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| 2003.06.27 (600533)：“栖霞建设”公布股东大会决议公告 |
| 南京栖霞建设股份有限公司于2003年6月26日召开2002年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、2002年度利润分配方案：每10股派2.5元(含税)。 二、2002年年度报告及年报摘要。 三、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。 四、投资设立苏州栖霞建设有限责任公司的议案：公司拟出资1.5亿元人民币，与江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同投资设立苏州栖霞建设有限责任公司(暂定名，下称：合资公司)。合资公司注册资本3亿元人民币，公司出资占注册资本的50%。公司拟将已支付中标的苏园土招(2003)01、02号地块土地出让金作为出资投入合资公司。合资公司成立后将首期开发建设公司于2003年2月27日中标的苏园土招(2003)01、02号地块，该项目总占地面积约15.3万平方米，预计总建筑面积约30.7万平方米，总投资约8.7亿元人民币。 |
| 2003.06.25 (600533)：“栖霞建设”公布关联事项的补充说明 |
| 南京栖霞建设股份有限公司二届六次董事会审议通过了《投资设立苏州栖霞建设有限责任公司的议案》。公司拟以自有资金出资1.5亿元人民币，与江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同投资设立苏州栖霞建设有限责任公司(暂定名，下称：合资公司)。合资公司成立后将首期开发建设公司于2003年2月27日中标的苏园土招(2003)01、02号地块。该项目总占地面积约15.28万平方米，预计总建筑面积约31.15万平方米，总投资约8.7亿元人民币。合资公司注册资本3亿元人民币，公司出资占注册资本的50%。 本次交易构成了公司的关联交易，尚须获得股东大会的批准。 |
| 2003.05.27 (600533)：“栖霞建设”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
| 南京栖霞建设股份有限公司于2003年5月24日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、授权董事长参加土地竞买的议案：授权董事长参加无锡“锡地2003-16”号挂牌出让地块的竞买，该地块占地面积约20.25万平方米，挂牌出让底价为36728万元人民币(包括城市基础设施配套费)。该地块预计总建筑面积30.9万平方米，总投资约10亿元人民币。 二、投资设立苏州栖霞建设有限责任公司的议案：公司拟出资1.5亿元人民币，与江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同投资设立苏州栖霞建设有限责任公司(暂定名，以下简称合资公司)。合资公司成立后将首期开发建设公司于2003年2月27日中标的苏园土招(2003)01、02号地块。总占地面积约15.3万平方米，预计总建筑面积约30.7万平方米，总投资约8.7亿元人民币。合资公司注册资本3亿元人民币，公司出资15000万元，占注册资本的50%。 董事会决定于2003年6月26日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润分配预案等及以上有关事项。 |
| 2003.04.21 (600533)：“栖霞建设”2003年第一季度主要财务指标 |
| 项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末 总资产(万元) 97327.11 85250.17 114.17股东权益(不含少数 股东权益)(万元) 49810.48 49001.60 101.65 每股净资产(元) 3.56 3.50 101.71调整后的每股净资产(元) 3.54 3.48 101.72 2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期经营活动产生的现金 流量净额(万元) -24354.29 每股收益(元) 0.058 0.043 135.35净资产收益率(%) 1.62 1.22 132.79扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 1.65 3.88 42.53 |
| 2003.04.02 (600533)：“栖霞建设”公布重大合同公告 |
| 2003年3月30日，南京栖霞建设股份有限公司与南京栖霞区房屋拆迁安置办公室签订了《委托拆迁安置协议》。 根据有关文件批准，公司在马群地区承建经济适用房项目。公司委托具有拆迁资质的栖霞区房屋拆迁安置办公室实施并负责具体拆迁安置工作，拆迁补偿费为5394.76万元。公司同时根据有关货币拆迁的规定提供经济适用房供被拆迁人购买，面积不超过22382平方米。 |
| 2003.03.26 (600533)：“栖霞建设”公布关于2002年年度报告及摘要的更正公告 |
| 因工作疏忽，南京栖霞建设股份有限公司于2003年3月18日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《2002年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站上公告的《2002年年度报告》中出现错误，现更正如下： 在“股东变动及股东情况”一节中，其中“报告期末公司股东总数12161人”更改为“报告期末公司股东总数14277人”。 |
| 2003.03.18 (600533)：“栖霞建设”公布董监事会决议公告 |
