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| 2008.02.19 (600489)：中金黄金：向中金集团发行股份购买资产实施情况报告暨股份变动公告 |
| 中金黄金股份有限公司本次向控股股东中国黄金集团公司(简称：中金集团)非公开发行了53725325股人民币普通股(A股)，发行价格为36.96元/股，中金集团以相关资产认购。公司已于2008年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股票的登记及限售手续。本次发行股票的限售期为36个月(自2008年2月15日开始计算)，预计于2011年2月15日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 单位：股 变动前 变动数 变动后 一、有限售条件的流通股 国家持有股份 134,565,515 +53,725,325 188,290,840 有限售条件的流通股合计 134,565,515 +53,725,325 188,290,840 二、无限售条件的流通股 人民币普通股 145,434,485 0 145,434,485 无限售条件的流通股份合计 145,434,485 0 145,434,485 三、股份总额 280,000,000 +53,725,325 333,725,325 |
| 2008.02.15 (600489)：中金黄金：公告 |
| 中金黄金股份有限公司于2008年2月14日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过7627.4675万股；核准公司向中国黄金集团公司(下称：黄金集团)发行53725325股人民币普通股购买相关资产；同意豁免黄金集团因认购公司本次发行股份合计持有公司56.24%股份而应履行的要约收购义务。 |
| 2008.02.02 (600489)：中金黄金：董事会决议公告 |
中金黄金股份有限公司于2008年1月31日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过关于聘任会计师事务所的议案：公司2006年度审计机构岳华会计师事务所有限公司于2007年12月与中瑞华恒信会计师事务所有限公司进行了合并，并更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)。因此，公司拟聘任中瑞岳华担任公司2007年度的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 |
| 2008.01.30 (600489)：中金黄金：2007年度业绩预增公告 |
| 经中金黄金股份有限公司谨慎测算，预计2007年净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为147934102.95元)。 |
| 2008.01.09 (600489)：中金黄金：公布公告 |
| 中金黄金股份有限公司非公开发行股份和向特定对象发行股份购买资产的申请于2008年1月8日分别获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会和并购重组审核委员会有条件审核通过，公司将在收到中国证监会正式文件后另行公告。 |
| 2008.01.08 (600489)：中金黄金：公告 |
| 中金黄金股份有限公司接到通知，2008年1月8日，中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组审核委员会将审核公司向特定对象发行股份购买资产事宜、中国证监会发行审核委员会将审核公司非公开发行股份事宜。 按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。 |
| 2007.12.25 (600489)：中金黄金：董事会决议公告 |
中金黄金股份有限公司于2007年12月24日召开三届十一次董事会，会议确定本次非公开发行股票募集资金不超过20亿元人民币(不含中国黄金集团公司以资产认购部分)。 |
| 2007.12.01 (600489)：中金黄金：董事会决议公告 |
中金黄金股份有限公司于2007年11月30日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整公司非公开发行股票发行底价以及中国黄金集团公司(下称：中金集团)以资产认购股份价格的议案：本次发行价格不低于人民币37.24元/股。前述发行底价在公司2006年度派息后调整为人民币36.96元/股。中金集团按照36.96元/股的价格以黄金矿业资产(其作价以经评估并经国务院国资委备案确定的净资产评估值为基准)认购，认购的股份数量为53725325股，其他不超过9名特定投资者以现金认购不超过76274675股。 二、通过关于《以资产认购非公开发行股票协议的补充协议》的议案。 三、通过关于《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。 |
| 2007.10.23 (600489)：中金黄金：董事会决议公告 |
中金黄金股份有限公司于2007年10月22日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年第三季度报告。 二、通过聘任公司经理层的议案：其中，聘任王晋定担任公司总经理及财务负责人(兼)职务、李跃清担任公司副总经理及董事会秘书(兼)职务。 三、通过关于修改公司章程的议案。 四、通过公司治理与专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.10.23 (600489)：中金黄金：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,266,973,277.80 2,176,501,604.31 股东权益(不含少数股东权益) 958,274,486.64 842,302,653.83 每股净资产 3.42 3.01 报告期 年初至报告期期末 净利润 57,133,811.87 180,180,154.08 基本每股收益 0.204 0.644 净资产收益率(%) 5.96 18.80 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.85 18.70 每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 |
| 2007.09.22 (600489)：中金黄金：临时股东大会决议公告 |
| 中金黄金股份有限公司于2007年9月21日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司非公开发行股票相关事项的议案。 二、通过中金集团与公司签署的附条件生效的《以资产认购非公开发行股票协议》和《后续资产转让框架协议》的议案。 三、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。 四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告。 五、批准中金集团申请豁免因本次以资产认购新增股份可能涉及的要约收购义务。 六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。 七、通过关于变更公司注册地的议案。 |
| 2007.09.20 (600489)：中金黄金：公布公告 |
| 中金黄金股份有限公司控股股东中国黄金集团公司(下称：黄金集团)拟用于认购公司2007年非公开发行股份相关资产的评估结果及认购方案已获国有资产监管部门批复。根据批复，评估机构按相关评估规范对黄金集团拟用于认购本次非公开发行部分股票的非现金资产评估值进行了调整，由205978.66万元调整到198568.80万元，可认购股份数相应由61929843股调整为59701986股。黄金集团对上述最终资产评估结果予以确认，并同意将相应议案在公司2007年第二次临时股东大会上审议。 |
