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| 2008.08.15 (600482)：风帆股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,381,872,970.41 3,214,103,015.61 所有者权益(或股东权益) 1,336,722,033.49 1,320,965,595.05 每股净资产 2.90 5.73 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,863,406,150.11 1,114,040,980.29 净利润 28,664,436.60 25,862,845.36 扣除非经常性损益后的净利润 28,969,675.38 25,586,368.42 基本每股收益 0.06 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.12 净资产收益率(%) 2.14 3.26 每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 -1.19 注：本报告期每股收益等指标较上期下降较大，为公司实施分红配股后当期股本比去年同期扩大一倍所致。 |
| 2008.08.15 (600482)：风帆股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
风帆股份有限公司于2008年8月14日召开三届十二次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过公司拟与美国 AMELIO SOLAR,Inc.合资设立保定风帆光伏能源有限公司(暂定名)的议案：新公司注册资本为1000万美元，其中公司出资750万美元(资金来源全部为公司自筹和银行贷款)，出资比例为75%。新公司将投建非晶硅薄膜电池项目，项目总投资10500万元。投资期限自股东大会批准后12个月完成。目前双方未签订协议。 三、通过关于更换公司部分董事的议案。 四、通过公司拟委托中信银行石家庄分行以不超过2007年末净资产40%的额度，发行总额为5亿元的短期融资券的议案，发行期限为一年。 董事会决定于2008年9月5日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.07.19 (600482)：风帆股份：董事会决议公告 |
| 风帆股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《公司治理专项活动整改报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过变更公司注册地址的议案：将公司注册地址变更为“保定市富昌路8号”。 三、通过修改公司章程部分条款的议案。 以上第二、三项议案需经股东大会审议通过，股东大会召开日期将另行通知。 |
| 2008.06.11 (600482)：风帆股份：公布公告 |
| 风帆股份有限公司近日收到2007年向特定对象非公开发行股票之保荐机构华欧国际证券有限责任公司(下称：华欧国际)有关通知，由于保荐代表人范翔辉调离华欧国际，华欧国际指定江岚接替范翔辉担任保荐代表人。此次更换后，公司2007年向特定对象非公开发行股票的保荐代表人为李丹、江岚。 |
| 2008.05.20 (600482)：风帆股份：董事会决议公告 |
| 风帆股份有限公司于2008年5月19日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过关于调整公司副总经理的议案。 |
| 2008.04.25 (600482)：风帆股份：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,326,099,758.52 3,214,103,015.61 所有者权益(或股东权益) 1,327,308,008.19 1,320,965,595.05 归属于上市公司股东的每股净资产 2.88 5.73 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 19,250,411.31 19,250,411.31 基本每股收益 0.04 0.04 全面摊薄净资产收益率(%) 1.46 1.46 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.44 1.44 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 |
| 2008.04.07 (600482)：风帆股份：股票交易异常波动公告 |
风帆股份有限公司近期股票交易价格异常波动，已连续三个交易日(2008年3月31日、4月1日、2日)内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，且连续两个交易日达到跌幅限制，属于股票交易异常波动。 截至目前，公司及其大股东中国船舶重工集团公司均无应披露而未披露的信息。经核实，到目前为止并在未来三个月内，公司及其控股股东均确认不存在包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项；公司目前生产经营一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.03.31 (600482)：风帆股份：2007年报补充公告 |
| 风帆股份有限公司2007年报告摘要已于2008年2月19日在相关媒体公告。现根据中国证监会有关文件要求，对年报相关问题做关于2008年经营计划的补充说明，具体内容详见2008年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.03.31 (600482)：风帆股份：更正公告 |
| 风帆股份有限公司已于2008年3月18日刊登了2007年度分红派息公告，现将“重要内容提示”中相关内容更正为：扣税前每股现金红利0.056元；扣税后每股现金红利0.0004元。 |
| 2008.03.18 (600482)：风帆股份：2007年度分红派息公告 |
风帆股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送5股转增5股派0.56元(含税)。 股权登记日：2008年3月21日 除权除息日：2008年3月24日 新增无限售红股上市日：2008年3月25日 红利发放日：2008年3月28日 实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.265元。 |
