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| 2008.08.05 (600493)：凤竹纺织：公布股票交易异常波动公告 |
福建凤竹纺织科技股份有限公司股票于2008年7月31日、8月1日、4日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票异常波动。 经核实，公司生产经营情况正常；出口退税率调整对公司全年业绩影响不大，预计将使公司下半年的净利润增加150万元左右；经书面征询，公司大股东福建凤竹集团有限公司确认，目前没有可影响公司股票价格的重大事项，也没有针对公司的正在筹划中的事项，并且未来三个月，亦不存在涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份等事项；公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的重大信息。 公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.08.05 (600493)：凤竹纺织：公布出口退税率调整对公司下半年利润影响公告 |
根据2008年7月30日《财政部国家税务总局关于调整纺织品服装等部分商品出口退税率的通知》，部分纺织品出口退税率由11%提高到13%，这对福建凤竹纺织科技股份有限公司全年的利润产生一定的正面影响，经公司财务部依据2008年上半年的经营状况分析测算，此次退税率的调整，将使公司下半年的净利润增加150万元左右。 |
| 2008.08.02 (600493)：凤竹纺织：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,111,986,271.34 1,114,415,110.80 所有者权益(或股东权益) 547,338,589.13 562,596,027.10 每股净资产 3.22 3.31 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 346,022,805.57 284,914,921.60 净利润 10,242,564.95 15,621,748.86 扣除非经常性损益后的净利润 11,722,904.65 14,099,759.68 基本每股收益 0.0603 0.0919 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0690 0.0829 净资产收益率(%) 1.8713 2.8863 每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 -0.15 |
| 2008.07.18 (600493)：凤竹纺织：董事会决议公告 |
| 福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年7月16日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《公司关于开展防范大股东占用上市公司资金专项活动自查报告和整改情况报告》。 二、通过《关于公司治理专项活动整改情况说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.11 (600493)：凤竹纺织：贷款公告 |
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司相关股东大会决议，公司分别于2008年5月20日、5月22日、6月19日、7月8日向中国银行股份有限公司晋江支行贷款人民币1000万元、750万元、1500万元、1500万元；于2008年7月1日向中信银行股份有限公司泉州分行贷款人民币1300万元。以上流动资金贷款发生额共计人民币6050万元。 公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司(下称：凤竹棉纺)于2008年6月30日向中国农业银行瑞昌支行流动资金贷款人民币1000万元。 截至目前, 公司流动资金贷款余额为人民币28220万元和130万美元。凤竹棉纺固定资产资金贷款余额为人民币6700万元和流动资金贷款余额为人民币6000万元。 |
| 2008.06.17 (600493)：凤竹纺织：公告 |
2008年6月12日晚6点20分左右，福建凤竹纺织科技股份有限公司总部位于晋江的生产用热媒炉发生火灾事故。火势已于当晚全部扑灭，事故截止目前未造成人员死亡。经评估，此次火灾事故给公司造成的经济损失及影响如下： 1、截止6月13日下午，公司已经逐步恢复生产，预计在本月内可全面恢复正常生产。 2、本次火灾事故造成热媒炉车间厂房及热媒炉受损，另外1区毛坯仓库受损及部分毛坯布烧毁。公司对受损的财产已投足额保险，修复费用及损失可以用保险索赔款支付。 3、因本次火灾事故造成公司部分工序短期停产，预计影响当期净利润减少350万元左右。 4、公司营业正常进行，照常承接订单。 根据有关规定，公司特申请股票于2008年6月17日复牌。 |
| 2008.06.14 (600493)：凤竹纺织：重大事项公告 |
| 2008年6月12日晚6点20分左右，福建凤竹纺织科技股份有限公司总部位于晋江的生产用热媒炉车间发生火灾事故，经及时施救，火势已于当晚12点左右基本得到控制，现已全部扑灭，事故截止目前未造成人员死亡。此次火灾事故给公司造成的经济损失正在评估当中，公司股票自2008年6月16日起继续停牌。 |
| 2008.06.14 (600493)：凤竹纺织：董事会临时会议决议公告 |
| 福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年6月12日以传真方式召开三届十四次董事会临时会议，根据中国证监会近期出台的相关文件精神，公司股票期权激励计划(草案)需进行重大调整，故公司决定中止执行该激励计划。 |
| 2008.05.27 (600493)：凤竹纺织：2007年度利润分配实施公告 |
福建凤竹纺织科技股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。 股权登记日：2008年5月30日 除息日：2008年6月2日 现金红利发放日：2008年6月6日 |
| 2008.05.15 (600493)：凤竹纺织：贷款公告 |
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司相关股东大会决议，公司于2008年1月23日-5月13日期间向各相关银行流动资金贷款发生额共计人民币6470万元；于2008年1月16日-3月18日期间向相关银行押汇融资发生额共计53.76万美元。 截至到目前，公司流动资金贷款余额为人民币28320万元和130万美元，出口押汇融资53.76万美元。公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司固定资产资金贷款余额、流动资金贷款余额分别为人民币6700万元和7000万元。 |
| 2008.05.08 (600493)：凤竹纺织：公布公告 |
福建凤竹纺织科技股份有限公司行政副总经理王惠玲于2008年5月7日向公司董事会请求辞去所担任的该职务，根据有关规定，董事会同意其辞职申请。 |
| 2008.04.22 (600493)：凤竹纺织：公布股东大会决议公告 |
