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| 2008.07.19 (600468)：百利电气：董事会决议公告 | ||
| 天津百利特精电气股份有限公司于2008年7月17日召开三届三十二次董事会，会议审议通过《公司治理整改情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.07.01 (600468)：百利电气：公布控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺 | ||
天津百利特精电气股份有限公司于2008年6月30日接到其控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司191668938股股份，下称：液压集团)的承诺函，液压集团对持有的公司股份有条件延长禁售期事宜做出如下特别承诺： 一、液压集团自愿将持有的公司股份(截止2008年6月30日已解禁获得上市流通权的15840000股以及在2011年6月30日前陆续解禁并获得上市流通权的股份)，自2008年7月1日起连续有条件锁定三年，即可上市交易时间为2011年7月1日。 二、锁定条件：2011年7月1日前，未能同时满足下列条件时，液压集团将不减持所持有的公司股票。 1、公司前一年度经审计的每股税后利润不少于0.6元/股； 2、公司股价不低于每股25元(锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调整)。 | ||
| 2008.06.12 (600468)：百利电气：公布董事会临时会议决议公告 | ||
天津百利特精电气股份有限公司于2008年6月10日召开三届三十一次董事会临时会议，会议审议同意公司为其全资子公司天津市百利电气有限公司拟向天津银行华丰支行、中国农业银行天津西青支行、上海浦东发展银行天津分行分别申请的1000万元、2000万元、2000万元，共计5000万元人民币流动资金贷款(续贷，期限均为一年)提供担保。 截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为5000万元人民币，无逾期担保。 | ||
| 2008.05.26 (600468)：百利电气：董事会公告 | ||
天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团(下称：机电控股)于2008年5月23日收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意机电控股以相关资产按照中国证监会有关规定作价认购公司定向增发的股份；同意天津液压机械(集团)有限公司放弃以现金认购公司非公开发行股票。 上述资产(包括机电控股所持天津市天发重型水电设备制造有限公司59.66%的股权、天津国际机械有限公司55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司65%的股权)经核准的评估价值为人民币29068.94万元，按照发行价格每股13.35元人民币约折合2177.45万股。 | ||
| 2008.04.23 (600468)：百利电气：公布董事会决议公告 | ||
天津百利特精电气股份有限公司于2008年4月21日召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、同意公司向天津银行华丰支行申请流动资金贷款3200万元，期限一年。 三、通过公司受让香港有诚号工程有限公司持有的天津百利康诚钢结构有限公司25%股份的议案，经初步协商，标的股权交易价格约为905万元人民币，具体交易价格将参考评估价值协商确定。该事项尚需相关有权部门批准。 | ||
| 2008.04.23 (600468)：百利电气：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 887,058,324.61 916,039,075.95 所有者权益(或股东权益) 421,748,056.42 416,976,703.41 归属于上市公司股东的每股净资产 1.3313 1.3162 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 4,771,353.01 4,771,353.01 基本每股收益 0.0151 0.0151 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0138 0.0138 全面摊薄净资产收益率(%) 1.13 1.13 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.04 1.04 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0032 | ||
| 2008.03.31 (600468)：百利电气：股东大会决议公告 | ||
| 天津百利特精电气股份有限公司于2008年3月28日召开2007年年度股东大会，会议以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司非公开发行股票购买资产方案的议案：公司向天津机电工业控股集团公司(下称：机电控股)非公开发行约2177.45万股人民币普通股(A)股，发行价格为每股13.35元人民币(以经中国证监会核准的发行价格为准)，机电控股相关股权进行认购。 二、通过公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案。 三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。 四、通过关于签订附条件生效的股份认购合同的议案。 五、通过公司向特定对象发行股票购买资产暨重大关联交易的议案。 六、批准机电控股免于发出要约收购申请。 七、通过公司非公开发行股票现金募集方案的议案：公司向不超过十名特定投资者非公开发行不超过5320万股人民币普通股(A)股，特定投资者以现金认购，认购价格不低于每股13.35元人民币。 八、通过公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案。 九、通过关于签订有关协议、意向书的议案。 十、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 十一、通过2007年年度报告及其摘要。 十二、续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。 十三、通过《募集资金管理办法(讨论稿)》。 | ||
| 2008.03.22 (600468)：百利电气：召开2007年年度股东大会二次通知 | ||
| 天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2008年3月28日上午9:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案及2007年度利润分配预案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738468”；投票简称为“百利投票”。 | ||
| 2008.03.07 (600468)：百利电气：召开2007年年度股东大会通知 | ||
| 天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2008年3月28日9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738468”；投票简称为“百利投票”。 | ||
| 2008.02.20 (600468)：百利电气：董事会临时会议决议及向特定对象发行股票的补充方案公告 | ||
