，其中公司以现金1470万元出资，占注册资本的49%。该事项构成关联交易。 |
| 2008.03.27 (600432)：吉恩镍业：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 2,669,195,268.18 1,582,030,778.83 归属于上市公司股东的净利润 859,627,033.68 302,349,075.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 756,719,805.53 262,534,630.23 基本每股收益 3.70 1.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益 3.26 1.14 全面摊薄净资产收益率(%) 33.82 28.66 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 29.77 24.89 每股经营活动产生的现金流量净额 1.33 1.21 2007年末 2006年末 调整后 总资产 4,172,078,639.88 2,507,105,067.41 所有者权益(或股东权益) 2,541,662,528.31 1,054,973,285.60 归属于上市公司股东的每股净资产 9.99 4.63 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送4股转增6股派2元人民币(含税)。 |
| 2008.03.27 (600432)：吉恩镍业：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 吉林吉恩镍业股份有限公司于2008年3月25日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟按2007年末公司总股本254447014股为基数，每10股送4股派2元人民币(含税)；同时以资本公积金每10股转增6股。 二、通过公司2007年年度报告及摘要。 三、通过公司2007年发生的日常关联交易、2008年预计发生的日常关联交易事项的议案：公司2007年向控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司的控股子公司四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司(下称：小南山镍矿)、朝阳昊天有色金属有限公司(下称：朝阳昊天)分别采购镍精矿、低冰镍，交易金额分别为36600303.97元、528349039.57元，公司2007年已与小南山镍矿、朝阳昊天分别签订了独家购买协议(有效期三年)；2008年预计继续向小南山镍矿采购原料、向朝阳昊天采购及委托加工低冰镍，预计交易金额分别为3500万元、50000万元。 四、通过关于公司对2007年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案。 五、同意公司向澳大利亚和新西兰银行集团有限公司(下称：澳新银行)申请大宗商品套期保值额度美元三千万整，用于与澳新银行开展大宗商品套期保值业务以规避进出口业务过程中国际市场镍价大幅波动的风险。 六、通过公司与中国冶金科工集团公司(下称：中冶集团)等公司合作，共同开发巴布亚新几内亚瑞木(Ramu)镍钴矿项目(下称：镍钴矿项目)增加投资额的议案：公司与中冶集团等公司于2007年共同出资设立了中冶金吉矿业开发有限公司(下称：金吉矿业)开发建设镍钴矿项目，根据当时协议约定公司出资21606万元，持有金吉矿业13%股权，截至2007年末公司已出资4321.20万元。现由于多种因素导致该项目的总投资额增加到137388万美元(增加了70053万美元)，根据公司在金吉矿业股权比例计算，公司需投资0.53亿美元，按目前汇率计算需投资约3.8亿元人民币，比原协议增加1.7亿元人民币。 七、批准吴术辞去公司董事会秘书、副总经理、财务负责人职务。 八、通过聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任王行龙为公司董事会秘书。 九、通过聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.12 (600432)：吉恩镍业：有限售条件的流通股上市公告 |
| 吉林吉恩镍业股份有限公司本次有限售条件的流通股11400000股将于2008年3月17日起上市流通。 |
| 2008.03.04 (600432)：吉恩镍业：参股宇光能源完成工商变更登记公告 |
| 吉林吉恩镍业股份有限公司获悉，公司以长春高新热电联产业务资产对吉林省宇光能源有限责任公司(原营城矿业，简称：宇光能源)进行增资的事项已经吉林省九台市工商局完成变更登记。宇光能源注册资本为壹亿伍仟零贰拾玖万圆整，公司占39.51%。 |
| 2008.01.11 (600432)：吉恩镍业：工商登记变更公告 |
| 2008年1月9日，经吉林省工商行政管理局核准，吉林吉恩镍业股份有限公司经营范围变更为“镍、铜、钴、硫冶炼及副产品加工；企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工‘三来一补’业务；工业硫酸生产；镍矿开采”。 |
| 2007.12.28 (600432)：吉恩镍业：临时股东大会决议公告 |
| 吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司以长春高新热电联产业务资产对吉林省宇光能源有限责任公司(原营城矿业)进行增资的议案。 二、通过修改公司章程的议案。 |
| 2007.12.12 (600432)：吉恩镍业：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年12月11日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司对吉林省宇光能源有限责任公司[原吉林省营城矿业有限责任公司，由吉林省博维实业有限公司(下称：博维实业)、吉林省舒兰矿业(集团)有限责任公司(下称：舒兰矿业)共同持有，注册资本3500万元，下称：宇光能源]进行增资的议案：公司将经评估的吉恩镍业长春高新热电分公司资产(截止2007年9月30日的评估值为43092万元)对宇光能源进行增资。同时，为保持博维实业在宇光能源的绝对控股地位，公司将在宇光能源中的股权部分折让给博维实业。三方商定，增资后宇光能源注册资本拟定为15029万元，其中：博维实业持有50.01%；公司持有39.51%；舒兰矿业持有10.48%。 二、通过修改公司信息披露事务管理制度的议案。 三、通过修改公司《章程》的议案。 四、同意公司在加拿大投资800万美元设立独资公司(名称拟定为吉恩国际投资有限公司)。 董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2007.11.14 (600432)：吉恩镍业：工商登记变更公告 |
| 吉林吉恩镍业股份有限公司2007年非公开发行股票已于2007年10月31日发行结束。2007年11月12日，经吉林省工商行政管理局核准，公司注册资本由22800万元变更为254447014元。 |
| 2007.11.03 (600432)：吉恩镍业：治理专项活动整改报告 |
根据中国证监会有关通知要求和吉林证监局的相关部署，吉林吉恩镍业股份有限公司制定了切实可行的整改措施并进行了整改，现将公司治理专项活动具体情况报告予以公告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.11.03 (600432)：吉恩镍业：董事会临时会议决议公告 |
吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年11月2日以通讯表决方式召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过修改公司章程的议案。 |
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