| 2008.03.12 (600482)：风帆股份：股东大会决议公告 |
| 风帆股份有限公司于2008年3月11日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。 三、通过关于申请2008年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案。 四、通过关于发行短期融资券的议案。 五、通过关于2007年关联交易事项及2008年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案。 六、续聘大信会计师事务所为2008年公司审计机构。 七、通过关于选举独立董事的议案。 八、通过关于修改《公司章程》的议案。 九、通过关于变更对控股子公司唐山宏文蓄电池有限公司投资金额事项的议案。 |
| 2008.02.22 (600482)：风帆股份：有限售条件的流通股上市公告 |
| 风帆股份有限公司本次有限售条件的流通股10900000股将于2008年2月27日起上市流通。 |
| 2008.02.19 (600482)：风帆股份：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 2,627,328,401.44 1,872,815,563.90 归属于上市公司股东的净利润 116,168,008.02 66,869,602.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,751,197.26 67,650,294.36 基本每股收益 0.53 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.53 0.31 全面摊薄净资产收益率(%) 8.79 8.41 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.76 8.51 每股经营活动产生的现金流量净额 -4.82 0.49 2007年末 2006年末 总资产 3,214,103,015.61 1,762,129,106.52 所有者权益(或股东权益) 1,320,965,595.05 795,721,878.34 归属于上市公司股东的每股净资产 5.73 3.65 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股转增5股派0.56元。 |
| 2008.02.19 (600482)：风帆股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
风帆股份有限公司于2008年2月17日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2007年末总股本230500000股计算，每10股送5股派0.56元；每10股转增5股。 三、通过2008年公司拟向部分中船重工财务公司、商业银行申请综合授信额度人民币297000万元的议案。 四、通过公司以不超过2007年末净资产40%的额度，发行总额为5亿元的短期融资券的议案，发行期限为一年。 五、通过关于2007年关联交易事项及2008年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案。 六、通过关于续聘大信会计师事务所为2008年公司审计机构的议案。 七、通过关于提名独立董事候选人的议案。 八、通过关于修改公司章程的议案。 董事会决定于2008年3月11日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 |
| 2008.02.15 (600482)：风帆股份：公布公告 |
风帆股份有限公司三届四次职工代表大会审议同意白子普不再担任公司第三届监事会职工监事，选举田玉双为公司第三届监事会职工监事。 |
| 2007.12.21 (600482)：风帆股份：董事会决议公告 |
| 风帆股份有限公司于2007年12月20日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过关于变更向控股子公司唐山风帆宏文蓄电池有限公司(下称：宏文蓄电池)投资金额事项的议案：公司二届十一次董事会审议通过与唐山市宏文实业集团有限公司(下称：实业集团)合资设立宏文蓄电池的事项，现根据项目实际要求及与合资方实业集团协商结果，公司拟将此投资项目变更为： 宏文蓄电池注册资本为1500万元，注册地址和生产规模不变，出资方式、出资比例为：公司以设备、技术和现金作为出资，出资总额为1470万元，出资比例为98%；实业集团以现金出资30万元，出资比例为2%。 |
| 2007.11.22 (600482)：风帆股份：董事长兼总经理买卖公司股票情况公告 |
| 根据有关规定，风帆股份有限公司现就董事长兼总经理陈孟礼买卖公司股票相关情况公告如下： 2006年11月7日，中国船舶重工集团公司(下称：中船重工)人事处根据相关办法用陈孟礼的证券账户购买了公司12100股股票，价格为6.08元/股，资金来源是其风险抵押金。中船重工人事处于2007年11月20日以陈孟礼的证券帐户卖出了公司12100股股票，成交情况为38.00元/股计10800股和37.6元/股计1300股。根据陈孟礼的书面承诺，此次买卖股票所得收益全额归公司所有。 |
| 2007.11.14 (600482)：风帆股份：临时股东大会决议公告 |
| 风帆股份有限公司于2007年11月13日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案。 二、通过公司注册资本变更及修改公司章程相应条款的议案。 |
| 2007.11.06 (600482)：风帆股份：召开2007年第二次临时股东大会提示公告 |
| 风帆股份有限公司董事会决定于2007年11月13日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司注册资本变更及修改公司章程相应条款的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738482”；投票简称为“风帆投票”。 |
| 2007.10.30 (600482)：风帆股份：2007年三季度报告补充公告 |
| 风帆股份有限公司于2007年10月29日公布的2007年三季度报告全文和正文中遗漏了股东总数，现予以补充：报告期末股东总数为12877户。补充后的2007年三季度报告全文和正文详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
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