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| 2008.08.22 (600436)：片 仔 癀：公布董事会决议公告 |
漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年8月21日召开三届二十一次董事会，会议审议通过关于调整公司董事会各相关委员会委员的议案。 |
| 2008.08.22 (600436)：片 仔 癀：公布临时股东大会决议公告 |
漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年8月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议同意陈明森、李常青辞去公司独立董事职务；补选卢永华、罗鶄为公司独立董事。 |
| 2008.08.15 (600436)：片 仔 癀：公布2008年半年度报告更正公告 |
漳州片仔癀药业股份有限公司已在相关媒体刊登的2008年半年度报告全文附注部分内容出现差错，特予以更正，更正内容及更正后的2008年半年度报告详见2008年8月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.08.06 (600436)：片 仔 癀：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 988,071,529.27 970,876,443.41 所有者权益(或股东权益) 686,613,811.55 723,112,510.69 每股净资产 4.90 5.17 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 338,041,514.07 308,716,137.85 净利润 69,161,356.98 53,690,763.66 扣除非经常性损益后的净利润 45,728,493.84 53,711,807.05 基本每股收益 0.49 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.38 净资产收益率(%) 10.07 7.42 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.13 |
| 2008.08.06 (600436)：片 仔 癀：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年8月5日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于调整公司部分独立董事的议案。 董事会决定于2008年8月21日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。 |
| 2008.07.17 (600436)：片 仔 癀：董事会决议公告 |
| 漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《公司大股东非经营性占用资金自查整改报告》。 二、通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.28 (600436)：片 仔 癀：2007年度分红派息实施公告 |
漳州片仔癀药业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派5元(含税)。 股权登记日：2008年7月3日 除息日：2008年7月4日 现金红利发放日：2008年7月9日 |
| 2008.05.20 (600436)：片 仔 癀：股东大会决议公告 |
| 漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年5月19日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日公司总股本140000000股为基数，每股派0.50元(含税)。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过关于修改《公司章程》的议案。 四、通过关于全面修改《募集资金管理办法》的议案。 五、聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 |
| 2008.05.15 (600436)：片 仔 癀：有限售条件的流通股上市公告 |
漳州片仔癀药业股份有限公司本次有限售条件的流通股1880000股将于2008年5月22日起上市流通。 |
| 2008.04.23 (600436)：片 仔 癀：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 980,352,048.66 970,876,443.41 所有者权益(或股东权益) 730,578,644.58 723,112,510.69 归属于上市公司股东的每股净资产 5.22 5.17 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 29,694,885.63 29,694,885.63 基本每股收益 0.21 0.21 全面摊薄净资产收益率(%) 3.88 3.88 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.91 3.91 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 |
| 2008.04.23 (600436)：片 仔 癀：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 593,069,218.79 530,504,802.84 归属于上市公司股东的净利润 95,188,986.37 80,062,335.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,125,183.60 75,730,381.91 基本每股收益 0.680 0.572 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.608 0.541 全面摊薄净资产收益率(%) 13.16 13.16 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.77 12.45 每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.35 2007年末 2006年末 调整后 总资产 970,876,443.41 773,027,940.19 所有者权益(或股东权益) 723,112,510.69 608,397,967.64 归属于上市公司股东的每股净资产 5.17 4.35 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每股派0.50元(含税)。 |
