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| 2008.01.23 (600477)：杭萧钢构：2007年度业绩预增公告 |
根据浙江杭萧钢构股份有限公司财务部初步测算，预计公司2007年度实现净利润较上年度披露数据将增长60%以上(未按新企业会计准则调整的上年同期净利润为21127650.47元)。具体数据将在公司2007年度报告中详细披露。 |
| 2008.01.03 (600477)：杭萧钢构：临时股东大会决议公告 |
浙江杭萧钢构股份有限公司于2007年12月29日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于改选公司第三届董事会部分董事的议案。 二、通过修改公司章程的议案。 |
| 2007.12.14 (600477)：杭萧钢构：关联交易公告 |
| 浙江杭萧钢构股份有限公司拟与控股股东单银木签署协议书，购买其拥有的房产，即上城区中河中路258号601-606室(建筑面积962.8平方米)，按照2007年出据的房地产评估报告，房产每平方米建筑面积人民币17200元，总价16560160元，经双方协商，最后成交总价为1650万元。 上述交易属于关联交易。 |
| 2007.12.14 (600477)：杭萧钢构：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 浙江杭萧钢构股份有限公司于2007年12月12日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于改选部分公司第三届董事会董事的议案。 二、通过关于购买资产暨关联交易的议案。 三、通过关于修改公司章程的议案。 四、通过公司收购控股子公司浙江杭萧物流有限公司(注册资本为人民币2000万元，公司持有76.5%的股权，下称：杭萧物流)其他股东股权的议案：公司拟收购浙江方舟科工贸有限公司、傅佳青、杨强跃、周连发、叶祥荣、李永虎、王磊、赵永刚分别持有的杭萧物流5%、3%、2%、2%、2%、2%、1%、1%的股权，合计18%的股权；拟收购杭萧物流股东陈雅芬所持有的部分杭萧物流股权，即5%的股权。此次股权转让价格按杭萧物流2007年11月30日的净资产额确定，即每1元出资的转让价格为人民币1.02228838元，此次股权转让的总价款为人民币4702526.52元。本次股权转让完成后，公司持有杭萧物流99.5%的股权。 董事会决定于2007年12月29日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2007.12.14 (600477)：杭萧钢构：监事会公告 |
| 浙江杭萧钢构股份有限公司监事会近日收到葛崇华和许荣根辞去公司监事职务的申请，上述辞职不会影响公司监事会和经理层的正常运作。 |
| 2007.10.29 (600477)：杭萧钢构：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,956,886,330.25 2,770,958,574.41 所有者权益 572,434,296.88 557,446,624.94 每股净资产 2.31 2.25 报告期 年初至报告期期末 净利润 13,903,418.45 27,675,547.51 基本每股收益 0.056 0.112 扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.106 净资产收益率(%) 2.43 4.83 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.69 4.59 每股经营活动产生的现金流量净额 1.28 |
| 2007.10.29 (600477)：杭萧钢构：董事会决议公告 |
| 浙江杭萧钢构股份有限公司于2007年10月24日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年第三季度报告。 二、同意将公司全资子公司河南杭萧钢构有限公司(下称：河南杭萧)的注册资本由目前的2500万元增至3000万元。公司认购此次河南杭萧全部新增注册资本500万元。 三、同意将公司全资子公司江西杭萧钢构有限公司(下称：江西杭萧)的注册资本由目前的3200万元增至5200万元。公司认购此次江西杭萧全部新增注册资本2000万元。 |
| 2007.10.17 (600477)：杭萧钢构：董事会决议公告 |
浙江杭萧钢构股份有限公司于2007年10月15日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改报告》。具体内容详见2007年10月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.10.12 (600477)：杭萧钢构：股票交易异常波动公告 |
| 浙江杭萧钢构股份有限公司股票于2007年10月9日-11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。 经核查：公司及其控股股东截至目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大信息。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。 |
| 2007.08.27 (600477)：杭萧钢构：2007年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,054,619,038.55 2,770,958,574.41 股东权益 558,530,878.43 557,446,624.94 每股净资产 2.26 2.25 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 1,090,143,303.92 733,111,702.23 净利润 13,772,129.06 12,992,255.36 基本每股收益 0.056 0.052 净资产收益率(%) 2.47 2.20 每股经营活动产生的现金流量净额 0.88 -0.18 |
| 2007.08.27 (600477)：杭萧钢构：董事会决议公告 |
