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| 2008.08.19 (600456)：宝钛股份：公布董监事会决议公告 |
宝鸡钛业股份有限公司于2008年8月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举汪汉臣为公司董事长。 二、聘任贾栓孝为公司总经理、郑海山为公司董事会秘书及总会计师(财务负责人)、任鑫为公司董事会证券事务代表。 三、选举白林让为公司第四届监事会主席。 |
| 2008.08.19 (600456)：宝钛股份：公布临时股东大会决议公告 |
宝鸡钛业股份有限公司于2008年8月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。 二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 三、通过关于建设棒丝材热轧线25万吨钢材扩能项目的议案。 |
| 2008.07.30 (600456)：宝钛股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,985,132,839.40 3,222,477,498.34 所有者权益(股东权益) 3,733,820,013.04 2,238,263,130.39 每股净资产 8.68 5.50 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 1,171,328,466.98 1,078,781,134.64(母公司) 净利润 212,938,885.81 242,965,072.26 扣除非经常性损益后的净利润 211,609,595.58 244,786,153.44 基本每股收益 0.50 0.60 稀释每股收益 0.50 0.58 净资产收益率(%) 5.70 12.32 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34 0.35 |
| 2008.07.30 (600456)：宝钛股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
宝鸡钛业股份有限公司于2008年7月28日召开三届十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于修改《公司章程》的议案。 三、通过关于修改《公司募集资金管理办法》的议案。 四、同意将公司首次募集资金结余的12930618.68元用于补充流动资金。 五、通过关于公司以自有资金投资8000万元建设棒丝材热轧线25万吨钢材扩能项目的议案。 六、通过关于公司专项治理活动整改情况的报告，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 七、通过公司董、监事会换届选举的议案。 董事会决定于2008年8月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二、五、七项议案。 |
| 2008.07.01 (600456)：宝钛股份：公布2007年度分红派息实施公告 |
宝鸡钛业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派4.7元(含税)。 股权登记日：2008年7月4日 除息日：2008年7月7日 现金红利发放日：2008年7月11日 |
| 2008.06.14 (600456)：宝钛股份：关联交易公告 |
| 宝鸡钛业股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议同意公司对关联方西安宝钛美特法力诺焊管有限公司(注册资本600万美元，公司持股40%，下称：西安宝钛)进行增资。根据西安宝钛董事会决议，由其股东按照注册资本比例以现金增加投资280万美元，其中公司增资额112万美元。增资后，西安宝钛注册资本增至880万美元，其中公司出资额合计352万美元，持股比例保持不变。 该事项构成关联交易。 |
| 2008.05.27 (600456)：宝钛股份：关于恢复生产进展情况公告 |
受“5.12”地震影响，宝鸡钛业股份有限公司自5月19日晚暂停生产以来，经努力，目前公司已开始部分恢复生产，并预计6月中旬全面恢复生产。 截止目前本次地震灾害对公司未造成大的财产损失，未有人员伤亡，但将给公司二季度生产经营造成一定影响。 |
| 2008.05.21 (600456)：宝钛股份：公布公告 |
| 宝鸡钛业股份有限公司所在地宝鸡受到5.12四川汶川8级地震波及。陕西省应急办、陕西省地震局2008年5月19日晚上公告：根据中国地震局专家会商意见，5月19-20日汶川震区发生较强余震的可能性较大，陕西省可能会有较强震感，特别是汉中、宝鸡等地。根据有关政府部门的统一安排和从安全的角度考虑，公司自5月19日晚已暂停生产，公司将按照有关政府部门的统一部署尽快恢复生产。 |
| 2008.05.16 (600456)：宝钛股份：股东大会决议公告 |
| 宝鸡钛业股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司公开增发A股股票办理股权登记后的总股本430265700股为基数，每10股派人民币4.7元(含税)。 二、通过公司2007年年度报告。 三、聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 四、通过修改公司章程部分条款的议案。 五、选举高颀为公司第三届董事会董事。 |
| 2008.05.09 (600456)：宝钛股份：公布更正公告 |
宝鸡钛业股份有限公司在相关媒体上披露的审计机构出具的《关于公司2007年度控股股东及关联方资金占用情况的专项说明》中，附表“上市公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”部分数据错误，现予以更正，具体内容详见2008年5月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.04.23 (600456)：宝钛股份：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,914,501,944.42 3,222,477,498.34 所有者权益(或股东权益) 3,929,443,968.39 2,342,046,040.40 每股净资产 9.13 5.76 报告期 年初至报告期末 净利润 103,794,514.20 103,794,514.20 基本每股收益 0.24 0.24 净资产收益率(%) 2.72 2.72 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.68 2.68 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 |