| 2008.04.23 (600436)：片 仔 癀：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年4月21日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日公司总股本140000000股为基数，每股派0.50元(含税)。 二、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 三、通过公司2007年年度报告及其摘要。 四、通过修改《公司章程》的议案。 五、通过关于全面修改《公司募集资金管理办法》的议案。 六、通过聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 七、通过公司2008年第一季度报告。 董事会决定于2008年5月19日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.04.08 (600436)：片 仔 癀：2007年度业绩快报 |
| 本公告所载漳州片仔癀药业股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 单位：万元 2007年 2006年 营业总收入 59,306.92 53,050.48 营业利润 14,601.00 12,675.38 利润总额 14,704.85 12,692.28 净利润 9,525.63 8,302.41 每股收益(元) 0.67 0.58 净资产收益率(%) 13.26 13.23 每股净资产(元) 5.07 4.38 |
| 2008.03.11 (600436)：片 仔 癀：公布公告 |
| 鉴于片仔癀产品因人民币对美元汇率不断升值，主要原料成本上扬等原因，经与漳州片仔癀药业股份有限公司海外代理商协商，公司决定从公告日起片仔癀出口价格每粒上调4美元，预计年利润可增长8%左右。 |
| 2008.03.11 (600436)：“片仔癀”公布关于金糖宁获得新药证书及生产批准文号的公告 |
| 漳州片仔癀药业股份有限公司与中国医学科学院药物研究所共同研发的用于2型糖尿病属湿浊中阻兼血瘀症的新药金糖宁，近日获得有关中药三类新药证书。同时公司被批准生产该药品，获得该药品有关注册批件，至2013年2月3日有效。该项目公司拥有自主知识产权，已申请两项国家专利，其中一项已获批准；另一项已获得申请号。 |
| 2008.03.11 (600436)：片 仔 癀：关于金糖宁获得新药证书及生产批准文号的公告 |
漳州片仔癀药业股份有限公司与中国医学科学院药物研究所共同研发的用于2型糖尿病属湿浊中阻兼血瘀症的新药金糖宁，近日获得有关中药三类新药证书。同时公司被批准生产该药品，获得该药品有关注册批件，至2013年2月3日有效。该项目公司拥有自主知识产权，已申请两项国家专利，其中一项已获批准；另一项已获得申请号。 |
| 2008.03.07 (600436)：片 仔 癀：澄清公告 |
| 2008年2月28日，《中国经济时报》刊登题为《片仔癀：“诱人”关联交易下暗藏陷阱》一文；2008年3月4日，《21世纪经济报道》刊登题为《片仔癀高买低卖 关联交易涉嫌利益输送？》一文，上述文章报道了漳州片仔癀药业股份有限公司近期与控股股东漳州片仔癀集团公司资产置换的事宜，公司现予以澄清说明，具体内容详见2008年3月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 公司董事会认为本次资产置换事项的审批程序合法、交易价格公允，信息披露及时、充分、完整，不存在损害公司及全体股东(特别是中小股东)的利益，不存在向大股东进行利益输送问题，也不存在大股东占用公司资金情况。 目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的其他情形。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站。 |
| 2008.02.26 (600436)：“片仔癀”公布临时股东大会决议公告 |
| 漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年2月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于置换漳州片仔癀集团公司持有的1300万股兴业证券股份的议案。
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| 2008.01.23 (600436)：片 仔 癀：董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年1月21日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过关于置换公司控股股东漳州片仔癀集团公司(持有公司54.55%股份，下称：片仔癀集团)持有的兴业证券股份有限公司(注册资本人民币90800万元，下称：兴业证券)股份的议案：公司于2008年1月18日与片仔癀集团签署了《资产置换协议》，公司将以其持有的评估价值为8694.01万元的福建红旗股份有限公司(注册资本人民币5000万元，公司持有1850万股股份，出资比例为37%)全部股份，加上现金4305.99万元等价置换片仔癀集团持有的兴业证券1300万股股份(参考评估值及兴业证券最近市场成交价格，每股作价10元)。上述事项构成关联交易，尚需得到福建省国资委审批。 董事会决定于2008年2月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上议案。 |
| 2008.01.22 (600436)：片 仔 癀：限售股份持有人出售股份公告 |
| 漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年1月21日接到漳州市国有资产投资经营有限公司(持有公司股份748万股，占公司股份总数的5.34%，下称：漳州国投)书面通知，漳州国投自2008年1月3日起至17日收盘，通过上海证券交易所交易系统出售公司股份累计485200股(占公司股份总数的0.35%)。 截止2008年1月17日收盘，漳州国投尚持有公司股份6994800股(占公司股份总数的4.996%)，其中，有限售条件流通股188万股，无限售条件流通股5114800股。 |
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