| 2007.09.18 (600489)：中金黄金：召开2007年第二次临时股东大会提示通知 |
中金黄金股份有限公司董事会决定于2007年9月21日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，非限售流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司非公开发行股票相关事项的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738489”；投票简称为“中金投票”。 |
| 2007.09.13 (600489)：中金黄金：股票交易异常波动公告 |
中金黄金股份有限公司股票价格于2007年9月10日-12日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到20%，属于股票交易异常波动。 经征询，公司目前生产经营正常，除正在进行的定向增发工作，没有应披露而未披露的信息。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2007.09.08 (600489)：中金黄金：2007年第二次临时股东大会延期召开公告 |
中金黄金股份有限公司原定于2007年9月12日召开的2007年第二次临时股东大会，现由于公司控股股东中国黄金集团公司拟用来认购定向增发股份的相关资产评估结果及认购方案尚在报请国有资产监管部门备案、批准，本次股东大会召开时间及网络投票时间均延期至2007年9月21日，参会登记日变更为2007年9月20日。股东大会股权登记日仍为2007年9月10日。 |
| 2007.08.28 (600489)：中金黄金：非公开发行股票涉及重大关联交易的报告 |
中金黄金股份有限公司与控股股东中国黄金集团公司(下称：中金集团)签署了《以资产认购非公开发行股票协议》，中金集团以其持有的陕西太白黄金矿业有限责任公司77.2%的股权、内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司82%的股权、河南金源黄金矿业有限责任公司51%的股权、湖北鸡笼山黄金矿业有限公司55%的股权、广西凤山天承黄金矿业有限责任公司100%的股权和拥有的全资企业辽宁五龙金矿、辽宁黄金公司、中国黄金集团二道沟金矿、黑龙江乌拉嘎金矿100%的权益(统称：目标资产)作价认购公司本次发行的部分股份，上述目标资产的定价以2007年3月31日为基准日经评估、并经国资委核准或备案的净资产评估值为基准。基于目标资产净资产评估值和中金集团的认购价格(人民币33.26元/股)，公司向中金集团非公开发行的人民币普通股为61929843股，专项审计完成后最终确定的资产转让价格和经国资委核准或备案的净资产评估值之间的差额由相关方以现金补足。 本次发行后，中金集团持有公司的股份比例将不低于45%。 此外，公司与中金集团签署了《后续资产转让框架协议》，公司受让除目标资产外其他中金集团拥有的部分黄金矿业企业的股权/权益，以经评估、并经国资委核准或备案的目标资产的净资产评估值为定价基准，由双方根据有关规定最终确定。 上述交易属重大关联交易，尚需获得相关有权部门核准。 |
| 2007.08.28 (600489)：中金黄金：2007年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,251,867,591.86 2,176,501,604.31 股东权益 892,701,404.57 842,302,653.83 每股净资产 3.19 3.01 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 2,871,110,990.94 2,457,430,673.76 净利润 123,046,342.21 102,106,832.55 基本每股收益 0.43 0.36 净资产收益率(%) 13.78 12.12 每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.92 |
| 2007.08.28 (600489)：中金黄金：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
中金黄金股份有限公司于2007年8月26日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年半年度报及其摘要。 二、通过关于成立项目公司并收购黑龙江省地球物理勘察院(下称：勘察院)探矿权的议案：该项目涉及的3个探矿区域勘查面积合计184.06平方公里，均位于中、蒙、俄著名的金和多金属成矿带上。公司投入4000万元与勘察院共同成立项目公司开展以上区域的地质探矿和资源开发工作，项目公司注册资金为人民币2461.50万元，其中公司以现金出资1600万元，占项目公司65%股权。另外公司支付勘察院人民币2400万元，作为对拟收购探矿权的前期探矿投入补偿。 三、同意公司收购河北省青龙满族自治县娄杖子乡前牛银矿勘查区探矿权(面积为7.38平方公里)、河北省宽城县峪耳崖镇山家湾子探矿权(面积为7.83平方公里)及宽城县飞跃金矿采矿权(面积为0.1796平方公里)，收购金额分别为3900万元、580万元及510万元。 四、通过拟将公司注册地变更为北京市的议案。 五、同意公司增加贷款4亿元补充公司流动资金。 六、通过公司部分高管人员变动的议案。 七、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行股票相关事项的议案：本次发行数量合计不超过13000万股境内上市人民币普通股(A股)，其中公司控股股东中国黄金集团公司(下称：中金集团)以其持有的黄金矿山企业的权益/股权作价认购本次非公开发行的部分股票，本次发行结束后，中金集团持有公司股份的比例将不低于45%；本次发行价格不低于人民币33.52元/股，该发行底价在公司2006年度派息后调整为人民币33.26元/股。 八、通过公司非公开发行股票预案。 九、通过中金集团与公司签署的附条件生效的《以资产认购非公开发行股票协议》和《后续资产转让框架协议》的议案。 十、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易报告的议案。 十一、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告。 十二、通过关于提请股东大会批准中金集团申请豁免因本次以资产认购新增股份可能涉及的要约收购义务的议案。 十三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。 十四、决定为本次非公开发行股票募集资金设立专用银行账户。 董事会决定于2007年9月12日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，非限售流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738489”；投票简称为“中金投票”。 |
| 2007.08.23 (600489)：中金黄金：公布公告 |
中金黄金股份有限公司将于近期召开董事会审议关于公司2007年度非公开发行股票相关事项，非公开发行的具体方案暂定于2007年8月28日进行公告。公司股票将于2007年8月23日起停牌。 |
| 2007.08.10 (600489)：中金黄金：董事会决议公告 |
| 中金黄金股份有限公司于2007年8月8日召开三届六次董事会，会议审议通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
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