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| 2008.07.31 (600458)：时代新材：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,050,554,282.33 854,516,879.11 所有者权益(或股东权益) 424,143,504.03 405,570,666.47 每股净资产 2.08 1.98 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 534,042,721.40 314,338,513.11 净利润 30,834,149.56 11,072,408.57 扣除非经常性损益后的净利润 30,548,920.69 10,975,104.94 基本每股收益 0.151 0.054 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.149 0.054 净资产收益率(%) 7.27 2.91 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.53 -0.37 |
| 2008.07.31 (600458)：时代新材：公布董事会决议公告 |
株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年7月30日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.08 (600458)：时代新材：2008年上半年业绩预增公告 |
| 经株洲时代新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年实现净利润比上年同期(净利润1107.24万元)增长150%以上。具体数据将在公司2008年中期报告中予以详细披露。 |
| 2008.05.06 (600458)：时代新材：2007年度分红派息实施公告 |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。 股权登记日：2008年5月9日 除息日：2008年5月12日 现金红利发放日：2008年5月15日 |
| 2008.04.24 (600458)：时代新材：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 909,007,879.92 854,516,879.11 所有者权益(或股东权益) 415,074,410.88 405,570,666.47 归属于上市公司股东的每股净资产 2.03 1.98 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 9,503,744.41 9,503,744.41 基本每股收益 0.047 0.047 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.046 0.046 全面摊薄净资产收益率(%) 2.29 2.29 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.57 |
| 2008.03.21 (600458)：时代新材：公布公告 |
株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年3月19日召开三届二次职工代表大会，会议审议同意赵若仁辞去公司第四届监事会职工监事职务；选举陶伟文为公司第四届监事会职工监事。 |
| 2008.03.21 (600458)：时代新材：董事会临时会议决议公告 |
株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年3月20日召开四届十二次董事会(临时)会议，会议审议同意宋亚立辞去公司第四届董事会董事长职务；选举曾鸿平为公司第四届董事会董事长。 |
| 2008.03.21 (600458)：时代新材：股东大会决议公告 |
株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年3月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告。 二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本204355200股为基数，每10股派0.60元(含税)。 三、通过在公司经营范围内增加“开发、设计、制造、销售风力发电机组零配件(风轮叶片、机舱罩、整流罩等)及各类复合材料制品”(具体以工商行政管理部门最终核定为准)，并相应修改《公司章程》的议案。 四、通过更换公司部分董事的议案。 |
| 2008.02.28 (600458)：时代新材：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 712,749,057.93 574,761,412.52 归属于上市公司股东的净利润 34,843,465.56 23,763,487.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,400,119.01 22,063,751.57 基本每股收益 0.17 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.11 全面摊薄净资产收益率(%) 8.59 6.24 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.48 5.79 每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.2 2007年末 2006年末 调整后 总资产 854,516,879.11 720,173,532.39 所有者权益(或股东权益) 405,570,666.47 380,944,960.91 归属于上市公司股东的每股净资产 1.98 1.86 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。 |
| 2008.02.28 (600458)：时代新材：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年2月26日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本204355200股为基数，每10股派0.60元(含税)。 三、通过公司拟与国防科技大学合作投资风力发电机叶片项目的议案：该项目前期启动资金约为1400万元(不含流动资金)，2008年内约需投入1000万元，所需资金将通过向银行借款或证券市场再融资筹集。 四、同意公司为控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司申请流动资金借款提供最高限额为人民币3000万元整的连带责任担保，担保期限为两年。 截止2007年12月31日，公司无对外担保余额，无逾期和违规担保。 五、通过关于增加经营范围并相应修改《公司章程》的议案。 董事会决定于2008年3月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.01.03 (600458)：时代新材：控股股东的股东发生变化公告 |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司于2007年12月29日接到控股股东中国南车集团株洲电力机车研究所(下称：株洲所)通知，公司实际控制人中国南方机车车辆工业集团公司(下称：南车集团)以本部净资产和部分下属公司股权等出资，联合公司第二大股东北京铁工经贸公司共同发起设立中国南车股份有限公司(下称：南车股份)。在此过程中，株洲所拟整体进入南车股份，并根据有关规定，正在改制为南车股份的全资有限公司。 南车股份于2007年12月28日领取了国家工商总局颁发的企业法人营业执照。本次变更完成后，公司控股股东将变更为改制后的南车株洲电力机车研究所有限公司，实际控制人仍为南车集团。 |
| 2008.01.03 (600458)：时代新材：董事会决议公告 |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年1月2日以传真通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过更换公司部分董事及高管人员的议案：其中，同意曾鸿平辞去公司总经理职务，并提名其为公司第四届董事会董事候选人；同意熊锐华辞去公司董事会秘书及财务总监职务、杨军辞去公司副总经理及总工程师职务；聘任杨军为公司总经理、季晓康为公司董事会秘书。 上述更换公司部分董事事宜尚需提交2007年度股东大会审议。 |
| 2007.10.24 (600458)：时代新材：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 888,889,633.11 719,391,052.46 股东权益(不含少数股东权益) 388,529,929.87 380,154,040.09 每股净资产 1.90 1.86 报告期 年初至报告期期末 净利润 7,521,241.21 18,593,649.78 基本每股收益 0.037 0.091 净资产收益率(%) 1.94 4.79 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.94 4.77 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 |
| 2007.10.24 (600458)：时代新材：董事会决议公告 |
株洲时代新材料科技股份有限公司于2007年10月23日以传真通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年第三季度报告。 二、通过公司治理专项活动的整改报告，全文详见2007年10月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.09.27 (600458)：时代新材：临时股东大会决议公告 |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司于2007年9月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司部分董事和独立董事等议案。 |
| 2007.09.12 (600458)：时代新材：澄清公告 |
| 近日市场传闻株洲时代新材料科技股份有限公司实际控制人中国南方机车车辆工业集团公司(下称：集团公司)正在进行重组改制工作，拟向公司注入资产实现整体借壳上市。公司管理层已通过大股东中国南车集团株洲电力机车研究所向集团公司进行查证，其明确表示从未研究过将有关资产注入到公司的事宜，也没有借壳公司上市的意向和计划。 董事会确认：公司目前没有根据有关规定应披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告内容为准。 |
| 2007.08.16 (600458)：时代新材：2007年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 801,472,429.17 719,391,052.46 股东权益 381,008,688.66 380,154,040.09 每股净资产 1.864 1.860 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 314,338,513.11 227,643,577.00 净利润 11,072,408.57 7,685,995.02 基本每股收益 0.054 0.038 净资产收益率(%) 2.91 2.02 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37 -0.14 |
| 2007.08.16 (600458)：时代新材：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
株洲时代新材料科技股份有限公司于2007年8月15日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。 二、通过关于更换部分董事和独立董事的议案。 董事会决定于2007年9月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它相关事项。 |
| 2007.07.07 (600458)：时代新材：公告 |
| 根据中国证监会有关通知的要求，株洲时代新材料科技股份有限公司设立了专门的电话(0733－2837786)、传真(0733－2837888)、电子信箱(TMT@TRP.COM.CN)、公司网站(http://www.trp.com.cn)，以听取、收集投资者和社会公众的意见和建议。 |
| 2007.07.07 (600458)：时代新材：董事会决议公告 |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司于2007年7月5日以传真通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过公司信息披露事务管理制度的议案。 |
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