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| 2008.09.17 (600536)：中国软件：董事会决议公告 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司于2008年9月16日以通讯方式召开三届二十六次董事会，会议审议同意公司向中信银行北京中关村支行申请人民币1亿元的综合授信(其中流通资金7000万元，银行保函3000万元)，期限一年，保证方式为信用。 |
| 2008.09.12 (600536)：中国软件：临时股东大会决议公告 |
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年9月11日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于2008年日常关联交易的议案。 |
| 2008.08.27 (600536)：中国软件：2008年日常关联交易公告 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司(含子公司)2008年与主要关联方因采购、销售、接受劳务发生日常关联交易，预计交易总金额分别为7800万元、1300万元、200万元。 公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。 |
| 2008.08.27 (600536)：中国软件：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,518,518,001.71 2,519,724,708.14 所有者权益 600,622,778.85 578,587,162.71 每股净资产 3.72 3.59 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 1,020,554,684.15 734,433,413.73 归属于上市公司股东的净利润 15,935,810.12 26,588,717.40 扣除非经常性损益后的净利润 10,260,001.93 18,334,328.80 基本每股收益 0.10 0.16 扣除非经常性损益后的每股收益 0.06 0.11 净资产收益率(%) 2.65 5.15 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.50 -0.86 |
| 2008.08.27 (600536)：中国软件：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司于2008年8月25日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过公司关于2008年日常关联交易的议案。 董事会决定于2008年9月11日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。 |
| 2008.07.29 (600536)：中国软件：公布股票交易异常波动公告 |
截至2008年7月28日，中国软件与技术服务股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经询证，公司控股股东中国电子信息产业集团公司(下称：集团公司)答复：截止2008年7月28日及在可预见的未来三个月之内，集团公司不存在针对公司的重大资产重组以及转让、增持、减持公司股票的情况。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.07.29 (600536)：中国软件：公布股东减持股份公告 |
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年7月28日收到股东郭先臣(持有公司8306289股无限售条件流通股，占公司总股本的5.15%)的函告，郭先臣于2008年7月25日通过上海证券交易所的集中竞价交易系统减持公司股票350000股，尚持有公司7956289股无限售条件流通股(占公司总股本的4.93%)。 |
| 2008.07.26 (600536)：中国软件：董事会决议公告 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司于2008年7月24日召开三届二十四次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.25 (600536)：中国软件：临时股东大会决议公告 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司于2008年7月24日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案。 |
| 2008.07.08 (600536)：中国软件：董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司于2008年7月7日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过公司于2008年7月4日与控股股东控制的公司中国电子财务有限责任公司(下称：中电财务)签署《金融服务协议》的议案：中电财务将在其经营范围许可的范围内，为公司办理有关金融业务，包括但不限于吸收存款、贷款及融资租赁、提供担保、结算业务、票据承兑和贴现等。该协议自公司股东大会批准之日起生效，并自该日起有效期3年(除非上市规则另有规定)。本次交易构成关联交易。 董事会决定于2008年7月24日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.06.27 (600536)：中国软件：2007年度分红派息实施公告 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。 股权登记日：2008年7月2日 除息日：2008年7月3日 现金红利发放日：2008年7月11日 |
| 2008.06.23 (600536)：中国软件：董事会决议公告 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司于2008年6月20日召开三届二十二次董事会，会议审议同意苏振明辞去公司董事长职务；选举杨军担任公司第三届董事会董事长。 |
| 2008.06.23 (600536)：中国软件：临时股东大会决议公告 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司于2008年6月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举杨军为公司第三届董事会董事。 |
| 2008.06.05 (600536)：中国软件：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年6月4日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过关于提名公司董事候选人的议案。 董事会决定于2008年6月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.05.31 (600536)：中国软件：公告 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司董事会于2008年5月30日收到苏振明的辞职报告，请求于公司召开股东大会选举新的增补董事之日，辞去公司董事、董事长职务。公司将按照有关规定，尽快履行相关程序。 |
| 2008.05.17 (600536)：中国软件：股东大会决议公告 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派0.60元(含税)。 二、续聘利安达信隆会计师事务所担任公司2008年度财务报告审计机构。 三、通过公司2007年年度报告及其摘要。 四、同意公司于2008年度捐赠援疆扶贫款60万元。 |
| 2008.05.10 (600536)：中国软件：有限售条件的流通股上市公告 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司本次有限售条件的流通股25830861股将于2008年5月15日起上市流通。 |
| 2008.05.06 (600536)：中国软件：召开2007年度股东大会的补充通知 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司董事会于2008年5月4日收到控股股东中国电子信息产业集团公司有关函，要求向公司2007年度股东大会提交《关于公司社会公益捐赠的议案》的临时提案。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2007年度股东大会审议。 |
| 2008.04.30 (600536)：中国软件：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,395,725,801.66 2,437,130,901.31 所有者权益(不含少数股东权益) 587,357,914.38 579,052,899.53 归属于上市公司股东的每股净资产 3.64 3.59 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 7,565,314.85 7,565,314.85 基本每股收益 0.05 0.05 全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 1.29 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.71 0.71 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.20 |
| 2008.04.26 (600536)：中国软件：收购资产暨关联交易公告 |
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年4月24日与其控股股东的控股子公司中国电子财务有限责任公司(下称：中电财务)签署了《产权交易合同》，公司收购中电财务持有的中软科技创业投资有限公司(注册资本5000万元，下称：中软投资)47%的股权(该标的已经产权交易所公开挂牌)。以2007年12月31日作为评估基准日，中软投资进行股权转让的利润分配后的净资产评估值约为6379.79万元，据此，标的股权的对价为2998.50万元。交易完成后，公司在中软投资的股权比例将由45%增至92%，成为其控股股东。 |
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