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| 2005.10.24 (600444)：国通管业：董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
| 安徽国通高新管业股份有限公司于2005年10月20日召开二届十二次董事会及
二届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2005年第三季度报告。 二、通过修改公司章程部分条款的议案。 三、通过关于2005年度、2006年度日常关联交易的议案。 四、通过关于2005年巡检发现问题的整改报告。报告内容详见2005年10月24 日《上海证券报》。 五、通过关于2006年度综合授信的议案：预计2006年度公司将可获得最高额 不超过人民币3.5亿元综合授信业务(包括银行贷款业务、银行承兑汇票业务、贸 易融资额度业务)。 六、通过调整公司董事的议案。 七、提名吴前涛为公司职工监事。 董事会决定于2005年11月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以 上有关事项。 |
| 2005.10.24 (600444)：国通管业：2005年第三季度主要财务指标 |
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单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 819,509,366.43 776,546,068.81 股东权益(不含少数股东权益) 267,609,633.13 253,880,899.97 每股净资产 3.82 3.63 调整后的每股净资产 3.82 3.63 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 13,856,326.81 25,502,646.10 每股收益 0.0853 0.196 净资产收益率(%) 2.23 6.13 |
| 2005.10.24 (600444)：国通管业：2005年及2006年日常关联交易公告 |
| 安徽国通高新管业股份有限公司现将预计2005年度、2006年度日常关联交易
基本情况公告如下： 公司2004年度关联销售金额为1419万元，关联采购金额为2725万元。2005年 1-9月，因生产经营需要，公司与第二大股东安徽国风集团关联销售累计发生额 为399797.18元，关联采购累计发生额为3468970.78元。 根据2004年、2005年1-9月份与巢湖第一塑料厂、安徽国风集团有限公司关 联交易情况，结合公司经营情况，预计2006年公司日常关联交易发生额(包括关 联销售和关联采购)不超过5000万元。 |
| 2005.09.06 (600444)：“国通管业”公布股东股权过户的提示性公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司接到北京中鼎投资有限公司通知，该公司已于2005年8月30日办理完成了与北京风尚广告艺术中心股权过户的登记手续。 本次股权过户完成后，北京中鼎投资有限公司将持有公司4924000股法人股(占公司总股本的7.03%)，成为公司第四大股东。 |
| 2005.08.03 (600444)：“国通管业”2005年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 (调整后)总资产 807,401,545.47 776,546,068.81股东权益(不含少数股东权益) 261,641,466.31 253,880,899.97每股净资产 3.74 3.63调整后的每股净资产 3.74 3.63 报告期(1-6月) 上年同期主营业务收入 147,109,988.06 114,295,809.78净利润 7,760,566.34 7,706,490.26(调整后)扣除非经常性损益后的净利润 7,715,270.31 7,690,068.42(调整后)每股收益 0.111 0.11(调整后)净资产收益率(%) 3 3.24(调整后)经营活动产生的现金流量净额 11,646,319.29 -38,538,219.49(调整后) |
| 2005.06.10 (600444)：“国通管业”公布股权状况变动的公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2005年6月7日从股东单位北京风尚广告艺术中心获悉：经合肥仲裁委员会有关调解书裁定，该股东已将截止2005年6月2日持有的4924000股公司股票(占公司总股本的7.03%)抵偿给该股东债权人北京中鼎投资有限公司，相关手续目前正在办理中。 若上述事宜能够完成，北京风尚广告艺术中心将不再持有公司股份，北京中鼎投资有限公司将持有公司4924000股法人股(占公司总股本的7.03%)，成为公司第四大股东。 |
| 2005.04.27 (600444)：“国通管业”公布股东大会决议公告 |
| 安徽国通高新管业股份有限公司于2005年4月25日召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过2004年年度报告及其摘要。 二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构。 四、通过公司申请增发新股发行方案的议案：发行数量不超过3000万股。 五、通过关于募集资金投资项目可行性的议案。 六、通过关于新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润的议案。 七、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 八、选举何炬为公司二届董事会董事。 九、通过修改公司章程的议案。 |
| 2005.04.22 (600444)：“国通管业”2005年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 799,254,169.02 776,546,068.81 股东权益(不含少数股东权益) 257,321,615.33 253,880,899.97 每股净资产 3.68 3.63 调整后的每股净资产 3.68 3.63 报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 775,095.52 775,095.52 每股收益 0.049 0.049 净资产收益率(%) 1.3 1.3 |
| 2005.04.08 (600444)：“国通管业”公布召开2004年度股东大会二次通知公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司董事会决定于2005年4月25日下午1:00召开2004年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为2005年4月24日下午5点至2005年4月25日下午3点，审议公司2004年度利润分配预案等事项。 |
| 2005.04.06 (600444)：“国通管业”公布董事会决议公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2005年4月5日以通讯方式召开二届九次董事会，会议审议通过关于修改《募集资金投资项目可行性的议案》的议案。 董事会决定将2004年度股东大会延期至2005年4月25日下午1点召开，网络投票起止时间为2005年4月24日下午5点至2005年4月25日下午3点，审议以上事项。 |
