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| 2008.09.27 (600535)：天 士 力：董事会换届选举公告 |
| 天津天士力制药股份有限公司第三届董事会任期已届满。依据相关规定，公司董事会现将第四届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事宜予以公告，具体内容详见2008年9月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.08.19 (600535)：天 士 力：董事会决议公告 |
| 天津天士力制药股份有限公司于2008年8月18日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过关于调整向英国诺斯维控股有限公司转让所持有的上海天士力药业有限公司股权比例的议案等事项。 |
| 2008.08.12 (600535)：天 士 力：公布转让上海天士力股权比例变更公告 |
鉴于天津天士力制药股份有限公司全资子公司上海天士力药业有限公司(简称：上海天士力)目前已独立完成了重组人尿激酶原(rhPro-uk)产业化项目的生产工艺改进工作等原因，经协商，公司于2008年8月9日与英国诺斯维控股有限公司(下称：诺斯维)对双方于2008年1月29日就转让上海天士力股权所签订的《合资协议书》、《股权转让协议》等相关文件进行了终止，并重新签订了相关协议，对股权转让比例等作出了调整：诺斯维承诺以等值于5800.65万元人民币的美元现金受让公司所持有的上海天士力25%的股权(转让价格以上海天士力23202.6万元人民币注册资本为依据，汇率以结汇时中国人民银行公布的基准汇率为准)。诺斯维已支付的300万美元股权转让首款，作为新协议项下应付转让价款的一部分继续留存。本次转让完成后，公司对上海天士力的持股比例变更为75%。 依新签订的《合资协议书》，双方履行股权交割手续后将申请合资公司营业执照，其名称及营业范围与原《合资协议书》一致，注册资本为人民币232026000元，投资总额为人民币400000000元。 上述事项尚须经公司董事会批准后生效。 |
| 2008.08.05 (600535)：天 士 力：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,429,896,224.19 3,231,385,490.11 所有者权益(或股东权益) 1,760,278,163.87 1,922,383,227.42 每股净资产 3.61 3.94 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,588,486,519.29 1,308,998,656.23 净利润 98,263,685.01 69,725,239.84 扣除非经常性损益后的净利润 100,495,487.32 69,889,101.82 基本每股收益 0.20 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.21 净资产收益率(%) 5.58 3.87 每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.15 |
| 2008.07.19 (600535)：天 士 力：董事会决议公告 |
| 天津天士力制药股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》[具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]等事项。 |
| 2008.05.24 (600535)：天 士 力：董事会决议公告 |
| 天津天士力制药股份有限公司于2008年5月23日以传签形式召开三届十九次董事会，会议审议通过关于中止执行《公司股票期权激励计划(草案)》(下称：股权激励计划)的议案：鉴于近期中国证监会出台了股权激励审核备忘录1、2号，公司三届十六次董事会通过的股权激励计划需要进行重大调整，故同意公司中止执行上述股权激励计划。公司将根据有关法律法规要求，在进一步完善的基础上，按照有关规定的时限，适时推出股权激励方案。 |
| 2008.05.22 (600535)：天 士 力：公布公告 |
天津天士力制药股份有限公司已在第一时间将地震灾区急需药品，通过天津红十字会等组织分批运往四川地震灾区，累计捐赠药品总价值达人民币850万元。截至本公告日，公司通过中国人口福利基金会捐赠现金人民币100万元、公司及控股子公司全体员工通过红十字会等组织总共为灾区捐赠现金人民币50万元，这批捐款将迅速汇往灾区。综上，公司为地震灾区捐款捐物价值累计达人民币1000万元。 |
| 2008.04.24 (600535)：天 士 力：公布2007年度利润分配实施公告 |
天津天士力制药股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派3元(含税)。 股权登记日：2008年4月29日 除息日：2008年4月30日 红利发放日：2008年5月8日 |
| 2008.04.19 (600535)：天 士 力：关联交易公告 |
| 根据天津天士力制药股份有限公司与其关联法人宝士力(天津)科技发展有限公司(下称“宝士力公司”)签订的股权转让协议，公司以自有资金购买宝士力公司持有的天津博科林药品包装技术有限公司(注册资本1900万元，宝士力公司持有其90%股份，下称“博科林公司”)75%的股权。根据以2007年12月31日为基准日博科林公司净资产评估值14318.26万元，经双方协商确定标的资产的交易价格为9020.50万元。 上述事项构成关联交易。 |
| 2008.04.19 (600535)：天 士 力：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,409,279,352.60 3,094,334,166.12 所有者权益(或股东权益) 1,859,526,592.06 1,818,287,791.25 归属于上市公司股东的每股净资产 3.81 3.73 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 40,548,147.46 40,548,147.46 基本每股收益 0.0831 0.0831 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0833 0.0833 全面摊薄净资产收益率(%) 2.18 2.18 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 |
| 2008.04.19 (600535)：天 士 力：董监事会决议公告 |
| 天津天士力制药股份有限公司于2008年4月18日召开三届十八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、通过关于购买天津博科林药品包装技术有限公司部分股权的关联交易议案。 |
| 2008.04.19 (600535)：天 士 力：股东大会决议公告 |
| 天津天士力制药股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本48800万股为基数，每10股派3元(含税)。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。 四、通过关于公司控股子公司药品采购日常关联交易的议案。 五、同意公司向银行申请授信额度。 六、同意公司为六家控股子公司开具银行承兑汇票提供担保。 |