天津百利特精电气股份有限公司于2008年2月16日召开三届二十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于向特定对象发行股票补充方案的议案：鉴于天津泰康实业有限公司以天津市天发重型水电设备制造有限公司(下称：天发重型水电)34.01%的股权认购公司非公开发行股票事宜未获得其控股股东-天津发展控股有限公司批准，公司董事会同意对本次向特定对象发行股票购买资产的事项进行了部分补充调整，原方案中发行对象及发行方式调整为：向特定投资者公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：机电控股)非公开发行A股股票，机电控股以所持天发重型水电59.66%的股权、天津国际机械有限公司(下称：国际机械)55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司(下称：百利阳光)65%的股权认购；发行数量调整为：本次拟购买资产的资产评估价值为人民币29068.94万元，按发行价格折合发行股份约为2177.45万股，最终发行数量在该资产价值确定后，提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。根据有关文件，天发重型水电净资产评估结果由原26123.54万元调整为28085.13万元；百利阳光整体评估结果由原4012.36万元调整为4012.88万元；国际机械净资产评估结果由原17813.50万元调整为17645.41万元。 二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次拟非公开发行不超过5320万股(含5320万股)人民币普通股(A)股，发行对象为不超过十家特定投资者，均以人民币现金认购；发行价格不低于每股13.35元人民币。 三、通过公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案。 四、通过关于签订有关协议、意向书的议案。 五、通过关于将本次董事会相关议案提交股东大会审议的议案。 | ||
| 2008.02.05 (600468)：百利电气：2007年年度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 804,509,690.92 869,613,611.84 归属于上市公司股东的净利润 32,117,916.00 22,461,280.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,673,793.67 1,422,529.89 基本每股收益 0.1014 0.0851 稀释每股收益 0.1014 0.0851 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0621 0.0054 全面摊薄净资产收益率(%) 7.70 5.05 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.72 0.32 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3659 0.3298 2007年末 2006年末 调整后 总资产 916,039,075.95 870,136,766.04 所有者权益(或股东权益) 416,976,703.41 444,758,282.70 归属于上市公司股东的每股净资产 1.3162 1.6847 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 | ||
| 2008.02.05 (600468)：百利电气：董监事会决议公告 | ||
天津百利特精电气股份有限公司于2008年2月2日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过2007年年度报告及其摘要。 三、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供2008年度财务审计服务的议案。 以上有关议案将提请公司2007年年度股东大会审议。 | ||
| 2007.12.17 (600468)：百利电气：董事会决议公告 | ||
天津百利特精电气股份有限公司于2007年12月13日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司非公开发行股票方案的议案：公司拟向特定对象天津市机电工业控股集团公司(系公司实际控制人，下称：机电控股)和天津泰康实业有限公司(下称：泰康实业)非公开发行人民币普通股(A)股股票，发行价格为每股13.35元人民币，机电控股和泰康实业以所持相关股权认购。 二、通过公司本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案。 三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。 四、通过关于签订附条件生效的股份认购合同的议案。 五、通过公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案：公司于2007年12月13日与机电控股和泰康实业分别签署了《股份认购暨资产收购合同》，公司拟以非公开发行A股股票向机电控股收购其所持天津市天发重型水电设备制造有限公司(下称：天发重型水电)59.66%的股权、天津国际机械有限公司(下称：国际机械)55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司65%的股权；向泰康实业收购其所持天发重型水电34.01%的股权。本次拟购买资产的资产评估价值为人民币36875.37万元，按以上发行价格折合发行股份约为2762.20万股。最终发行数量在该资产价值确定后，提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。 六、通过公司提请股东大会非关联股东批准机电控股免于发出要约收购申请的议案。 七、同意公司申请办理向不超过十家特定投资者非公开发行不超过6250万股(含6250万股)，发行价格不低于每股13.35元人民币，以上十家特定投资者以现金认购，募集资金不超过8.36亿元，用于收购国际机械20%股权；对天发重型水电、天津市百利高压电气有限公司(筹建)和天津康诚钢铁结构工程有限公司增资以及偿还银行贷款和补充流动资金。 八、通过关于本次非公开发行聘请保荐人等中介机构的议案。 董事会决定召开2008年第一次临时股东大会，审议上述有关事项，时间另行公告。 | ||
| 2007.12.10 (600468)：百利电气：重大事项进展公告 | ||
| 因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：控股集团)正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌。 目前，控股集团正在论证并拟提请董事会讨论向特定对象发行股票并购买控股集团部分资产的方案，该方案仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。 | ||
| 2007.12.05 (600468)：百利电气：有限售条件的流通股上市公告 | ||
天津百利特精电气股份有限公司本次有限售条件的流通股1584万股将于2007年12月10日起上市流通。 | ||
| 2007.12.03 (600468)：百利电气：重大事项进展公告 | ||
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：控股集团)正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌。 日前，控股集团拟提请董事会讨论向特定对象发行股票并购买控股集团部分资产的事项，目前对可能涉及到的资产所进行审计和评估已基本结束，控股集团正在对初步方案进行论证，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。 | ||
| 2007.11.26 (600468)：百利电气：重大事项进展公告 | ||
| 因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌。目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估且重大事项正在论证当中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。 | ||
| 2007.11.19 (600468)：百利电气：重大事项进展公告 | ||
| 目前，天津百利特精电气股份有限公司正在对其实际控制人天津市机电工业控股集团公司讨论的对公司有影响的重大事项，可能涉及到的资产进行审计和评估且重大事项正在论证当中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。 | ||
| 2007.11.12 (600468)：百利电气：重大事项进展公告 | ||
目前，天津百利特精电气股份有限公司正在对其实际控制人天津市机电工业控股集团公司讨论的对公司有影响的重大事项，可能涉及到的资产进行审计和评估且重大事项正在论证当中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。 | ||
| 2007.11.05 (600468)：百利电气：重大事项进展公告 | ||
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估。由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。 |
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