| 2005.03.25 (600444)：“国通管业”公布2004年度报告补充公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司现对2004年度报告中关于实际控制人情况的说明予以补充公告，详见2005年3月25日《上海证券报》。 |
| 2005.03.15 (600444)：“国通管业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
| 安徽国通高新管业股份有限公司于2005年3月12日召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举肖衡担任公司二届董事会董事长。 二、通过2004年年度报告及其摘要。 三、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于公司申请增发新股的发行方案的议案：发行数量不超过3000万股。 五、通过关于募集资金投资项目可行性的议案。 六、通过关于新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润的议案。 七、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 八、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。 九、通过修改公司章程的议案。 董事会决定于2005年4月15日下午1:00召开2004年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为当日上午9点至下午3点，审议以上有关事项。 |
| 2005.03.15 (600444)：“国通管业”2004年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2004年末 2003年末 (调整后) 总资产 776,546,068.81 260,903,610.66 股东权益 253,880,899.97 89,474,470.21 每股净资产 3.63 2.24 调整后的每股净资产 3.63 2.24 2004年 2003年 (调整后) 主营业务收入 293,093,673.38 190,745,190.73 净利润 27,871,579.76 19,241,064.32 每股收益(全面摊薄) 0.40 0.48 净资产收益率(全面摊薄、%) 10.98 21.50 每股经营活动产生的现金流量净额 0.134 0.055 公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2004.10.22 (600444)：“国通管业”公布董事会决议公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2004年10月20日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2004年第三季度报告。 二、通过调整公司董事的议案。该议案须提交股东大会审议通过。 |
| 2004.10.22 (600444)：“国通管业”2004年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末总资产 582,966,408.93 260,903,610.66股东权益(不含少数股东权益) 240,181,847.80 89,474,470.21每股净资产 3.43 2.24调整后的每股净资产 3.43 2.24 报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 825,252.77 -38,912,966.72每股收益 0.089 0.202净资产收益率(%) 2.6 5.9 |
| 2004.09.07 (600444)：“国通管业”公布临时股东大会决议公告 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2004年9月4日召开2004年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、同意郭传余辞去董事长、董事职务。 二、通过提名肖衡出任二届董事会董事的议案。 三、通过修改公司章程的议案。 |
| 2004.08.03 (600444)：“国通管业”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
| 安徽国通高新管业股份有限公司于2004年7月31日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。 二、通过郭传余辞去公司董事长、董事的议案。 三、授权杨作文主持董事会工作。 四、通过提名肖衡担任公司董事的议案。
五、通过公司注册地址变更的议案：公司拟将注册地址变更为安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园。 六、通过修改公司章程部分条款的议案。 七、通过公司税收政策变更的议案：因注册地址变更等原因，公司企业所得税税率将从相关手续变更完毕之日起按33%的税率征收企业所得税，原执行的按15%税率征收企业所得税的优惠政策截止到相关手续变更完毕之日止；技改项目国产设备投资额的40%抵免新增企业所得税。 八、通过关于转让土地使用权等资产的议案：公司拟出让1宗位于长江西路665号约6124平米土地的使用权，帐面价值为2023616.50元；出让地面附着物厂房一套，帐面价值为1754621.07元。上述帐面价值合计3778237.57元。具体转让价格等双方聘请评估事务所进行评估之后另行确定。 董事会决定于2004年9月4日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2004.08.03 (600444)：“国通管业”2004年中期主要财务指标 |
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单位：人民币元 本报告期末 上年度期末总资产 545,302,765.32 260,903,610.66股东权益(不含少数股东权益) 233,715,810.47 89,474,470.21每股净资产 3.39 2.24调整后的每股净资产 3.39 2.24 报告期(1-6月) 上年同期 主营业务收入 114,295,809.78 -净利润 7,706,490.26 9,189,637.66扣除非经常性损益后的净利润 7,690,068.42 9,189,637.66每股收益 0.11 0.23净资产收益率(%) 3.24 11.57经营活动产生的现金流量净额 -38,538,219.49 522,718.21 |
| 2004.06.16 (600444)：“国通管业”公布董事会决议公告 |
| 安徽国通高新管业股份有限公司于2004年6月14日以通讯方式召开二届五次董事会，会议审议通过关于对控股子公司广东国通新型建材有限公司(公司持有其55%的股权)增加投资的议案：现该公司进行增资扩股，拟将注册资本增加到5000万元。公司拟向广东国通新型建材有限公司增加投资1650万元，增资后，公司持有该公司的股权比例不变。 |
| 2004.06.04 (600444)：“国通管业”公布2003年度分红派息实施公告 |
| 安徽国通高新管业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：按2004年3月31日总股本7000万股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)。 股权登记日：2004年6月9日 除息日：2004年6月10日 现金红利发放日：2004年6月16日 |
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