| 浙江杭萧钢构股份有限公司于2007年8月23日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。 二、同意公司为授信人交通银行芜湖分行(债权人)为被授信人安徽杭萧提供人民币2000万元期限一年的借款所形成的债权提供担保。 三、同意公司为广东杭萧钢构有限公司向深圳发展银行珠海支行申请授信融资提供提供连带责任担保，综合授信额度担保金额为1333万元，期限一年。 四、同意公司以设备抵押向农业银行新街支行分别申请抵押贷款额1800万元(期限一年)、1600万元(期限两年)。 截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币26300万元，无逾期对外担保。 |
| 2007.08.14 (600477)：杭萧钢构：董事会决议公告 |
浙江杭萧钢构股份有限公司于2007年8月9日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司为下列控股子公司提供如下担保：为山东杭萧在中信银行借款人民币2000万元、在恒丰银行青岛分行一年期借款人民币1000万元提供保证担保；为安徽杭萧在中国银行芜湖经济技术开发区支行借款人民币1000万元及杭萧物流在中国农业银行杭州市滨江支行借款1500万元提供保证担保。 二、同意公司以二期房地产抵押，房产证号为杭房权证萧字第0003500号(抵押面积为29448.15平方)，土地证号杭萧国用(2007)字第1100002号(抵押面积42872.4平方)，向招商银行杭州分行申请抵押贷款10000万元，期限一年。 三、同意公司以二期房地产抵押，房产证号为杭房权证萧字第0003500号(抵押面积为73260.85平方)，土地证号杭萧国用(2007)字第1100002号(抵押面积111191.6平方)，向建设银行萧山支行申请抵押贷款16800万元，期限五年。 截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币26300万元，无逾期对外担保。 |
| 2007.08.09 (600477)：杭萧钢构：股票交易异常波动公告 |
| 浙江杭萧钢构股份有限公司股票于2007年8月6日-8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。 经核查，公司及其控股股东截至目前没有应披露而未披露的重大信息。 目前公司与中基公司双方确认并已实施的32栋公房住宅正在执行过程中(金额大约为12亿人民币左右)，后续批次的确认和履行具有重大不确定性。 公司第三批外派人员原计划7月初出发，但至今未能按照原计划出行，使得实施中的工程能否按照原计划履行具有重大不确定性。按照目前的履行情况，已确定的工程工期比原计划有所延期。 《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，提醒广大投资者注意投资风险。 |
| 2007.08.04 (600477)：杭萧钢构：风险提示公告 |
| 根据浙江杭萧钢构股份有限公司了解的情况，对于安哥拉安居家园建设工程项目，公司董事会特别提醒广大投资者： 1、按照目前的履行情况，已确定的工程工期比原计划有所延期。目前公司与中基公司双方确认并已实施的32栋公房住宅正在执行过程中(金额大约为12亿人民币左右)。后续批次的确认和履行具有重大不确定性。 2、公司第三批外派人员原计划7月初出发，但至今未能按照原计划出行，公司目前无法准确预计外派人员的出行日期，使得实施中的工程能否按照原计划履行具有重大不确定性。 《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。 |
| 2007.07.14 (600477)：杭萧钢构：重大项目中标公告 |
浙江杭萧钢构股份有限公司近日接深超光电(深圳)有限公司(下称：深超光电)通知，公司已中标“深超光电K1厂钢结构及防火漆工程”，中标价为人民币26458.8万元(含税)。 |
| 2007.07.13 (600477)：杭萧钢构：澄清公告 |
2007年7月9日，《第一财经日报》及中央电视台经济频道的《经济信息联播》均发表了浙江杭萧钢构股份有限公司与中基公司签署的344亿元合同发生变数的报道。 公司董事会针对上述内容，进行了求证，并得到中基公司书面声明：其与公司所签订的344亿元的安居工程项目运作正常。 截止到目前为止，公司与中基公司签订的相关合同正在履行过程中，目前中基公司开出的第一张信用证1430.174566万元美金已全部议付。 公司于近日向中信集团办公厅发出求证函，请求中信集团就所签订的社会住房项目是否与中基公司的安哥拉家园项目为同一项目、是否会影响公司安哥拉项目的履行问题能够给公司以明确答复。截至目前为止，公司未收到书面答复。 《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。提醒广大投资者注意投资风险。 |
| 2007.07.10 (600477)：杭萧钢构：签订建筑工程施工合同公告 |
浙江杭萧钢构股份有限公司控股子公司河北杭萧钢构有限公司(公司持有其80%股份)近日与山西晋豪国际大酒店有限公司签订了《建筑工程施工合同》，合同暂定价款为人民币6735万元。 |
| 2007.07.06 (600477)：杭萧钢构：签订施工合同公告 |
浙江杭萧钢构股份有限公司近日与云南俊发房地产股份有限公司签订了《建筑钢结构工程施工合同》，合同暂定价款为人民币6000万元。 |
| 2007.07.05 (600477)：杭萧钢构：股票交易异常波动公告 |
浙江杭萧钢构股份有限公司股票于2007年7月3日及4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动情形。 公司及控股股东截至目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。董事会确认公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。 |
| 2007.07.03 (600477)：杭萧钢构：董事会决议公告 |
浙江杭萧钢构股份有限公司于2007年6月29日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。 公司设立了电话(0571-87246788-8118)、传真(0571-87240484)、邮箱(600477@163.com)和网络平台(www.hxss.com.cn)，以便于投资者和社会公众参与公司治理情况的公众评议，提出各自的意见和建议。 二、通过《公司信息披露管理制度》(2007修订稿)。 上述议案具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
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