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| 2008.07.22 (600545)：新疆城建：公布重大合同公告 | ||
新疆城建(集团)股份有限公司就库车县新城区规划二路、友谊路北延、车站路北延工程与合同对方签订建设工程施工合同，合同价款为1亿元人民币，合同工期为390天，预计于2009年8月底履行完毕。 | ||
| 2008.07.18 (600545)：新疆城建：2008年中期业绩预增公告 | ||
| 经新疆城建(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年归属于母公司所有者的净利润较上年同期(5386198.40元)增长360%以上，预计每股收益0.10元(上年同期数为0.03元；按公司新股本366373852股计算每股收益为0.01元)以上，具体数据以公司2008年中期报告披露的数据为准。 | ||
| 2008.07.08 (600545)：新疆城建：临时股东大会决议公告 | ||
新疆城建(集团)股份有限公司于2008年7月7日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行境内上市人民币普通股(A股)合计不少于1000万股、不超过11000万股；发行对象为公司在册股东(公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司不参与认购)等不超过十名(含十名)特定投资者；发行价格不低于5.08元/股。 二、通过关于取消2008年第一次、第二次临时股东大会之非公开发行股票相关决议的议案。 三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。 五、因公司部分资质升级，同意对公司经营范围进行相关变更。 七、同意将公司注册资本由20354.1029万元增至36637.3852万元。 八、通过修改公司章程部分条款的议案。 | ||
| 2008.07.03 (600545)：新疆城建：重大合同公告 | ||
新疆城建(集团)股份有限公司与中国港湾工程有限责任公司(阿联酋)签署建设阿联酋白湾一期基础设施分包工程施工合同，合同价款为8970万迪拉姆(约合17000万元人民币)，合同工期413天，预计于2009年7月底履行完毕。 | ||
| 2008.07.02 (600545)：新疆城建：召开2008年第三次临时股东大会提示性公告 | ||
| 新疆城建(集团)股份有限公司董事会决定于2008年7月7日上午10:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于非公开发行股票方案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738545”，投票简称为“城建投票”。 | ||
| 2008.06.27 (600545)：新疆城建：公布董事会临时会议决议公告 | ||
新疆城建(集团)股份有限公司于2008年6月26日召开2008年第七次董事会临时会议，会议审议通过关于转让新疆市政工程有限责任公司(总股本为10000万股，公司持有4000万股，持股比例40%，下称：新疆市政)股权的决议：公司向新疆农机有限责任公司等10家企业共计转让持有的新疆市政股权3600万股，根据经审计的新疆市政净资产169934535.81元为基数，并考虑公司该资产处置行为所涉及的成本等影响，确定每股转让价格为1.85元，标的股权转让总价款为6660万元。 | ||
| 2008.06.21 (600545)：新疆城建：董事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 新疆城建(集团)股份有限公司于2008年6月20日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行境内上市人民币普通股(A股)数量合计不少于1000万股、不超过11000万股；发行对象为公司在册股东(公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司不参与认购)等不超过十名(含十名)的特定投资者；发行价格不低于5.08元/股。 二、通过关于取消公司2008年第一次、第二次临时股东大会之非公开发行股票相关决议的议案。 三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。 五、通过关于根据本次发行后公司的股本变化情况修改公司章程的议案。 董事会决定于2008年7月7日上午10:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738545”；投票简称为“城建投票”。 | ||
| 2008.06.18 (600545)：新疆城建：董事会临时会议决议公告 | ||
新疆城建(集团)股份有限公司于2008年6月16日召开2008年第五次董事会临时会议，会议审议通过以下决议： 一、通过变更公司注册资本、经营范围及相应修改公司章程的议案。 二、同意公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司在乌市商业银行5000万元三年期流动资金贷款提供连带责任担保。该担保协议尚未签署。 截止2008年6月17日，公司对外担保总额为9450万元，无逾期担保。 以上第一项议案尚需公司股东大会审议。 | ||
| 2008.05.22 (600545)：新疆城建：公布公告 | ||
根据新疆城建(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，公司2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行底价将调整为6.23元/股，发行数量下限将调整为2700万股，上限将调整为8640万股。 | ||
| 2008.05.17 (600545)：新疆城建：临时股东大会决议公告 | ||
新疆城建(集团)股份有限公司于2008年5月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于调整非公开发行股票方案中发行数量、发行价格和定价原则条款的议案：其中，本次非公开发行的股票数量调整为合计不少于1500万股、不超过4800万股；发行价格调整为不低于11.26元/股。 二、通过公司非公开发行股票方案的议案。 | ||
| 2008.05.16 (600545)：新疆城建：2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 | ||
新疆城建(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增6股派0.50元(含税)。 股权登记日：2008年5月21日 除权除息日：2008年5月22日 新增可流通股上市日：2008年5月23日 现金红利发放日：2008年5月28日 实施本次送转股方案后，按新股本366373852股计算，公司2007年度每股收益为0.14元。 | ||
| 2008.05.10 (600545)：新疆城建：召开2008年第二次临时股东大会提示性公告 | ||