| 南京栖霞建设股份有限公司于2003年3月15日召开二届四次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、2002年度利润分配预案：决定以2002年末股份总数1.4亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。 二、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的议案。 三、2002年年度报告及年报摘要。 四、调整马群科技园项目投资的议案：现经合资方的进一步磋商，拟对原合资各方的出资比例调整如下：公司出资612万美元，占注册资本的51%。 五、组建苏州分公司投资建设苏州房地产项目的议案：该项目位于苏州工业园区70平方公里中新合作开发区的中心地段，总占地面积约15.3万平方米，预计总建筑面积约30.7万平方米，总投资约8.7亿元人民币。 以上有关议案需经股东大会表决通过。2002年度股东大会召开时间另行通知。 |
| 2003.03.18 (600533)：“栖霞建设”2002年年度主要财务指标 |
| 项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)总资产(万元) 85250.17 55896.84 52.51股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 49001.60 15414.05 217.90主营业务收入(万元) 36608.66 32407.35 12.96净利润(万元) 4230.49 4152.55 1.88扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4271.34 4176.83 2.26每股收益(元) 0.30 0.42 -28.57每股净资产(元) 3.50 1.54 127.27调整后的每股净资产(元) 3.48 1.53 127.45净资产收益率(%)(摊薄) 8.63 26.94 -67.97扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.72 27.09 -67.81每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.79 -1.12 29.46公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.5元(含税)。 |
| 2003.03.10 (600533)：“栖霞建设”公布董事会决议公告 |
| 南京栖霞建设股份有限公司于2003年3月6日召开二届三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、授权董事长向银行借款的议案：授权董事长签署单项金额不超过5000万元人民币的银行借款合同。 二、联合竞买南京NO.2003G03挂牌出让地块的议案：公司拟与江苏博联地产开发有限公司、江苏地华房地产发展有限公司联合竞买南京钟山国际体育公园挂牌出让地块。授权董事长与其它两方共同商定竞买价格。该地块用地总面积2447359.6平方米，其中代征城市道路用地面积222629.3平方米，实际出让面积2224730.3平方米，为体育用地和一类居住用地。该地块将安排2个18洞标准高尔夫球场及少量为高尔夫球场配套的会所等设施，占地面积不少于2300亩。包括会所、居住建筑在内的规划建筑物总容量在10万平方米以内。该地块挂牌出让底价为陆亿叁仟万元人民币。 |
| 2003.03.03 (600533)：“栖霞建设”公布董事会决议公告 |
| 南京栖霞建设股份有限公司于2003年2月27日召开二届二次董事会，会议审议通过了授权董事长参加土地竞买的议案：授权董事长参加苏州工业园区国有土地使用权招标地块的竞买，地块编号为苏园土招(2003)01、02、03、04、05号。其中01号地块占地面积约7.7万平方米，预计总建筑面积15.4万平方米，总投资4.35亿元人民币，授权以不超过2.18亿元人民币的价格竞买；02号地块占地面积约7.6万平方米，预计总建筑面积15.3万平方米，总投资4.35亿元人民币，授权以不超过2.38亿元人民币的价格竞买；03号地块占地面积约5.6万平方米，预计总建筑面积11.3万平方米，总投资3.1亿元人民币，授权以不超过1.51亿元人民币的价格竞买；04号地块占地面积约5.6万平方米，预计总建筑面积11.4万平方米，总投资3.17亿元人民币，授权以不超过1.58亿元人民币的价格竞买；05号地块占地面积约10.3万平方米，预计总建筑面积20.8万平方米，总投资5.61亿元人民币，授权以不超过2.68亿元人民币的价格竞买。 |
| 2003.03.03 (600533)：“栖霞建设”公布土地中标公告 |
| 根据二届二次董事会决议，南京栖霞建设股份有限公司于2003年2月27日参加了苏州苏园土招(2003)01、02号地块土地使用权的竞标，并分别以人民币208233957元和215526040元竞得01号地块和02号地块，中标价款中已包括住宅配套待建费和土地成交契税。本次中标地块面积共约15.3万平方米。 |
| 2002.12.24 (600533)：“栖霞建设”公布临时股东大会决议公告 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2002年12月23日召开2002年第一次临时股东大 会，会议审议通过如下决议： 一、投资建设经济适用房项目的议案。 二、对南京十运会赛马场挂牌出让项目竞买的议案。 三、对南京聚宝山挂牌出让地块竞买的议案。 四、授权董事会并修改公司章程的议案。 五、董、监事会换届选举的议案。 六、合作投资开发马群科技园项目的议案。 |
| 2002.12.24 (600533)：“栖霞建设”公布董监事会决议公告 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2002年12月23日召开二届一次董、监事会，会 议审议通过如下决议： 一、选举陈兴汉为公司第二届董事会董事长。 二、选举夏卫东为公司第二届监事会主席。 |
