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| 2008.05.13 (600478)：力元新材：关于更换保荐代表人公告 |
| 近日，长沙力元新材料股份有限公司接到2007年度非公开发行股票项目(下称：发行项目)的保荐机构中国建银投资证券有限责任公司(下称“中投证券”)《关于更换保荐代表人的函》，原保荐代表人殷岩峰因工作变动，不再担任公司发行项目的保荐代表人；中投证券现委派王涛接替殷岩峰担任公司发行项目的保荐代表人。 |
| 2008.05.10 (600478)：力元新材：董监事会决议公告 |
| 长沙力元新材料股份有限公司于2008年5月8日召开二届三十五次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过公司股权激励计划(草案)(下称：本激励计划)的议案：公司向激励对象授予1000万份股票(人民币A股普通股，来源为公司向激励对象定向发行股票，股票总数约占公司现有股本总额的6.29%)期权，每份股票期权拥有在本激励计划有效期内(自股票期权激励计划授予之日起的4年。其中，行权限制期1年，行权有效期3年)的可行权日，按照预先确定的行权价格22.89元购买1股公司股票的权利(行权资金以自筹方式解决)。该议案尚需提交公司股东大会审议。 |
| 2008.04.26 (600478)：力元新材：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 925,496,861.71 648,038,986.27 所有者权益(或股东权益) 440,120,082.03 332,268,994.36 归属于上市公司股东的每股净资产 3.09 2.69 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 8,087,210.63 8,087,210.63 基本每股收益 0.057 0.057 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.052 0.052 全面摊薄净资产收益率(%) 1.84 1.84 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.67 1.67 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29 |
| 2008.04.26 (600478)：力元新材：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 881,341,655.80 647,632,023.97 归属于上市公司股东的净利润 25,640,794.28 7,235,646.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,136,513.85 7,178,558.65 基本每股收益 0.21 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.06 全面摊薄净资产收益率(%) 7.72 2.32 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.57 2.21 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.528 0.143 2007年末 2006年末 总资产 648,038,986.27 636,397,147.05 所有者权益(或股东权益) 332,268,994.36 311,245,570.90 归属于上市公司股东的每股净资产 2.69 2.52 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增8股派1.25元(含税)。 |
| 2008.04.26 (600478)：力元新材：董监事会决议公告 |
| 长沙力元新材料股份有限公司于2008年4月24日召开二届三十四次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股派1.25元(含税)，同时用资本公积金每10股转增8股。 三、通过关于续聘会计师事务所的议案。 四、通过公司2008年第一季度报告。 五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 以上有关事项尚需提交2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。 |
| 2008.04.24 (600478)：力元新材：临时股东大会决议公告 |
| 长沙力元新材料股份有限公司于2008年4月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于为常德力元新材料有限责任公司提供担保的议案。 二、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。 三、通过关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案。 四、通过关于设立子公司的议案。 |
| 2008.04.15 (600478)：力元新材：非公开发行股票发行结果暨股权变动公告书 |
| 长沙力元新材料股份有限公司本次向5家特定机构投资者非公开发行16350000股人民币普通股(A股)，发行价格为11.15元/股，募集资金总额为182302500元。有关股权登记和限售相关事宜已于2008年4月11日完成。上述股份限售期为12个月(从2008年4月15日开始计算)，预计将于2009年4月15日开始上市流通。本次发行前后,公司股本结构变动如下： 单位：股 本次发行前 本次发行后 股份数量 股份比例(%) 股份数量 股份比例(%) 有限售条件股份 有限售条件股份合计 53,336,175 37.38 69,686,175 43.82 无限售条件股份 无限售条件股份 89,358,650 62.62 89,358,650 56.18 股份总数 142,694,825 100.00 159,044,825 100.00 |
| 2008.04.08 (600478)：力元新材：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
长沙力元新材料股份有限公司于2008年4月7日召开二届三十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于设立子公司的议案：公司拟与全资子公司湖南欧力科技开发有限责任公司(下称：欧力科技)共同设立一家子公司-益阳科力远电池有限责任公司(暂定名)，注册资本为10000万元，其中公司以本次非公开发行股票所购买的全部电池资产出资(该部分资产的净资产评估值为226343813.05元)，占总股本的99.5%；欧力科技现金出资100万元，占总股本的0.5%。 二、通过公司高管人员调整的议案：其中，同意张聚东辞去公司总经理职务、刘滨辞去公司董事会秘书职务；聘任伍定军为公司董事会秘书，同意其辞去公司证券事务代表职务；聘任陈振兵为公司总经理、段传武为公司证券事务代表。 董事会决定于2008年4月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。 |
