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| 2002.05.30 (600518)：“康美药业”公布股东大会决议公告 |
广东康美药业股份有限公司于2002年5月29日召开2001年度股东大会，会议审 议通过如下决议： 一、通过公司2001年度报告正文及摘要。 二、通过公司2001年度利润分配方案：以公司现有总股本7080万股为基数，每 10股派发2元(含税)。 三、通过关于聘请会计师事务所的议案。 四、通过关于提名王南金和李定安为公司独立董事人选的议案。 五、通过关于修改公司章程的议案。 六、通过关于向中信实业银行申请7000万元期限一年授信额度的议案。 七、通过关于投资8000万元建设中药饮片生产项目一期工程的议案。 |
| 2002.04.23 (600518)：“康美药业”公布董事会决议及召开股东大会的公告 |
广东康美药业股份有限公司于2002年4月20日召开二届九次董事会，会议 审议通过了如下决议： 一、通过公司2002年第一季度报告。 二、通过投资8000万元建设中药饮片生产项目一期工程的议案。 董事会决定于2002年5月29日上午召开2001年度股东大会，审议公司2001 年度利润分配预案等及以上有关事项。 |
| 2002.04.23 (600518)：“康美药业”2002年第一季度主要财务指标 |
| <pre>2002年第一季度
总资产(万元) 52964.17 股东权益(万元) 37316.41 主营业务收入(万元) 9625.46 净利润(万元) 806.44 每股收益(元) 0.114 每股净资产(元) 5.27 净资产收益率(%) 2.16 </pre> |
| 2002.03.26 (600518)：“康美药业”公布董、监事会决议公告 |
广东康美药业股份有限公司于2002年3月23日召开二届八次董事会及二届六 次监事会，会议审议通过了如下决议： 一、通过公司2001年度报告及其摘要。 二、通过公司2001年度利润分配预案：以公司现有总股本7080万股为基数， 每10股派发2.0元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。 三、通过关于聘请会计师事务所及支付审计费用的议案：提议2002年度继续 聘请广东正中珠江会计师事务所为公司的会计审计单位。 四、通过提名温少生为公司授权证券事务代表的议案。 五、通过关于提名公司独立董事人选的预案：提名王南金和李定安为公司独 立董事人选。 六、通过关于修改公司章程的议案。 七、通过开展中药饮片、大输液生产项目的议案。 八、通过关于向中信实业银行申请7000万元期限一年授信额度的议案。 九、通过关于投资3500万元向普宁科技工业园购置73000平方米工业用地的 议案。 公司2001年度股东大会具体召开时间另行公告。 |
| 2002.03.26 (600518)：“康美药业”2001年年度主要财务指标 |
| <pre>项 目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元) 51760.88 23122.90 2.24 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 36509.97 10396.31 3.51 主营业务收入(万元) 38080.04 35240.15 1.08 净利润(万元) 2915.69 2455.27 1.19 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2925.02 2458.86 1.19 经营活动产生的现金流量净额(万元) 1568.85 996.11 1.57 每股收益(元) 0.412 0.47 0.88 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.413 0.47 0.88 每股净资产(元) 5.157 1.969 2.62 调整后的每股净资产(元) 5.00 1.91 2.62 净资产收益率(%) 7.99 23.62 0.34 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.22 0.19 1.16</pre> 公司2001年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.0元(含税)。 |
| 2001.12.26 (600518)：“康美药业”公布公告 |
广东康美药业股份有限公司接广东省普宁市财政局《关于广东康美药业股份 有限公司2001年度企业所得税返还问题的通知》的文件通知，根据有关规定，同 意公司2001年度应纳企业所得税按33%的法定税率征收后，对超过15%的部分(18%) 由市财政局负责返还。 |
| 2001.11.26 (600518)：“康美药业”公布公告 |
接广东省揭阳市科学技术局等有关文件通知，广东康美药业股份有限公司“甲磺酸多沙唑嗪”项目列入2001年度国家重点新产品计划和2001年度广东省重点新产品计划。 |
| 2001.11.20 (600518)：“康美药业”公布董事会决议公告 |
广东康美药业股份有限公司于2001年11月19日召开二届六次董事会，会议审 议通过了如下决议： 鉴于公司已在2001年7月19日偿还原于2001年1月19日向中信实业银行广州分 行的半年期借款人民币3000万元；在2001年10月23日偿还原于2000年10月27日向 交通银行普宁支行的一年期借款人民币1800万元。为补充公司流动资金，同意公 司向中信实业银行广州分行申请贷款人民币4500万元，由公司股东普宁市康美实 业有限公司提供担保，贷款期限为半年；向交通银行普宁支行申请贷款人民币2000 万元，贷款期限为一年。 |
| 2001.08.13 (600518)：“康美药业”2001年中期主要财务指标 |
| <pre>2001年中期 2000年中期 2001年中期/2000年中期
净利润(万元) 1555.96 1236.05 125.88% 每股收益(元) 0.220 0.234 94.02% 净资产收益率(%) 4.631 11.67 39.68% 扣除非经常性损益后 的每股收益(元) 0.192 0.235 81.70% 2001.6.30 2000.12.31 期末/期初 每股净资产(元) 4.746 2.006 236.59% </pre> |
| 2001.08.13 (600518)：“康美药业”公布董、监事会决议公告 |
广东康美药业股份有限公司于2001年8月9日召开二届五次董、监事会，会议 审议通过了如下决议： 一、通过公司2001年度中期报告及其摘要。 二、通过公司2001年度中期利润分配方案：不分配，不转增。 |
| 2001.05.18 (600518)：“康美药业”公布2000年度分红派息实施公告 |
广东康美药业股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以公司现有总股 本7080万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。股权登记日 为2001年5月24日，除息日为2001年5月25日，红利发放日为2001年5月31日。 |
| 2001.05.16 (600518)：“康美药业”公布2000年度股东大会决议公告 |
广东康美药业股份有限公司于2001年5月15日召开2000年度股东大会，会议审议通过了2000年度利润分配方案：以公司现有总股本7080万股为基数，每10股派发2元（含税）。 |
| 2001.04.09 (600518)：“康美药业”2000年年度主要财务指标 |
| <pre>项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.47元 每股净资产 1.97元 净资产收益率(摊薄) 23.62% 调整后每股净资产 1.91元</pre> 公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2.00元(含税)。 |
| 2001.04.09 (600518)：“康美药业”公布董、监事会决议公告 |
广东康美药业股份有限公司于2001年4月5日召开二届四次董、监事会，会议 审议通过了如下决议： 一、通过公司2000年度利润分配预案：以年报披露日总股本7080万股为基数， 用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2元现金红利(含税)。 二、通过公司2000年年度报告及其摘要。 三、通过林国雄辞去公司财务总监职务；聘任林国雄为公司总经理助理，任 期三年；聘任庄义清为公司财务总监，任期三年。 董事会决定于2001年5月15日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2001.03.13 (600518)：“东华实业”“康美药业”将于3月19日上市交易 |
广州东华实业股份有限公司2763.19万元人民币普通股股票将于2001年3月19 日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“东华实业”，证券代码 为“600393”。 广东康美药业股份有限公司1800万元人民币普通股股票将于2001年3月19日 起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“康美药业”，证券代码为 “600518”。 |
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