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| 2002.04.10 (600468)：“特精股份”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告 |
天津特精液压股份有限公司于2002年4月8日召开一届八次董事会及一届六次 监事会，会议审议通过了如下决议： 一、通过关于2001年度利润分配的预案：以公司2001年12月31日总股本11000 万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元(含税)，不送红股，也不进行公 积金转增股本。 二、通过2001年年度报告及其摘要。 三、通过公司章程修改草案。 四、通过聘任五洲联合会计师事务所为公司审计机构的议案。 董事会决定于2002年5月15日上午召开2001年年度股东大会，审议以上有关 事项。 |
| 2002.04.10 (600468)：“特精股份”2001年年度主要财务指标 |
| <pre>项 目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元) 56142.50 36651.05 1.53 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 33771.59 13520.65 2.50 主营业务收入(万元) 13394.34 15085.90 0.89 净利润(万元) 595.06 1675.09 0.36 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 474.71 1341.47 0.35 经营活动产生的现金流量净额(万元) -3945.23 4542.44 每股收益(元) 0.054 0.209 0.26 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.043 0.172 0.25 每股净资产(元) 3.070 1.690 1.82 调整后的每股净资产(元) 3.057 1.711 1.79 净资产收益率(%) 2.32 12.39 0.19 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.359 0.568 </pre> 公司2001年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税)。 |
| 2002.03.14 (600468)：“特精股份”公布关于公司股权冻结的公告 |
天津特精液压股份有限公司接控股股东天津液压机械(集团)有限公司通知， 因其与中国农业银行天津市分行营业部借款合同纠纷一案，天津市高级人民法院 下达(2001)高经初字第015-2号民事裁定书，追加查封、冻结其持有的公司350万 股(占公司总股本的3.18%。累计冻结2450万股，占公司总股本的22.27%。)国有 法人股。 |
| 2002.01.25 (600468)：“特精股份”公布股票交易异常波动的风险提示性公告 |
近日，天津特精液压股份有限公司股票交易异常波动，连续三个交易日达到 跌幅限制。根据有关规定，公司已于2002年1月22日发布业绩预警公告，公司董事 会郑重声明，到目前为止，公司生产经营活动正常，无应披露而未披露的事项。 敬请投资者注意投资风险。 |
| 2002.01.22 (600468)：“特精股份”公布董事会临时会议决议公告 |
天津特精液压股份有限公司于2002年1月21日召开一届十次董事会临时会议， 会议审议通过了关于聘任公司审计机构的议案：决定聘请五洲联合会计师事务所 为公司的审计机构。 |
| 2002.01.22 (600468)：“特精股份”公布预警公告 |
由于农机配套市场下滑，天津特精液压股份有限公司主导产品销售收入减少、 销售价格下跌，以及营业外收入减少等原因，预计公司2001年度比2000年度利润 总额下降约1200万元，下降比例50%以上。具体数字待审计机构对本年度会计报表 进行审计后才能最终确定，公司将按有关规定及时进行披露。提醒投资者注意风 险。 |
| 2001.10.15 (600468)：“特精股份”公布2001年第二次临时股东大会决议公告 |
天津特精液压股份有限公司于2001年10月12日召开2001年第二次临时股东大 会，会议审议通过了关于公司独立董事工作经费的暂行规定。 会议理解并支持公司董事会为维护公司及股东的利益而作出的撤消《关于受 让天津市大通建设发展集团有限公司股权的议案》并终止本次股权受让行为的决 定，会议决定不再对该项议案进行表决。 |
| 2001.09.28 (600468)：“特精股份”公布关于召开2001年第二次临时股东大会的再次公告 |
天津特精液压股份有限公司受让天津市大通建设发展集团有限公司股权一事， 因公司与出让方天津大通投资发展有限公司在交易价格上存在较大分歧，为维护 公司及全体股东的利益，公司董事会决定，终止本次股权受让行为，《关于受让 天津市大通建设发展集团有限公司股权的议案》撤消。原会议通知的其他事项不 变。 将于2001年10月12日召开的公司2001年第二次临时股东大会的会议地点为： 天津市南开三马路152号冠华宾馆。 |
| 2001.09.21 (600468)：“特精股份”公布董事会公告 |
2001年9月19日天津市高级人民法院向上海证券中央登记公司下达《协助执 行通知书》[(2001)高经初字第015号]，冻结天津特精液压股份有限公司控股股 东天津液压机械(集团)有限公司持有的公司2100万(占公司总股本的19.09%)国有 法人股，冻结期限自2001年9月19日至2002年9月18日。 |
| 2001.09.11 (600468)：“特精股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告 |
天津特精液压股份有限公司于2001年9月8日召开一届七次董事会及一届五次 监事会，会议审议通过了关于受让天津大通建设发展集团有限公司股权的议案。 董事会决定于2001年10月12日上午召开公司2001年第二次临时股东大会，审 议以上事项。 |
| 2001.09.11 (600468)：“特精股份”公布公告 |
天津特精液压股份有限公司一届七次董事会审议通过了关于受让天津市大通 建设发展集团有限公司股权的议案：本次股权受让的标的是天津大通投资发展有 限公司持有的天津市大通建设发展集团有限公司的48%股权， 本次股权受让拟动 用的资金为人民币9000万元左右。 |
| 2001.08.10 (600468)：“特精股份”公布董、监事会决议公告 |
天津特精液压股份有限公司于2001年8月7日召开一届六次董事会及一届四次 监事会，会议审议通过了如下决议： 一、通过公司2001年中期利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过公司2001年中期报告及其摘要。 |
| 2001.08.10 (600468)：“特精股份”2001年中期主要财务指标 |
| <pre>
2001年中期 2000年中期 2001年中期/2000年中期 净利润(万元) 454.31 573.13 79.27% 每股收益(元) 0.041 0.072 56.94% 净资产收益率(%) 1.33 4.60 28.91% 扣除非经常性损益后 的每股收益(元) 0.042 0.071 59.15% 2001.6.30 2000.12.31 期末/期初 每股净资产(元) 3.11 1.56 1.99</pre> |
| 2001.06.11 (600468)：(600468)“特精股份”、(600501)“航天晨光”将于6月15日起上市交易 |
天津特精液压股份有限公司3000万元人民币普通股股票将于2001年 6月15日 起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“特精股份”，证券代码为 “600468”。 南京晨光航天应用技术股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2001年 6月15日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“航天晨光”,证券 代码为“600501”。 |
| 2001.05.29 (600468)：“特精股份”A股上网发行中签号码揭晓 |
天津特精液压股份有限公司A股发行中签号码于5月28日产生，中签号码为： <pre>578；45160；95160 913200；113200；313200 513200；713200；996486 246486；496486；746486 1128479；4709084</pre> 凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“特精股份”A股1000股。 |
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