| 2008.04.23 (600456)：宝钛股份：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 2,320,063,677.04 1,842,461,295.22 归属于上市公司股东的净利润 509,027,521.44 335,003,928.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 509,542,516.22 334,393,408.71 基本每股收益 1.25 0.90 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.25 0.90 全面摊薄净资产收益率(%) 21.88 18.06 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 21.76 18.02 每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 -0.28 2007年末 2006年末 总资产 3,222,477,498.34 2,493,983,293.36 所有者权益(或股东权益) 2,342,046,040.40 1,855,287,808.95 归属于上市公司股东的每股净资产 5.50 4.56 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派人民币4.7元(含税)。 |
| 2008.04.23 (600456)：宝钛股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 宝鸡钛业股份有限公司于2008年4月21日召开三届十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司公开增发A股股票办理股权登记后的总股本430265700股为基数，每10股派人民币4.7元(含税)。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 四、通过关于修改公司章程有关条款的议案。 五、通过提名高颀为公司第三届董事会董事候选人的议案。 六、通过公司2008年第一季度报告。 七、通过关于核销五年以上应收账款的议案。 董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.02.19 (600456)：宝钛股份：公开增发网下A类申购股票上市流通提示性公告 |
| 根据宝鸡钛业股份有限公司发行配售办法，网下A类申购获配股份14873111股(占公司总股本3.46%)自公司增发股份上市起限售一个月，该部分股票将于2008年2月22日开始上市流通。 |
| 2008.01.18 (600456)：宝钛股份：公开增发A股上市公告书 |
| 经上海证券交易所同意，宝鸡钛业股份有限公司本次增发共计23645700股A股股票。其中，8722589股将于2008年1月22日上市流通。 |
| 2008.01.15 (600456)：宝钛股份：董事会临时会议决议公告 |
宝鸡钛业股份有限公司于2008年1月14日召开三届四次董事会临时会议，会议审议同意撤销原生产保障部，设立生产部、设备部、供应部、线材厂。 |
| 2008.01.11 (600456)：宝钛股份：增发A股网上资金申购发行摇号中签结果公告 |
| 宝鸡钛业股份有限公司本次增发A股网上资金申购中签号码于2008年1月10日产生，中签号码为： 末“三”位数：699，949，449，199 末“四”位数：2680，3806，5056，6306，7556，8806，2556，1306，0056 末“五”位数：13968，25525，62992，32812 凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000股公司增发A股股票。 |
| 2008.01.10 (600456)：宝钛股份：增发A股网下发行结果及网上中签率公告 |
| 宝鸡钛业股份有限公司公开增发不超过5000万股人民币普通股(A股)网上、网下申购已于2008年1月7日结束。 最终确定发行数量为23645700股。公司原股东优先认购部分配售比例为100%，其中：无限售条件股股东网上优先配售股数7288523股(占本次发行总量的30.82%)。网上通过“730456”认购部分中签率为0.49745189%，网上发行量327000股(占本次发行总量的1.38%)；网下A类申购配售比例为2.357446%，配售股份14873111股(占本次发行总量的62.90%)；网下B类申购配售比例为0.497451%，配售股份1157066股(占本次发行总量的4.90%)。 |
| 2008.01.03 (600456)：宝钛股份：增发A股网上路演公告 |
宝鸡钛业股份有限公司与保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司定于2008年1月4日14:00-16:00，就本次增发不超过5000万股人民币普通股(A股)在中证网(www.cs.com.cn)举行网上路演。 |
| 2008.01.03 (600456)：宝钛股份：增发A股网上网下发行公告 |
宝鸡钛业股份有限公司增发不超过5000万股人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508号文核准。 本次增发采取原股东优先认购和网上、网下定价发行相结合的方式进行，每股面值1.00元，发行价格为64.06元/股。公司原股东最大可按其股权登记日2008年1月4日收市后登记在册的持股数量以10:0.5的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约2033.1万股。公司原无限售条件股股东通过网上专用申购代码“700456”、申购简称“宝钛配售”行使优先认购权，最多可优先认购约8944952股；公司原有限售条件股股东须通过网下申购行使优先认购权。除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可自愿选择网上或网下的申购中的一种方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。本次发行网上、网下预设的发行数量比例为40%:60%。网上、网下申购日及有限售条件股原股东优先认购申购款缴款日均为2008年1月7日。公司原无限售条件股股东除通过网上专用申购代码行使优先认购权外，还可通过社会公众投资者使用的代码进行申购；社会公众投资者网上申购代码为“730456”，申购简称为“宝钛增发”，每个股票帐户申购数量上限为2000万股。参与网下认购的机构投资者可选择网下A类申购或B类申购，其中，A类申购所配股份自上市之日起锁定一个月。网下A类申购的申购下限为100万股(含100万股)，网下B类申购的申购下限为50万股(含50万股)，申购上限均为3000万股(含3000万股)。 本次增发股票采取余额包销方式，由保荐人(主承销商)包销剩余股票。 |
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