| 2002.11.22 (600533)：“栖霞建设”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
南京栖霞建设股份有限公司于2002年11月20日召开一届十五次董事会及一届 八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过董、监事会换届选举的议案。 二、调整马群科技园项目投资的议案：公司于2002年8月与香港第一东方投资 集团等三家企业共同签订了《南京东方科技发展有限公司合作意向书》，同意共 同投资设立南京东方科技发展有限公司(暂定名)(以下简称“合资公司”)，现经 四家合资方磋商，拟对原投资意向调整如下：合资方调整为三方：公司、香港第 一东方投资集团、南京金马工商实业总公司；合资各方出资比例调整为：公司出 资720万美元，占注册资本的60%。 董事会决定于2002年12月23日上午召开2002年第一次临时股东大会，审议以 上及其它有关事项。 |
| 2002.10.22 (600533)：“栖霞建设”2002年第三季度主要财务指标 |
| <pre>项 目 2002年9月30日 2002年1月1日
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 50553.21 15414.05 每股净资产(元) 3.611 1.541 调整后的每股净资产(元) 3.531 1.530 2002年1-9月 净利润(万元) 2282.11 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2323.98 每股收益(元) 0.163 净资产收益率(%) 4.51</pre> 是否对全年经营计划进行调整：略有调整。 |
| 2002.10.22 (600533)：“栖霞建设”公布董事会决议公告 |
南京栖霞建设股份有限公司于2002年10月19日召开一届十四次董事会，会议 审议通过如下决议： 一、通过2002年第三季度报告。 二、通过投资建设南京马群地区经济适用房项目的议案。2003年建设计划为： 工程占地340亩，建筑面积28万平方米，总投资4.7亿元。 三、通过合作投资开发马群科技园项目的议案：公司于2002年8月与香港第 一东方投资集团、南京市栖霞区国有资产投资中心、南京金马工商实业总公司共 同签订了《南京东方科技发展有限公司合作意向书》，同意在江苏省南京市共同 投资设立南京东方科技发展有限公司(暂定名)(以下简称“合资公司”)。合资公、 司预计投资总额2000万美元，注册资本1200万美元，公司出资360万美元，占30%。 四、对南京十运会赛马场挂牌出让项目竞买的议案。 五、对南京聚宝山挂牌出让地块竞买的议案。 六、授权董事会并修改公司章程的议案。 以上第二、四、五、六项议案需股东大会审议通过，股东大会的召开时间和 地点另行公告。 |
| 2002.08.12 (600533)：“栖霞建设”2002年中期主要财务指标 |
| <pre>项 目 2002年6月30日 2002年1月1日 期末/期初
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 49607.20 15414.05 321.83% 每股净资产(元) 3.543 1.541 229.92% 调整后的每股净资产(元) 3.536 1.530 231.11%</pre> <pre>2002年1-6月 2001年1-6月 2002年中期/2001年中期 净利润(万元) 1336.10 1644.95 81.22% 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1353.86 1667.42 81.19% 每股收益(元) 0.095 0.164 57.93% 净资产收益率(%) 2.69 10.56 25.47% 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.43 -0.72 59.72% </pre> |
| 2002.04.19 (600533)：“栖霞建设”2002年第一季度主要财务指标 |
| <pre>2002年第一季度
总资产(万元) 82227.85 股东权益(万元) 48868.72 主营业务收入(万元) 4811.02 净利润(万元) 597.62 每股收益(元) 0.04 每股净资产(元) 3.49 净资产收益率(%) 1.22</pre> |
| 2002.03.25 (600533)：“栖霞建设”将于3月28日上市交易 |
南京栖霞建设股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2002年3月28日起 在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“栖霞建设”，证券代码为 “600533”。 |
| 2002.03.20 (600533)：“栖霞建设”A股上网发行中签号码揭晓 |
南京栖霞建设股份有限公司A股发行中签号码于3月19日产生，中签号码为： <pre>570；6829； 8829；0829； 2829；4829； 5018；0018； 859354；359354； 7202817；8452817； 9702817；0952817； 2202817；3452817； 4702817；5952817； 24178644；11153743； </pre> 凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“栖霞建设”A股1000股。 |
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