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年4月19日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案。 三、续聘福建华兴有限责任会计师事务所作为公司2008年度审计机构。 四、通过公司2008年日常关联交易事项的议案。 五、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案。 六、通过关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案。 七、通过关于调整公司董事及增补公司监事的议案。 |
| 2008.04.22 (600493)：凤竹纺织：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,066,616,437.89 1,114,415,110.80 所有者权益(或股东权益) 565,392,074.68 562,596,027.10 归属于上市公司股东的每股净资产 3.3258 3.3094 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 2,796,047.58 2,796,047.58 基本每股收益 0.0164 0.0164 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0410 0.0410 全面摊薄净资产收益率(%) 0.495 0.495 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.233 1.233 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 |
| 2008.04.02 (600493)：凤竹纺织：董事会临时会议决议公告 |
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年3月31日以传真方式召开三届十二次董事会(临时)会议，会议审议同意公司拟与关联人福建省泉州市光大工贸有限公司(下称：光大工贸)共同参与投资设立上海兴烨创业投资有限公司，新公司注册资本为人民币24000万元，其中，公司、光大工贸分别以自有资金各投资2000万元，各占其注册资本的8.333%。该事项构成关联交易。 |
| 2008.03.29 (600493)：凤竹纺织：日常关联交易公告 |
| 福建凤竹纺织科技股份有限公司2008年度日常关联交易主要为公司与控股股东之间发生，公司向其采购水、电、蒸汽，2008预计不含税交易金额为8000万元，2007年实际不含税交易金额为6647万元。 |
| 2008.03.29 (600493)：凤竹纺织：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 672,637,652.73 547,093,745.01 归属于上市公司股东的净利润 36,978,758.04 48,380,387.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,959,398.40 47,100,531.65 基本每股收益 0.2175 0.2846 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1292 0.2771 全面摊薄净资产收益率(%) 6.57 8.65 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.90 8.42 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.314 0.60 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,114,415,110.80 838,261,021.77 所有者权益(或股东权益) 562,596,027.10 559,617,269.06 归属于上市公司股东的每股净资产 3.31 3.29 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。 |
| 2008.03.29 (600493)：凤竹纺织：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年3月27日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目及金额的议案。 三、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派1.50元(含税)。 四、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所作为公司2008年度审计机构的议案。 五、通过关于公司2008年日常关联交易事项的议案。 六、通过公司在2008年至2009年度向相关银行申请最高借款综合授信额度合计人民币42500万元及向泰国盘谷银行(大众有限公司)厦门分行申请150万美元的流动资金外汇贷款额度的议案。 董事会决定于2008年4月19日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.18 (600493)：凤竹纺织：重大事项公告 |
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年11月起陆续投资嘉实300指数基金、50ETF指数基金及国泰沪深300指数基金，初始投资总金额3270万元。公司于2008年3月14日将上述基金全部赎回。此次基金投资事项影响公司2008年度投资收益减少约720万元。 |
| 2008.02.19 (600493)：凤竹纺织：董事会临时会议决议公告 |
| 福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年2月17日以传真方式召开三届十次董事会(临时)会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司投资设立福建省菲奈斯制衣有限责任公司，注册资本为人民币600万元，其中公司以现有制衣设备投资306万元，占其注册资本的51%。 二、同意公司投资设立上海凤竹纺织有限公司，注册资本为人民币300万元，其中公司投资165万元，占其注册资本的55%。 |
| 2008.01.22 (600493)：凤竹纺织：董监事会临时会议决议公告 |
| 福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年1月20日召开三届九次董事会(临时)会议及三届五次监事会(临时)会议，会议审议通过如下决议： 一、通过《公司股票期权激励计划(草案)》：公司拟一次性无偿授予激励对象1000万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期(自股票期权首次授权日起五年)内的可行权日以行权价格(9.58元/股)和行权条件购买一股公司股票的权利，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股(A股)，股票总数为1000万股(占激励计划公告日公司股本总额17000万股的5.88%)，其中154万份为预留期权(占本次激励计划股票期权总数的15.4%)。激励对象自股票期权授权日满12个月后方可开始行权。 本激励计划必须在中国证券监督管理委员会备案无异议、公司股东大会批准、国家商务部审核批复后方可实施。 二、聘任杨升伟为公司生产副总经理。 |
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