| 新疆城建(集团)股份有限公司董事会决定于2008年5月16日上午10:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于非公开发行股票方案的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738545”；投票简称为“城建投票”。 | ||
| 2008.04.30 (600545)：新疆城建：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
新疆城建(集团)股份有限公司于2008年4月29日召开六届二次董事会，会议审议通过调整公司2008年第一次临时股东大会通过的非公开发行股票方案中的发行数量、发行价格和定价原则的议案，调整后的方案为：本次向不超过十名(含十名)特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的数量合计不少于1500万股、不超过4800万股；发行价格不低于11.26元/股。 董事会决定于2008年5月16日上午10:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738545”；投票简称为“城建投票”。 | ||
| 2008.04.23 (600545)：新疆城建：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,689,174,707.66 1,644,017,904.03 所有者权益(或股东权益) 956,094,146.66 954,973,722.92 归属于上市公司股东的每股净资产 4.70 4.69 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 1,120,424.04 1,120,424.04 基本每股收益 0.0055 0.0055 扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.06 -0.06 全面摊薄净资产收益率(%) 0.12 0.12 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.31 -1.31 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.597 | ||
| 2008.04.23 (600545)：新疆城建：公布董监事会决议公告 | ||
新疆城建(集团)股份有限公司于2008年4月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举刘军继续担任公司第六届董事会董事长。 二、续聘季为担任公司总经理、王疆担任公司董事会秘书、李若帆担任公司证券事务代表。 三、授权董事长在公司向银行申请单笔额度在人民币5000万元(含5000万元)以内的信贷品种时拥有决定权。 四、通过公司2008年第一季度报告。 五、选举杨晓玲任公司第六届监事会召集人。 | ||
| 2008.04.23 (600545)：新疆城建：公布股东大会决议公告 | ||
新疆城建(集团)股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日公司总股本203541029股为基数，每10股送2股派0.5元(均含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 四、续聘五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所)为公司2008年度财务审计机构。 五、通过公司为新疆孚瑞德机械设备有限公司申请签发进口信用证提供担保的议案。 | ||
| 2008.04.08 (600545)：新疆城建：董事会临时会议决议公告 | ||
新疆城建(集团)股份有限公司于2008年4月3日召开2008年第五次董事会临时会议，会议审议同意公司与乌鲁木齐市市政工程建设处签署关于乌鲁木齐市友好路道路改造工程第一、二标段的《建设工程施工合同》，两合同总金额8640.36万元，预计施工期为98天，于2008年6月底竣工。 | ||
| 2008.04.08 (600545)：新疆城建：有限售条件的流通股上市公告 | ||
新疆城建(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股312239股将于2008年4月11日起上市流通。 | ||
| 2008.03.26 (600545)：新疆城建：2007年年度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,043,314,576.31 583,969,885.75 归属于上市公司股东的净利润 51,557,526.52 31,032,578.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,191,392.89 28,182,407.08 基本每股收益 0.29 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.176 全面摊薄净资产收益率(%) 5.40 4.71 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.73 4.28 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 0.93 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,644,017,904.03 1,586,736,046.91 所有者权益(或股东权益) 954,973,722.92 616,310,146.24 归属于上市公司股东的每股净资产 4.69 3.84 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股(含税)转增6股派0.5元(含税)。 | ||
| 2008.03.26 (600545)：新疆城建：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
| 新疆城建(集团)股份有限公司于2008年3月24日召开五届十六次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日公司总股本203541029股为基数，每10股送2股派0.5元(均含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、通过公司董、监事会换届选举的议案。 四、通过关于执行新会计准则变更公司会计政策的议案。 五、通过关于计提2007年度减值准备的议案。 六、通过关于处置固定资产的议案。 七、通过公司调整已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其余额的议案。 八、通过续聘五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所)为公司2008年度财务审计机构的议案。 董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
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