| 2008.04.03 (600478)：力元新材：股票交易异常波动公告 |
| 长沙力元新材料股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值达到20%以上，属股票交易异常波动。 经核实，公司目前没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。另公司已于2008年3月26日在相关媒体披露的《公司非公开发行获得中国证监会核准的公告》核准公司非公开发行新股不超过2600.2705万股，该事项现正在实施过程中，待实施完毕后公司将根据有关规定及时予以披露。 董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.03.29 (600478)：力元新材：2008年第一季度业绩预增公告 |
经长沙力元新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润与上年同期相比增长400%以上(上年同期净利润为1581453.17元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。 |
| 2008.03.29 (600478)：力元新材：公告 |
长沙力元新材料股份有限公司近日接到股权分置改革(下称：股改)保荐机构爱建证券有限责任公司(下称：爱建证券)有关函，原保荐代表人刘勇不再担任公司股改持续督导的保荐代表人；爱建证券现委派朱家凤接替刘勇担任公司股改持续督导期间的保荐代表人。 |
| 2008.03.29 (600478)：力元新材：有限售条件的流通股上市公告 |
长沙力元新材料股份有限公司本次有限售条件的流通股36558650股将于2008年4月3日起上市流通。 |
| 2008.03.27 (600478)：力元新材：发行股份购买资产实施情况报告暨股权变动公告书 |
| 长沙力元新材料股份有限公司非公开发行A股股票分两次发行，本次向控股股东湖南科力远高技术有限公司(下称：科力远)以10.88元/股的价格发行18997295股股份。科力远以其拥有的电池类资产(评估价值20669.06万元)作价认购。2008年3月24日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次资产认购的股权登记相关事宜。本次对科力远发行的股份限售期为36个月(从2008年3月25日开始计算，2011年3月25日上市流通)。本次发行前后公司股本结构变动如下： 单位：股 本次发行前 本次发行后 股份数量 股份比例(%) 股份数量 股份比例(%) 一、有限售条件股份 有限售条件股份合计 70,897,530 57.32 89,894,825 63.00 二、无限售条件股份 无限售条件股份 52,800,000 42.68 52,800,000 37.00 三、股份总数 123,697,530 100.00 142,694,825 100.00 |
| 2008.03.26 (600478)：力元新材：公告 |
| 长沙力元新材料股份有限公司于2008年3月25日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过2600.2705万股。 |
| 2008.03.20 (600478)：力元新材：公布公告 |
长沙力元新材料股份有限公司关于发行新股购买资产事宜已于2008年3月17日收到中国证券监督管理委员会的核准批文。 |
| 2008.03.19 (600478)：力元新材：公布公告 |
长沙力元新材料股份有限公司于2008年3月17日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)两份批复文件，核准公司向湖南科力远高技术有限公司(下称：科力远)发行18997295股人民币普通股购买相关资产；同意科力远及其一致行动人钟发平公告公司收购报告书，并豁免科力远因认购公司本次发行股份18997295股，合计持有公司30.69%的股份而应履行的要约收购义务。 另公司向特定机构投资者非公开发行股份已经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚待取得相关核准批文。 |
| 2008.03.18 (600478)：力元新材：董事会决议公告 |
长沙力元新材料股份有限公司于2008年3月15日以通讯方式召开二届三十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司为控股子公司常德力元新材料有限责任公司(公司直接持有其98.1%的股权，间接持有其1.9%的股权，下称：常德公司)向中国建设银行常德人民中路支行申请5500万元人民币信贷综合授信(期限三年)提供连带责任担保的议案，担保期限为三年。 截止公告日，公司实际发生累计对外担保总额为3000万元人民币(不含本次担保，全部为对常德公司提供的银行借款担保)，无逾期对外担保。 二、通过公司拟向招商银行长沙河西支行申请7500万元人民币综合授信额度的议案，授信期限为一年。 三、通过授权公司董事会分别于2008年和2009年每年在不超过人民币6亿元的额度内向银行办理综合授信额度申请的议案。 以上事项均需提交股东大会审议。 |
| 2008.01.25 (600478)：力元新材：公布公告 |
长沙力元新材料股份有限公司近日获悉，承担公司审计工作的湖南开元有限责任会计师事务所(下称：开元有限)与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所合并，名称变更为开元信德会计师事务所有限公司(下称：开元信德)，原开元有限的证券从业等执业资质已获准由开元信德承接。为此，公司的审计工作将由开元信德继续履行。 |
| 2008.01.19 (600478)：力元新材：公告 |
| 长沙力元新材料股份有限公司非公开发行股份和向特定对象发行股份购买资产的申请于2008年1月18日分别获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会和并购重组审核委员会有条件审核通过。待收到中国证监会正式文件后，公司将另行公告。 |
| 2008.01.18 (600478)：力元新材：公布公告 |
| 长沙力元新材料股份有限公司接到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会、发行审核委员会将于2008年1月18日分别审核公司向特定对象发行股份购买资产事宜、公司非公开发行股份事宜。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。 |
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