| 2008.04.02 (600535)：天 士 力：2008年一季度业绩预增公告 |
| 经天津天士力制药股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年一季度实现净利润和去年同期相比将增长70%以上(上年同期净利润为20344779.34元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。 |
| 2008.03.25 (600535)：天 士 力：日常关联交易公告 |
| 天津天士力制药股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下： 公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司拟继续向公司控股股东天津天士力集团有限公司(下称：集团公司)的控股子公司江苏天士力帝益药业有限公司采购药品，2007年度实际发生额为7280.71万元，预计2008年度交易额将超过3000万元。该关联交易协议尚未正式签署生效。 公司拟继续向关联法人天津博科林药品包装技术有限公司采购包装塑料瓶，2007年度实际发生额为3379.57万元，预计2008年度交易额将超过300万元。该关联交易协议已于2007年12月29日签订，有效期一年。 公司拟向集团公司的控股子公司天津天士力国际营销控股有限公司销售护心丹等产品，2007年度实际发生额为16.72万元，预计2008年度交易额将超过300万元。该关联交易协议已于2007年12月28日签订，有效期为一年。 |
| 2008.03.25 (600535)：天 士 力：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 2,794,905,779.38 2,424,299,632.93 归属于上市公司股东的净利润 177,743,468.74 208,905,416.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,179,714.50 208,480,433.27 基本每股收益 0.37 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.46 全面摊薄净资产收益率(%) 9.78 14.39 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.48 14.36 每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.49 2007年末 2006年末 调整后 总资产 3,094,334,166.12 3,285,928,395.01 所有者权益(或股东权益) 1,818,287,791.25 1,452,241,701.46 归属于上市公司股东的每股净资产 3.73 5.10 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。 |
| 2008.03.25 (600535)：天 士 力：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 天津天士力制药股份有限公司于2008年3月22日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本48800万股为基数，每10股派3元(含税)。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。 四、通过药品采购等与日常经营相关的关联交易的议案。 五、通过关于向相关金融机构申请总额为19.8亿元人民币授信额度的议案。 六、通过关于为控股子公司提供担保的议案：公司拟为陕西天士力医药有限公司等6家控股子公司开具银行承兑汇票事宜提供担保，额度合计为人民币18000万元。同意公司为控股子公司天士力金纳生物技术(天津)有限公司拟向银行申请项目贷款提供担保，担保额度不超过4000万元人民币。 截至本公告日，公司实际对外担保额为9000万元。上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为31000万元，全部为对控股子公司的担保。 七、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。 董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.18 (600535)：天 士 力：新药获批公告 |
天津天士力制药股份有限公司申报的药品“消渴清颗粒”(为公司针对Ⅱ型糖尿病及其并发症研制而成)于2008年3月3日获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和药品注册批件。 |
| 2008.02.19 (600535)：天 士 力：董监事会决议公告 |
天津天士力制药股份有限公司于2008年2月18日召开三届十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》的议案：公司授予激励对象2928万份股票期权，在符合行权条件的前提下，激励对象持有的每份股票期权拥有在激励计划有效期(自股票期权首次授予日起8年时间)内的可行权日以行权价格购买一股公司股票的权利，2008年首期授予的976万份股票期权的行权价格为21.13元；标的股票来源为公司向激励对象定向发行2928万股人民币普通股(A股)(占激励计划公告时公司股本总额4.88亿股的6%)。任一单一激励对象所获授的股票期权激励所涉及的股票总数不超过公司总股本的1%。其中预留976万份用于在本计划有效期内对现有和未来符合资格的激励对象授出，占本次期权计划总数的33%。该议案尚需报中国证监会备案无异议后提交公司临时股东大会审议。 |
| 2008.02.02 (600535)：天 士 力：董事会决议公告 |
天津天士力制药股份有限公司于2008年1月30日以传签方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下事项： 公司于2008年1月29日与英国诺斯维控股有限公司(下称：诺斯维)签署了《合资协议书》、《股权转让协议》等相关文件。双方约定：诺斯维以人民币6960.78万元的价格受让公司所持有的全资子公司上海天士力药业有限公司(下称：上海天士力)30%的股权(以上海天士力23202.6万元人民币注册资本为依据)；本次股权转让完成后，公司对上海天士力的持股比例变更为70%；依据《合资协议书》，上海天士力将转变为合资公司，合资后公司名称为上海天士力诺斯维药业有限公司；同时还规定，在诺斯维依协议全额支付股权转让款及合资公司成立后，诺斯维将向合资公司增资500万美元，诺斯维(或者诺斯维的子公司之一)还将向合资公司投入经评估的技术，最终双方将各占合资公司50%股权。 |
| 2008.01.21 (600535)：天 士 力：非公开发行限售流通股上市公告 |
| 天津天士力制药股份有限公司采取非公开发行股票方式向10名特定投资者发行的2000万股股份，经实施2006年度资本公积金转增股本方案后，股份增加至3200万股，该部分有限售条件的流通股限售期将满，将于2008年1月24日起上市流通。 |
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